Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с распоряжением Центрального управления министерства образования и науки Самарской области от 24.01.2011 г. №24–од «О проведении прове...полностью>>
'Публичный отчет'
В целях повышения поступлений от налогообложения субъектов предпринимательской деятельности, а также устранения неравных условий и недобросовестной к...полностью>>
'Документ'
В г.Бузулуке продолжаются подготовительные мероприятия к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. Главой г.Бузулука 26 марта 2008 года ...полностью>>
'Документ'
Под конкурентоспособностью, как правило, понимается соответствие усло­виям рынка как самого предлагаемого товара, который должен по качествен­ным, те...полностью>>

Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер»

Главная > Решение
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Утвержден

Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер»

- ОАО «Русские машины»

«27» июня 2011 г.

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЭнСер»

за 2010 год

Генеральный директор

ОАО «ЭнСер» __________________________ С.А. Понамарев
(подпись)

Главный бухгалтер

ОАО «ЭнСер» ____________________________ А.В. Долгих
(подпись)

(М.П.)

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

2

1. Общая характеристика акционерного Общества.

3

1.1 Сведения о государственной регистрации эмитента

3

1.2 Сведения о создании и развитии эмитента

3

1.3 Сведения об аудиторе Общества

3

1.4 Сведения о регистраторе Общества

4

1.5. Акционерный (уставный) капитал

4

1.6. Сведения об акционерах Общества.

5

2. Корпоративное управление.

5

2.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления.

5

2.1.1 Общее собрание акционеров.

5

2.1.2 Совет директоров Общества.

6

2.1.3 Единоличный исполнительный орган.

13

2.2 Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

14

2.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

14

2.4 Соблюдение кодексов корпоративного поведения.

14

3. Положение акционерного Общества в отрасли.

16

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

17

5. Перспективы развития Общества

17

6. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

17

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

18

8. Информация об объеме использованных Обществом в 2010 г. видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

18

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

18

10. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

20

10.1 Анализ объема производства и реализации продукции, работ, услуг

20

10.2 Анализ использованных основных средств

25

10.3 Анализ состава и структуры имущества

26

10.4 Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей

30

10.5 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости

31

10.6 Сведения по численности работающих в Обществе

31

10.7 Анализ инвестиционной программы

32

10.7.1Инвестиции в поддержание и техническое перевооружение

32

10.7.2Прочие капитальные затраты

33

11. Учетная политика Общества

35

11.1 Основные аспекты учетной политики Общества

35

11.2. Методические аспекты учетной политики в целях бухгалтерского учета

36

11.3. Учетная политика в целях налогообложения

38

1. Общая характеристика акционерного Общества

1.1 Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 19.06.2002 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 85

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Миасса

Основной государственный регистрационный номер: 1027400872894, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 21.10.2002 г.

ИНН-7415036215, ОКПО-56405039, ОКОПФ-47, ОКФС-16, ОКАТО-754422000000, ОКОГУ-49014.

ОКВЭД: 40.30.11, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 40.20.2, 41.00.1, 41.00.2, 90.00.1, 60.30.21, 45.21.7, 45.21.4, 45.34, 45.31, 70.12.2, 70.20.2, 70.32.2, 51.56.4, 74.30.9, 40.30.13, 40.30.4, 41.00, 90.00, 45.21.3, 45.21.53, 45.21.7, 45.3, 27.1, 27.4, 29.40.9, 70.32.1, 29.40, 28.62, 51.18.26, 72.60, 45.22, 62.12, 40.10.44, 40.10.41,

1.2 Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «УралАЗ-Энерго» создано путем преобразования ООО «УралАЗ-Энерго» (согласно решению внеочередного общего собрания участников ООО «УралАЗ-Энерго» от 28.05.2002 г.) и зарегистрировано Администрацией г. Миасса 19 июня 2002 года, регистрационный № 85.

Единственным акционером ОАО «УралАЗ-Энерго» 13.12.2010г. принято решение о смене наименования открытого акционерного общества «УралАЗ-Энерго» (ОАО «УралАЗ-Энерго») на следующее:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «ЭнСер».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЭнСер».

Полное фирменное наименование общества на английском языке – Joint Stock Company «EnSer».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSCo «EnSer».

Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц № 2107415053238 от 21.12.2010г.

1.3 Сведения об аудиторе Общества.

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 18314

выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.

Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным регистрационным номером 1027739273946.

Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3.

Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Филиал ООО «Росэкспертиза», производящий аудиторскую проверку:

Юридический адрес: 195067, Санкт-Петербург, ул. Тухачевского, д.22.

Почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д.8/2.

Tel:  +7 812 335 9590

Fax: +7 812 335 9591

E-mail:

Периоды проверки бухгалтерской и налоговой отчетности эмитента: с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента: в соответствии с п.п 9 п.10.2 ст.10 и п.14.12 и п. 14.13 ст.14 Устава ОАО «ЭнСер» аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора на утверждение годовым общим собранием акционеров выносится Советом директоров ОАО «ЭнСер».

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с п.п 23 п. 11.2 ст. 11 Устава ОАО «ЭнСер» размер оплаты услуг аудитора определяются Советом директоров Общества.

Иная информация:

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) и ОАО «ЭнСер» не наблюдается.

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале ОАО «ЭнСер» нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись.

Должностные лица ОАО «ЭнСер» не являются одновременно должностными лицами аудитора.

1.4 Сведения о регистраторе Общества.

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2

Тел.: (495) 739-56-51,234-44-70

Факс: (495) 234-44-70

Адрес электронной почты: info@

ИНН 1901003859 КПП 770101001

Свидетельство о государственной регистрации № 1252 от 05.07.1993 г. Регистрационная палата администрации г. Абакана.

Номер лицензии: 10-000-1-00274

Дата выдачи: 24.12.2002 г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.11.2007 г.

1.5. Акционерный (уставный) капитал

Размер уставного капитала (руб.): 224 116 294,16

Количество акций, находящихся в обращении (шт.): 22 411 629 416

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,01

Количество объявленных акций: 44 823 258 832

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

Дополнительные акции, находящиеся в процессе размещения: нет

Дополнительные акции, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.

Сведения о государственной регистрации выпусков акций Общества: Государственный регистрационный номер 1-01-45835-D от 30.09.2002.

За пределами Российской Федерации акции ОАО «УралАЗ – Энерго» не обращаются.

Торговля обыкновенными акциями общества на фондовых биржах не осуществляется.

1.6. Сведения об акционерах Общества.

Единственным акционером Общества, которому принадлежит 100 процентов обыкновенных акций Общества, является Открытое акционерное общество «Русские машины».

2. Корпоративное управление.

2.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров;

-Совет директоров Общества;

-единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

2.1.1 Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров ОАО «ЭнСер».

Единственным акционером Общества - открытое акционерное общество «Русские машины» в 2010 году было вынесено четыре решения.

Единственный акционер ОАО «УралАЗ-Энерго» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 31.03.2010г.):

1. Внести и утвердить изменения в Устав ОАО «УралАЗ-Энерго»

2. Генеральному директору ОАО «УралАЗ-Энерго» Понамареву С.А. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ОАО «УралАЗ-Энерго» в установленном порядке.

Единственный акционер ОАО «УралАЗ-Энерго» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 30.06.2010г.):

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2009год.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2009год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «УралАЗ-Энерго» за 2009 год оставить в распоряжении ОАО «УралАЗ-Энерго».

3. Назначить Совет директоров ОАО «УралАЗ-Энерго» в следующем составе:

1. Филатов Александр Валерьевич

2. Обухова Мария Александровна

3. Морозов Виталий Николаевич

4. Сысоев Борис Владимирович

5. Понамарев Сергей Александрович

4. Назначить ревизионную комиссию ОАО «УралАЗ-Энерго» в следующем составе:

1. Борюк Надежда Александровна

2. Козлова Наталия Борисовна

3. Малгатаева Татьяна Борисовна

5. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «УралАЗ-Энерго»

Единственный акционер ОАО «УралАЗ-Энерго» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 13.12.2010г.) :

1. Изменить наименование открытого акционерного общества «УралАЗ-Энерго» на следующее:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке открытое акционерное общество «ЭнСер».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЭнСер».

Полное фирменное наименование общества на английском языке – Joint Stock Company «EnSer».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSCo «EnSer».

2. Утвердить Устав ОАО «ЭнСер».

3. Генеральному директору ОАО «ЭнСер» Понамареву С.А. обеспечить государственную регистрацию Устава ОАО «ЭнСер» в установленном порядке.

Единственный акционер ОАО «ЭнСер» - открытое акционерное общество «Русские машины» принял решение (Протокол б/н от 20.12.2010г.):

1. В связи с созданием филиала ОАО «ЭнСер» дополнить Устав ОАО «ЭнСер».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭнСер» Понамареву С.А. обеспечить гос. регистрацию изменений в Устав ОАО «ЭнСер» в установленном порядке.

2.1.2 Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе, связанную с этими направлениями внешнеэкономическую деятельность, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В период с 30.06.2009г. по 30.06.2010г. действовал Совет директоров, назначенный Решением единственного акционера ОАО «УралАЗ-Энерго» (новое наименование ОАО «ЭнСер») – ОАО «Русские машины» от 30.06.2009г. в следующем составе:

1. Лежебоко И.А.

2. Понамарев С.А.

3. Морозов В.Н.

4. Барбашов М.Г.

5. Жогов Д.Ю.

В период с 30.06.2010г. по настоящее время действует Совет директоров, назначенный Решением единственного акционера ОАО «УралАЗ-Энерго» (новое наименование ОАО «ЭнСер») – ОАО «Русские машины» от 30.06.2010г. в следующем составе:

1. Филатов А.В.

2. Обухова М.А.

3. Морозов В.Н.

4. Сысоев Б.В.

5. Понамарев С.А.

Персональные данные членов Совета директоров, работающих в 2010 году:

Лежебоко Игорь Анатольевич

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее. Должности за последние 5 лет: Период: 2004 – 2008 г.г. Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ» Должность: Начальник Управления корпоративных процедур Должности в других организациях:

Период: с 2008 г. по настоящее время

Организация: ОАО «УМЗ»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «ЯЗТА»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «ЯЗДА»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «Павловский автобус»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «ГОЛАЗ»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «КААЗ»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «АЗ «УРАЛ»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «УРАЛАЗ-ЭНЕРГО»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «САЗ»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «ТВЭКС»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «Брянский арсенал»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «ЧСДМ»

Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «ЗЗГТ»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Понамарев Сергей Александрович

Год рождения: 1957 г.

Образование: высшее

С 2002 года по настоящее время

Организация: ОАО «УралАЗ-Энерго»

Должность: Генеральный директор

Должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «аз «урал»

    Пояснительная записка
    Основной деятельностью ОАО «АЗ «УРАЛ» является производство автомобилей и запасных частей к ним. Также предприятие занимается оказанием услуг по переоборудованию автомобилей, термообработке и окраске давальческих изделий и т.

Другие похожие документы..