Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Климов Никита Вячеславович – аспирант кафедры «Информационные технологии» МГУТУ, ст. преподаватель кафедры «Информатизации и управления» филиала ГОУ ...полностью>>
'Автореферат'
Робота виконана на кафедрі банківської справи Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку Украї...полностью>>
'Документ'
Эволюция избирательного права в Англии и США в XIX в. Акты о народном представительстве в Англии 1832, 1867, 1884-1985 г.г. Поправки XIV и XV к федер...полностью>>
'Презентация'
Цель тренинга: формирование и закрепление позитивной самооценки практического психолога, фиксация на развитии и использовании своих сильных сторон в ...полностью>>

Балин Александр Николаевич Любимов Юрий Васильевич Нейжмак Елена Васильевна секретарь собрания. Собрание открыл Председатель собрания. Общим собранием акционеров единогласно утверждён следующий регламент

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Открытое акционерное общество

«Сальский завод кузнечно-прессового оборудования»

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Дата проведения: 20 мая 2011 года.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с вручением бюллетеней для голосования во время регистрации акционеров на общее собрание.

Место проведения: Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 59, уголок цеха №2.

Время проведения: 14-30 час.

Присутствовали:

В акционерном обществе в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 20.04.2010г., зарегистрировано 361 акционер, обладающих в совокупности 36 709 голосами размещенных голосующих акций или 100% уставного капитала общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании составило – 29 605 (80,65%).

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) и может принимать решения по всем вопросам повестки дня (см. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Сальский завод кузнечно-прессового оборудования" от 23.05.2011 г., составленный счётной комиссией).

Президиум собрания:

Глушко Борис Иванович - председатель собрания,

Балин Александр Николаевич

Любимов Юрий Васильевич

Нейжмак Елена Васильевна - секретарь собрания.

Собрание открыл Председатель собрания.

Общим собранием акционеров единогласно утверждён следующий регламент собрания:

  • основные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут;

  • содоклады - до 10 минут;

  • выступления в прениях - до 5 минут;

  • ответы на вопросы - до 5 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада).

Вопросы и пожелания выступить могут подаваться в письменном виде секретарю.

Председатель собрания предложил общему собранию акционеров для рассмотрения следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ:

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2010 год.

2. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступили:

Докладчик: директор завода Любимов Ю.В..;

Содокладчики:

  • гл. бухгалтер Тронина Н.В.;

  • гл. бухгалтер Тронина Н.В. довела до сведения акционеров аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

  • председатель ревизионной комиссии Новикова Н.С. (отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год прилагается);

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2010 год. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2010 г. согласно решения Наблюдательного совета.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 709

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

29 605

80,65%

Имелся ли кворум по данному вопросу

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

«за»

«против»

«воздержался»

29453

99,49%

55

35

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2010 год. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2010 г. согласно решения Наблюдательного совета.

Второй вопрос повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Наблюдательного Совета (количественный состав Наблюдательного Совета в соответствии с Уставом составляет 7 человек).

1. Глушко Борис Иванович

2. Назарова Ирина Анатольевна

3. Смоляков Леонид Ефимович

4. Колесов Игорь Борисович

5. Любимов Юрий Васильевич

6. Малый Сергей Семенович

7. Балин Александр Николаевич

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 709*7 = 256963

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

29605*7 =207235

80,65%

Имелся ли кворум по данному вопросу

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

п/п

«За» кандидата

1.

Глушко Борис Иванович

29316

2.

Назарова Ирина Анатольевна

29284

3.

Смоляков Леонид Ефимович

29166

4.

Колесов Игорь Борисович

29181

5.

Любимов Юрий Васильевич

30077

6.

Малый Сергей Семенович

30569

7.

Балин Александр Николаевич

30721

«Против всех кандидатов»

нет

«Воздержался по всем кандидатам»

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

42

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Наблюдательного Совета (количественный состав Наблюдательного Совета в соответствии с Уставом составляет 7 человек):

1. Глушко Борис Иванович

2. Назарова Ирина Анатольевна

3. Смоляков Леонид Ефимович

4. Колесов Игорь Борисович

5. Любимов Юрий Васильевич

6. Малый Сергей Семенович

7. Балин Александр Николаевич

Третий вопрос повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии:

1. Лакина Галина Ивановна

2. Еременко Валентина Дмитриевна

3. Новикова Наталья Станиславовна

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст. 85 ФЗАО Балин А.Н. -5

36 709

100%

5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36709-5=36704

100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании акционеров, принявшие участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст. 85 ФЗАО, принявшие участие в собрании

29605

0

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании

29605-0=29605

80,65%

Имелся ли кворум по данному вопросу

Кворум имелся

Ф.И.О. кандидата

«за»

«против»

«воздержался»

«нед-ны»

1. Лакина Галина Ивановна

29521

99,73%

нет

нет

3

2. Еременко Валентина Дмитриевна

29535

99,78%

5

нет

3

3. Новикова Наталья Станиславовна

29524

99,74%

нет

нет

нет

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии (количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом составляет 3 человека):

1. Лакина Галина Ивановна

2. Еременко Валентина Дмитриевна

3. Новикова Наталья Станиславовна

Четвёртый вопрос повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора обществаОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,15 (Член, аккредитованный при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» (приказ Минфина России от 30.12.2009 г. №721))

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

36 709

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

29605

80,65%

Имелся ли кворум по данному вопросу

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания

«за»

«против»

«воздержался»

29482

99,58%

12

нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества

ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,15 (Член, аккредитованный при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» (приказ Минфина России от 30.12.2009 г. №721))

Данный протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве Общества, а другой - у Председателя Наблюдательного Совета.

Председатель собрания: Б.И. Глушко

Секретарь собрания: Е.В. Нейжмак

Дата составления: 24 мая 2011 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сальский завод КПО» (20.05.2011г.)



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Абакумов-горбунов александр николаевич

    Документ
    АБАКУМОВ-ГОРБУНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1912 г.р., м.р. г.Москва. Осужден 05.10.1937г. тройкой при УНКВД Архангельской обл. по приказу 00447 НКВД СССР.
  2. Александра Исаевича Солженицына. Вуказатель вошли публикации автора и критическая литература

    Литература
    В. П. Муромский, д р филол. наук (председатель); Н. Г. Захаренко (зам.председателя); Ю. А. Андреев, д р филол. наук; Н. К. Леликова, д р ист. наук;С. Д.
  3. Абавян Александр Егорович

    Документ
    Абавян Александр Егорович, 1891 г.р., армянин, м.р.: г. Карс, Турция; м.п.: г. Тбилиси. Арест. 23.11.1936 г. Приговор: 23.11.1936 г.; ст. КРТД.; срок: 5 л.
  4. Книга памяти (2)

    Книга
    Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны, когда в ожесточенных битвах советский народ, его доб­лестная армия отстояли нашу Родину от фашистского нашествия.
  5. Единое Трудовое Братство в Петрограде и руководителю секретной лаборатории, курировавшейся Спецотделом огпу. Вкниге рассказ

    Рассказ
    1920-е годы — начало эпохи созидания новой, коммунистической России, время великого энтузиазма и самоотречения, поисков новых путей в науке и культуре.

Другие похожие документы..