Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
А.С. Пушкин. «Вольность», «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Деревня», «Узник», «К морю», «Я помню чудное мгновенье…», «19 октября» (182...полностью>>
'Лекция'
Анализ рассмотренных основных и синтетических средств СМК позволяет сделать вывод об их широком многообразии, различном характере воздействия на целе...полностью>>
'Документ'
Юрий Липатов: Госдума рассмотрела возможность переноса сроков обязательной установки приборов учета газа Фракция "Единая Россия" в Госуда...полностью>>
'Урок'
Мы с учительницей чувашского языка Лебедевой Еленой Германовной недавно на уроке обсуждали послание Президента Чувашской республики Н.В.Федорова «Чув...полностью>>

Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция»

Главная > Учебно-методический комплекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Удмуртский государственный университет»

Кафедра криминалистики и СЭ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Для направления 030500 «Юриспруденция»

Составители рабочей программы:

К.ю.н., доцент _______________ Матушкина Н.В.

(должность, ученое звание, степень) (подпись) (Ф.И.О.)

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры от«_____»_______________200__г.

Зав. кафедрой _______________________/_________________________/

Согласовано с методической комиссией факультета (института) «____»___________200__г.

Председатель МК ____________________/_________________________/

ИЖЕВСК

2007 г.

Перечень документов, входящих в УМКД:

  1. Рабочая программа.

  2. Литература.

  3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

3.1. Планы семинарских (практических) занятий с методическими указаниями.

3.2. Методические указания по самостоятельной работе: контрольные работы (вопросы и задания), тесты для самоконтроля, рефераты, курсовые работы.

4. Вопросы к экзамену.

5. Методические рекомендации для преподавателей.

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАМММА

Введение

Курс входит в цикл специальных дисциплин.

Курс адресован магистрам 2 года очной формы обучения.

Курс готовит магистров к теоретической работе, вместе с тем прививает практические знания и навыки по юридической специальности.

Основная цель курса для студентов изучение общих закономерностей организации и тактики раскрытия преступлений, а также углубление знаний в области методики расследования отдельных видов преступлений и выработка умений применять полученные теоретические знания в практической деятельности.

Ядро курса составляют положения общей теории криминалистики, касающиеся вопросов организации и тактики раскрытия преступлений, а также общая методика выявления и раскрытия преступлений и отдельные частные криминалистические методики раскрытия наиболее распространенных либо сложных видов преступлений.

Программа курса построена в виде двух блоков:

- общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений;

- особенности методики выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

Курс имеет практическую часть в виде подготовки к практическим занятиям, решения задач, составления обвинительного заключения по предложенной фабуле, криминалистической модели преступной деятельности по обстоятельствам, изложенным в анализируемых обвинительном заключении и приговоре.

Технология обучения ориентирована на студентов, освоивших курс криминалистики.

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью практических занятий и экзамена.

Цели курса

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен

иметь представление:

  • о структуре следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов и особенностях их взаимодействия в процессе раскрытия преступлений;

  • о процессуальных и организационных полномочиях следователя, дознавателя, оперативного работника и других субъектов расследования;

  • об информационно-аналитической работе следователя;

  • о месте и значении криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений в криминалистической науке;

  • о влиянии навыков владения криминалистической методикой выявления и раскрытия отдельных видов преступлений на эффективность деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

должен знать:

  • криминалистическую модель преступной деятельности в целом;

  • криминалистическую модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений;

  • основные закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, с целью применения в соответствии с требованиями закона научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений;

  • механизмы, принципы взаимодействия следователя и других субъектов расследования при выявлении и раскрытии отдельных видов преступлений, пути и направления развития криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений.

должен уметь:

  • на основании знаний о криминалистической модели преступной деятельности в целом построить криминалистическую модель преступной деятельности конкретного вида преступлений;

  • делать обобщения об эффективности тех или иных тактических приемов при осуществлении практической деятельности по выявлению и раскрытию отдельных видов преступлений;

  • планировать деятельность по выявлению и раскрытию преступления при поступлении определенной исходной информации и при изменении исходных данных;

  • пользоваться нормативными источниками: уголовно-процессуальным, уголовным законодательством, законодательством об оперативно-розыскной деятельности, в сфере назначения и производства судебных экспертиз;

  • формулировать задачи по выявлению и раскрытию преступления на первоначальном и последующем этапе расследования;

  • прогнозировать эффективность производства тех или иных следственных действий в конкретной исходной следственной ситуации;

  • обосновывать эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции или тактического приема.

должен владеть опытом (обладать навыками):

  • планирования производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

  • производства следственных действий.

Данные цели курса «Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений» обусловили постановку и решение следующих задач:

  1. Научить студентов основам следственного криминалистического мышления.

  2. Научить комплексно использовать на практике общетеоретические правовые
    знания отраслевых и специальных дисциплин.

  3. Научить основам организации управления следственными подразделениями и
    организации процесса расследования конкретного уголовного дела.

  4. Ознакомить с особенностями организации, методики и тактики расследования
    отдельных групп преступлений.

5. Сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления
практических действий при расследовании преступлений.

6. Научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные
и процессуальные документы следователя, оформлять материалы уголовного дела и
приложения к нему.

Основы педагогической концепции курса «Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений»

В сложившейся педагогической практике курс криминалистики читается как изложение основных положений науки криминалистики. Такое положение вещей можно принять с точки зрения формирования фундаментального криминалистического образования.

Вместе с тем, во-первых, только лишь такая схема обучения приводит к фрагментарности практической подготовки и не способствует формированию криминалистического стиля мышления будущего работника правоохранительных органов.

Во-вторых, преподавание криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, учитывая огромный перечень составов в новом Уголовном кодексе Российской Федерации, не решает двух основных задач практической и научной криминалистической подготовки:

1. У обучаемого не складывается общего представления и ориентации в системе организации управления деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Он не представляет с ясностью то положение, что в современных условиях следователь хотя и обладает процессуальной самостоятельностью, но в системе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений он является хотя и важным, но компонентом субъекта этой деятельности.

2. При всем внешнем разнообразии составов отдельных видов преступлений можно весь их массив разделить на два больших класса:

  • преступления, следовая информация о которых содержится на месте происшествия и раскрытие которых, как правило, начинается с осмотра места происшествия;

  • преступления, реализация целей которых достигается путем выполнения в основном мыслительных, интеллектуальных действий, что приводит к скрытой форме существования следовой информации, а осмотр места происшествия не является отправным пунктом процесса раскрытия преступления.

Учитывая сказанное, а также тот факт, что в спроектированном и реализованном курсе «Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений» по нашему представлению решаются главные образовательно-криминалистические задачи, строение данного учебного курса должно включать две основные части.

Структура курса

Первый раздел курса "Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений" посвящен изучению теоретических основ криминалистической методики, организационно-методических схем построения следственной деятельности, вопросов организации управления следственными подразделениями, а также организации процесса раскрытия и расследования конкретного уголовного дела. Изучаются основы организации управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений (организация управления следственными аппаратами различных ведомств и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений по конкретному делу, в том числе проблемы организации взаимодействия следователя с иными службами, привлечение специальных познаний и др.)

Второй раздел курса «Особенности методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений», в свою очередь, в дидактическом отношении должен состоять из рассмотрения основных вопросов методики расследования следующих групп преступлений:

  • следовая информация о которых существует в материально-фиксированной форме, то есть преступлений, цели которых достигаются в основном орудийными действиями, среди которых можно выделить: а) насильственные -убийства; б) корыстно-насильственные- разбои, грабежи; в) ненасильственные- кражи;

  • следовая информация о которых существует в потенциально скрытой форме, так как действия преступников в этом случае носят в основном интеллектуальный характер. Это группа экономических с точки зрения криминалистической классификации преступлений - хищение путем присвоения и растраты, уклонение от уплаты налогов, злостное банкротство и другие преступления в сфере экономической деятельности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебной дисциплине

«Система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений»

Наименование разделов и тем

Всего часов

Лек-ции

Прак-тич.

Самос-тоят

Раздел 1. Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений

  1. Введение в теорию криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений.

4

2

-

2

  1. Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов.

4

2

-

2

  1. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений.

4

2

2

-

  1. Организация информационно-аналитической работы. Использование возможностей АИПС, криминалистических и иных учетов при расследовании преступлений.

2

2

-

-

  1. Роль и значение первоначального этапа расследования преступлений. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

4

-

2

2

  1. Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.

4

2

2

-

  1. Методика раскрытия преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений).

2

-

-

2

  1. Противодействие расследованию и пути его преодоления

2

2

-

-

Всего

26

12

6

8

Раздел II. Особенности методики выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

1. Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

2

-

2

-

2. Методика расследования убийств по делам, возбужденным в связи с безвестным исчезновением человека

4

2

-

2

3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений.

4

2

2

-

4. Методика расследования «квалифицированных» грабежей и разбоев

4

-

2

2

5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности

6

2

2

2

6. Методика расследования налоговых преступлений.

4

2

-

2

7. Методика расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

2

-

2

-

8. Методика расследования взяточничества

2

2

-

-

  1. Методика расследования фальшивомонетничества

2

-

-

2

10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

4

2

-

2

Всего

34

12

10

12

Содержание курса лекционных занятий

Раздел 1. Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений

Тема 1. Введение в теорию криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений.

Понятие и предмет криминалистической методики, ее история. Место криминалистической методики в системе научного знания.

Понятие общей криминалистической методики и частных криминалистических методик.

Классификация частных криминалистических методик.

Структура частной криминалистической методики.

Понятие криминалистической модели преступной деятельности, ее компонентный состав.

Фазы функционирования и развития преступной деятельности.

Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Закономерности взаимодействия преступной деятельности (ПД) с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП).

Тема 2. Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов

Понятие системы управления. Элементы системы управления. Соотношение субъекта и объекта управления.

Цели, задачи, функции и структура следственного аппарата правоохранительных органов (МВД, прокуратуры, ФСБ, Госнаркоконтроля) как систем управления.

Функции управления: сбор и оценка информации, планирование, принятие решения, организация исполнения решения, руководство, координация, контроль за исполнением, учет.

Компетенция начальника следственного подразделения. Организация контроля за деятельностью подчиненных подразделений и следователей.

Организационные функции начальника следственного отдела (отделения). Организация деятельности следственного подразделения: сбор и анализ информации по основным направлениями деятельности следственного подразделения, планирование работы следственного подразделения, организация исполнения принятых решений, контроль за их исполнением, учет.

Понятие управленческого решения, его виды и формы. План работы как форма управленческого решения. Процессуальные и организационные решения, принимаемые начальником следственного подразделения. Организация исполнения принятых решений.

Формы процессуального контроля за осуществлением предварительного следствия: проверка уголовных дел, дача по ним указаний, заслушивание следователей по отдельных вопросам. Формы и методы контроля за организацией деятельности следственных подразделений: проверка выполнения планов работ, специальные проверки, анализ информации, заслушивание следователей по вопросам организации их работы и повышению профессионального мастерства, отчеты руководителей следственных подразделений и следователей.

Следователь как объект и субъект управления.

Следственно-оперативные группы как субъекты деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Тема 3. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений

Понятие взаимодействия.

Основные задачи и функции взаимодействия.

Принципы взаимодействия.

Виды взаимодействия следователей с сотрудниками других служб правоохранительных органов. Процессуальные формы взаимодействия: отдельные поручения сотрудникам других служб правоохранительных органов о производстве следственных и розыскных действий; оказание содействия следователю при производстве следственных действий; направление сообщений и заявлений следователю о преступлениях, отнесенных к его компетенции; производство первоначальных следственных действий по делам, отнесенных к компетенции следователей.

Правовые и организационные формы взаимодействия: согласованные планы реализации оперативных разработок; следственно-оперативные группы для выезда на место происшествия, для расследования сложных многоэпизодных дел, для расследования неочевидных преступлений; согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию этих преступлений. Формы и структура таких планов.

Роль сотрудника следственного подразделения в организации различных форм взаимодействия.

Положительный опыт организации взаимодействия с работниками других служб правоохранительных органов.

Тема 4. Организация информационно-аналитической работы.

Использование возможностей АИПС, криминалистических и иных учетов

при расследовании преступлений.

Общее понятие информации. Требования, предъявляемые к информации: достоверность, полнота, своевременность. Свойства информации: искажение и утрата.

Понятие и значение аналитической работы. Организация информационно-аналитической работы в следственных подразделениях правоохранительных органов. Виды информации в следственных аппаратах: о состоянии предварительного следствия; об осуществлении процессуального контроля руководителями следственных подразделений за работой следователей; об организации деятельности следственного подразделения; о подборе, воспитании и обучении следователей; о материально-техническом обеспечении следователей.

Условия повышения эффективности информационных систем. Систематизация и унификация информации. Сокращение избыточной информации. Статистический учет и отчетность как форма организации информации. Использование методов и средств новых информационно-обрабатывающих технологий для создания. Обработки, накопления. Хранения, поиска и передачи информации. Использование ЭВМ и перспективного программного обеспечения в этой работе. Оценка деятельности следственного подразделения. Критерии оценки работы следователей.

Понятие и цели криминалистической регистрации.

Формы учета. Способы фиксации криминалистической информации.

Оперативно-справочные учеты: понятие и виды.

Криминалистические учеты: понятие и виды.

Справочно-вспомогательные учеты: понятие и виды.

Возможности применения криминалистических учетов.

Понятие и функции автоматизированных поисковых систем (АИПС).

Проблемы формирования учетов и тенденции развития криминалистической регистрации.

Тема 5. Роль и значение первоначального этапа

расследования преступлений.

Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

Понятие, значение и задачи первоначального этапа расследования.

Порядок регистрации и учета в правоохранительных органах заявлений и сообщений о преступлениях.

Органы, компетентные принимать решение о возбуждении уголовного дела. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция в этой части.

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Основные способы предварительной проверки следователем заявлений и сообщений о преступлениях.

Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и порядок. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Форма и содержание постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Организация следственно-оперативной группы и планирование расследования.

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступной деятельности и закреплению ее следов.

Розыск скрывшихся с места происшествия преступников.

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями (уголовный розыск, оперативные работники службы ОБЭП, оперативные работники налоговой полиции) при решении конкретных задач раскрытия.

Тема 6. Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами

Организованная преступная деятельность как социальный феномен.

Признаки организованной преступности как социально – правового явления.

Понятие преступного мира и стратегические направления организация воздействий на преступный мир.

Базовые положения частной криминалистической теории организованной преступной деятельности.

Признаки преступных организаций.

Функции процесса криминального управления: информационного обеспечения преступной деятельности; принятия криминального решения о совершении преступления; организации исполнения криминального решения; контроля и регулирования деятельности преступных структур.

Концептуальные положения методики раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях. Признаки, свидетельствующие о том, что преступление совершено ОПГ или преступным сообществом.

Задачи первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации.

Примерный перечень следственных и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

Особенности допроса потерпевшего.

Особенности осмотра места происшествия.

Наиболее эффективные тактические приемы допроса подозреваемых. Использование следователем разногласий и конфликтов, существующих в преступной группе.

Противодействие расследованию как одна из закономерностей раскрытия преступлений, совершенных ОПГ.

Тема 7. Методика раскрытия преступлений, совершенных

ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений)

Особенности криминалистической модели преступной деятельности, совершаемой ранее судимыми лицами.

Основные источники и средства получения информации о совершении преступлений ранее судимыми лицами.

Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.

Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен предусматривать.

Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Причины, отрицательно сказывающиеся на результатах проведения следственных действий, направленных на непосредственное получение доказательственной и ориентирующей информации, и расследование в целом.

Неофициальные нормы поведения, действующие в местах лишения свободы. Неофициальная классификация осужденных.

Причины нежелания осужденных принимать участие в следственных действиях, направленных на опосредованное получение доказательственной и ориентирующей информации.

Рекомендации, направленные на повышение эффективности следственных действий.

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

«Внутреннее» и «внешнее» про­тиводействие расследованию.

Противодействие в форме сокрытия преступления. Способы сокрытия преступле­ния. Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.

При­емы противодействия организованной преступности.

Средства и методы преодоления противодействия расследованию: средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; средства и методы преодоления иных форм противодействия расследованию.

Раздел II. Организация выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

Тема 1. Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств

Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании умышленных убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств

Осмотр места происшествия. Основные моменты осмотра места происшествия. Осмотр трупа и оружия. Допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого. Обыск и выемка. Предъявление для опознания. Следственный эксперимент.

Проверка версий о виновном в убийстве.

Взаимодействие с оперативными работниками милиции.

Назначение экспертиз.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.

Тема 2. Методика расследования убийств по делам,

возбужденным в связи с безвестным исчезновением человека

Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.

Основные способы сокрытия убийств: уничтожение, сокрытие, расчленение или изуродование трупа.

Особенности возбуждения уголовного дела. Анализ сообщений об исчезновении человека, предполагаемого убитым.

Особенности подготовки и производства следственных действии и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

Допросы заявителя, родных, близких, сослуживцев исчезнувшего и иных осведомленных лиц.

Осмотр и обыск предполагаемого места убийства. Задачи осмотра и обыска.

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.

Поиск трупа потерпевшего. Основные возможности поиска пропавшего без вести.

Действия следователя при обнаружении трупа потерпевшего. Проверка тождества личности убитого.

Особенности планирования, построение и проверка версий. Версия «исчезнувший жив». Версия «исчезнувший мертв».

Особенности использования косвенных доказательств при расследовании убийств «без трупа».

Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений

Криминалистическая характеристика заказных убийств

Специфика расследования убийств, совершенных по найму, «заказных».

Способы сокрытия «заказных» убийств.

Первоначальные следственные действия.

Ос­мотр места происшествия, трупа и орудия преступления. Предъявление для опознания. Допрос очевидцев преступле­ния и лиц, обнаруживших труп. Допрос потерпевшего. Допрос родственников потерпевшего. При допросах род­ственников потерпевшего: подробная характеристика потерпевшего, особое внимание уделить выяснению обстоятельств, возможным мотивам убийства.

Назначение и производство экспертиз. Основные экспертизы, назначаемые при данных преступлениях: судебно-медицинская, баллистическая, дактилоскопическая, почерковедческая, трасологическая.

Следственные версии и планирование расследования.

Установление, розыск и задержание подозреваемого.

Допросы предполагаемых организатора, исполнителя, посредника

Обыск и выемка

Взаимодействие с оперативными работниками милиции.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.

Тема 4. Методика расследования

«квалифицированных» грабежей и разбоев

Типичные места грабежей и разбойных нападений. Время совершения уличных грабежей и разбоев. Способы совершения рассматриваемых преступлений. Предметы посягательства.

Криминалистическая характеристика потерпевших.

Типовые черты личности преступников.

Криминалистическая классификация грабежей и разбоев:

  • «бытовые», совершенные несовершеннолетними, лицами, ранее не судимыми, в процессе совершения другого преступления (напр., изнасилования), стихийно сложившимися неустойчивыми преступными группами;

  • «квалифицированные», совершаемые, как правило, устойчивыми криминальными группами, составляющими организованные преступные сообщества разных уровней. Лица, входящие в состав этих групп, имеют большой криминальный опыт и навыки. В группе существует четкое разделение ролей, преступная специализация. Преступления тщательно подготавливаются и выполняются.

Следовые картины этих групп.

Криминалистическая модель преступной деятельности (ПД) по выявлению «бытовых» грабежей и разбоев.

Криминалистическая модель преступных действий по выявлению «квалифицированных грабежей и разбоев».

Отличительные черты следово – информационных картин при исполнении «квалифицированных» разбоев и грабежей.

Особенности первоначального этапа раскрытия разбоев и грабежей.

Роль организационно – тактических мероприятий при поступлении информации о совершении преступления, направленных на задержание преступников по «горячи следам».

Особая роль дежурных частей ОВД и фигуры дежурного как субъекта, принимающего управленческие решения по организации мероприятий, направленных на задержание преступников, и работы оперативных групп.

Место и роль типовых планов МВД на первоначальном этапе раскрытия грабежей и разбоев.

Особенности планирования и проведения задержания преступников по «горячим следам».

Особенности тактики отдельных видов следственных действий:

  • роль осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбоев, который зачастую проводится с участием потерпевшего;

  • допрос потерпевшего и свидетелей. Оба эти первоначальные следственные действия преследуют общую цель – получение в кратчайшие сроки наиболее полной информации о преступнике и обстоятельствах совершения преступления;

  • типичные экспертизы: судебно – медицинские, трассологические, исследование микрообъектов.

Организационно – тактические аспекты подготовки и проведения физического захвата преступника.

Тема 5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности

Понятие преступлений экономической направленности. Критерии отнесения к преступлениям экономической направленности с криминалистической точки зрения.

Характеристика двух групп преступлений экономической направленности:

а) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется под видом законных хозяйственных операций (например, налоговые преступления, незаконное предпринимательство и др.).

б) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется посредством специализированных преступных действий (например, фальшивомонетничество и др.).

Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Предмет преступного посягательства. Данные о личности преступников. Способы совершения преступлений. Следы преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Обстановка совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности.

Особенности выявления преступлений в сфере экономической деятельности.

Типичные исходные следственные ситуации при расследовании экономических преступлений.

Формы применения специальных познаний: процессуальные формы и непроцессуальные формы.

Общие версии, подлежащие проверке. Частные версии: относительно способов совершения преступления; приемов сокрытия его следов; состава, структуры и распределения ролей преступной группы; путей реализации и мест хранения присвоенного; преступлений, сопутствовавших подготовке и совершению хищения; возможных методов противодействия следствию.

Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования экономических преступлений. Задержание с поличным в момент совершения преступления. Производство выемки и обыска. Допросы свидетелей.

Осмотр документов. Выявление признаков материального и интеллектуального подлога.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел: судебно-бухгалтерская экспертиза; финансово-экономическая, инженерно-экономическая, технологическая, товароведческая, почерковедческая экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза.

Тема 6. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению налоговых преступлений.

Функционирование и развитие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов: фазы деятельности и задачи каждой из фаз.

Способы совершения налоговых преступлений.

Типовые обстоятельства, подлежащими установлению.

Система следов по совершению налоговых преступлений.

Информация в сознании индивидов. Информация об изменения в состоянии предметов (вещей). Информация, содержащаяся в документации.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования. Явные следы - признаки налоговых преступлений. Неявные признаки экономических преступлений.

Специальные методы исследования, используемые для установления признаков преступлений: экономический анализ, криминалистический анализ документов и бухгалтерские методы (встречная проверка документов, метод взаимного контроля, формальная, арифметическая и нормативная проверки документов).

Основные методы фактического контроля. Инвентаризация - важнейший прием фактического контроля.

Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.

Типичные меры противодействия расследованию.

Тема 7. Методика расследования преступлений

в финансово-кредитной сфере.

Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере. Понятие «финансово-кредитных преступлений».

Способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.

Способы преступной деятельности по незаконному получению кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Незаконное обналичивание денежных средств и его цели. Злоупотребление служебными полномочиями. Коммерческий подкуп. Лжепредпринимательство.

Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере.

Типовые следственные ситуации и планирование расследования. Применение метода криминалистического анализа служебно-деятельностных функций участников финансовой операции.

Первоначальные следственные действия

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Задачи и возможности финансово-экономической экспертизы. Проведение ревизий. Задачи и возможности компьютерно-технической экспертизы.

Тема 8. Методика расследования взяточничества

Основные элементы криминалистической модели преступной деятельности по совершению взяточничества: предмет преступного посягательства; сведения о личности субъектов взяточничества; особенности места, условий и обстановки совершения преступления; способ преступления и типичные последствия (следы) его реализации.

Способ преступления и типичные следы преступной деятельности.

Классификация способов квалифицированного взяточничества. В зависимости от особенностей передачи взятки: без посредников; с посредниками. По наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя: с вымогательством; без такового. По характеру служебных действий (бездействий) взяткополучателя: совершение законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; совершение незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

Типичные следы преступной деятельности.

Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Наиболее часто складывающиеся группы следственных ситуаций: момент дачи-получения взятки еще не наступил и возможна его фиксация и задержание с поличным; дача и получение взятки уже произошли.

Выдвижение версий и планирование расследования.

Типичные общие версии при расследовании фактов взяточничества. Частные версии.

Планирование расследования по делам о взяточничестве.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Задержание преступника с поличным как основная тактическая операция.

Тема 9. Методика расследования фальшивомонетничества.

Криминалистическая модель преступной деятельности фальшивомонетничества.

Предмет преступного посягательства. Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков. Личность преступника и потерпевшего.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

Первоначальный этап расследования. Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по денной категории преступлений.

Типичные следственные ситуации. Проверочные действия.

Основные задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности организация розыска преступника. Допрос задержанного лица. Личный обыск подозреваемого

Особенности назначения и производства экспертиз.

Задачи последующего этапа расследования

Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств.

Субъект преступной деятельности. Целью преступной деятельности. Объекты незаконного оборота. Объекты, на которые осуществляется воздействие – следы ПД. Действия по совершению преступления.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ.

Этапы незаконного оборота наркотических средств. Система мелкооптового сбыта наркотиков.

Способы выявления преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков. Роль пpовеpочной закупки в раскрытии преступлений данного вида. Порядок проведения проверочной закупки. Контролируемая поставка, виды контролируемых поставок.

Первоначальные следственные действия: допросы задержанных изготовителей, Перевозчиков и pаспpостpанителей наркотических веществ; обыски и выемки в жилых и нежилых помещениях, в которых могут находится наркотические вещества; осмотр места происшествия, осмотры изъятых наркотических веществ, документов и дp.

Последующие следственные действия: предъявление для опознания, допросы свидетелей, судебно-медицинское освидетельствование наркоманов, химическая экспертиза изъятого наркотического вещества, судебно-медицинская или судебно-психиатpическая экспертиза наркоманов, иные виды экспертных исследований, повторные допросы и очные ставки, следственные эксперименты.

Виды экспертиз: судебно-наркологическая, судебно-фармакологическая, криминалистическая экспертиза наркотических средств (судебно-химическая экспертиза).

Ошибки при производстве оперативных мероприятий и следственных действий и их предупреждение.

2. Литература

  1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

  2. Уголовный кодекс РФ.

  3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ.

  4. Криминалистика : учеб. для вузов рек. МО РФ / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и др. ; под ред. Р.С. Белкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005.

  5. Криминалистика : учеб. для вузов УМО РФ / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин, В.В. Крылов и др. ; под ред. Н.П. Яблокова ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005.

  6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под.ред. Т.Аверьяновой, Р.С. Белкина, М., 1997. С.4-70.

  7. Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Ф.Волынского. М.: Закон и право, 2002. С.286-309.

  8. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. "Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам". М., 2000.

  9. М.К. Каминский, Н.В. Матушкина, С.В. Соболев, А.М. Каминский, Г.М. Камашев, Г.Г. Камалова: Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2007.

Дополнительная литература

  1. Приказ МВД РФ от ... № 752 «О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек ОВД РФ».

  2. Инструкция об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения (утв. приказом МВД РФ №213 от 05.05.93. / в справочном пособии «Вопросы расследования преступлений», «Спарк», М., 1996 г.)

  3. Письмо Генеральной прокуратуры и МВД РФ № 15-24-94, № 1/1026 от 09.03.94. «О серьезных недостатках в работе по установлению личности неопознанных и невостребованных трупов» (в справочном пособии «Вопросы расследования преступлений», «Спарк», М., 1996 г.).

  4. Совместное указание Генеральной прокуратуры и МВД РФ от 20.11.98. № 83/36-98, от 24.09.98. № 1/19934 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан и розыску лиц, пропавших без вести».

  5. Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия. М.: Юрид. лит., 1989. 340 с.

  6. Батищев, В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами / В.И. Батищев . - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992.

  7. Баев, О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии : Основы предупреждения и разрешения / О.Я. Баев . - Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1984.

  8. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, , 1995.

  9. Белкин Р.С. Курс криминалистики.Т.1,2,3.М., 1997.

  10. Гордон, Э.С. Осмотр места происшествия : Учеб.пособие / УдГУ. - Ижевск: Изд-во УдГУ, 1993.

  11. Дубровин В.А. Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.

  12. Еникеев М.И. Юридическая психология М. 2005.

  13. Еникеев М.И. Психология следователя М. 2000.

  14. Зезянов В.П. Методика расследования хищений. Ижевск, 1983. 128 с.Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин . - Свердловск: Узд-во Урал.ун-та, 1992

  15. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск: Краснояр. ун-т, 1987. - 160 с.

  16. Криминалистика: Учебник./ Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А.- М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.

  17. Образцов, В.А. Криминалистика : модели средств и технологий раскрытия преступлений : курс лекций / В.А. Образцов . - М.: ИМПЭ-Паблиш, 2004.

  18. Нафиков, М.М. Налоговые преступления и их предупреждение / М.М. Нафиков, Ф.А. Каримов ; Ин-т экономики, упр. и права. - Казань: Изд-во "Таглимат" ИЭУиП, 2002.

  19. Справочник следователя. М.: Юрид.лит., 1990. Ч.1,2,3

  20. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. М.: Рос. право, 1992.

  21. Расследование отдельных видов преступлений / Под ред. О.Я.Баева, А.Г.Филиппова М.,1995.

  22. Романов В.В. Юридическая психология М. 2003.

  23. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: Учебное пособие. М., 2004.

3. Методические указания по подготовке и организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по данному спецкурсу предполагает подготовку к практическим занятиям, к экзамену и написание реферата.

Организация подготовки к практическим занятиям осуществляется на основе имеющихся рекомендаций по изучаемой теме. При подготовке к занятию необходимо изучить рекомендованную литературу и конспекты лекций, обратив внимание на проблемы, обозначенные преподавателем. При этом следует иметь в виду, что специфика данного курса предполагает всестороннее обсуждение темы и проблем организации ДВРП, поэтому крайне желательно ознакомиться с тем, как на практике обстоят дела по конкретному вопросу и ознакомиться с ведомственными приказами и инструкциями, регулирующими конкретные сферы.

Часть вопросов курса вынесена полностью на самостоятельную подготовку студента, а их контроль осуществляется в форме, избранной преподавателем. Следует иметь в виду, что решение задач по спецкурсу не предполагает их единообразного решения и не имеет жестко фиксированных ответов, оставляя широкие возможности для творчества студентов. Поэтому форма решения является произвольной, но принятые организационно – управленческие решения должны быть мотивированы. Наличие в ответе нескольких вариантов решений всячески поощряется.

В рамках самостоятельной работы студенты:

- готовятся к семинарским и практическим занятиям по темам курса;

- самостоятельно изучают отдельные темы либо вопросы к темам;

- составляют обвинительное заключение по фабуле задачи, изложенной в плане

практических занятий к темам, связанным с методикой выявления и раскрытия

грабежей и разбоев;

- воссоздают криминалистическую модель преступной деятельности по

обстоятельствам, изложенным в приговоре и обвинительном заключении, взятых

из расследованных уголовных дел;

- выполняют тестовые задания - компьютерные программы «Убийство», «Осмотр места происшествия»;

- творческие работы - анализ материалов уголовных дел и актов судебных
экспертиз и выявление допущенных ошибок при проведении соответствующих
следственных действий и назначении экспертиз.

- готовят реферат по одной из предложенных тем.

В ходе подготовки к практическим занятиям крайне важно следить за периодической специальной литературой, материалами конференций и чтений, где обсуждается тематика в русле данного направления и изменениями в ведомственных приказах и инструкциях, регламентирующих отдельные стороны вопроса.

Магистры при самостоятельной работе могут использовать разработанное на кафедре учебное пособие под ред. М.К. Каминского, Н.В. Матушкиной, С.В. Соболева, А.М. Каминского, Г.М. Камашева, Г.Г. Камаловой: Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2007.

Подготовка к экзамену осуществляется на основе имеющихся вопросов, указанной литературы, материалов, изложенных преподавателем на лекциях. Подготовка к аттестации, кроме того, зависит от формы ее проведения, избранной преподавателем.

4. Планы семинарских (практических) занятий

с методическими указаниями

Раздел 1. Общие положения криминалистической методики и организация управления деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений

Тема 1. Введение в теорию криминалистической методики

(понятие методики, ее история, место в системе научного знания, принципы и учение о структуре и содержании частных методик)

  1. Понятие и предмет криминалистической методики. Место криминалистической методики в системе научного знания.

  2. История криминалистический методики как раздела криминалистической науки.

  3. Понятие общей криминалистической методики и частных криминалистических методик. Классификация частных криминалистических методик.

  4. Структура частной криминалистической методики.

  5. Понятие криминалистической модели преступной деятельности, ее компонентный состав. Фазы функционирования и развития преступной деятельности.

  6. Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Закономерности взаимодействия преступной деятельности с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений. (ДВРП).

Методические рекомендации:

При изучении данной темы необходимо учитывать, что общетеоретические положения криминалистической методики как раздела криминалистической науки достаточно тщательно разработаны учеными-криминалистами. Магистры должны знать как общую теорию криминалистической методики, так и понятие частной криминалистической методики, ее структуру. Кроме того, следует проследить развитие понятия криминалистической характеристики преступления и его связь с понятием криминалистической модели преступной деятельности. Магистры должны выявить закономерности взаимодействия преступной деятельности с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений.

Тема 2. Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов

  1. Особенности управленческой деятельности в правоохранительных органах.

  2. Структура следственного аппарата на примере следственного аппарата МВД.

  3. Структура аппарата дознания правоохранительных органов.

  4. Полномочия следователя и начальника следственного отдела.

  5. Особенности управленческой деятельности в следственных группах.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без по­вреждения костей свода и основания черепа, сотрясение голов­ного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Муси­на К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не повре­жден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.

Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь?

Методические рекомендации:

При изучении данной темы необходимо особое внимание уделить совершенствованию следственного аппарата правоохранительных органов. Следует проанализировать изменение действующего уголовно-процессуального законодательства, а именно изменение структуры следственного аппарата органов прокуратуры, а также перераспределение полномочий прокурора, начальника следственного подразделения и следователя.

Следует обратить внимание на то, что следователь является как объектом, так и субъектом управления. Необходимо проанализировать управленческие полномочия следователя.

В результате проведения занятий у магистра должна сложиться стройная система знаний об управленческой деятельности в следственных аппаратах и аппаратах дознания правоохранительных органов.

Поскольку первоначальный этап расследования является наиболее насыщенным с точки зрения количества следственных действий и проводимых ОРМ, то на этом этапе активность взаимодействия следователя с иными участниками уголовного судопроизводства наиболее высокая, его управленческие полномочия реализуются наиболее полно. Основными задачами следователя на этом этапе являются фиксация всех обнаруженных доказательств, и задержание преступника по горячим следам.

Тема 3. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений

1. Содержание и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

2. Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

3. Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

4. Полномочия субъектов расследования по поступившему сообщению о преступлении.

5. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с деятельностью дознавателя, следователя и прокурора.

6. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Особенности их проведения.

7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности.

8. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Задача

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задокументировать с помощью негласной фотосъемки и видеозаписи следующие факты:

1 Группа в составе к.х.н., научного сотрудника одной из лабораторий НИИ- Макарова, студентов 5-го курса университета - Рябова и Петрова, используя бесконтрольность руководителей лаборатории, разработали технологию изготовления и изготовили синтетическое вещество, обладающее сильными наркотическими свойствами.

2. Источники и лица, снабжающие группу исходным сырьем, не установлены.

Есть основание полагать, что готовую продукцию группа передает гражданину Соколову, в прошлом судимому, в настоящее время сотруднику ООО «Алмаз», в обязанности которого входит подвоз товаров в торговые палатки ООО «Алмаз», расположенные на центральном городском рынке. Соколов работает на бортовом автомобиле «Газель» - О 238 АВ, 18 RUS темно-синего цвета.

3. Установлено, что после того, как Соколов подвозит товар к палатке, к продавщице одной из палаток Федоровой вскоре подходят порознь двое молодых мужчин, получают от нее пакеты с продуктами (содержание неизвестно) и уходят. Есть основание полагать, что это курьеры, доставляющие «товар» розничным продавцам.

Задание.

Проанализируете исходную ситуацию. Обоснуйте замысел действий на первоначальном этапе, состав следственно-оперативной группы. Определите направление деятельности различных ее участников. Подготовьте письменный текст инструктажа.

Методические рекомендации:

Организация взаимодействия следователя с другими службами и подразделениями правоохранительных органов является важнейшей составляющей деятельности следователя. Именно следователь является инициатором такого взаимодействия.

Магистры должны знать круг лиц, которые являются участниками взаимодействия, изучить полномочия каждого из участников взаимодействия. Следует различать процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с другими субъектами.

Выявление и раскрытие преступлений невозможно без активного взаимодействия с оперативными работниками. Именно оперативные работники осуществляют деятельность, непосредственно направленную на установление и задержание преступника.

При изучении этой темы студенты должны тщательно изучить законодательство, регламентирующее проведение оперативно-розыскных мероприятий и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю и в суд.

Важно хорошо знать круг субъектов, осуществляющих ОРД, привлекаемых к осуществлению ОРД и их полномочия.

При решении предложенной задачи студенты должны предусмотреть несколько вариантов действий следователя в зависимости от изменения следственной ситуации.

Тема 4. Организация информационно-аналитической работы.

Использование возможностей АИПС, криминалистических

и иных учетов при расследовании преступлений.

  1. Понятие и содержание информационно-аналитической работы следователя в ходе расследования.

  2. Понятие уголовной регистрации, ее способы и формы реализации.

  3. Функции автоматизированных баз данных и автоматизированных информационно-поисковых систем.

  4. Основные направления и перспективы использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Особенности анализа и выявления признаков совершения преступления одним лицом.

Задача 1

12 ноября 2002 г. в ОВД г. Домодедова обратилась гр. Ивано­ва Т. И. с заявлением о пропаже своей дочери гр. Ивановой М.П.

Из заявления гр. Ивановой Т. И. стало известно, что Иванова Маргарита Петровна, студентка 4-го курса философского факультета, 10 ноября 2002 г. ушла из до­ма в 8 ч. утра, чтобы поехать на учебу в г. Москву, и до на­стоящего времени не вернулась. Приметы: рост 173 см, худо­щавого телосложения, над правой бровью небольшой шрам в ви­де крестика размером 1,6х1,2 см, на левой щеке родинка округ­лой формы диаметром 0,6 см. Была одета в черное осеннее пальто, пиджак серого цвета с декоративными кожаными за­платками на локтях, темно-серый свитер, длинную юбку синего цвета, черные демисезонные сапоги.

Задание:

1. Оценить данную ситуацию.

2. Выдвинуть версии по изложенной ситуации.

3. Составить план организации мероприятий по розыску про­павшей.

Задача 2

22 ноября 2002 г. вечером в гараже д.Елкино, где находи­лась техника сельскохозяйственного производственного коопе­ратива «Капиталист-2000» Подольского района, возник пожар. Огнем уничтожено помещение гаража и приведены в негодность 2 автомашины, 2 комбайна, 2 сеялки, 3 культиватора, 2 колес­ных трактора и 3 гусеничных трактора. Материальный ущерб составил около 3 млн. руб. Старший следователь Подольского РОВД Иванов И. И. при осмотре гаража обнаружил обгоревший труп гр. Елдакова Е.Н. Осмотр места происшествия был произ­веден следователем поверхностно, без участия специалистов.

Задание: Провести анализ и сформулировать версии о причинах пожара. Составить план первоначальных следственных действий.

Методические рекомендации:

Осваивая эту тему, необходимо вспомнить идеи логики, анализа, системности и деятельности как формы существования человека и человеческого общества.

Магистры должны разобраться с особенностями информирования в ходе расследования уголовных дел, выделить факторы, влияющие на возникновение информации, ее выявление и использование.

Также магистры должны изучить систему криминалистических учетов, порядок их формирования. Необходимо классифицировать криминалистические учеты по уровню формирования учетов, по объектам, по особенностям их использования. Необходимо обратить внимание на взаимосвязь и взаимозависимость отдельных видов учетов (например, учет неопознанных трупов и без вести пропавших лиц).

Магистры должны представлять порядок функционирования автоматизированных поисковых систем (АИПС), представлять основные направления и перспективы использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Роль и значение первоначального этапа расследования преступлений. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам»

1. Понятие, сущность и задачи первоначального этапа расследования.

2. Понятие раскрытия преступления. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

3. Особенности взаимодействия подразделений на первоначальном этапе расследования.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без по­вреждения костей свода и основания черепа, сотрясение голов­ного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Муси­на К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не повре­жден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.

Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь?

Методические рекомендации:

Поскольку первоначальный этап расследования является наиболее насыщенным с точки зрения количества следственных действий и проводимых ОРМ, то на этом этапе активность взаимодействия следователя и иными участниками уголовного судопроизводства наиболее высокая. Магистры должны обратить внимание на то, что основными целями такого взаимодействия являются фиксация всех обнаруженных доказательств, и задержание преступника по горячим следам.

Тема 6. Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами

1. Понятие организованной преступной деятельности. Организованная преступная деятельность как социальное явление.

2. Понятие и криминалистические признаки организованной преступной группы, преступного сообщества.

3. Основные положения методики раскрытия преступлений, совершаемых ОПГ, ОПС. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании уголовных дел о преступлениях совершенных ОПГ, ОПС.

4. Особенности производства отдельных следственных действий при раскрытии преступлений, совершенных ОПГ,ОПС.

5. Противодействие раскрытию преступлений со стороны ОПГ и пути его нейтрализации и преодоления.

Методические рекомендации:

При изучении этой темы важно осознавать, что организованная преступность функционирует по собственным закономерностям. Указанные закономерности обуславливают специфику выявления и раскрытия преступлений, совершенных ОПГ и ОПС. Студенты должны знать криминалистические признаки ОПГ и ОПС, основные положения методики расследования преступлений, совершенных ОПГ и ОПС.

Особое внимание следует уделить так называемым преступлениям коррупционной направленности.

Тема 7. Методика раскрытия преступлений,

совершенных ранее судимыми лицами

(при рецидиве преступлений)

  1. Особенности криминалистической модели преступной деятельности, совершаемой ранее судимыми лицами.

2. Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.

3. Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без по­вреждения костей свода и основания черепа, сотрясение голов­ного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Муси­на К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не повре­жден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.

Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь.

Методические рекомендации:

В данной теме основное внимание уделяется криминалистической характеристике лиц, совершающих преступления при рецидиве. Указанная категория преступников отличается тем, что уже имеет преступный опыт и склонность к совершению повторных преступлений.

Кроме того, отдельную категорию преступлений составляют преступные деяния, совершаемые в местах лишения свободы ранее судимыми лицами. Особенности выявления и раскрытия данной категории преступлений обусловлены тем, что в данном случае не только подозреваемые, но также потерпевшие и свидетели часто оказывают противодействие расследованию путем отказа от дачи показаний и др.

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления

  1. Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.

  2. Формы и способы «внутреннего» противодействия.

  3. Участники противодействия.

  4. Виды противодействия расследованию.

  5. Средства преодоления противодействия

Задача

Гр. Иванова Т.Н., являясь заведующей кафедрой сопротивле­ния материалов ГТУ, как преподаватель согласно трудовому договору была наделена правом приема экзаменов у студентов.

Несдача студентом зачета или экзамена впекла определен­ные правовые последствия: он не допускался к следующей сес­сии, не переводился на следующий курс или мог быть отчислен из вуза. Выполнение студентами учебных планов учитывалось официальными документами - экзаменационными ведомостями. листами и зачетными книжками, на основании которых прини­мались решения о переводе студентов на следующий курс, а в итоге - о допуске к дипломной работе.

В 2001-2002 гг. в нарушение своих должностных обязанностей гр. Иванова Т.Н. за денежное вознаграждение выставляла оценки за курсовые проекты и за экзамены без самой процедуры их приема.

Задание

1. Охарактеризовать следственную ситуацию.

2. Составить план проведения первоначальных следствен­ных действий и проведения оперативно-розыскных меро­приятий.

3. Кто и в какой форме будет оказывать противодействие расследованию?

Методические рекомендации:

Готовясь к теме, необходимо классифицировать формы и способы противодействия расследованию по субъектному составу, по характеру действий (бездействий) лица, оказывающего противодействие. Магистры должны знать способы противодействия расследованию и усвоить, что недостаточно эффективное преодоление противодействия расследованию — одна из причин ухудшения показателей деятельности правоохра­нительных органов.

Раздел II. Организация выявления и раскрытия

конкретных видов преступлений

Тема 1. Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств

    1. Специфика производства первоначальных следственных действий (осмотр места происшествия, допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, обыск и выемка).

  1. Основания к проверка версий о виновном в убийстве.

  2. Особенности проведения других следственных действий (предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение экспертиз).

  3. Работа и взаимодействие оперативных работников милиции.

  4. Способы получения информации из криминалистический учетов.

Задача

20 января 1998 года на лестничной площадке между 6 и 7-м этажами кардиоцентра, с огнестрельными ранениями в голову и спину обнаружен труп Миронова, который проходил курс лечения, а врач Петров, с огнестрельными ранениями в области спины, с места происшествия убежал, после чего ему провели операцию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, члены которой проводили осмотр места происшествия, отработку больных и персонала. При осмотре места происшествия были обнаружены гильзы калибра 9мм. При вскрытии трупа и операции гр-ну Петрову установлено, что у них имеются слепые огнестрельные повреждения.

Задание:

    1. Какие вопросы необходимо выяснить во время проведения первоначальных следственных действий.

    2. Выдвижение версий о виновных и проверка данных о них (СД и ОРМ).

Задача

27 марта 1997 года у пос. Октябрьский обнаружен автомобиль «ГАЗ-31029», принадлежащий гр-ну Шадрину, члену ОПГ, рядом с местом обнаружены следы ног и окурки. При осмотре автомобиля на лобовом стекле обнаружено пулевое повреждение, а в салоне пятна бурого цвета. При осмотре местности видны следы волочения и труп Шадрина с двумя огнестрельными ранениями в затылок головы обнаружен в 5 км от места обнаружения автомобиля.

Задание:

    1. Назовите способы получения информации из криминалистических учетов.

    2. Какие следственные действия необходимо провести после осмотра места происшествия.

Методические рекомендации:

При подготовке к семинару необходимо рассмотреть особенности данной категории дел, а также следственную практику показывающую сложности при проведении как первоначальных следственных действий, так и дальнейшего расследования дела.

Тема 2. Методика расследования убийств, возбужденных в связи с безвестным исчезновением человека

  1. Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.

  2. Основания к возбуждению уголовного дела.

  3. Особенности подготовки и производства следственных действии (допросы, розыск трупа, осмотр и обыск и др..).

  4. Планирование расследования, построение версий и их проверка.

  5. Особенности расследования убийств «без трупа».

Задача

28 октября 1999 года в органы ОВД обратилась мать гр-на Леонова, что десять дней назад он ушел из дома и не вернулся. При опросе матери установлено, что сын ранее неоднократно судим, последнее время проживал в г. Москве, когда приехал в г. Пермь, то объяснил матери, что нужно встретиться с друзьями и обсудить общие дела. В ходе проверки установили, что Леонов был авторитетом, примыкал к ОПГ «Солнцевская».

Задание:

    1. Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела, если да, то какие?

    2. Составить постановление о возбуждении уголовного дела и краткий план расследования.

Задача

В октябре 1995 года от родственников воспитательницы детского сада Королевой поступило заявление, что 3 октября 1995 года она пропала без вести после окончания рабочего дня. На первоначальном этапе расследования в поле зрения попал гр-н Леонов, который в тот вечер прогуливал свою собаку, рядом с детским садом. Все документы, личные вещи Королевой остались по месту проживания.

Задание:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Составить план расследования (проведение и подготовка следственных действий, взаимодействие с органами дознания)

Методические рекомендации:

При расследовании указанной категории дел необходимо учитывать, что специфика расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением человека обусловлена отсутствием трупа потерпевшего, поэтому решающее значение для выбора тактики расследования имеет способ сокрытия трупа преступником.

Большое значение для раскрытия преступления имеет своевременное возбуждение уголовных дел данной категории и незамедлительное проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений

  1. Особенности криминалистических моделей данной преступной деятельности (жертвы, орудия, способы, мотивы).

  2. Перечень обстоятельств, получаемых при осмотре месте происшествия для создания модели преступления.

  3. Специфика производства первоначальных следственных действий (допрос очевидцев и свидетелей, обыск и выемка и другие).

  4. Получение информации о выдвижении и проверке версий.

  5. Взаимодействие с органами внутренних дел.

Задача

24 апреля 1998 года на обочине дороги у п. Волжский обнаружен труп Хамилова с колото-резаными ранами в области шеи и ножевым ранением в сердце. Установлено, что Хамилов проживал в г. Загорск, не работал, являлся членом ОПГ, освободился из ИК 20 сентября 1997 года, по месту проживания не явился, но заявлений от родственников о безвестно отсутствующем не поступало. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы давность наступления смерти около 6 месяцев.

Задание:

  1. Составить криминалистическую модель убийства.

  2. Составить перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие.

  3. Составить план расследования уголовного дела.

Задача

8 октября 1998 года на площадке АТБ-3 тракта Воткинск-Чайковский в грузовом а/м «Мерседес» обнаружен труп Семенова с огнестрельными слепыми пулевыми ранениями. Тело находилось в лежачем положении, на пассажирском сиденье, в машине разбиты боковые стекла. При осмотре места происшествия, у кабины автомашины, обнаружены гильзы калибра 5,45мм от АК. Было установлено, что потерпевший проживал в г.Ульяновске, являлся ЧП, занимался производством и продажей мебели. По договору вез свой товар в г. Пермь для реализации. Из автомашины похищены деньги в сумме 15 тыс. рублей, документы личные и на автомашину.

Задание:

  1. Какие обстоятельства, выявленные при ОМП, позволяют получить криминалистическую характеристику преступления?

  2. От кого и каким способом можно получить информацию о выдвижении и проверке версий (выдвинуть первичные 3-4 версии)?

  3. Составить план расследования.

Методические рекомендации:

Магитсрам необходимо уяснить, какие сложности испытывают следователи и оперативные работники при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств (орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица - нанимателя или посредника). Кроме того, необходимо знать и учитывать факторы, которые затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.

Тема 4. Методика расследования «квалифицированных» грабежей и разбоев

  1. Особенности первоначального этапа раскрытия грабежей и разбоев.

  2. Типовые варианты развития событий по раскрытию преступления после поступления в ОВД информации о совершении грабежей и разбоев.

  3. Направления работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

4. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего, опознания. Обыска, проверки показаний на месте.

5. Каковы особенности составления обвинительного заключения по многоэпизодным групповым уголовным делам.

Методические рекомендации:

При рассмотрении указанной темы следует различать «квалифицированные» и «неквалифицированные» грабежи и разбои. Основное внимание при рассмотрении темы должно быть уделено «квалифицироавнным» грабежам и разбоям.

Магитсры должны обратить внимание на то, что грабежи и разбои являются одной из наиболее распространенных видов преступной деятельности, поэтому знание закономерностей их раскрытия является необходимым для любого следователя.

Тема 5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности

1. Понятие кpиминалистической модели пpеступной деятельности, ее соотношение с понятием кpиминалистической хаpактеpистики пpеступления.

2. Типовая кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по совершению претсуплений экономической направленности.

3. Классификация способов совеpшения пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

4. Виды следов пpеступной деятельности по совеpшению пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

5. Следы пpеступной деятельности, содеpжащиеся в документах и их инфоpмационное содеpжание.

Задача

При проведении документальной проверки работниками налоговой инспекции государственного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод» было установлено, что директор предприятия С. заключил договор аренды двух производственных линий из трех, имеющихся на заводе, с предприятием «Мезон» сроком на 1 месяц. Предприятие «Мезон» зарегистрировано и расположено на Украине. Ликеро-водочная продукция производилась работниками ООО «Эскорт» из сырья, принадлежащего Сарапульскому ЛВЗ, разливалась в тару Сарапульского ЛВЗ. Однако учет выпускаемой продукции Сарапульским ЛВЗ не велся, так как продукция, произведенная на двух производственных линиях, якобы принадлежала предприятию «Мезон». Реализация винно-водочной продукции в бухгалтерском учете никак не отражалась, лицензию на реализацию ликеро-водочной продукции предприятие «Мезон» не имело. Информация о том, куда направлялась выручка от реализации продукции, произведенной на двух арендуемых линиях, отсутствует.

Проанализируйте исходную информацию. Составьте исходную криминалистическую модель преступной деятельности. Выдвиньте общую и частные криминалистические версии. Каков предполагаемый состав преступной группы? Какие действия необходимо провести для проверки исходной информации?

Методические рекомендации:

Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности представляет значительную сложность ввиду особенностей данного вида преступной деятельности. Так, при совершении экономических преступлений большинство следов преступной деятельности существует в потенциально скрытой форме, поэтому спецификой выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности является широкое применение специальных познаний в различных процессуальных и непроцессуальных формах.

Именно на особенностях криминалистической модели преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности следует сосредоточить внимание студентов.

Тема 6. Методика расследования налоговых преступлений

1. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

2. Анализ исходной инфоpмации, выдвижение веpсий и планиpование pасследования.

3. Пеpвоначальные следственные действия.

4. Фоpмы пpименения специальных познаний.

5. Фоpмы пpотиводействия pасследованию и их нейтрализация.

Задача

При проведении документальной проверки на предприятии «Расима» работниками налоговой инспекции был обнаружен среди документов сводный отчет, отражающий получение и реализацию товара в магазине, содержание которого отличалось от содержания бухгалтерской документации, представленной для проверки налоговым инспекторам. В сводном отчете возле слова «выручка» стояли обозначения «(Н)» и «(У)». Как пояснила при допросе главный бухгалтер, знак «(Н)» означает, что товар не учтен по бухучету, а знак «(У)» означает, что товар оприходован.

Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий. Какие первичные документы, учетные регистры и документы отчетности содержат в себе следы преступной деятельности и каковы эти следы?

Методические рекомендации:

При изучении указанной темы необходимо обратить внимание на способы совершения налоговых преступлений и способы их сокрытия, поскольку только знание этих способов может привести к выявлению данного вида преступной деятельности.

Кроме того, необходимо обратить внимание на бухгалтерские методы выявления и раскрытия преступлений, а именно: методы формальной, арифметической, нормативной проверки, встречной проверки и взаимного контроля документов.

Следует знать возможности судебно-экономической и судебно-бухгалтерских экспертиз.

Тема 7. Методика расследования преступлений

в финансово-кредитной сфере

1. Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере.

2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.

3. Опеpативно-pозыскные методы pаскpытия пpеступлений в финансово-кредитной сфере.

4. Тактика производства первоначальных следственных действий в финансово-кредитной сфере.

5. Последующий этап расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.

Методические рекомендации:

Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды экономических преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов данного вида преступной деятельности являются латентными.

Следует остановить внимание на способах совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале расследования.

Тема 8. Методика расследования взяточничества

1.Криминалистическая модель взяточничества.

2.Особенности выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

3.Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.

Задача

Оперативным работникам стало известно, что сотрудником Главного управления архитектуры и градостроительства г. Ижевска совместно с работником Комитета по земельным ресурсам и землеустройству вымогается взятка за согласование документов на выделение земельного участка для размещения торговой точки.

Составьте план проверки исходной информации. Какие оперативные и следственные действия необходимо провести для получения и закрепления доказательств преступной деятельности.

Задача

От студентов Ижевской сельскохозяйственной академии в правоохранительные органы поступило заявление о том, что преподаватель принимает зачеты и выставляет положительные оценки студентам академии за экзамены без их фактической сдачи, получая за это взятки от студентов. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что Б. также за плату выдавал студентам выполненные курсовые работы по своему предмету за предыдущие годы и затем выставлял за них положительные оценки.

Составьте план следственных действий. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу?

Методические рекомендации:

Взяточничество является очень сложным для раскрытия преступлением, поскольку этот вид преступной деятельности характеризуется высокой латентностью и значительным сопротивлением расследованию со стороны должностных лиц государственных органов или органов местного самоуправления. Этот вид преступной деятельности является одним из проявлений коррупции государственных органов и органов местного самоуправления.

Студентам следует уделить особое внимание криминалистической модели преступной деятельности и первоначальному этапу расследования, в частности, операции по задержанию подозреваемого с поличным.

Тема 9. Методика расследования фальшивомонетничества

  1. Криминалистическая модель фальшивомонетничества.

  2. Способы поделки денежных купюр и методы выявления признаков подделки.

  3. Особенности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, виновного в совершении преступления.

  4. Особенности тактики следственных действий.

Методические рекомендации:

При изучении указанной темы необходимо уделить внимание способам подделки денежных купюр и методам выявления этих подделок. Кроме того, необходимо представлять алгоритм действий следователя во всех возможных следственных ситуациях.

Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1. Кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.

2. Следы пpеступной деятельности по незаконному обоpоту наpкотиков.

3. Способы выявления пpеступной деятельности по назаконному обоpоту наpкотиков.

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с незаконным обоpотом наpкотиков.

Задача

Сотрудниками ОБНОН выявлено и раскрыто три преступления, связанные с приобретением наркотических средств. Во всех трех случаях обвиняемые дали показания о том, что приобретали наркотическое средство героин возле кинотеатра «Ударник» в г. Ижевске.

Составьте план оперативно-розыскных действий.

2. В ходе произведенных оперативно-розыскных действий стало известно, что наркотические средства продает мужчина 28 лет, ростом 180 см и женщина этого же возраста, ростом 165 см.

3. Сотрудниками ОБНОН установлена личность женщины, она задержана с поличным при сбыте наркотического средства.

Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, необходимо установить для полного раскрытия преступления?

Методические рекомендации:

В связи с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, представляют большую общественную опасность, студентам следует уделить внимание широкому распространению указанного вида преступной деятельности и особенностям ее функционирования.

Следует обратить внимание не то, что абсолютное большинство преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, раскрывается с помощью проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Поэтому необходимо знать порядок проведения проверочной закупки и особенности фиксации доказательственной информации.

4. Вопросы к экзамену

  1. Понятие методики расследования преступлений, ее место в криминалистической науке.

  2. История возникновения и развития методики расследования преступлений как составной части криминалистической науки.

  3. Структура и содержание частных криминалистических методик.

  4. Цели, задачи и функции следственных аппаратов правоохранительных органов как систем управления.

  5. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов.

  6. Организационные и процессуальные полномочия субъектов расследования.

  1. Содержание и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

  2. Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных правоохранительных органов.

  3. Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

  4. Понятие информационно-аналитической работы следователя.

  5. Использование возможностей криминалистических учетов при выявлении и расследовании преступлений.

  6. Понятие, виды и функции АИПС.

  7. Виды и формы противодействия расследованию.

  8. Пути преодоления противодействия расследованию.

  9. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению убийств с использованием огнестрельного оружия.

  10. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению убийств, связанных с сокрытием трупа потерпевшего.

  11. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению убийств по найму, «заказных».

  12. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании убийств, связанных с исчезновением потерпевших.

  13. Выдвижение и проверка версий о виновном в убийстве по делам, связанным с исчезновение потерпевших.

  14. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.

  15. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.

  16. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму и из корыстных побуждений.

  17. Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании убийств, совершенных по найму и из корыстных побуждений.

  18. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению грабежей.

  19. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению разбойных нападений.

  20. Особенности организации осмотра места происшествия при расследовании разбойных нападений.

  21. Типовые первоначальные следственные действия при раскрытии и расследовании грабежей и разбоев.

  22. Криминалистическая модель преступной деятельности квалифицированных организованных преступных групп при совершении разбоев.

  23. Криминалистическая характеристика «бытовых» грабежей.

  24. Типичные криминалистические версии и пути их проверки при расследовании грабежей и разбойных нападений.

  25. Понятие экономических преступлений в криминалистической классификации преступлений.

  26. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений.

  27. Классификация способов совершения экономических преступлений.

  28. Виды следов преступной деятельности по совершению экономических преступлений.

  29. Следы преступной деятельности, содержащиеся в документах, и их информационное содержание.

  30. Особенности первоначального этапа расследования по делам об экономических преступлениях.

  31. Формы применения специальных познаний при расследовании экономических преступлений.

  32. Криминалистическая модель взяточничества.

  33. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие взяточничества.

  34. Система следов преступной деятельности при даче и получении взятки и коммерческом подкупе.

  35. Следственные действия при расследовании взяточничества.

  36. Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.

  37. Следы преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.

  38. Способы выявления преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков.

5. Методические указания для преподавателей

Методические указания для преподавателей

по подготовке и чтению лекций

Лекция является одним из основных видов учебных занятий в высшей школе. Лекция должна быть глубоко научной по своему содержанию, а также живой, ясной и доказательной во всех своих основных идеях и выводах. В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и практические вопросы программы курса.

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности обучающихся в ходе лекции;

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные;

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью обучающихся.

Выбор конкретных методик проведения лекций зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений преподавателя, а также от особенностей аудитории. При изложении лекционного материала следует строго следовать программе курса. Целесообразно предоставить студентам возможность предварительно ознакомиться с планом лекции.

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. Поэтому целесообразно продумать эмоциональную кривую лекции. Учитывая тот факт, что первый кризис внимания учащихся наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах, следует переключать внимание студентов с помощью примеров из практики или исторических справок. Необходимо помнить, что в процессе лекции студентам передаются не только знания, но и образцы профессионального мышления, стиль профессионального общения.

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике приемы изложения лекционного материала, их дидактические и воспитательные возможности, а также их роль в структуре учебного процесса.

Структурно лекцию по курсу следует построить по следующей схеме:

- вводное слово, на которое не нужно отводить более 5-7 минут. В содержании вводного слова следует включить название темы лекции, вопросы, подлежащие рассмотрению, связь данной темы с предыдущими, ее значение в будущей практической деятельности, перечень важнейших нормативных и литературных источников;

- основное содержание лекции. Не рекомендуется в лекции в течение двух часов рассматривать более 3-4 вопросов. При этом необходимо стремиться, чтобы вопросы по времени были примерно одинаковыми, но могут быть и некоторые исключения;

- ответы на вопросы студентов, если они возникли;

- краткие выводы в конце лекции, подводящие ее итог. На эту часть лекции также целесообразно выделять 3-5 минут.

Не стоит стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться полностью исчерпать ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, чем временные возможности лекции. Во-вторых, опытный преподаватель так должен распределить свой материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на второстепенных вопросах.

При выстраивании лекционного курса по «Системе криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений» преподаватель должен учитывать следующие особенности. Назначение данного курса состоит в том, чтобы изучить общие закономерности организации и тактики раскрытия преступлений, а также углубить знания в области методики расследования отдельных видов преступлений и выработать умение применять полученные теоретические знания в практической деятельности.

Ядро курса составляют положения общей теории криминалистики, касающиеся вопросов организации и тактики раскрытия преступлений, а также общая методика выявления и раскрытия преступлений и отдельные частные криминалистические методики раскрытия наиболее распространенных либо сложных видов преступлений.

Решение задач курса невозможно без понимания магистрами положений общей теории криминалистики, основных частных криминалистических теорий. Поэтому при изложении лекционного курса необходимо не просто обозначать основные концептуальные положения теории, демонстрировать ее применение при решении задач прикладного характера, но и постоянно указывать на связь между общей теорией криминалистики, общей криминалистической методикой и частными криминалистическими методиками.

При проведении лекций по первому разделу необходимо обращать внимание студентов на управленческую и организационную составляющие деятельности следователя. Лекции по второму разделу должны быть направлены на понимание необходимости правильной оценки следственной ситуации, тщательной подготовки к проведению следственных действий, критериев выбора тактических средств.

Существенно повышает понимание студентами лекционного материала использование преподавателем принципа наглядности. Чему способствует сопровождение лекции демонстрацией криминалистических средств как непосредственно, так и путем использования презентаций, учебных фильмов и т.п.

При подготовке к лекции целесообразно ориентироваться на составленное коллективом преподавателей кафедры учебное пособие под редакцией М.К. Каминского, Н.В. Матушкиной, С.В. Соболева, А.М. Каминского, Г.М. Камашева, Г.Г. Камаловой «Организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений», дополняя его примерами из практической деятельности. При этом следует учитывать текущие изменения уголовно-процессуального законодательства.

Методические рекомендации для преподавателей,

ведущих семинарские (практические) занятия

Практические занятия предполагают проведение семинаров, в ходе которых обсуждаются теоретические вопросы курса и решаются предложенные преподавателем задачи с составлением в необходимых случаях процессуальных документов. Назначение занятий заключается в контроле правильности понимания студентами основных концептуальных положений курса его теоретических основ и прикладных разделов курса, демонстрации путей их использования при решении практических задач.

При рассмотрении теоретических вопросов должен проводиться анализ различных подходов к рассматриваемой проблеме с обязательным обоснованием студентом той позиции, которой он придерживается и высказыванием контраргументов против оспариваемых точек зрения. По положениям, активно применяющимся при решении практических задач, предлагаются задания по разрешению конкретных ситуаций. При этом при построении ответа студент должен использовать изученные теоретические положения, формируя на их основе обоснование полученных результатов. При решении сложных задач целесообразно требовать представления решения в письменном виде, что позволяет проверить степень понимания темы всеми студентами группы, а также способствует более наглядному анализу материала.

Успех семинара во многом зависит от качества подготовки к нему. При подготовке к проведению практических занятий преподаватель должен подготовить необходимый раздаточный материал либо организовать подготовку необходимого оборудования в зависимости от изучаемой темы. Соблюдение принципа наглядности является обязательным условием формирования и закрепления криминалистических знаний.

Магистры, пропустившие занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к занятию обязаны явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.

Работа каждого студента на практических занятиях отмечается преподавателем в своем журнале и обязательно учитывается при проведении экзамена. Если преподаватель не принимает экзамен в своей группе, он сообщает экзаменатору данные о работе каждого магистра в течение всего года.

На первом занятия преподаватель знакомится с магистрами группы, объясняет им порядок работы в течение семестра, характер предъявляемых требований. Целесообразно ознакомить с критериями выставления экзаменационной оценки. В процессе вводной беседы решаются организационные вопросы, обсуждаются часто встречающиеся проблемы.

Готовясь к проведению теоретического семинара, преподаватель должен иметь в виду, что главная цель теоретических семинаров – повышение уровня самостоятельной работы студентов. Это может быть достигнуто не общим и неопределенным заданием группе, а по возможности точным и конкретным заданием каждому студенту или группе студентов, выполнение которого легко проверяется.

Проведение теоретических семинаров повышает уровень методологической подготовки юристов на базе усвоения фундаментальных категорий криминалистики, развития навыков самостоятельной работы с литературой, умения реально оценивать конкретные жизненные ситуации, с которыми приходится сталкиваться на практике.

Наиболее распространенная форма теоретического семинара – познавательный. Он рассчитан на усвоение студентами основных фундаментальных категорий изучаемой темы как способ первоначального ознакомления с основными категориями, с которыми придется иметь дело. При этом могут быть использованы различные способы организации такого семинара: возможно поручение одному или нескольким студентам подготовить небольшое сообщение по тому или иному вопросу и последующее его обсуждение; можно дать задание группе студентов изучить определенные источники, освещающие планируемую к рассмотрению проблему, желательно организовать диспуты.

При выполнении практических заданий наиболее часто используются такие виды занятий как деловые игры, деловые игры на основе компьютерного моделирования.

Индивидуальная форма предполагает самостоятельное выполнение студентом поставленной задачи, при этом желательно, чтобы задание он тоже получал индивидуально. В ходе такого рода работы формируются навыки самостоятельного принятия решений, отрабатываются приемы решения задач.

Групповая форма предполагает совместное выполнение заданий микрогруппой студентов с распределением функций между ними. Определение численного состава микрогруппы зависит от сложности поставленной задачи, и устанавливается таким образом, чтобы в работе были задействованы все члены группы. Использование данной формы работы предполагает отработку навыков коллективного принятия решений, правильной организации деятельности группы.

Готовясь к проведению занятия, преподаватель должен продумать задания для каждого студента или микрогруппы с учетом их индивидуальных (групповых) особенностей. Следует обратить внимание на обеспечение наличия необходимого оборудования и материалов. В ходе проведения лабораторной работы должен осуществляться контроль за правильностью выполнения отрабатываемых приемов, корректностью используемых формулировок, эффективностью применения технических средств. Лабораторные работы обычно вызывают большой интерес у студентов, что иногда влечет за собой небрежное выполнение формальной части работы, что в юридической практике является недопустимым.

Практическое занятие в форме деловой игры проводится с целью отработки навыков по производству следственных действий. Рекомендуется начинать занятие с краткого повторения основных теоретических вопросов курса в форме 10-20 минутного опроса.

Проведение деловой игры осуществляется в несколько этапов. Во-первых, преподаватель знакомит студентов с фабулой задания. Ознакомление лучше проводить заранее, что позволяет студентам более полно осмыслить задание, продумать действия по его решению. Затем преподаватель совместно со студентами определяет состав активных участников деловой игры и распределяет роли. Студенты, которые не будут принимать непосредственного участия в проведении следственного действия, попадают в группу экспертов, задачей которых является оценка работы активных участников деловой игры, правильности и полноты их действий. При обсуждении результатов работы эксперты могут предложить свой вариант организации деятельности следственной группы (следователя).

На втором этапе осуществляется собственно проведение игры, в ходе которой студенты помещаются в обозначенную ситуацию и разрешают ее, непосредственно осуществляя действия с использованием имеющихся технических средств. Большое значение имеет организация преподавателем предварительной подготовки необходимого технико-криминалистического обеспечения, места проведения следственного действия (полигона).

На заключительном этапе осуществляется анализ результатов работы. При этом рекомендуется сперва предоставить слово экспертам, затем выслушать комментарии активных участников, и в заключении преподаватель дает свою оценку работе как основной группы, так и экспертов. Оценку рекомендуется осуществлять по следующим критериям: организация работы группы, организация работы конкретного участника, правильность выполняемых действий с точки зрения соблюдения уголовно-процессуальных норм и криминалистических рекомендаций, корректность и объективность оценок. С критериями оценки студенты должны быть ознакомлены на подготовительном этапе.

Деловые игры на основе компьютерного моделирования построены на принципе решения задач, представленных в компьютеризированном виде. Предварительно студенты знакомятся с темой занятия, изучают теоретический материал. По усмотрению преподавателя проверка степени усвоения студентами теоретических вопросов может проводиться как по ходу решения задач, так и на предварительном теоретическом семинаре.

Решение задач производится с использованием АРМ учащегося. Рекомендуется выполнять задания по подгруппам численностью 2-4 человека. Студенты знакомятся с исходной фабулой и, осуществляя пошаговые действия, получают дополнительную информацию, которая требует принятия нового решения. Задача преподавателя заключается в том, чтобы побудить студентов к использованию в процессе выполнения задания имеющихся теоретических знаний, отказавшись от интуитивного решения или произвольного выбора дальнейших действий. Целесообразно контролировать работу студентов, отмечая удачные или неправильные варианты принятых решений.

Независимо от вида практического занятия преподаватель должен подвести итоги работы, отразив положительные и отрицательные моменты занятия, предложив способы исправления допущенных ошибок.

Активность и качество работы в течение семестра должно учитываться при осуществлении промежуточного и итогового контроля, проставлении аттестации.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция» Специальности 030501 «Юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Курс адресован студентам 4 и 5 годов очной формы обучения, для студентов 6 курса заочного отделения, студентам лонгированной формы обучения дневного и заочного отделения.
  2. Учебно-методический комплекс по дисциплине криминалистика для направления 030500 «Юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а так же судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности
  3. Учебно-методический комплекс по дисциплине экспертизы в правоохранительной деятельности для направления 030500 «юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Объективные причины, побудившие привлечение специалистов в судебную сферу. Отражение экспертных исследований в законах древнего Китая, Индии, Рима. Средневековая правовая система и экспертизы.
  4. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции» Для направления 030500

    Учебно-методический комплекс
    обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства,
  5. Учебно-методический комплекс подготовлен Чернышовой В. Ю, старшим преподавателем Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой государственно-правовых дисциплин протокол от 18 января 2011 года №5 Рецензент Анисимова Н. (2)

    Учебно-методический комплекс
    Материалы учебно – методического комплекса по дисциплине разработаны в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов Высшего Профессионального Образования по направлению подготовки 030500.

Другие похожие документы..