Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Под термином "портфолио" понимается способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. Портфолио — новое слово для российск...полностью>>
'Документ'
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових рез...полностью>>
'Документ'
В ранний период зарождения отечественного бизнеса, одной из самых злободневных проблем, было непонимание принципов его ведения. Первым принципом наших...полностью>>
'Книга'
Книга является 4-м переработанным и дополненным изданием сборника качественных задач, подобранных по новой программе по всем темам курса физики средн...полностью>>

Персональні дані

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Опитувальник

фізичної особи

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ:

П.І.Б.:

Фактична адреса проживання1:

Контактні телефони:

Електронна адреса:

@

МІСЦЕ РОБОТИ:

Назва організації:

Посада:

Дохід за основним місцем роботи (грн.)



до 3 000



від 3 000 до 5 000



від 5 000 до 8 000



більше 8 000

Орієнтований щомісячний сукупний дохід (грн.)



до 3 000



від 3 000 до 5 000



від 5 000 до 8 000



більше 8 000

ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:



ТАК:



НІ

Вид підприємницької діяльності:

Назва документа, що підтверджує державну реєстрацію ФОП

Орган реєстрації, номер та/або серія:

Дата реєстрації:

РАХУНКИ В ІНШИХ БАНКАХ:



ТАК



НІ

ТИП РАХУНКУ:

НАЗВА БАНКУ:



поточний



поточний, з використанням спец. платіжних засобів (картковий)



депозитний



кредитний

Наявність простроченої заборгованості за кредитом



ТАК



НІ

МАЙНО У ВЛАСНОСТІ (КВАРТИРА, БУДИНОК, ПРИМІЩЕННЯ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, АВТО, ЯХТА ТОЩО):

Рухоме майно



НІ

Нерухоме майно



НІ



ТАК:



ТАК:

Вкажіть, будь-ласка, вид майна:

Вкажіть, будь-ласка, вид майна:

ЦІННІ ПАПЕРИ У ВЛАСНОСТІ:



відсутні



акції



облігації



векселі



сертифікати

Емітент

кількість

Ринкова вартість (грн.)

ВАША НАЛЕЖНІСТЬ АБО НАЛЕЖНІСТЬ ВАШИХ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ДО ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ (-ВАЛИ) ПУБЛІЧНІ ФУНКЦІЇ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ (ГЛАВА ДЕРЖАВИ, КЕРІВНИК УРЯДУ, МІНІСТРИ, ДЕПУТАТИ, ЧЛЕНИ СУДОВИХ ОРГАНІВ, ПОСЛИ І Т.Д.):



ТАК:



НІ

П.І.Б. публічного діяча:

Посада публічного діяча:

НАЯВНІСТЬ ОСОБИ, ЯКА МАЄ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА ВАШІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ (КОНТРОЛЕР):



ТАК:



НІ

П.І.Б. контролера:

Документ, що посвідчує особу (контролера):

Ідентифікаційний номер контролера:

Місце проживання або перебування:

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (для клієнтів, що раніше не обслуговувалися):

МЕТА ТА ХАРАКТЕР МАЙБУТНІХ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН (види банківських послуг, якими плануєте користуватися):



Одноразова операція



Кредитні продукти



Рахунок в ЦП



Депозитні продукти



РКО



Продукти, з використанням спец. платіжних засобів (карткові)

У разі зміни місця реєстрації, місця проживання, закінчення строку дії документів, наданих до банку та за наявності інших змін зобов'язуюся повідомити про це банк та надати документи, які підтверджують ці зміни.

Підтверджую, що кошти, які будуть надходити на рахунок, не будуть пов’язані з антисуспільною діяльністю.

Засвідчую правильність та повноту відображених в цій анкеті даних та несу за це відповідальність.2

(дата)

(підпис)

(ПІБ)

Відмітки Банку:

Опитувальник Клієнта прийняв і перевірив:

(підпис)

(ПІБ)

(посада працівника, який прийняв та перевірив документ)

Дані з опитувальника Клієнта ввів в ОДБ та здійснив наступні оцінки:

(підпис)

(ПІБ)

(посада працівника, який ввів дані в програму)

Оцінка фінансового стану клієнта

Незадовільний

Задовільний

Добрий

Оцінка ризику клієнта

Високий

Середній

Низький

Оцінка репутації клієнта

Сумнівна

Надійна



1 Для нерезидентів - адреса тимчасового перебування на території України, яка підтверджується документально, для резидентів – адреса фактичного проживання

2 П. 8 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що для ідентифікації клієнта – фізичної особи, банк повинен витребувати, а клієнт зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування особи клієнта, суті його діяльності, фінансового стану.

2



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Персональные данные (2)

    Закон
    В январе 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
  2. Персональные данные (1)

    Документ
    17.05.1960 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее профессиональное, заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия №24», не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав
  3. Персональных данных

    Закон
    Согласно Федеральному закону «О персональных данных» все существующие информационные системы персональных данных (ПДн) 1 июля 2011 г. должны быть приведены в соответствие с требованиями ФСТЭК и ФСБ России.
  4. Персональные данные (3)

    Документ
    0 . 005 - Курсы военной кафедры, звание «лейтенант в резерве». Производственная практика: 0 .0 . 003 - 8.0 . 003 - Государственная Администрация Гражданской Авиации (1 0 часов).
  5. Персональные данные хранятся и обрабатываются в любой организации, а это значит, что вопросы защиты таких данных актуальны для широкого круга лиц (1)

    Программа
    Персональные данные хранятся и обрабатываются в любой организации, а это значит, что вопросы защиты таких данных актуальны для широкого круга лиц. К 1 января 2011 года все информационные системы персональных данных должны быть приведены

Другие похожие документы..