Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00 Место проведения

Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань»

352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2

ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО годового СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ « КУБАНЬ»

г.Тимашевск 8 апреля 2011года

Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00

Председатель собрания - Устименко А.М.

Секретарь собрания - Еншина Л.А.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственно- финансовой деятельности за финансовый 2010 год ( годового бухгалтерского баланса, отчета по прибылям и убыткам Общества);

2. О распределении прибыли Общества, полученной в 2010 году по результатам финансового года..

3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2010 года.

4. Об избрании генерального директора Общества

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение независимого аудитора общества на 2011 год.

Председатель собрания Устименко А.М.

Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на годовом собрании акционеров !

О проведении собрания заранее опубликовано сообщение в газете «Знамя Труда», направлены сообщения на сайт Общества в сети интернет и новостную ленту Интерфакса.

В реестре акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 18 марта 2011 года состоит единственный акционер, обладающий 194226 акций (100%) с правом голоса. На момент проведения собрания , на 15-00 часов 8 апреля 2011 года единственный акционер присутствует на собрании , поэтому кворум для проведения собрания есть.

Собрание, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам , поставленным на голосование согласно постановлению совета директоров, проводится в форме совместного присутствия представителей коллектива: заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений, инженерно- технических работников, мастеров, бригадиров производства, членов Совета директоров. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится в открытой форме, без бюллетеней.

Предлагаю начать работу собрания акционеров ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» по вопросам принятой повестки дня.

I. Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня : «Об утверждении годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2010 год.; бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;

Предлагаю заслушать отчетные доклады администрации Комбината и совета директоров по итогам работы акционерного общества за 2010 год. Выслушать заключения ревизионной комиссии Общества и Аудиторской компании.

Затем необходимо принять соответствующие постановления.

Слово для доклада об итогах работы акционерного общества за 2010 год предоставляется генеральному директору ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Кочетову В.К., затем членам Совета директоров Еншиной Л.А., Аминевой Н.П., Рыкову В.И., Устименко А.М.

Кочетов В. К. Уважаемые акционеры !

ОАО Кондитерскому комбинату «Кубань» - 22 года , предприятие введено в эксплуатацию 25 декабря 1988 года по спроектированному и построенному в короткие сроки югославскими специалистами крупному проекту Правительства России в комплексе с другими промышленными предприятиями Тимашевского района в порядке эксперимента создания крупных агропромышленных комплексов в Российской Федерации, первым из которых был Агропромышленный комбинат,,Кубань,, созданный в Тимашевском районе.

В 2010 году произошли изменения в Уставном капитале Общества , в соответствии с приказом РО РСФСР России от 02.07.2010 г № 18-10-602 пзи осуществлена эмиссия и государственная регистрация выпуска всех ранее выпущенных 194 226 акций Общества путем конвертации их в той же категории обыкновенных, именных бездокументарных акций с большей номинальной стоимостью – 50 рублей за акцию. В связи с этим уставной капитал Общества со 02.07.2010 года увеличен до 9711 300 рублей, то есть в 100 раз.

Владельцем акций Общества осталось 1 физическое лицо.

Государственной доли собственности Общество не имеет.

Органом управления ОАО является Совет директоров, состоящий из 5 специалистов комбината. Изменений в составе Совета Директоров в течении года не происходило.

Количество аффилированных лиц - 5 , это члены Совета Директоров в их числе владелец предприятия ,которые оказывают основное влияние на деятельность Общества . Других организаций, оказывающих влияние на деятельность Общества – нет .

Крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами в течение года не осуществлялось .

Дочерних компаний и самостоятельных подразделений Комбинат не имеет .

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором , который подотчетен Совету Директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества..

Все члены исполнительного органа , кроме генерального директора , не являются владельцами акций Общества. Оплата труда членам исполнительного округа производилась в соответствии с утвержденными должностными окладами, общий размер вознаграждения , выплаченный им за год составил 1660 300 рублей, это- заработная плата по основному месту работы , других вознаграждений не выплачивалось.

Деятельность Общества в 2010 году

Выпуск кондитерских изделий являлся основным видом деятельности в 2010 году . Общий объем производства кондитерских изделий , включая давальческую переработку сырья , составил 15 839 т , что больше прошлого года на 2604 т или 20 %, продажи кондитерских изделий выросли на 2947 т или на 23 %

Прирост объемов производства в стоимостном выражении составил 111,5 млн рулей или +18 %

Направления деятельности комбината в 2010 году :

В течении года напряженно и более интенсивно по сравнению с предыдущими годами работали все три цеха основного производства ( цех производства мучных кондитерских изделий ,цех производства шоколадных изделий и цех производства вафельных изделий ) и вспомогательные службы (мини- котельная водозабор, компрессорная, автогараж, ремонтно-механические мастерские, тепловентиляционный участок, лаборатория контрольно-измерительных приборов, электроцех, аккумуляторная . железнодорожный участок с собственным тепловозом, подъездные железнодорожные пути, автостоянки для частного и производственного транспорта, общежитие, профилакторий, гостиницу. Более интенсивно загружены складские помещения для хранения сырья, тароупаковочных материалов, готовой продукции.

Общие объемы производства в разрезе цехов :

По данным Ассоциации Кондитеров России, в состав которой входит Комбинат, прирост объемов производства в кондитерской отрасли России за 2010 г достиг 6,6 % , из них в Краснодарском крае по отрасли 60,4тыс т - 110,4 % роста , в 2009 году рост по отрасли был + 5,7 % к 2008 году.

Удельный вес кондитерской продукции , производимый в ЮФО составляет лишь 13,1% от российского производства, из них Краснодарский край – 3 % .

Доля Комбината ,,Кубань,, в общем краевом производстве кондитерской продукции за год достигает 20,5 % , а в ЮФО – 6,5 %.

Общий ассортимент выпускаемой продукции Комбината в 2010 году превысил 170 наименований мучных, вафельных, шоколадных и экструдированных изделий. Наибольший прирост производства достигнут по группе мучных изделий и в том числе сахарного печенья, как наиболее востребованного и традиционного вида кондитерских изделий, а также за счет выпуска пряников , соломок и галет .

Значительно выросло производство глазированной мучной продукции . Снизилось производство сухого слоистого печенья, колечек, кукурузных палочек и конфет. Выпуск фасованной продукции увеличился на 26 % и составляет по удельному весу 86,6 % в общем выпуске.