Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного и дополнительного (в том числе и платного) образования в группах с приоритетн...полностью>>
'Курсовая'
Лизинг – это определяющий инструмент инвестиций во всем мире, однако для Украины лизинг является относительно новой формой коммерческой посредническо...полностью>>
'Документ'
Спецкурс «Из истории отечественного востоковедения» читается для студентов-историков уже в течение ряда лет. Его содержание служит хорошим дополнением...полностью>>
'Конкурс'
Сопко В.В., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного б...полностью>>

Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00 Место проведения

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань»

352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2

ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО годового СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ « КУБАНЬ»

г.Тимашевск 8 апреля 2011года

Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00

Место проведения:

г. Тимашевск, ул. Гибридная №2,

зал заседаний, 2 этаж АБК

Время начала регистрации :

8 апреля 2011 года 15-00 часов,

Время окончания регистрации:

8 апреля 2011 года 16-50 часов,

Время открытия собрания:

8 апреля 2010 года 16-00,

Время закрытия собрания:

8 апреля 2011 года 17-00

Кворум:

Уставной капитал – 9 711 300 руб.

Выпущено акций – 194226 шт. Голосующих – 194226 шт.

Приняло участие в собрании и решении вопросов вынесенных для обсуждения – 1 акционер, в совокупности владеющий 100 % акций - 194226 шт.

Кворум для принятия решений по вопросам. вынесенным для обсуждения имеется

Председатель собрания - Устименко А.М.

Секретарь собрания - Еншина Л.А.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственно- финансовой деятельности за финансовый 2010 год ( годового бухгалтерского баланса, отчета по прибылям и убыткам Общества);

2. О распределении прибыли Общества, полученной в 2010 году по результатам финансового года..

3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2010 года.

4. Об избрании генерального директора Общества

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение независимого аудитора общества на 2011 год.

Председатель собрания Устименко А.М.

Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на годовом собрании акционеров !

О проведении собрания заранее опубликовано сообщение в газете «Знамя Труда», направлены сообщения на сайт Общества в сети интернет и новостную ленту Интерфакса.

В реестре акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 18 марта 2011 года состоит единственный акционер, обладающий 194226 акций (100%) с правом голоса. На момент проведения собрания , на 15-00 часов 8 апреля 2011 года единственный акционер присутствует на собрании , поэтому кворум для проведения собрания есть.

Собрание, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам , поставленным на голосование согласно постановлению совета директоров, проводится в форме совместного присутствия представителей коллектива: заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений, инженерно- технических работников, мастеров, бригадиров производства, членов Совета директоров. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится в открытой форме, без бюллетеней.

Предлагаю начать работу собрания акционеров ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» по вопросам принятой повестки дня.

I. Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня : «Об утверждении годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2010 год.; бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;

Предлагаю заслушать отчетные доклады администрации Комбината и совета директоров по итогам работы акционерного общества за 2010 год. Выслушать заключения ревизионной комиссии Общества и Аудиторской компании.

Затем необходимо принять соответствующие постановления.

Слово для доклада об итогах работы акционерного общества за 2010 год предоставляется генеральному директору ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Кочетову В.К., затем членам Совета директоров Еншиной Л.А., Аминевой Н.П., Рыкову В.И., Устименко А.М.

Кочетов В. К. Уважаемые акционеры !

ОАО Кондитерскому комбинату «Кубань» - 22 года , предприятие введено в эксплуатацию 25 декабря 1988 года по спроектированному и построенному в короткие сроки югославскими специалистами крупному проекту Правительства России в комплексе с другими промышленными предприятиями Тимашевского района в порядке эксперимента создания крупных агропромышленных комплексов в Российской Федерации, первым из которых был Агропромышленный комбинат,,Кубань,, созданный в Тимашевском районе.

В 2010 году произошли изменения в Уставном капитале Общества , в соответствии с приказом РО РСФСР России от 02.07.2010 г № 18-10-602 пзи осуществлена эмиссия и государственная регистрация выпуска всех ранее выпущенных 194 226 акций Общества путем конвертации их в той же категории обыкновенных, именных бездокументарных акций с большей номинальной стоимостью – 50 рублей за акцию. В связи с этим уставной капитал Общества со 02.07.2010 года увеличен до 9711 300 рублей, то есть в 100 раз.

Владельцем акций Общества осталось 1 физическое лицо.

Государственной доли собственности Общество не имеет.

Органом управления ОАО является Совет директоров, состоящий из 5 специалистов комбината. Изменений в составе Совета Директоров в течении года не происходило.

Количество аффилированных лиц - 5 , это члены Совета Директоров в их числе владелец предприятия ,которые оказывают основное влияние на деятельность Общества . Других организаций, оказывающих влияние на деятельность Общества – нет .

Крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами в течение года не осуществлялось .

Дочерних компаний и самостоятельных подразделений Комбинат не имеет .

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором , который подотчетен Совету Директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества..

Все члены исполнительного органа , кроме генерального директора , не являются владельцами акций Общества. Оплата труда членам исполнительного округа производилась в соответствии с утвержденными должностными окладами, общий размер вознаграждения , выплаченный им за год составил 1660 300 рублей, это- заработная плата по основному месту работы , других вознаграждений не выплачивалось.

Деятельность Общества в 2010 году

Выпуск кондитерских изделий являлся основным видом деятельности в 2010 году . Общий объем производства кондитерских изделий , включая давальческую переработку сырья , составил 15 839 т , что больше прошлого года на 2604 т или 20 %, продажи кондитерских изделий выросли на 2947 т или на 23 %

Прирост объемов производства в стоимостном выражении составил 111,5 млн рулей или +18 %

Направления деятельности комбината в 2010 году :

Вид деятельности

Доля в общем объеме (%)

1.Производство кондитерских изделий

94,5

Лицензии на производство не требуется , имеются сертификаты качества на все виды выпускаемой продукции

2 .Услуги промышленного характера, железнодорожные услуги

3,0

Лицензии имеются

3.Розничная торговля

2,5

Лицензии не требуется

В течении года напряженно и более интенсивно по сравнению с предыдущими годами работали все три цеха основного производства ( цех производства мучных кондитерских изделий ,цех производства шоколадных изделий и цех производства вафельных изделий ) и вспомогательные службы (мини- котельная водозабор, компрессорная, автогараж, ремонтно-механические мастерские, тепловентиляционный участок, лаборатория контрольно-измерительных приборов, электроцех, аккумуляторная . железнодорожный участок с собственным тепловозом, подъездные железнодорожные пути, автостоянки для частного и производственного транспорта, общежитие, профилакторий, гостиницу. Более интенсивно загружены складские помещения для хранения сырья, тароупаковочных материалов, готовой продукции.

Общие объемы производства в разрезе цехов :

Произведено кондитерских изделий

Производство в тоннах за последние 10 лет

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего тонн

3151

4893

6131

7274

8094

8488

8497

8617

9466

13235

15839

Из общего объема

Мучной цех

2660

4392

5278

6279

6507

6255

6508

6332

7160

10525

12778

Шоколадный

491

501

853

995

1587

2233

1947

2054

1869

1791

1986

Вафельный

94

232

437

918

1075

По данным Ассоциации Кондитеров России, в состав которой входит Комбинат, прирост объемов производства в кондитерской отрасли России за 2010 г достиг 6,6 % , из них в Краснодарском крае по отрасли 60,4тыс т - 110,4 % роста , в 2009 году рост по отрасли был + 5,7 % к 2008 году.

Удельный вес кондитерской продукции , производимый в ЮФО составляет лишь 13,1% от российского производства, из них Краснодарский край – 3 % .

Доля Комбината ,,Кубань,, в общем краевом производстве кондитерской продукции за год достигает 20,5 % , а в ЮФО – 6,5 %.

Общий ассортимент выпускаемой продукции Комбината в 2010 году превысил 170 наименований мучных, вафельных, шоколадных и экструдированных изделий. Наибольший прирост производства достигнут по группе мучных изделий и в том числе сахарного печенья, как наиболее востребованного и традиционного вида кондитерских изделий, а также за счет выпуска пряников , соломок и галет .

Значительно выросло производство глазированной мучной продукции . Снизилось производство сухого слоистого печенья, колечек, кукурузных палочек и конфет. Выпуск фасованной продукции увеличился на 26 % и составляет по удельному весу 86,6 % в общем выпуске.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Программы Фонда Алкоа и Фонда «Устойчивое развитие» «Молодежь голосует за здоровье!» на 2011год, г. Самара. Общие положения конкурс

    Конкурс
    Конкурс проводится с целью содействия разработке и внедрению просветительских факультативных программ и уроков, способствующих формированию и распространению (продвижению) приоритетов здорового образа жизни среди школьников и населения
  2. !!! Участники обязаны внимательно изучить данные Пояснения и следовать им в ходе подготовки и проведения Чемпионата

    Документ
    Участником Чемпионата может стать любой кулинар, входящий в команду от любого региона Российской Федерации, работающий по профилю (шеф-повар, повар, су-шеф / шеф-кондитер, кондитер) на любом предприятии питания на территории РФ, независимо
  3. Акт о результатах проведения в Челябинской области плановой выездной проверки полноты и качества осуществления переданных полномочий в области содействия занятости населения

    Документ
    о результатах проведения в Челябинской области плановой выездной проверки полноты и качества осуществления переданных полномочий в области содействия занятости населения
  4. Госдума РФ мониторинг сми 15 апреля 2008 г

    Документ
    АВТОРЫ ЗАКОНОПРОЕКТА "О ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКЕ РФ" РЕШИЛИ, ЧТО, ЕСЛИ КТО-ТО НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ РУБЛЬ МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТОЙ "ПО-ХОРОШЕМУ", РОССИЯ ЭТО СДЕЛАЕТ "ПО-ПЛОХОМУ".
  5. Салават Республики Башкортостан от 29 апреля 2011г. №2-45/487 отчет

    Публичный отчет
    Реализация основных положений Послания Президента Республики Башкортостан «Дальнейшая модернизация Башкортостана: путь к благополучию и процветанию в XXI веке (О положении в республике и основных направлениях ее развития в 2010 году).

Другие похожие документы..