Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов ...полностью>>
'Документ'
3 400,0 ФНС России Броницын Андрей Юрьевич - Помимо указанного кандидатом дохода установлено: продажа имущества, 153 ,0 ФНС России Буваев Санал Шевел...полностью>>
'Диплом'
Основная задача и приоритетное направление деятельности здравоохранения Республики Беларусь – оказание медицинской помощи женщинам для реализации воз...полностью>>
'Книга'
Летопись: пыль веков… * первые проекты московского метрополитена 193 -53 годов; * метро в военные годы; * метро в 50-х годах; * метро в 70-х годах, г...полностью>>

Учебно-методический комплекс по дисциплине система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция»

Главная > Учебно-методический комплекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Понятие и предмет криминалистической методики, ее история. Место криминалистической методики в системе научного знания.

Понятие общей криминалистической методики и частных криминалистических методик.

Классификация частных криминалистических методик.

Структура частной криминалистической методики.

Понятие криминалистической модели преступной деятельности, ее компонентный состав.

Фазы функционирования и развития преступной деятельности.

Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Закономерности взаимодействия преступной деятельности (ПД) с деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП).

Тема 2. Построение управленческой деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Структура следственных аппаратов и аппаратов дознания правоохранительных органов

Понятие системы управления. Элементы системы управления. Соотношение субъекта и объекта управления.

Цели, задачи, функции и структура следственного аппарата правоохранительных органов (МВД, прокуратуры, ФСБ, Госнаркоконтроля) как систем управления.

Функции управления: сбор и оценка информации, планирование, принятие решения, организация исполнения решения, руководство, координация, контроль за исполнением, учет.

Компетенция начальника следственного подразделения. Организация контроля за деятельностью подчиненных подразделений и следователей.

Организационные функции начальника следственного отдела (отделения). Организация деятельности следственного подразделения: сбор и анализ информации по основным направлениями деятельности следственного подразделения, планирование работы следственного подразделения, организация исполнения принятых решений, контроль за их исполнением, учет.

Понятие управленческого решения, его виды и формы. План работы как форма управленческого решения. Процессуальные и организационные решения, принимаемые начальником следственного подразделения. Организация исполнения принятых решений.

Формы процессуального контроля за осуществлением предварительного следствия: проверка уголовных дел, дача по ним указаний, заслушивание следователей по отдельных вопросам. Формы и методы контроля за организацией деятельности следственных подразделений: проверка выполнения планов работ, специальные проверки, анализ информации, заслушивание следователей по вопросам организации их работы и повышению профессионального мастерства, отчеты руководителей следственных подразделений и следователей.

Следователь как объект и субъект управления.

Следственно-оперативные группы как субъекты деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Тема 3. Организация взаимодействия следователя, служб и подразделений правоохранительных органов при расследовании преступлений. Использование результатов ОРД при раскрытии преступлений

Понятие взаимодействия.

Основные задачи и функции взаимодействия.

Принципы взаимодействия.

Виды взаимодействия следователей с сотрудниками других служб правоохранительных органов. Процессуальные формы взаимодействия: отдельные поручения сотрудникам других служб правоохранительных органов о производстве следственных и розыскных действий; оказание содействия следователю при производстве следственных действий; направление сообщений и заявлений следователю о преступлениях, отнесенных к его компетенции; производство первоначальных следственных действий по делам, отнесенных к компетенции следователей.

Правовые и организационные формы взаимодействия: согласованные планы реализации оперативных разработок; следственно-оперативные группы для выезда на место происшествия, для расследования сложных многоэпизодных дел, для расследования неочевидных преступлений; согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию этих преступлений. Формы и структура таких планов.

Роль сотрудника следственного подразделения в организации различных форм взаимодействия.

Положительный опыт организации взаимодействия с работниками других служб правоохранительных органов.

Тема 4. Организация информационно-аналитической работы.

Использование возможностей АИПС, криминалистических и иных учетов

при расследовании преступлений.

Общее понятие информации. Требования, предъявляемые к информации: достоверность, полнота, своевременность. Свойства информации: искажение и утрата.

Понятие и значение аналитической работы. Организация информационно-аналитической работы в следственных подразделениях правоохранительных органов. Виды информации в следственных аппаратах: о состоянии предварительного следствия; об осуществлении процессуального контроля руководителями следственных подразделений за работой следователей; об организации деятельности следственного подразделения; о подборе, воспитании и обучении следователей; о материально-техническом обеспечении следователей.

Условия повышения эффективности информационных систем. Систематизация и унификация информации. Сокращение избыточной информации. Статистический учет и отчетность как форма организации информации. Использование методов и средств новых информационно-обрабатывающих технологий для создания. Обработки, накопления. Хранения, поиска и передачи информации. Использование ЭВМ и перспективного программного обеспечения в этой работе. Оценка деятельности следственного подразделения. Критерии оценки работы следователей.

Понятие и цели криминалистической регистрации.

Формы учета. Способы фиксации криминалистической информации.

Оперативно-справочные учеты: понятие и виды.

Криминалистические учеты: понятие и виды.

Справочно-вспомогательные учеты: понятие и виды.

Возможности применения криминалистических учетов.

Понятие и функции автоматизированных поисковых систем (АИПС).

Проблемы формирования учетов и тенденции развития криминалистической регистрации.

Тема 5. Роль и значение первоначального этапа

расследования преступлений.

Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

Понятие, значение и задачи первоначального этапа расследования.

Порядок регистрации и учета в правоохранительных органах заявлений и сообщений о преступлениях.

Органы, компетентные принимать решение о возбуждении уголовного дела. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция в этой части.

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Основные способы предварительной проверки следователем заявлений и сообщений о преступлениях.

Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и порядок. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Форма и содержание постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Организация следственно-оперативной группы и планирование расследования.

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступной деятельности и закреплению ее следов.

Розыск скрывшихся с места происшествия преступников.

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями (уголовный розыск, оперативные работники службы ОБЭП, оперативные работники налоговой полиции) при решении конкретных задач раскрытия.

Тема 6. Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами

Организованная преступная деятельность как социальный феномен.

Признаки организованной преступности как социально – правового явления.

Понятие преступного мира и стратегические направления организация воздействий на преступный мир.

Базовые положения частной криминалистической теории организованной преступной деятельности.

Признаки преступных организаций.

Функции процесса криминального управления: информационного обеспечения преступной деятельности; принятия криминального решения о совершении преступления; организации исполнения криминального решения; контроля и регулирования деятельности преступных структур.

Концептуальные положения методики раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях. Признаки, свидетельствующие о том, что преступление совершено ОПГ или преступным сообществом.

Задачи первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации.

Примерный перечень следственных и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

Особенности допроса потерпевшего.

Особенности осмотра места происшествия.

Наиболее эффективные тактические приемы допроса подозреваемых. Использование следователем разногласий и конфликтов, существующих в преступной группе.

Противодействие расследованию как одна из закономерностей раскрытия преступлений, совершенных ОПГ.

Тема 7. Методика раскрытия преступлений, совершенных

ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений)

Особенности криминалистической модели преступной деятельности, совершаемой ранее судимыми лицами.

Основные источники и средства получения информации о совершении преступлений ранее судимыми лицами.

Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.

Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен предусматривать.

Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Причины, отрицательно сказывающиеся на результатах проведения следственных действий, направленных на непосредственное получение доказательственной и ориентирующей информации, и расследование в целом.

Неофициальные нормы поведения, действующие в местах лишения свободы. Неофициальная классификация осужденных.

Причины нежелания осужденных принимать участие в следственных действиях, направленных на опосредованное получение доказательственной и ориентирующей информации.

Рекомендации, направленные на повышение эффективности следственных действий.

Тема 8. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

«Внутреннее» и «внешнее» про­тиводействие расследованию.

Противодействие в форме сокрытия преступления. Способы сокрытия преступле­ния. Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.

При­емы противодействия организованной преступности.

Средства и методы преодоления противодействия расследованию: средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; средства и методы преодоления иных форм противодействия расследованию.

Раздел II. Организация выявления и раскрытия конкретных видов преступлений.

Тема 1. Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств

Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании умышленных убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств

Осмотр места происшествия. Основные моменты осмотра места происшествия. Осмотр трупа и оружия. Допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого. Обыск и выемка. Предъявление для опознания. Следственный эксперимент.

Проверка версий о виновном в убийстве.

Взаимодействие с оперативными работниками милиции.

Назначение экспертиз.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.

Тема 2. Методика расследования убийств по делам,

возбужденным в связи с безвестным исчезновением человека

Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.

Основные способы сокрытия убийств: уничтожение, сокрытие, расчленение или изуродование трупа.

Особенности возбуждения уголовного дела. Анализ сообщений об исчезновении человека, предполагаемого убитым.

Особенности подготовки и производства следственных действии и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

Допросы заявителя, родных, близких, сослуживцев исчезнувшего и иных осведомленных лиц.

Осмотр и обыск предполагаемого места убийства. Задачи осмотра и обыска.

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.

Поиск трупа потерпевшего. Основные возможности поиска пропавшего без вести.

Действия следователя при обнаружении трупа потерпевшего. Проверка тождества личности убитого.

Особенности планирования, построение и проверка версий. Версия «исчезнувший жив». Версия «исчезнувший мертв».

Особенности использования косвенных доказательств при расследовании убийств «без трупа».

Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений

Криминалистическая характеристика заказных убийств

Специфика расследования убийств, совершенных по найму, «заказных».

Способы сокрытия «заказных» убийств.

Первоначальные следственные действия.

Ос­мотр места происшествия, трупа и орудия преступления. Предъявление для опознания. Допрос очевидцев преступле­ния и лиц, обнаруживших труп. Допрос потерпевшего. Допрос родственников потерпевшего. При допросах род­ственников потерпевшего: подробная характеристика потерпевшего, особое внимание уделить выяснению обстоятельств, возможным мотивам убийства.

Назначение и производство экспертиз. Основные экспертизы, назначаемые при данных преступлениях: судебно-медицинская, баллистическая, дактилоскопическая, почерковедческая, трасологическая.

Следственные версии и планирование расследования.

Установление, розыск и задержание подозреваемого.

Допросы предполагаемых организатора, исполнителя, посредника

Обыск и выемка

Взаимодействие с оперативными работниками милиции.

Информация, содержащаяся в криминалистических учетах.

Тема 4. Методика расследования

«квалифицированных» грабежей и разбоев

Типичные места грабежей и разбойных нападений. Время совершения уличных грабежей и разбоев. Способы совершения рассматриваемых преступлений. Предметы посягательства.

Криминалистическая характеристика потерпевших.

Типовые черты личности преступников.

Криминалистическая классификация грабежей и разбоев:

  • «бытовые», совершенные несовершеннолетними, лицами, ранее не судимыми, в процессе совершения другого преступления (напр., изнасилования), стихийно сложившимися неустойчивыми преступными группами;

  • «квалифицированные», совершаемые, как правило, устойчивыми криминальными группами, составляющими организованные преступные сообщества разных уровней. Лица, входящие в состав этих групп, имеют большой криминальный опыт и навыки. В группе существует четкое разделение ролей, преступная специализация. Преступления тщательно подготавливаются и выполняются.

Следовые картины этих групп.

Криминалистическая модель преступной деятельности (ПД) по выявлению «бытовых» грабежей и разбоев.

Криминалистическая модель преступных действий по выявлению «квалифицированных грабежей и разбоев».

Отличительные черты следово – информационных картин при исполнении «квалифицированных» разбоев и грабежей.

Особенности первоначального этапа раскрытия разбоев и грабежей.

Роль организационно – тактических мероприятий при поступлении информации о совершении преступления, направленных на задержание преступников по «горячи следам».

Особая роль дежурных частей ОВД и фигуры дежурного как субъекта, принимающего управленческие решения по организации мероприятий, направленных на задержание преступников, и работы оперативных групп.

Место и роль типовых планов МВД на первоначальном этапе раскрытия грабежей и разбоев.

Особенности планирования и проведения задержания преступников по «горячим следам».

Особенности тактики отдельных видов следственных действий:

  • роль осмотра места происшествия при расследовании грабежей и разбоев, который зачастую проводится с участием потерпевшего;

  • допрос потерпевшего и свидетелей. Оба эти первоначальные следственные действия преследуют общую цель – получение в кратчайшие сроки наиболее полной информации о преступнике и обстоятельствах совершения преступления;

  • типичные экспертизы: судебно – медицинские, трассологические, исследование микрообъектов.

Организационно – тактические аспекты подготовки и проведения физического захвата преступника.

Тема 5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности

Понятие преступлений экономической направленности. Критерии отнесения к преступлениям экономической направленности с криминалистической точки зрения.

Характеристика двух групп преступлений экономической направленности:

а) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется под видом законных хозяйственных операций (например, налоговые преступления, незаконное предпринимательство и др.).

б) преступления, при совершении которых преступная деятельность осуществляется посредством специализированных преступных действий (например, фальшивомонетничество и др.).

Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Предмет преступного посягательства. Данные о личности преступников. Способы совершения преступлений. Следы преступной деятельности по совершению экономических преступлений. Обстановка совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Криминалистическая модель деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности.

Особенности выявления преступлений в сфере экономической деятельности.

Типичные исходные следственные ситуации при расследовании экономических преступлений.

Формы применения специальных познаний: процессуальные формы и непроцессуальные формы.

Общие версии, подлежащие проверке. Частные версии: относительно способов совершения преступления; приемов сокрытия его следов; состава, структуры и распределения ролей преступной группы; путей реализации и мест хранения присвоенного; преступлений, сопутствовавших подготовке и совершению хищения; возможных методов противодействия следствию.

Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования экономических преступлений. Задержание с поличным в момент совершения преступления. Производство выемки и обыска. Допросы свидетелей.

Осмотр документов. Выявление признаков материального и интеллектуального подлога.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел: судебно-бухгалтерская экспертиза; финансово-экономическая, инженерно-экономическая, технологическая, товароведческая, почерковедческая экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов, компьютерно-техническая экспертиза.

Тема 6. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению налоговых преступлений.

Функционирование и развитие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов: фазы деятельности и задачи каждой из фаз.

Способы совершения налоговых преступлений.

Типовые обстоятельства, подлежащими установлению.

Система следов по совершению налоговых преступлений.

Информация в сознании индивидов. Информация об изменения в состоянии предметов (вещей). Информация, содержащаяся в документации.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования. Явные следы - признаки налоговых преступлений. Неявные признаки экономических преступлений.

Специальные методы исследования, используемые для установления признаков преступлений: экономический анализ, криминалистический анализ документов и бухгалтерские методы (встречная проверка документов, метод взаимного контроля, формальная, арифметическая и нормативная проверки документов).

Основные методы фактического контроля. Инвентаризация - важнейший прием фактического контроля.

Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.

Типичные меры противодействия расследованию.

Тема 7. Методика расследования преступлений

в финансово-кредитной сфере.

Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере. Понятие «финансово-кредитных преступлений».

Способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.

Способы преступной деятельности по незаконному получению кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Незаконное обналичивание денежных средств и его цели. Злоупотребление служебными полномочиями. Коммерческий подкуп. Лжепредпринимательство.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Учебно-методический комплекс по дисциплине организация и тактика раскрытия отдельных видов преступлений для направления 030500 «Юриспруденция» Специальности 030501 «Юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Курс адресован студентам 4 и 5 годов очной формы обучения, для студентов 6 курса заочного отделения, студентам лонгированной формы обучения дневного и заочного отделения.
  2. Учебно-методический комплекс по дисциплине криминалистика для направления 030500 «Юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а так же судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности
  3. Учебно-методический комплекс по дисциплине экспертизы в правоохранительной деятельности для направления 030500 «юриспруденция»

    Учебно-методический комплекс
    Объективные причины, побудившие привлечение специалистов в судебную сферу. Отражение экспертных исследований в законах древнего Китая, Индии, Рима. Средневековая правовая система и экспертизы.
  4. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции» Для направления 030500

    Учебно-методический комплекс
    обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства,
  5. Учебно-методический комплекс подготовлен Чернышовой В. Ю, старшим преподавателем Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой государственно-правовых дисциплин протокол от 18 января 2011 года №5 Рецензент Анисимова Н. (2)

    Учебно-методический комплекс
    Материалы учебно – методического комплекса по дисциплине разработаны в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов Высшего Профессионального Образования по направлению подготовки 030500.

Другие похожие документы..