Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Информационный бюллетень'
Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска», Религиозная миссия «БКО Каритас» Ми...полностью>>
'Конспект'
“вот, здесь Христос”, или “там”, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы или лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возмо...полностью>>
'Документ'
Высшее, Белгородская государственная сельскохозяйственная академия, 1995г., «Экономика»; ОРАГС Белгородский филиал, 2004г., "Государственное и му...полностью>>
'Закон'
Разруха....полностью>>

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Открытое акционерное общество

«АПАТИТЫХЛЕБ»

Россия Мурманская область город Апатиты улица Промышленная, 19

Утверждено

Общим собранием акционеров

ОАО «Апатитыхлеб»

Протокол №10 от 08.04.2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «АПАТИТЫХЛЕБ»

г. Апатиты

2011 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров (далее Собрание) является высшим органом управления ОАО « Апатитыхлеб», именуемого в дальнейшем " Общество".

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.3. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4 Выполнение решений Собрания акционеров организует Генеральный директор Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

  1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

  2. реорганизация Общества, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение принимается не менее, чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

  4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

  5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

  6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрания;

  7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

  8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые, перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимается большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании.

  9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

  10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

  11. утверждение аудитора Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

  12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

  13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

  14. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

  15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

  16. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом Общества;

  17. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

  18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

  19. утверждение положений, регламентирующих деятельность Общества:

- Положение о совете директоров

- Положение о ревизионной комиссии

  • Положение о подготовке и проведении собраний акционеров

  • О Генеральном директоре Общества

  1. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом « Об акционерных обществах», а также не внесенным в повестку дня собрания.

3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
    1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной общим собранием акционеров сметой.

    2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров, инициируемого ревизионной комиссией и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества

3.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, и проводимого Советом директоров оплачивает акционер (акционеры)- инициатор созыва собрания в течение трех дней со дня принятия Советом директоров решения о созыве собрания по инициативе акционеров, согласно утвержденной смете. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией средств акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

3.4. Отказ от оплаты рассматривается как отзыв требования по проведению собрания.

3.5. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами и проводимого ими, осуществляются за счет инициаторов проведения собрания. По решению собрания данные расходы могут быть компенсированы Обществом.

3.5. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

4.1.1.Очная форма предусматривает принятие решений общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

4.1.2. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки путем проведения только заочного голосования.

4.1.3.Форма проведения собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения собрания устанавливается Федеральным законом " Об акционерных обществах".

4.1.4.Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, их полномочные представители, аудитор общества, единоличный орган управления Общества, члены счетной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени по избранию органов управления и контроля общества.

4.3. В извещении Совета директоров о проведении собрания в очной форме должны быть указаны:

  • полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

  • форма проведения общего собрания акционеров (собрание);

  • дата, место, время проведения общего собрания акционеров

  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

  • повестка дня общего собрания акционеров;

  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров

4.4. Проведение общего собрания в заочной форме:

4.4.1. Решением Совета директоров о проведении собрания в заочной форме должны быть утверждены:

  • формулировка пунктов повестки дня;

  • форма и текст бюллетеня для голосования;

  • перечень информации ( материалов), предоставляемой акционерам;

  • дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;

  • дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации;

  • дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

  • текст сообщения о проведении собрания, направляемый акционерам.

4.4.2. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также вопросы об избрании ревизионной комиссии общества и утверждение его аудитора.

4.4.3. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям установленным настоящим положением.

4.4.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

  • текста сообщения о проведении собрания;

  • бюллетеней для голосования;

4.4.5. В сообщении о проведении собрания должны быть указаны:

  • полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

  • форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);

  • дата проведения общего собрания акционеров

  • дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес,

по которому должны направляться заполненные бюллетени;

  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров;

  • повестка дня общего собрания акционеров;

  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.4.6. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично под расписку акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок , не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

4.4.7. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол. Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссии, путем предусмотренным 4.4.6. настоящего положения.

4.5. При включении в повестку дня Собрания вопросов, результаты голосования по которым, в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах", могут повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, необходимо в сообщение включить также информацию о рыночной стоимости акций, подлежащих выкупу, сроки и порядок выкупа акций.

При этом акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

4.6. При включении в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру, кроме указанных выше документов, также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих ему акций.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее Собрание акционеров независимо от других собраний.

    1. Годовое Собрание должно быть созвано не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания определяется решением Совета директоров общества. Все собрания, помимо годового собрания, являются внеочередными.

    2. Годовое общее собрание созывается Советом директоров. Годовое собрание проводится только в очной форме.

5.4. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

  • утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков и

распределение прибыли;

  • избрание членов Совета директоров общества ;

  • избрание членов Ревизионной комиссии общества ;

  • утверждение аудитора общества;

  • утверждение размер дивидендов по акциям;

  • утверждение аудитора;

По предложению акционеров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные настоящим положением и относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

5.5. Предложения в повестку дня годового собрания принимаются от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, которые праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества. При этом число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ( 30 января)

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Все Собрания помимо годового собрания являются внеочередными.

6.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

  • собственной инициативы Совета директоров Общества;

  • требования ревизионной комиссии;

  • требования аудитора;

  • требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного собрания предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, Положениями о ревизионной комиссии и настоящим положением.

6.3. Совет директоров Общества своим решением утверждает:

  • формулировку пунктов повестки дня;

  • форму проведения собрания.

6.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания, созываемое ревизионной комиссией, принимается на заседании ревизионной комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

6.5. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

  • формулировку пунктов повестки дня;

  • четко сформулированные мотивы постановки пунктов повестки дня;

  • форму проведения собрания.

6.6. Акционеры ( акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров Общества письменное требование, которое должно содержать:

  • формулировку пунктов повестки дня;

  • четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

  • форму проведения собрания;

  • Ф.И.О. ( наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях

( количество, категории, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

В подписном листе указываются паспортные данные владельцев акций, количество принадлежащих им акций и подпись владельца, заверенная либо нотариально, либо печатью предприятия, в котором работает данный акционер, для неработающих акционеров – подпись может заверяться по месту жительства. В случае, когда инициатива исходит от юридических лиц, информация о владельце заверяется печатью юридического лица.

В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ на требование. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.7. Требование инициаторов внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес общества, или сдается в канцелярию общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате получения заказного письма или дате регистрации письма в канцелярии общества. Любые требования о созыве внеочередного собрания, которые не содержат информации, перечисленной в п.п. 6.4-6.7. настоящего Положения не подлежат рассмотрению.

6.8. В течение 5 рабочих дней с момента предъявления требования о созыве внеочередного собрания Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве

6.9. В течение трех дней с момента принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного собрания или об отказе, о его созыве, данное решение направляется по адресу, указанному инициаторами созыва.

6.10. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

  • вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;

  • акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату предъявления требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;

  • инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

  • в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим положением и уставом общества;

  • ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим положением, положениями о ревизионной комиссии;

  • вопросы, которые в соответствии с настоящим положением и уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного собрания;

  • вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

  • вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона " Об акционерных обществах" и иным правовым актам Российской федерации;

  • не соблюден установленный Федеральным законом " Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

6.11 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров в сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

6.12. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ о включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициатором созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6.13. Решение Совета директоров общества в отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

6.14. В случае, если в течение 5 дней Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания или принял решение об отказе в его созыве, то оно может быть созвано лицами, инициаторами созыва собрания. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,

ПРОВОДИМОГО В ОЧНОЙ ФОРМЕ.

7.1.На собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров, а при его отсутствии заместитель.

7.2.Председатель собрания:

  • Официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;

  • Выступает в роли ведущего собрания ( если эта функция не передана техническому ведущему или кому либо из членов президиума);

  • Предоставляет слово участникам собрания в соответствии с очередностью;

  • Объявляет о завершении работы собрания по данному вопросу повестки дня;

  • Следит за соответствием выступления обсуждаемому вопросу повестки дня;

  • Контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений в частности;

  • Предоставляет в соответствующих случаях слово представителям рабочих органов собрания и компетентных органов государственной власти в соответствующих случаях;

  • Дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и секретарю собрания;

  • Распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;

  • Принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;

  • Располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;

  • Принимает от счетной комиссии и секретаря собрания соответствующие протоколы, списки, ведомости и другие документы;

  • По итогам совещания с президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;

  • Подписывает протокол собрания;

Председатель собрания не вправе прерывать выступления акционеров, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.

7.3.Председатель Совета директоров, открывая собрание акционеров:

  • Воспроизводит рапорт счетной комиссии об итогах регистрации и наличии кворума (без голосования);

  • Декларирует повестку дня собрания ( без голосования);

  • Представляет участникам собрания членов президиума, секретаря ( без голосования)

  • Выносит на голосование временный регламент работы собрания (голосование карточками);

7.4.Процедура голосования по соответствующим вопросам основана на использовании участниками собрания следующих инструментов для голосования:

1).Карточки для голосования по локальным вопросам (вопросам, поставленным на голосование в рамках данного пункта повестки дня, либо по процедурным вопросам), которые вручаются акционерам ( их представителям) при регистрации ( далее «карточки»);

2).Бюллетени для голосования по пунктам повестки дня ( далее «основные бюллетени»)

Использование карточек для голосования по вопросам повестки дня не допускается.

Карточка должна содержать следующие позиции и атрибуты:

  • Полное фирменное наименование Общества;

  • Дату и время проведения собрания акционеров;

  • Лицевой счет акционера;

  • Количество голосов, имеющихся в распоряжении участника собрания;

  • Элементы защиты бланка ( печать общества ( для документов), подпись председателя счетной комиссии;

7.5.Выступления участников собрания должны соответствовать данному пункту повестки дня и отвечать следующим требованиям:

1.Формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня;

2.Соответствовать общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров и работников Общества;



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Акционерное Общество «алроса-нюрба» (2)

    Публичный отчет
    (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
  2. Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002 г

    Документ
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  3. В. В. Каданников Председатель Совета директоров

    Документ
    облигации документарные на предъявителя серия 02в количестве 3 штук номинальной стоимостью 1 рублей каждаясо сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
  4. Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 1999 г

    Документ
    Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36Почтовый адрес: 445633, Российская Федерация, Самарская область,
  5. Настоящий Устав Общества является учредительным документом Общества. Требования, вытекающие из настоящего Устава Общества, обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами, если они не противоречат закон

    Закон
    Редакция Устава ОАО "Сафоновский электромашиностроительный завод" 2002 года разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах" (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001

Другие похожие документы..