Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре хирургических болезней № 2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино на базе Республи...полностью>>
'Конкурс'
- әдебиет әлемімен байланыстырып, өскелең ұрпақтың рухани -өнегелі тәрбиесі идеясына сәйкес келетін ең үздік поэзиялық және прозалық шығармаларды таң...полностью>>
'План урока'
Отношения: задуматься о политико-правовом положении России в начале Х1Х века и о возможном развитии России в случае полной реализации проекта М.М.Спе...полностью>>
'Кодекс'
С 1 февраля 2002 г. действует новый Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), принятый Федеральным законом от 30.12.2001 N 197-ФЗ, который предъявляет более "...полностью>>

Дипломная работа   на тему:     

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

§1.  Проблемы расследования указанной категории преступлений

Обстоятельства,   подлежащие доказыванию.   Исходные   следственные ситуации, типичные следственные версии и контрверсии по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте синтетических  наркотических средств, как наиболее часто встречающиеся на сегодняшний день на практике.

В ходе предварительного следствия по делам рассматриваемой категории подлежат доказыванию не только обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, но и специфичные, а именно такие:

• данное помещение действительно является подпольной лабораторией по изготовлению синтетических наркотиков;

• преступник имел знания в области химии, достаточные для изготовления наркотика;

• чистая  масса наркотика, который был бы изготовлен из приготовленных для синтеза химических веществ;

• используемые преступниками при исследуемых преступлениях химические вещества, оборудование, защитные средства, а также источники их приобретения;

• умысел на изготовление, хранение и сбыт наркотического средства;

• стоимость приобретенных химических веществ, оборудования, защитных средств, используемых при совершении преступлений;

• технические средства, используемые для перевозки подпольной лаборатории из одного места в другое;

• время, необходимое для синтезирования определенного вида наркотика;

• источники получения данных о методиках синтеза какого-либо наркотика;

• размер наживы, полученной в результате рассматриваемой нами категории преступлений;

• количество эпизодов незаконного изготовления, хранения, сбыта наркотика;

• групповой характер преступления, состав группы и роль каждого участника;

• признаки других преступлений в действиях изготовителя, хранителя и сбытчика наркотиков, а если они есть, то какие именно;

• наличие в действиях преступников обстоятельств, освобождающих их от уголовной ответственности.

   Для эффективного (последовательного, тактически грамотного) проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий (с учетом состояния и обстановки расследования) важное значение имеет не только криминалистическая характеристика данной категории преступлений, но и такое понятие, как «следственная ситуация». Правильная оценка следственной ситуации способствует полноте выдвижения версий.

Следственная ситуация - картина расследования, обстоятельства расследования на определенный момент анализа, которые всегда статичны на какой-то период времени.

При расследовании преступлений данной категории чаще всего складываются следующие типичные ситуации.

Первая ситуация — имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотиков, имеется полная и достоверная информация о его обстоятельствах, подозреваемый задержан и не успел сокрыть следы преступления. Эта ситуация наиболее благоприятна для установления предмета доказывания по уголовному делу. Подозреваемый может признать свою вину и дать правдивые показания или не признавать свою вину даже при наличии обвинительных доказательств.

Вторая типичная ситуация по исследуемой нами категории дел — совершение вышеуказанных преступлений установлено, но лицо, совершившее их, не задержано, однако о нем имеется какая-либо информация. И эта ситуация может измениться (например, подозреваемый имеет неопровержимое алиби).

Третья типичная ситуация — лицо совершило преступление (изготовление, хранение и сбыт наркотиков) и скрылось, но оставило следы преступления.

Четвертая ситуация — установлено совершение преступления, отсутствует какая-либо информация о преступнике, следы преступления уничтожены (сокрыты).

   Пятая типичная ситуация — имело место незаконное изготовление наркотиков, лицо скрылось и уничтожило следы преступления, но вскоре было задержано при перевозке, сбыте, хранении наркотиков. Это наиболее часто встречаемая ситуация — задержание с поличным.

Шестая типичная ситуация — установлены факты подготовки к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков, подозреваемый задержан, следы подготовки к совершению этих преступлений не скрыты.

   Седьмая ситуация — установлены факты рассматриваемых нами преступлений в период расследования иных преступлений (при обысках, показаниях обвиняемых, свидетелей и др.).

   Восьмая типичная ситуация — совершен синтез полупродукта наркотика, задержан подозреваемый и обнаружены следы преступления.

   Девятая типичная ситуация — обнаружено наркотическое средство или орудия совершения преступления (при изготовлении, сбыте), но отсутствуют сведения о принадлежности их какому-либо лицу.

   Десятая типичная ситуация — имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотика, но неизвестны каналы получения преступниками химических веществ (при изготовлении) и каналы приобретения наркотика (при сбыте).

 Для каждой следственной ситуации присущи характерные следственные действия, выполнение которых осуществляется в определенной последовательности. Таким образом, комплекс следственных действий при расследовании находится в прямой зависимости от характера следственной ситуации, и изменение последней ведет к изменению системы следственных действий.

Следственные ситуации отражаются в плане расследования по уголовному делу, который должен быть согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. Максимальное взаимодействие этих двух планов — условие эффективного расследования.

   При расследовании рассматриваемой нами категории уголовных дел чаще всего проводятся следующие действия: задержание подозреваемого, личный обыск задержанного и его освидетельствование, допрос подозреваемого, свидетелей, осмотр места происшествия, обыски по месту жительства, работы или предполагаемого места совершения преступления и др.

Следователь (при тесном взаимодействии с оперативным работником) после задержания подозреваемого и до заключения его под стражу должен провести все возможные следственные действия с участием этого подозреваемого, так как последний после заключения его под стражу может тщательно продумать тактику своего поведения на предварительном следствии и получить советы от сокамерников по поводу преступления. Все это может осложнить процесс доказывания по уголовному делу.

На основе типичных следственных ситуаций следователь выдвигает типичные следственные версии. Типичные версии могут выдвигаться в связи с мотивом совершения преступления, предметом преступного посягательства, в отношении обстановки совершения преступления, в отношении способа совершения преступления, личности преступника.

Следователю (оперативному работнику) не стоит ограничиваться одним фактом преступления (например, факт хранения наркотика) и выдвигать только одну версию. Необходимо в данном случае выдвигать версии о причастности преступника к изготовлению, сбыту наркотика.

   Для первой следственной ситуации по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств характерно выдвижение трех типичных версий (по мотивам совершения преступления): для личного потребления; с целью сбыта; с целью сокрыть более тяжкое преступление (если подозреваемый правдиво рассказывает о своей противоправной деятельности с наркотиком).

   По второй следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии (о личности преступника): совершено ли оно одним лицом, группой лиц, специалистом в области органического синтеза, лицом, не имеющим специального химического образования, ранее не судимым или судимым, местным жителем или «гастролером».

Если имеются сведения о преступнике, но неизвестно его местонахождение, то должны выдвигаться розыскные версии. Чтобы построить и проверить следственную и розыскную версию, следователю (оперативному работнику) необходимо иметь сведения: о личности подозреваемого (демографические, какие-либо отличительные приметы и т. д.), о круге его знакомых и родственников, а также круге лиц, причастных к совершению преступления, о его связях, об образе его жизни, об имущественном положении.

   Из третьей типичной следственной ситуации необходимо выдвинуть следующие типичные следственные версии: следы на месте происшествия принадлежат одному лицу или группе лиц, орудия совершения преступления принадлежат какой-либо организации (например, оттиски штампа на приборе) или частному лицу, след оставлен заводским оборудованием, предназначенный для склеивания полиэтиленовой пленки) или является результатом применения бытового прибора (например, горячего утюга при склеивании полиэтиленовой пленки).

По четвертой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении типичных версий: место совершения преступления (например, помещение подпольной лаборатории) находится в распоряжении организации или частного лица, преступник (изготовитель) имеет познания в области синтеза (можно сказать, зная предмет преступного посягательства) или имеет лишь поверхностные представления в этой области, изготовители приносят химические вещества с собой или они заранее ими приготовлены в месте совершения преступления, при хранении наркотических средств используются тайники (место хранения может не совпадать с местом изготовления) или нет, изготовление, хранение и сбыт наркотиков осуществляется в одно и то же или разное время. Особое место для проверки этих ситуаций принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям.

   Из пятой следственной ситуации выдвигаются такие версии: задержанный является изготовителем наркотика для личного потребления или с целью дальнейшего сбыта, является соучастником в изготовлении (наркотик изготовлен другим лицом, но по его просьбе, задержанный не причастен к преступлению, а выполняет чью-либо просьбу), совершил ли подозреваемый хищение, является сбытчиком (оптовым или розничным), или перевозчиком, или тем и другим.

   Для шестой следственной ситуации характерны типичные следственные версии: подготовка осуществляется для себя или для других лиц, в целях научного интереса (при изготовлении), обстановка совершения преступления подготовлена заранее или носила случайный характер, совершено одним лицом или в группе, имелись ли корыстные или иные мотивы (например, угроза физической расправы изготовителю или сбытчику, если они не будут выполнять свои обязанности).

   В седьмой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении таких типичных следственных версий: лицо, задержанное за другое преступление (например, кражу), подозревается в соучастии или непосредственном совершении незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотиков.

   При восьмой следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии: изготовитель осуществлял изготовление наркотика с целью сбыта, личного потребления (его дальнейшего использования), с целью скрыть более тяжкое преступление (признает себя виновным и дает правдивые показания по данному факту), задержанный участвовал в изготовлении наркотиков или не причастен к изготовлению, следы преступления являются отходом синтеза полупродукта наркотика, или не являются отходом полупродукта синтетического наркотика, или являются исходными химическими веществами (преступник только подготавливался к совершению этого преступления).

   По девятой следственной ситуации выдвигаются такие типичные следственные версии: имеются ли следы на упаковке наркотика или на орудиях совершения преступления, использовалось ли орудие совершения преступления в процессе изготовление наркотика, аналогичный или нет способ запаивания ампул или пакетиков с наркотиком, идентичны или нет способы упаковки ампул (пакетиков) с наркотическими средствами, сходный или нет объем наполнения ампул (пакетиков)  наркотиком, одинаковая ли концентрация изомеров (например, 3-метилфентанила), содержащихся в наркотических средствах.

   Для десятой следственной ситуации характерно выдвижение следующих типичных следственных версий: химические вещества получают в специальных магазинах, на рынках, в коммерческих структурах, с предприятий-производителей (химических веществ), от знакомых преступника, потребители приобретают наркотики сами или через других лиц, имеется или нет механизм приобретения синтетических наркотических средств.

   Все типичные следственные версии проверяются путем проведения следственных действий, имеющие свои особенности.

 Особый интерес вызывают контрверсии (версии защиты), так как они по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте синтетических наркотических средств наименее исследованы. Они могут создать дополнительные трудности в ходе расследований преступлений, если следователь не принял во внимание их возможное появление.

Версии защиты — это не только версии, предложенные следователю и суду обвиняемым либо его защитником, и принятые следователем к проверке, но также версии, предложенные специалистами, экспертами, свидетелями, прокурором, выдвинутые самим следователем и проверяемые им, которые могут помочь всесторонности и объективности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Контрверсии могут выдвигаться по поводу любых обстоятельств события преступления. Их исследование является самостоятельным и сложным вопросом, и поэтому нам представляется важным перечислить их применительно к преступлениям, связанным с незаконным изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств:

• в процессе органического синтеза преступники изготавливали не наркотик, а какое-либо другое вещество (не являющееся наркотическим);

• подготовленные для синтеза химические вещества являлись исходными веществами и применялись в хозяйственных или научных целях; не знали, что изготовленный в процессе синтеза препарат является наркотическим (например, ссылаются на то, что фенамин является лекарственным препаратом и ссылаются на «Справочник лекарственных препаратов» под редакцией М.Д. Машковского);

• подготавливают себе алиби;

• отводят себе второстепенную роль при изготовлении, хранении и сбыте наркотиков (например, при сбыте или хранении наркотика подозреваемый ссылается на то, что не знал о содержимом (например, пакет, который ему передал какой-либо знакомый);

• обнаружение при обысках записей с методиками синтеза наркотических средств подозреваемые объясняют тем, что они самостоятельно решили повышать свой интеллектуальный уровень с целью более углубленного изучения какого-либо предмета (обычно таких, которые изучают в вузах);

• не предполагали, что изготавливают наркотик, так как ни в какой литературе о физиологических свойствах, в частности наркотических, не было это отражено, а по одной структур ной формуле, находившейся в распоряжении преступника, судить невозможно;

• заявляют, что они изготавливали или сбывали наркотики с целью избавить людей от некоторых физических недостатков (полнота, отсутствие волос на голове, небольшой рост, импотенция).

   В связи с наличием таких контрверсий следователь, расследуя уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, должен прогнозировать версии защиты, включать их в план расследования, своевременно производить следственные действия и осуществлять контроль за проведением оперативно-розыскных мероприятий.

 

 

§2. Некоторые проблемы раскрытия рассматриваемой категории  преступлений.

 

Раскрытие преступлений – один из сложнейших видов социальной деятельности. Значимость криминалистического аспекта в этой связи подчеркивает профессор Н.П.Яблоков: “Немаловажное значение имеют сведения из области криминалистики для разработки и продуманного использования средств и методов оперативной техники... Названная часть теории ОРД включает в себя многие традиционные и для криминалистики исследования по вопросам применения поисковой, звуко– видеозаписывающей техники, фотосъемки, техники для изъятия и фиксации выявленной информации”[19]. Действительно, теория оперативно–розыскной деятельности адаптирована для решения своих задач, в том числе с помощью криминалистических средств, приемов, рекомендаций. В тоже время теория ОРД заинтересована в решении криминалистами таких проблем, как роль оперативной информации в разработке следственной ситуации и последующем программировании деятельности следователя, оперативного работника. Важное значение имеют и проблемы применения технико–криминалистических средств с учетом правовой и организационной специфики оперативно–розыскной деятельности.

Криминалистическое обеспечение необходимо для всего процесса раскрытия преступлений – проверки поступившей оперативной информации, подготовки и проведения оперативно–розыскных мероприятий, документирования[20] и реализации данной информации. Действительно, даже при проведении, например, такого оперативно–розыскного мероприятия, как снятие информации с технических каналов связи (где, на первый взгляд, применяются только технические средства, строго говоря, не используемые в криминалистике), применимы криминалистические правила фиксации информации, её оформления и возможного исследования (например, установление диктора, автора текста и пр.).

Специалисты в качестве важного направления отмечают необходимость совершенствования криминалистического информационного сервиса раскрытия преступлений[21]. В связи с этим актуальными на сегодняшний день направлениями, находящимися на “пересечении” криминалистики и теории оперативно–розыскной деятельности, являются: проблемы применения полиграфных устройств и маркирующих средств в оперативно–розыскной деятельности; получения и оперирования розыскной информацией.

Применение полиграфов при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является одним из самых перспективных направлений. Следует отметить, что в аспекте раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, имеются некоторые особенности в подборе тестируемых. Проверке на полиграфе, как известно, вследствие своего психофизического состояния не могут быть подвергнуты лица, регулярно потребляющие наркотики, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, лица с физическим или психическим истощением (что характерно для наркоманов)[22]. Проверка на полиграфе неэффективна и в отношении лиц с коэффициентом умственного развития (IQ) менее 70[23]. В медицинской литературе отмечается, что наркомания ведет к изменениям личности, выражающимся в прогрессирующей деградации, нередко переходящей в слабоумие, причем болезни, связанные с заболеванием центральной нервной системы плохо поддаются лечению[24], т.е., как минимум, они достаточно длительны. Таким образом, если в процессе раскрытия преступления предполагается тестировать на полиграфе лицо, ранее принимавшее наркотики, но находящееся в стадии ремиссии, хотя внешне и не имеющее следов физического или психического истощения, то нельзя исключать возможности интеллектуальной деградации личности такого человека. Поэтому целесообразно проводить предварительное тестирование для выяснения состояния интеллектуальных возможностей (по типу упоминавшегося теста IQ) с целью предотвращения получения недостоверной информации при последующем опросе на полиграфе.

Кроме того, в целях удобства в повседневной работе и повышения мобильности  устройств «детекции лжи» перспективой являются портативные переносные устройства с автономным питанием, работающие в режиме реального времени, не сложные в эксплуатации, бесконтактные[25] (реагирующие на звуковые, голосовые колебания и т.д.), по точности и надежности не уступающие существенно стационарным полиграфным устройствам, что позволило бы эффективно снимать необходимую информацию без подключения контактов к человеку. Применение подобной техники дало бы возможность получать соответствующую ориентирующую информацию, которая практически мгновенно подтверждалась инструментальными средствами. Это, в свою очередь, расширило возможности оперативных органов при раскрытии преступлений рассматриваемой категории. Действительно, данные средства окажут существенную помощь при установлении мест сокрытия наркотиков, лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (из числа задержанных), путей отхода преступников (при опросе свидетелей) и пр.

При осуществлении оперативно–розыскных мероприятий полиграфы бесконтактного действия могут применяться, в том числе негласно, с соблюдением требований ст. 6 Закона “Об оперативно–розыскной деятельности”, определяющей возможность проведения опроса с использованием технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде. Указанная возможность позволит, не расшифровывая сам факт проводимого опроса, более оперативно раскрывать преступления, добывая релевантную информацию из специфической и “закрытой” среды лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Отслеживание внутри– и внегосударственных транзитных путей нелегального оборота наркотиков, выявление каналов их поступления и сбыта с целью пресечения данной деятельности – одна из основных и актуальнейших задач органов, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность. В этой связи, отметим, что при раскрытии преступлений по незаконному обороту наркотиков  недооцениваются, на наш взгляд, возможности применения технических средств, в частности – средств маркирования, которые согласно ст.6 Федерального закона “Об оперативно–розыскной деятельности” допускаются при проведении оперативно–розыскных мероприятий. Поскольку при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в определенных случаях нормативно допускается нелицензионное оперирование с наркотическими средствами, то применение маркеров в данном аспекте актуально.

Криминалистические следообразующие маркеры (специальные химические вещества – СХВ) – это специальные красители, которые зарекомендовали себя как весьма эффективные в практической деятельности оперативных аппаратов.   Применение криминалистических маркеров различные авторы относят к вопросам криминалистической техники (например, П.Т.Скорченко[26]), так и оперативной техники органов внутренних дел. Средства маркирования при всем их различии обладают общей особенностью:  они       опасны для здоровья при попадании в организм человека, что придает особую специфику их применению при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Применение технических средств должно соответствовать определенным принципам. Наряду с иными (экономичность, научность и пр.) должен соблюдаться и принцип безопасности, т.е. не должны подвергаться опасности жизнь и здоровье граждан[27]. Следовательно, в рассматриваемом нами случае возможно маркировать только средства упаковки наркотика, не допуская даже случайного попадания существующих на сегодняшний день веществ–маркеров в массу (объем) наркотического средства.

В зарубежных источниках отмечается как перспективное направление, применение, например, маркирования объектов невидимыми красителями, обнаруживаемыми только электромагнитными методами. Маркировка при этом невидима или малозаметна, а метка представляет собой “цель”, формирующую отраженную волну, идентифицируемую детектором со схемами обработки сигналов (схема действует аналогично радиолокационной системе в диапазоне 7–70 ГГц[28]).

Говоря о перспективах развития средств маркирования для обеспечения раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует обратить внимание на создание и применение веществ–добавок, которые возможно вводить в вещество наркотика (например, при его подмене в оперативных целях). Подобные вещества должны отвечать следующим требованиям:

– быть химически нейтральными к компонентам наркотического средства;

–  должны быть безопасными для человека, в том числе и при попадании внутрь организма;



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Дипломную работу студента на тему

    Диплом
    Представленная дипломная работа выполнена на актуальную с точки зрения гражданского и земельного права и юридической науки в целом тему. Предпринятое исследование проблем приватизации земли весьма актуально потому, что, приватизация
  2. Дипломная работа выполнена на тему: «Ресторанный комплекс при клубе знаменитых людей: ресторан высшего класса на 140 мест, бар на 28 мест, арт-кафе на 40 мест, банкетный зал на 100 мест»

    Диплом
    Дипломная работа выполнена на тему: «Ресторанный комплекс при клубе знаменитых людей: ресторан высшего класса на 140 мест, бар на 28 мест, арт-кафе на 40 мест, банкетный зал на 100 мест».
  3. Дипломная работа выполнена на тему: «Совершенствование системы управления качеством на примере нпо «Москвич»

    Диплом
    Аннотация Данная дипломная работа выполнена на тему: « Совершенствование системы управления качеством (на примере НПО «Москвич»). В первой главе дипломного проекта представлен анализ существующего положения и состояния процессов управления
  4. Дипломную работу, выполненную на тему «Учет и анализ расходов организации и выяснение возможности их снижения»

    Диплом
    представляю Вам дипломную работу, выполненную на тему «Учет и анализ расходов организации и выяснение возможности их снижения». Актуальность, цели и задачи данной темы выпускной квалификационной работы определены следующими реалиями и положениями.
  5. Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов) на 2010/2011 учебный год по специальности 080109. 65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит №

    Диплом
    Учет и анализ затрат на производство и исчисление себестоимости продукции основного производства (по видам производств, по видам продукции) (на примере конкретного предприятия)
  6. Дипломная работа дисциплина: Криминалистика Тема: Расследование убийств при наличии трупа

    Диплом
    Актуальность темы исследования обусловлена наличием на современном этапе значительного количества уголовных дел об убийствах при наличии трупа. В частности нами были изучены дела Железнодорожного городского суда Московской области,

Другие похожие документы..