Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
(56) Список документов, цитированных в отчете опоиске: US 6406562, 16.05.2 . RU 94033442 A, 10.04.1997. RU 2016130 C1, 15.07.1994. RU 2039121 C1, 09.0...полностью>>
'Документ'
Відповідно до заходів з розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 2003-2005 роки щодо створення інформацій...полностью>>
'Рабочая программа'
Цели и задачи : дать представление будущим специалистам о закономерностях движений механизмов и машин, научить применять общие методы исследования и ...полностью>>
'Документ'
2.1.1. Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения Московской области в установленном для этого порядке о направлении «Специалиста» для прохо...полностью>>

Программа Раздел Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушение законодательства в сфере под/фт международные стандарты под/ФТ

Главная > Программа
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЦЕЛЕВой ИНСТРУКТАЖ / повышение уровня знаний

«Противодействие отмыванию преступных доходов

и финансированию терроризма»

программа

Раздел 1. Правовое регулирование финансового мониторинга и ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

  • Международные стандарты ПОД/ФТ

  • Общая характеристика нормативных правовых актов и единые стандарты внутренних программ ПОД/ФТ

  • Риски, характерные для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

  • Надзорная деятельность Росфинмониторинга.

Формы надзора, объекты и виды проверок

Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.

Полномочия надзорных органов по применению санкций за нарушение законодательства о ПОД/ФТ

  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Виды ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

    • Критерии выявления операций подлежащих контролю и признаки необычных сделок

    • Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

    • Практические примеры необычных сделок.

    • Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля в организациях

  • Процедура постановки организаций на учет в Росфинмониторинг

  • Требования к разработке правил внутреннего контроля .Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка, порядок и сроки утверждения и согласования правил внутреннего контроля.

  • Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки и способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.

  • Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях

(форма 4-СПД).

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)

Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов. Вопросы участников, обмен опытом.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Прошунин Максим Михайлович, к ю. н., доцент кафедры административного и финансового права рудн учебно-методический комплекс (2)

    Учебно-методический комплекс
    Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 021100 - 030501(65) “Юриспруденция”.
  2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

    Задача
    Таблица 5. Внедрение принципов ответственного управления общественными финансами в рамках достижения стратегической цели 1 "Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Российской Федерации" 15
  3. КонсультантПлюс: новое в российском законодательстве еженедельные обзоры (1)

    Закон
    Данные обзоры еженедельно подготавливаются специалистами АО "Консультант Плюс" и содержат аннотации к документам, введенным в информационный банк КонсультантПлюс:ВерсияПроф.
  4. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ (рап, 2008)

    Закон
    Вопрос 40. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). Договор банковского вклада. 61
  5. Периодические издания, поступившие в Центр правовой информации в 2009 – 2010 гг

    Бюллетень
    Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: Решения арбитражных судов по делам об оспаривании нормативного правового акта (Приложение. I квартал 2009 год) 43

Другие похожие документы..