Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дошкольное учреждение имеет доступ к сети Интернет, имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству и до...полностью>>
'Документ'
В соответствии с приказом МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 требования по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах предусматривают осу...полностью>>
'Книга'
Книга, написанная моим другом и вашим братом, - по-настоящему сильная!Она захватывающая, легко читаемая, и очень нужная для разоблачения "приманк...полностью>>
'Документ'
На этих страницах увидят свет работы, принявшие участие в четвертом городском конкурсе гражданско-патриотической лирики «Как и жить, и плакать без те...полностью>>

Інформація про вжиті заходи щодо забезпечення взаємодії Мінекономрозвитку з правоохоронними органами з питань боротьби зі злочинністю відповідно до вимог Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” у 2011 р

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

Інформація

про вжиті заходи щодо забезпечення взаємодії Мінекономрозвитку з правоохоронними органами з питань боротьби зі злочинністю відповідно до вимог Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” у 2011 р.

Структурні підрозділи Міністерства здійснювали заходи щодо виконання вимог статей 17, 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” з питань взаємодії із спеціальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю.

Так, відповідно до статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (далі – Закон) на Міністерство покладено повноваження застосовувати спеціальні санкції до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності у разі порушення ними чинного законодавства України.

Спеціальні санкції застосовуються на підставі подань органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду.

Порядок взаємодії Міністерства з іншими державними органами з питань спеціальних санкцій регулюються спільними наказами, зокрема:

  1. спільним наказом Мінекономіки, МВС від 18.04.2007 № 102/125 (реєстр. в

Мінюсті 10.05.2007 за № 487/13754);

  1. спільним наказом Мінекономіки, СБУ від 08.11.2006 № 339/712 (реєстр. в Мінюсті 24.11.2006 за № 1234/13108);

  2. спільним наказом Мінекономіки, ДПА від 09.11.2006 № 340/672 (реєстр. в

Мінюсті 17.01.2007 за № 30/13297);

  1. спільним наказом Мінекономіки, Держмитслужби від 26.12.2003 № 914/380 (реєстр. в Мінюсті 19.01.2004 за № 79/8678).

За результатами проведеного аналізу подань державних органів, на підставі яких в 2011 році застосовані спеціальні санкції до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності за порушення чинного законодавства, що мають певні ознаки організованої злочинної діяльності, зокрема вжиті такі заходи:

Управління СБУ в Київській області звернулося до Міністерства з поданням від 28.12.2010 № 52/2-13142 (вх. від 29.12.2010 № 08/101045-10), в якому повідомило про виведення валютних коштів за кордон з використанням псевдоімпортних угод, на підставі чого до компанії “Chester United Limited” (Великобританія) та “Fieldlux Networks Limited” (Нова Зеландія) наказом Мінекономіки від 14.01.2011 № 27 застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, а до ТОВ “Галактікос” (код ЄДРПОУ 36884650) наказом Мінекономіки від 14.01.2011 № 26 застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;

Управління СБУ в Одеській області направило подання від 11.02.2011 № 3/2-2822 та від 12.03.2011 № 3/2-4510, в яких повідомило про ознаки контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу представниками ТОВ “Медфарком” (код ЄДРПОУ 19197784) і “Tartarus Corp.” (Панама), у зв’язку з чим відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. На підставі вказаних подань з метою попередження повторного здійснення порушення наказом Мінекономіки від 12.03.2011 № 225 застосовано спеціальні санкції до “Tartarus Corp.” та наказом від 28.03.2011 № 283 до – ТОВ “Медфарком”;

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ звернулося з інформацією, що ТОВ “Дайлінг” (подання СБУ від 09.03.2011 № 14/8075), ТОВ “Вест Транс-Сервіс” (подання СБУ від 09.03.2011 № 14/8142), ТОВ “Оптіма-Трейд” (подання СБУ від 09.03.2011 № 14/8074) проводили фінансово-господарську діяльність з фіктивними нерезидентами, а операції, що проходили через їх розрахункові рахунки, є схемою протиправної діяльності “конвертаційного” центру по переведенню безготівкових коштів у готівку через фіктивні угоди, незаконне віднесенню їх до складу валових витрат, внаслідок чого до державного бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах. У зв’язку з цим, наказом Мінекономіки від 28.03.2011 № 283 застосувало спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до вказаних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Також, Управління СБУ у м. Києві неодноразово зверталося з інформацію про нерезидентів, якими проводяться операції із сумнівними цінними паперами, за ці порушення застосовано спеціальні санкції до таких нерезидентів:

1) до “Leonora Enterprises Ltd” (Віргінські острови) застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – наказом від 18.03.2011 № 258 на підставі подання від 14.03.2011 № 51/2/1-42712;

2) до “Сінквелс Брокередж Лтд” (Великобританія) застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – наказом від 12.03.2011 № 225 на підставі подання від 24.02.2011 № 52/2/1-42038;

3) до “Саклер Трейдінг Лімітед” (Кіпр) застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності – наказом від 24.02.2011 № 155 на підставі подання від 01.02.2011 № 51/2/1-41223.

Управління СБУ в Одеській області направило подання від 21.03.2011 № 3/2-5003, в якому повідомило про ознаки контрабанди наркотичного засобу представниками ТОВ "САВІНО ДЕЛЬ БЕНЕ" (код ЄДРПОУ 31321875) і “MASTERLINE LOGISTICS BOLIVIA” (Болівія), у зв’язку з чим відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України. На підставі вказаних подань з метою попередження повторного здійснення порушення наказом Мінекономіки від 12.04.2011 № 338 застосовано спеціальні санкції до “ MASTERLINE LOGISTICS BOLIVIA ” та наказом від 12.04.2011 № 337 до ТОВ “САВІНО ДЕЛЬ БЕНЕ”;

Головне слідче управлінням СБУ звернулося з поданням від 11.08.2011 № 6/6888, в якому повідомило про виведення валютних коштів за кордон з використанням псевдоімпортних угод, на підставі чого до компанії “WIENES ENTERPRISES LIMITED” (Кіпр) та “STANDBERG CAPITAL LLP” (Великобританія) наказом Мінекономіки від 05.10.2011 № 91 застосовано спеціальну санкцію – тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, а до ТОВ “Форт” (код ЄДРПОУ 31912908) наказом Мінекономіки від 05.10.2011 № 92 застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;

Управління СБУ в Хмельницькій області звернулося з поданням від 30.03.2011 № 72/21/2926, в якому повідомило про використання псевдоекспортних угод, на підставі чого до компанії “WOOD TRADING” (Люксембург) та ДП "УКРАПАРКЕТ" Комерційної компанії "АРДІНУ-БОЛ.С.Л." (код ЄДРПОУ 32567479) наказами Мінекономіки від 14.04.2011 № 354 та від 14.04.2011 № 355 застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності;

Управління СБУ в Одеській області направило подання від 04.07.2011 № 3/4-13540, в якому повідомило про використанням псевдоімпортних угод, на підставі чого до компанії “F&M AGENCY LTD” (Великобританія) наказом Мінекономіки від 19.07.2011 № 595 застосовано спеціальну санкцію – індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Загалом, Міністерством в поточному році застосовані спеціальні санкції до 1218 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на загальну суму еквівалентну 136011,37 тис. дол. США, з них застосовано за поданнями: СБУ – 202; ДПА – 950; Держмитслужби – 39;.

Крім того, на запити правоохоронних органів Мінекономіки відповідно до чинного законодавства надавалися їм відповідні матеріали, документи, інформацію, які можуть бути використані у процесі виявлення, припинення та попередження правопорушень, а саме: Голосіївському РУГУ МВС України направлено копії матеріалів комплексної ревізії ДП “Державний центр з питань банкрутства (лист від 04.07.2011 № 82-22/595)”

Поряд з цим структурні підрозділи у межах своєї компетенції під час проведення контрольних заходів, перевірок приділяли увагу з’ясуванню можливих неправомірних дій посадових осіб підвідомчих підприємств, організацій, установ. З цією метою прокуратурі м. Києва були направлені копії матеріалів комплексної ревізії Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки (лист від 23.11.2011 № 82-22/552).

За роботою щодо забезпечення взаємодії з правоохоронними органами з питань боротьби зі злочинністю відповідно до вимог Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю ” встановлено контроль.

Завідувач сектору

запобігання та протидії корупції Василь ВАКАРОВ

Золотковський 253 33 92



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Про стан виконання Державної програми щодо запобігання І протидії корупції на 2011 2015 роки та результати здійснення заходів з цих питань

    Документ
    Реалізація заходів з питань запобігання та протидії корупції здійснювалася з метою сприяння впровадженню Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, запобігання
  2. Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії корупції у 2011 році

    Документ
    З 01 липня 2011 року набрали чинності нові антикорупційні Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»,
  3. Інформація про виконання Порядку денного асоціації Україна – єс за 10 місяців 2011 року

    Документ
    Порядок денний асоціації Україна – ЄС (ПДА) схвалено 16 червня 2009 р. на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. ПДА є спільним доробком сторін та містить заходи в різних сферах, спрямовані на підготовку України
  4. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин, відкривши засідання, поінформував про результати засідання Погоджувальної ради. Учасники засідання обговорили питання про розгляд на пленарних засіданнях закон

    Закон
    Ранкове засідання розпочалося із запізненням об 11-й годині 12 хвилин, після того, як представники фракції "БЮТ-Батьківщина" розблокували президію.
  5. Європейський союз (2)

    Документ
    21 червня було завершено прокладання другої гілки газопроводу «Північний потік». Запуск першої черги з пропускною спроможністю в 27, 5 млрд. куб. газу заплановано на жовтень цього ж року, другої – наступного, що збільшить пропускну

Другие похожие документы..