Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Конгресс традиционно соберет всех, кто интересуется проблемами сердечно-сосудистых заболеваний: ученых, организаторов здравоохранения, практических вр...полностью>>
'Примерная программа'
Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднег...полностью>>
'Документ'
З метою забезпечення якісного складання проекту бюджету міста на 2012 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанови Верховно...полностью>>
'Методические указания'
Представлены методические указания по дисциплине «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» к выполнению курсово...полностью>>

Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Организатор

Ernst & Young

Логотип организатора

Дата начала мероприятия

24.02.2010 

Дата окончания мероприятия

25.02.2010

Формат мероприятия

Открытые

Специализация

Финансы

Страна

Россия

Регион

Москва

Место проведения

Академия бизнеса "Эрнст энд ЯНг"

Контактное лицо

Елена Левтеева

Контактный email

academy@

Контактный телефон

+ 7 (495) 755 9700

Корпоративное мошенничество: основы выявления
и расследования

Продолжительность
2 дня / 16 академических часов 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов

Целевая аудитория

  • Собственники бизнеса

  • Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании

  • Внутренние аудиторы

  • Финансовые директора

  • Контролеры

  • Начальники финансовых служб и подразделений.

Цели тренинга

  • Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества

  • Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения

  • Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества

  • Освоить принципы проведения внутреннего расследования
    по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики

  • Ознакомить с подходом к проведению расследования,
    его планированию и обобщению результатов

  • Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.

Уникальность тренинга

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

 

Методология преподавания

  • Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий

  • Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

 

Виды и типы корпоративного мошенничества

  • Определение понятия «мошенничество»

  • Типы и виды мошенничества, и его влияние
    на бизнес

  • Практические примеры схем осуществления мошенничества

  • Коррупция: определение и основные виды

«Треугольник мошенничества»

  • Базовые вопросы о злоупотреблении

  • Определение вершин «Треугольника мошенничества»

  • Основные причины совершения мошенничества

Процесс выявления злоупотреблений

  • Разбор различных методов выявления мошенничества

Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

  • Разбор индикаторов мошенничества по группам

Практическое задание: "Индикаторы мошенничества" 

2-ой день

 

Проведение расследования корпоративного мошенничества

  • Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

Сбор доказательств

  • Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений

  • Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика

  • Подготовка и планирование

  • Исполнение

  • Обобщение результатов

  • Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика.

  • Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики

  • Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

  • Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с российским законодательством

Практическое задание (CaseStudy): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

 

Корпоративное обучение

  • Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач

  • Адаптация тренинга под отраслевую специфику

  • Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

  • Отчет о результатах обучения.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Статья «Защита от корпоративного мошенничества»

    Статья
    статья 162 УК РФ – разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
  2. Методические рекомендации по выявлению и расследованию страхового мошенничества в осаго, каско

    Методические рекомендации
    Сегодня страховые компании учатся самостоятельно проводить расследование сложных и подозрительных страховых событий. Так как страховые мошенничества отличаются от других видов преступлений, их выявление и расследование также имеет специфические черты.
  3. Расследование хищений, совершенных у юридических лиц путем подлога

    Автореферат
    Работа выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний».
  4. О финансовом мошенничестве февраль 2010

    Документ
    Глава отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Гришкевич, обвиняемая в получении взяток в размере 18 млн руб.
  5. Программа обучения (подготовки) специалистов по корпоративной безопасности Время 100 академических часов

    Программа
    Тема 6.3. Управление кадровой безопасностью в компании. Процедура проведения внутрикорпоративного расследования по фактам противоправных действий со стороны персонала

Другие похожие документы..