Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Для начала, как и положено, разберемся с терминами. Что такое лояльность? Словарь иностранных слов сообщит нам, что «Лояльный» – от английского «loya...полностью>>
'Документ'
Формирование у студентов системных представлений об историческом пути России от эпохи расселения восточных славян и создания Древнерусского государст...полностью>>
'Сказка'
- Мне всегда было интересно, что за Город мне снится… Один и тот же Город. Бывало ли у вас такое, когда снятся места, одновременно знакомые и не знак...полностью>>
'Документ'
…Учитель должен обладать большой широтой знаний, во-первых, в том искусстве, которое он преподаёт, во-вторых, во всех смежных областях культуры. Он д...полностью>>

Анкета кредитной организации

Главная > Анкета
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОАО «Россельхозбанк»

Депозитарий

(495) 981-3662

Гагаринский пер., д. 3, Москва, 119034

Приложение 7

к Условиям осуществления депозитарной

деятельности ОАО «Россельхозбанк»

(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 29.08.2011 № 406-ОД)

АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие сведения

1.1. Полное (официальное) и сокращенное наименования и наименования на иностранном языке

1.2. Организационно-правовая форма

1.3 ОГРН/Регистрационный номер налогоплательщика в стране постоянного местопребывания

1.4. Дата государственной регистрации

1.5. Наименование регистрирующего органа, место регистрации

1.6. Лицензии на осуществление банковских операций

1.7. Адрес местонахождения

1.8. Почтовый адрес

1.9. Номера контактных телефонов и факсов

1.10. Адрес электронной почты

1.11. SWIFT

ТЕЛЕКС

REUTERS

1.12. Банковский идентификационный код

(для резидентов Российской Федерации)

1.13. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КИО)

1.14. Коды причины постановки на учет налогоплательщика (КПП)

2. Структура и положение на рынке

2.1. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала

2.2. Сведения об учредителях (акционерах)

2.3. Сведения об органах управления

2.4. Подразделения кредитной организации

2.5. Сведения об основных банках-корреспондентах

2.6. История, репутация, сектор рынка и конкуренция

3. Деятельность ____________________________________ по выполнению положений Федерального

( наименование кредитной организации)

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3.1. Осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

3.2. Сотрудник, ответственный за комплекс мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Ф.И.О. _________________________,

тел. ___________________________,

e-mail: _________________________

4. Цели открытия счетов

4.1. Характеристика операций, которые будут проводиться по счету

4.2. Общая характеристика клиентов, операции которых будут проводиться по счету

4.3. Наличие на обслуживании клиентов, не имеющих физического присутствия постоянно действующих органов управления на территории государства, в котором они зарегистрированы или оффшорных банков (при наличии перечислить)

4.4. Планируемые объемы операций по счету

Дата заполнения анкеты «_____» ________________ ________

_____________________________ ________________________ _____________________

(должность уполномоченного представителя) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ

Дата приема:

Время приема:

Рег. №:

Операционист:

Подпись



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Закон
    Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе "Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов
  2. I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект (2)

    Документ
    I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента,
  3. Основные понятия кредитных организаций и направления их деятельности

    Документ
    6. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными.….……6 инвестициями и филиала иностранного банка и выдача им лицензий на осуществление банковских операций .
  4. I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет (7)

    Публичный отчет
    I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента,
  5. Анкета «Повышение устойчивости национальной банковской системы: Россия и мировой финансовый кризис»

    Анкета
    Вероятность крайне низкая. Накопленные банками высоколиквидные активы и поддержка со стороны государства – краеугольные камни устойчивости банковского сектора

Другие похожие документы..