Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
На первом уроке изучается новый материал в лекционной форме. На втором уроке учащимся предлагается решить поэтапно конкретную задачу: Движение тела, ...полностью>>
'Конкурс'
1. Перечень базовых проектов научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере деятельности МПР России, выст...полностью>>
'Документ'
Объектом изучения является периодическая по времени гамильтонова система с двумя степенями свободы. Предполагается, что функция Гамильтона содержит м...полностью>>
'Документ'
У травні ЗМІ приділило увагу: святкуванню Дня Перемоги – «питання» червоного прапору, ціні на газ, пенсійній реформі, яку відправили на доопрацювання...полностью>>

Протокол №8 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОТОКОЛ № 8

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

г. Ижевск 28 июня 2007 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2007 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, Московское представительство ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания - 12 часов 00 минут.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определен список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 29 мая 2007г. На указанную дату количество акционеров - владельцев голосующих акций составило 2 (два) акционера.

Общее количество голосов, которыми на указанную дату обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 3229 (три тысячи двести двадцать девять).

Присутствовали:

  • Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», владеющее 2406 обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 74,5 (семидесяти четырем целым пяти десятым) процентам уставного капитала Общества, в лице Друговой Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности № 161 от 21 июня 2007 года.

Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, владеющим 823 обыкновенными именными акциями Общества, находящимися в собственности Российской Федерации, что соответствует 25,5 (двадцати пяти целым пяти десятым) процентам уставного капитала Общества, в лице специалиста первого разряда Кругловой Натальи Викторовны, действующей на основании доверенности № ЮМ-12/17884 от 26.06.2007 года, направлен заполненный бюллетень для голосования.

В соответствии со статьей 24 Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров достигнут.

Приглашены:

- Васильев Сергей Семенович – генеральный директор Общества

- Зиятдинов Фанил Газисович - заместитель генерального директора Общества по экономике, финансам и управлению

- Черняев Виктор Николаевич - помощник генерального директора Общества по правовым вопросам

Открытым голосованием избраны:

Председатель общего собрания акционеров – Другова Юлия Владимировна

Секретарь общего собрания акционеров – Черняев Виктор Николаевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об увеличении уставного капитала Общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены:

п/п

Ф.И.О.

Должность

Паспортные данные

1

Горькова Ирина Радомировна

И.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Удмуртской Республике

Паспорт 94 02 № 504302 Индустриальным РОВД

г. Ижевска 25.03.2002

2

Кобзев Александр Николаевич

Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Паспорт 94 02 № 963339 Октябрьский РОВД

г. Ижевска

3

Носов Виталий Александрович

Начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт»

4

Бирюков Вячеслав Алексеевич

Начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома

Паспорт 45 97 № 216333, выдан ОВД района Бюрюлево-Западное

г. Москва 19.12.1998г.

5

Лапин Виктор Иванович

Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома

Паспорт 45 06 № 094383, выдан ОВД Орехово-Борисово Северное г. Москва 20.05.2003г.

6

Артюх Андрей Анатольевич

И.о. начальника управления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 40 04 954494 выдан 25.12.2003г. 75 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга

7

Ашихин Олег Борисович

Советник начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 02 372935 выдан 19.06.2002г. ОВД Красносельский УВД ЦАО

г. Москвы

8

Васильев Сергей Семенович

Генеральный директор

ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Паспорт 94 04 575802 выдан 21.04.2005г. ОВД Октябрьского района

г. Ижевска

9

Лахтин Валерий Николаевич

И.о. начальника управления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 46 03 882083 выдан 29.11.2002г. Щербинским ОВД Подольского УВД Московской обл.

10

Новиков Ян Валентинович

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 40 02 903952 выдан 02.09.2002г.

73 отделением милиции Фрунзенского района

г. Санкт-Петербурга

11

Рогачков Константин Валерьевич

Начальник управления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 03 875094 выдан 03.09.2002г. ОВД «Лосиноостровский»

г. Москвы

12

Цыбенко Борис Иванович

Советник заместителя генерального директора

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 07 192870 выдан 29.12.2003г. ОВД района Черемушки г. Москвы

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены:

п/п

Ф.И.О.

Должность

Паспортные данные

1

Ворончихина Ольга Николаевна

Главный специалист отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками ТУ Росимущества по Удмуртской Республике

Паспорт 94 02 № 573625 выдан Октябрьским РОВД г. Ижевска 22.04.2002г.

2

Коноплева Татьяна Сергеевна

Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома

3

Кутергин Андрей Алексеевич

Начальник управления

ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Паспорт 94 02 717488 выдан 15.07.2002г. Октябрьским ОВД г. Ижевска

4

Перевалов Евгений Юрьевич

Начальник группы –

главный специалист

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 01 215548 выдан 25.10.2001г.

62 отделением милиции ОВД Соколиная Гора г. Москвы

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» – член Совета директоров Васильев С.С. с докладом об итогах деятельности Общества за 2006 год.

Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 32 Устава Общества предварительно одобрен годовой отчет Общества и принято решение вынести указанный документ на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 11-2007 СД от 29.05.2007г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет

По второму вопросу повестки дня выступил Васильев С.С., который сообщил, что при подготовке к общему собранию была осуществлена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно.

Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава Общества рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества и принято решение вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества на утверждение годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 11-2007 СД от 29.05.2007г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет

По третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли выступил Зиятдинов Ф.Г., который сообщил, что по результатам 2006 года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 243 265 тысяч рублей, а также проинформировал присутствующих о принятых Советом директоров Общества рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о распределении полученной обществом по результатам 2006 года прибыли (протокол № 11-2007 СД от 29.05.2007г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Распределить полученную прибыль ОАО «ИЭМЗ «Купол» по результатам 2006 года следующим образом:

Статья распределения

Сумма, тыс. руб.

% от чистой прибыли

Примечание

Чистая прибыль за 2006 год

1 243 265

100%

В резервный капитал

0

0%

Сформирован полностью

Дивиденды

125 000

10,05%

Срок перечисления

до 31.10.2007г.

Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

124 326,5

10%

Срок перечисления

до 31.10.2007г.

Создание колесного варианта комплекса ТОР-М2У

146 814,4

11,81%

На развитие производств (на капитальные вложения)

290 700

23,4%

На пополнение собственных оборотных средств

556 424,1

44,75%

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет

По четвертому вопросу повестки дня о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года выступил Васильев С.С., который сообщил о рекомендациях Совета директоров по рассматриваемому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2008 год Ижевск 2009

    Публичный отчет
    3.7 Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
  2. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента (2)

    Публичный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  3. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента (3)

    Публичный отчет
    I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте эмитента,
  4. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента (1)

    Публичный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  5. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента (2)

    Публичный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Другие похожие документы..