Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Персонал предприятия как объект управления. Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. Принципы управления персоналом. Фун...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Политический режим. 11 11 8 Регулирование политических процес­сов на уровне гражданского общества....полностью>>
'Справочник'
В английском языке, в отличие от русского, нет формального разграничения между формами ты и вы. Весь спектр значений этих форм заключен в местоимении...полностью>>
'Программа'
Программа предназначена для поступающих в аспирантуру Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования ...полностью>>

Учебно-методический комплекс Рабочая учебная программа для студентов очной формы обучения специальности 080115. 65 "Таможенное дело"

Главная > Учебно-методический комплекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Е.С. Игнатов

ПРОФИЛАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Учебно-методический комплекс

Рабочая учебная программа

для студентов очной формы обучения

специальности 080115.65 “Таможенное дело”

2008

УДК

ББК

Е.С. Игнатов Профилактика экономических правонарушений. Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов очной формы обучения специальности 080115.65 “Таможенное дело” Международного института финансов, управления и бизнеса. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008.

Работа утверждена на заседании учебно-методической комиссии МИФУБ.

Издается по решению учебно-методической секции Тюменского государственного университета.

Рабочая программа, содержит цель изучения дисциплины, тематический план, содержание курса по темам лекционных и семинарских занятий, задания для самостоятельной работы, темы курсовых работ, вопросы к экзамену, список литературы. Программа предназначена для студентов очной формы обучения специальности 080115.65 “Таможенное дело”.

Рабочая учебная программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Экономика Тюменской области [электронный ресурс] / Режим доступа: ., свободный.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК: д.э.н., профессор Немченко Г.И.

СОСТАВИТЕЛИ: к.э.н., доцент Игнатов Е.С.

© ГОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2008.

I. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

II. Тематический план изучения дисциплины

2.1. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ п/п

Наименование темы

Всего часов

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

1

Хозяйственные отношения в Древней Руси

1,5

1

0,5

-

2

Экономические правонарушения в России в средние века

19,5

3

1,5

15

3

Источники права в сфере экономики в России XIX века и начала XX века

3

2

1

-

4

Борьба с экономическими правонарушениями в советский период

3

2

1

-

5

Правовые изменения в сфере экономики России в переходный период

3

2

1

-

6

Сущность и содержание теневой экономики

4,5

3

1,5

-

7

Причины возникновения и масштабы теневой экономики

56

4

2

50

8

Криминальная составляющая теневой экономики

4,5

3

1,5

-

9

Способы выявления и измерение теневой экономики

6

4

2

-

10

Методы борьбы с теневой экономикой

6

4

2

-

11

Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями

4,5

3

1,5

-

12

Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями

20,5

3

1,5

16

13

Преступления против собственности

3

2

1

-

14

Преступления в сфере экономической деятельности

4,5

3

1,5

-

15

Контрабанда

4,5

3

1,5

-

16

Таможенные преступления

4,5

3

1,5

-

17

Преступления против интересов службы

3

2

1

-

18

Правонарушения в сфере производства: промышленность, строительство, энергетика, транспорт, связь, сельское хозяйство

4,5

3

1,5

-

19

Финансовые правонарушения

3

2

1

-

20

Предпринимательские и таможенные правонарушения

6

4

2

-

21

Правонарушения против собственности

1,5

1

0,5

-

22

Земельные правонарушения

1,5

1

0,5

-

23

Методы борьбы с экономическими преступлениями

3

2

1

-

24

Методы выявления административных правонарушений в сфере экономики

1,5

1

0,5

-

25

Региональные особенности совершенствования методов борьбы с теневой экономикой

1,5

1

0,5

-

Итого:

174

62

31

81

2.2. Тематический план в часах с учетом деления на модули и балльной оценкой

№ п/п

Наименование темы

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

Итого часов

Итого баллов

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 (1-5 учебные недели)

Борьба с экономическими правонарушениями: исторический аспект

1

Хозяйственные отношения в Древней Руси

1

0,5

-

1,5

0,9

2

Экономические правонарушения в России в средние века

3

1,5

15

19,5

11,2

3

Источники права в сфере экономики в России XIX века и начала XX века

2

1

-

3

1,7

4

Борьба с экономическими правонарушениями в советский период

2

1

-

3

1,7

5

Правовые изменения в сфере экономики в переходный период

2

1

-

3

1,7

Итого (часов, баллов)

10

5

15

30

17,2

Модуль 2 (6-14 учебные недели)

Теневая экономика в современной России

1

Сущность и содержание теневой экономики

3

1,5

-

4,5

2,6

2

Причины возникновения и масштабы теневой экономики

4

2

50

56

32,2

3

Криминальная составляющая теневой экономики

3

1,5

-

4,5

2,6

4

Способы выявления и измерения теневой экономики

4

2

-

6

3,4

5

Методы борьбы с теневой экономикой

4

2

-

6

3,4

Итого (часов, баллов)

18

9

50

77

44,2

Модуль 3 (15-17 учебные недели)

Борьба с экономическими правонарушениями: организационный аспект

1

Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями

3

1,5

-

4,5

2,6

2

Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями

3

1,5

16

20,5

11,8

Итого (часов, баллов)

6

3

16

25

14,4

Модуль 4 (18-24 учебные недели)

Экономические преступления

1

Преступления против собственности

2

1

-

3

1,7

2

Преступления в сфере экономической деятельности

3

1,5

-

4,5

2,6

3

Контрабанда

3

1,5

-

4,5

2,6

4

Таможенные преступления

3

1,5

-

4,5

2,6

5

Преступления против интересов службы

2

1

-

3

1,7

Итого (часов, баллов)

13

6,5

-

19,5

11,2

Модуль 5 (24-29 учебные недели)

Административные правонарушения в экономике

1

Правонарушения в сфере производства: промышленность, строительство, энергетика, транспорт, связь, сельское хозяйство

3

1,5

-

4,5

2,6

2

Финансовые правонарушения

2

1

-

3

1,7

3

Предпринимательские и таможенные правонарушения

4

2

-

6

3,4

4

Правонарушения против собственности

1

0,5

-

1,5

0,9

5

Земельные правонарушения

1

0,5

-

1,5

0,9

Итого (часов, баллов)

11

5,5

-

16,5

9,5

Модуль 6 (30-31 учебные недели)

Борьба с экономическими правонарушениями: методологический аспект

1

Методы борьбы с экономическими преступлениями

2

1

-

3

1,7

2

Методы выявления административных правонарушений

1

0,5

-

1,5

0,9

3

Региональные особенности совершенствования методов борьбы с теневой экономикой

1

0,5

-

1,5

0,9

Итого (часов, баллов)

4

2

-

6

3,5

ВСЕГО (часов, баллов)

62

31

81

174

100

2.3. Балльная оценка результатов контроля успеваемости студентов

Модули дисциплины

Макси-маль-ная сумма баллов

в том числе

Аудиторные занятия

Контролируемые виды самостоятельной работы

Практические занятия

Санкции в баллах

Бал-лы

Участие в УИР, НИРС

Домашнее задание

Бал-лы

Премиаль-ные баллы

Доклады,рефераты

Баллы

Тестирование

Баллы

Модуль 1. Борьба с экономическими правонарушениями: исторический аспект

17,2

Выполнение заданий

За нарушение сроков выполнения заданий на практических занятиях

не более минус 15 баллов

2,9

Составление хронологической таблицы

5

За результаты участия в разработке тестовых заданий и тестировании

не более плюс 15 баллов

Сравнительный анализ договоров и социальных категорий населения

3,6

Модуль 2. Теневая экономика в современной России

44,2

Выполнение заданий

5,2

Определение масштабов теневой экономики одним из методов

15

По предложенной тематике

13,7

Модуль 3. Борьба с экономическими правонарушениями: организационный аспект

14,4

Выполнение заданий

1,7

Реализация деструктивных стратегий в РФ

9,3

Модуль 4. Экономические преступления

11,2

Выполнение заданий

3,7

Модуль 5. Административные правонарушения в экономике

9,5

Выполнение заданий

3,2

Модуль 6. Борьба с экономическими правонарушениями: методологический аспект

3,5

Выполнение заданий

1,1

Итого за работу в семестре

100*

17,8

20

26,6

в том числе

- посещение лекций

35,6

Прочие случаи балльной оценки:

- экзамен по билетам

20-40

- тестирование

200 шт.

40

- поощрение, наказание

- 15

+ 15

* Примечание: сумма баллов по строке (64,4) отличается от суммы баллов по столбцу (100) на сумму баллов, отведенных для лекционных занятий (35,6).

2.4. Бонусные и штрафные баллы

Бонусные” баллы:

- участие в научной студенческой конференции с докладом – 10 баллов.

- подготовка публикации в сборник статей – 10 баллов;

- работа в комиссии по оценке докладов – 3 балла.

Штрафные” баллы:

- пропуски аудиторных занятий – в зависимости от количества баллов, предусмотренных для соответствующего занятия (в общей сложности 53,4 баллов – 35,6 за лекции и 17,8 за семинары);

- невыполнение обязательных видов работ на семинарских занятиях – количество баллов, предусмотренных за работу (в общей сложности 17,8 балла);

- невыполнение самостоятельной работы – количество баллов, предусмотренных за работу (в общей сложности 46,6 балла).

III. Содержание дисциплины

3.1. Содержание лекционных занятий по темам

Модуль 1. Борьба с экономическими правонарушениями: исторический аспект

Тема 1.1. Хозяйственные отношения в Древней Руси

Происхождение и виды славянских племен. Хозяйственная деятельность восточных славян: присваивающее хозяйство – собирательство, охота; производящее хозяйство – земледелие, скотоводство, рыболовство. Ремесло и торговля. Нарушение норм и расправа.

Военный поход князя Олега на Грецию. Мирный договор 907 г. с Грецией. Особенности экономических отношений. Порядок уплаты Грецией дани.

Договор 912 г. с Византией. Порядок хозяйственных отношений с Византией. Правовые нормы экономических отношений в договоре и ответственность за их нарушение.

Тема 1.2. Экономические правонарушения в России в средние века

“Русская правда”: виды, содержание, хозяйственные нормы, ответственность за нарушения. Псковская ссудная грамота 1467 г.: возникновение, содержание правовые нормы, хозяйственные нарушения. Судебник 1497 г.: источники, цель, виды преступлений, наказания. Судебник 1550 г.: содержание, историческое значение, соотношение с хозяйственной деятельностью. Соборное уложение 1649 г.: причины принятия, систематизация юридических норм, система преступлений и наказаний. Артикул воинский 1715 г.: возникновение и состав, предназначение.

Тема 1.3. Источники права в сфере экономики в России XIX века и начале XX века

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: структура и содержание, соотношение с экономической сферой, преступления против государства, правонарушения в сфере торговли и промышленности, ответственность за банкротство. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Уголовное уложение 1903 г.

Тема 1.4. Борьба с экономическими правонарушениями в советский период

Особенности эпохи “военного коммунизма” 1918-1920 гг.: огосударствление экономики и продразверстка. Экономические преступления в период НЭПа 1921-1926 гг.: продналог, появление частной собственности, ответственность за преступления. Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Классификация преступлений, совершаемых в 20-е гг. XX в.: определение преступлений по Н. Н. Полянскому, группы и виды преступлений по А. А. Пионтковскому и А. Н. Трайнину. Особенности экономических отношений и ответственности за экономические преступления в 30-40-хх гг. в СССР. Хозяйственные преступления с послевоенного до переходного периода.

Тема 1.5. Правовые изменения в сфере экономики России в переходный период

Тенденции в экономической политике России во второй половине 80-х начале 90- х гг. Законодательная база экономической деятельности в переходный период. Классификация и динамика экономических преступлений по Уголовному кодексу в переходный период.

Модуль 2. Теневая экономика в современной России

Тема 2.1. Сущность и содержание теневой экономики

Подходы к терминологии явления и к определению понятия и сущности теневой экономики: теоретический, операциональный, экономический, социологический, кибернетический, правовой, междисциплинарный, учетно-статистический, формально-правовой, криминологический, комплексный. Структура теневой экономики: по секторам – производительный, перераспределительный, домашняя экономика, общинная экономика; по видам деятельности – законная, неформальная, неофициальная; по методологии ООН – скрытая, неформальная, нелегальная; по субъектам – криминальные элементы, теневики-хозяйственники, работники. Учет теневой деятельности при определении ВВП. Особенности социальных связей между субъектами теневой экономики.

Тема 2.2. Причины возникновения и масштабы теневой экономики

Соотношение неформального сектора с качеством институциональный среды. Факторы возникновения теневой экономики: экономические – высокие налоги, реструктуризация сфер хозяйственной деятельности, кризис финансовой системы, несовершенство процесса приватизации, деятельность незарегистрированных экономических структур; социальные факторы – низкий уровень жизни населения, высокий уровень безработицы, неравномерное распределение ВВП; правовые факторы – несовершенство законодательства, недостаточная деятельность правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности, несовершенство механизма координации по борьбе с экономической преступностью, незащищенность прав собственности, политическая нестабильность; антропологические факторы – связаны с природой человека; социокультурные – культура предпринимательства и этика ведения бизнеса.

Причины роста теневой экономики: структурный и экономический кризис, массовая миграция из других стран, характер государственного вмешательства в экономику, открытие внешних рынков и обострение конкурентной борьбы, эволюция трудовых отношений в сторону неформальности.

Масштабы теневой экономики: сложности оценки, теневая экономика в развитых странах, в странах с переходной и развивающейся экономикой, постсоциолистические страны, размер теневого сектора в России. Изменения в сфере теневой экономики: рост доли населения, втянутого в теневой сектор; срастание рыночной основы у теневой и официальной экономики; рост теневой экономики до масштабов параллельной, симбиоз теневой экономики с теневой деятельность представителей органов власти; утверждение теневой экономики в социальной и духовно-психологической сферах общества. Факторы масштабов и динамики теневой экономики по оценкам западных специалистов.

Последствия неверной оценки масштабов теневой экономики: недооценка скорости экономического развития; неверное определение темпов инфляции; неверное определение денежной массы для экономики; недополучение налогов. Параметры “пульсации” теневой экономики. Формы теневизации экономической деятельности. Изменение границ между сегментами теневой экономики. Отдельные схемы механизмов функционирования теневой экономики.

Тема 2.3. Криминальная составляющая теневой экономики

Концепция криминальной экономики. Структура криминальной экономики по видам общественно опасных деяний; по элементам; по социально-экономическим институтам. Профессиональная преступность: убийства; похищения человека; разбой; вымогательство, сопряженное с насилием. Организованная преступность. Коммерционализация экономической преступности. Социально-экономические последствия-деформации: налоговая сфера, бюджетная сфера, макроэкономическая политика, кредитно-денежная сфера, структура экономики, экономический рост и развитие, инвестиционный процесс, природная среда и т. д. Структура криминального цикла.

Тема 2.4. Способы выявления и измерения теневой экономики

Методы выявления теневой экономики на макроуровне – учетно-статистические методы: 1) метод специфических индикаторов: а) метод расхождений (метод сравнения доходов, измеренных разными способами; метод сравнения доходов и расходов; метод товарных потоков; метод альтернативных оценок макроэкономических показателей), б) итальянский метод – метод по показателю занятости (на основе расхождения между фактическим и официально зарегистрированным уровнем занятости; на основе расхождения между величиной фактически отработанного за неделю рабочего времени и официально зарегистрированного), в) монетарный метод (анализ объема денежных операций; анализ спроса на наличные деньги; эконометрические методы; метод Гутмана; метод Фейга); 2) структурный метод; 3) метод мягкого моделирования; 4) экспертный метод; 5) смешанные методы.

Методы выявления теневой экономики на микроуровне. I. Методы открытой проверки. II. Специальные методы экономико-правового анализа: 1) метод бухгалтерского анализа; 2) метод документального анализа (формальная проверка; нормативная проверка; арифметическая проверка; встречная проверка; взаимный контроль); 3) метод экономического анализа (метод сопряженных сопоставлений – внутренний сопоставительный анализ и проверка оборота; метод специальных расчетных показателей – внешний сравнительный анализ однотипных предприятий; метод стереотипов – метод “красных флажков”, метод расхождений, метод анализа чистой стоимости, методы проверки денежного обращения (метод расчета кассового дефицита и метод расчета денежного оборота), метод расчета покрытия расходов; метод корректирующих показателей).

Тема 2.5. Методы борьбы с теневой экономикой

Подходы к решению проблемы теневой экономики: радикально-либеральный и репрессивный. Меры по борьбе с теневой экономикой на современном этапе.

Контроль над экономической преступность: социально-правовой и уголовно-правовой. Социально-правовой контроль: по субъектам – государственный контроль и контроль негосударственных организаций; по сферам – финансовый, регистрационный, лицензионный, антимонопольный, по защите прав потребителей и др. Финансовый контроль: государственный, муниципальный, внутриведомственный, внутрихозяйственный, независимый. Виды внутреннего контроля и ревизии. Факторы эффективности социально-правового контроля.

Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью: понятие, виды, факторы эффективности.

Модуль 3. Борьба с экономическими правонарушениями: организационный аспект

Тема 3.1. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями

Сущность правоохранительной деятельности. Структура, функции и направления деятельности правоохранительных органов.

Федеральная служба безопасности: место и роль ФСБ в системе органов по обеспечению безопасности государства, общества, личности; структура и функции; правовые основы функционирования; принципы деятельности; обеспечение экономической безопасности.

Система органов министерства внутренних дел: структура и задачи. Милиция как основное структурное подразделение МВД. Криминальная милиция и милиция общественной безопасности в борьбе с экономическими правонарушениями.

Организация деятельности системы таможенных, налоговых, судебных органов и прокуратуры: структура, функции, направления деятельности, борьба с экономическими правонарушениями.

Тема 3.2. Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями

Особенности взаимодействия органов уголовной юстиции между собой в рамках сотрудничества по борьбе с экономическими правонарушениями. Взаимодействие с государственными органами (законодательной, исполнительной, судебной власти).

Содействие кредитных организаций деятельности правоохранительных структур в борьбе с экономическими правонарушениями. Надзорные функции центрального банка. Обеспечение информационного взаимодействия.

Совершенствование процессов координации деятельности правоохранительных органов и их взаимоотношений с различными организациями в борьбе с экономической преступностью.

Модуль 4. Экономические преступления

Тема 4.1. Преступления против собственности

Понятие собственности. Уголовная характеристика преступлений против собственности по УК РФ. Квалификационные признаки преступлений по ст. 158-168 УК РФ.

Тема 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности

Признаки отнесения преступления к сфере экономики. Уголовная характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ. Квалификационные признаки преступлений по ст. 169-200 УК РФ.

Тема 4.3. Контрабанда

Сущность и правовой институт контрабанды: квалификационные признаки. Объекты контрабанды: виды, классификация, типология.

Особенности контрабанды оружия, боеприпасов, радиоактивных отходов, озоноразрушающих веществ, взрывчатых веществ, ядохимикатов, психотропных веществ, объектов интеллектуальной собственности, предметов религиозного культа, культурных ценностей.

Незаконный экспорт нефти.

Тема 4.4. Таможенные преступления

Понятие, состав и виды таможенных преступлений по ст. 188-190, 193, 194 УК РФ.

Тема 4.5. Преступления против интересов службы

Сущность процессов лоббирования и превышения должностных полномочий. Коммерческий подкуп и шпионаж. Экономическая разведка. Уголовная характеристика преступлений против интересов службы по УК РФ. Квалификационные признаки преступлений по ст. 201-204 УК РФ.

Модуль 5. Административные правонарушения в экономике

Тема 5.1. Правонарушения в сфере производства: промышленность, строительство, энергетика, транспорт, связь, сельское хозяйство

Сущность, виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 9-11, 13 КоАП РФ.

Тема 5.2. Финансовые правонарушения

Сущность, виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 15 КоАП РФ.

Тема 5.3. Предпринимательские и таможенные правонарушения

Сущность виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 14 и16 КоАП РФ.

Тема 5.4. Правонарушения против собственности

Сущность, виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 7 КоАП РФ.

Тема 5.5. Земельные правонарушения

Сущность, виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 8 КоАП РФ.

Модуль 6. Борьба с экономическими правонарушениями: методологический аспект

Тема 6.1. Методы борьбы с экономическими преступлениями

Общие и специальные меры профилактики экономической преступности: субъекты, задачи, направления борьбы.

Контроль.

Тема 6.2. Методы выявления административных правонарушений в сфере экономики

Методы административной деятельности правоохранительных органов: по характеру управляющего воздействия: 1) организационные методы (координация, согласование, инструктирование и др.); 2) психологические методы (побуждение, мотивация, авторитет и др.); 3) административные методы; 4) экономические методы.

Административные методы: убеждение, принуждение (административно-предупредительные меры, административно-процессуальное обеспечение, надзор), пресечение (средства), взыскание. Штрафные санкции.

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: доставление нарушителей, задержание, досмотр, изъятие.

Особенности деятельности органов внутренних дел в рыночных условиях.

Тема 6.3. Региональные особенности совершенствования методов борьбы экономическими правонарушениями

Борьба с экономической преступностью в Уральском федеральном округе и в Тюменской области. Концепция минимизации негативного влияния теневого сектора: группы субъектов экономической деятельности, цели, направления. Сценарии реализации концепции.

3.2. Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

Контроль теоретических знаний по темам 1.1. Хозяйственные отношения в Древней Руси и 1.2. Экономические правонарушения в России в средние века. Используется одна из форм контроля: 1) опрос1.

Работа с докладами и комиссионная оценка уровня подготовки докладчика.

Семинарское занятие № 2

Контроль теоретических знаний по темам 1.3. Источники права в сфере экономики в России XIX века и начала XX века и 1.4. Борьба с экономическими правонарушениями. Используется одна из форм контроля: 3) самостоятельная письменная работа.

Работа с докладами и комиссионная оценка уровня подготовки докладчика.

Семинарское занятие № 3

Контроль теоретических знаний по разделу 1. Борьба с экономическими правонарушениями: исторический аспект на основе формы 2) тестирование и темы 2.1. Сущность и содержание теневой экономики на основе формы 1) опрос.

Семинарское занятие № 4

Контроль теоретических знаний по теме 2.2. Причины возникновения и масштабы теневой экономики. Используется одна из форм контроля: 4) работа в группе.

Решение практических задач по темам:

- статистическое обоснование факторов возникновения теневой экономики;

- оценка масштабов теневой экономики в России.

Семинарское занятие № 5

Контроль теоретических знаний по теме 2.3. Криминальная составляющая теневой экономики. Используется одна из форм контроля: 1) опрос.

Работа с докладами и комиссионная оценка уровня подготовки докладчика.

Семинарское занятие № 6

Решение практических задач на тему “Измерение теневой экономики в России” с помощью различных методов.

Семинарское занятие № 7

Контроль теоретических знаний по разделу 2. Теневая экономика в современной России на основе формы 2) тестирование.

Семинарское занятие № 8

Работа с докладами и комиссионная оценка уровня подготовки докладчика.

Семинарское занятие № 9

Контроль теоретических знаний по разделу 3. Борьба с экономическими правонарушениями: организационный аспект на основе формы 2) тестирование.

Семинарское занятие № 10

Контроль теоретических знаний по теме 4.1. Преступления против собственности. Используется одна из форм контроля: 4) работа в группе.

Обсуждение практических ситуаций по конкретным преступлениям.

Семинарское занятие № 11

Контроль теоретических знаний по теме 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности. Используется одна из форм контроля: 4) работа в группе.

Обсуждение практических ситуаций по конкретным преступлениям.

Семинарское занятие № 12

Контроль теоретических знаний по теме 4.3. Контрабанда. Используется одна из форм контроля: 4) работа в группе.

Обсуждение практических ситуаций по конкретным преступлениям.

Семинарское занятие № 13

Контроль теоретических знаний по теме 4.4. Таможенные преступления. Используется одна из форм контроля: 4) работа в группе.

Обсуждение практических ситуаций по конкретным преступлениям.

Семинарское занятие № 14

Контроль теоретических знаний по разделу 4. Экономические преступления на основе формы 2) тестирование.

Семинарское занятие № 15

Контроль теоретических знаний по теме 5.1. Правонарушения в сфере производства: промышленность, строительство, энергетика, транспорт, связь, сельское хозяйство. Используется одна из форм контроля: 1) опрос.

Работа с докладами и комиссионная оценка уровня подготовки докладчика.

Семинарское занятие № 16

Контроль теоретических знаний по теме 5.2. Финансовые правонарушения. Используется одна из форм контроля: 1) опрос.

Работа с докладами и комиссионная оценка уровня подготовки докладчика.

Семинарское занятие № 17

Контроль теоретических знаний по разделу 5. Административные правонарушения в экономике на основе формы 2) тестирование.

Семинарское занятие № 18

Контроль теоретических знаний по разделу 6. Борьба с экономическими правонарушениями: методологический аспект на основе формы 2) тестирование.

3.3. Содержание самостоятельной работы

I. Доклады и презентации:

1. Составить хронологическую таблицу развития законодательных документов в сфере хозяйственного права с Древней Руси по настоящее время (предпосылки возникновения; источник; цель; период действия; суть, содержание; экономические преступления; наказание).

2. Провести сравнительный анализ содержания и условий заключения договоров по видам в соответствии с Псковской ссудной грамотой 1497 г. и Гражданским кодексом современной России.

3. Провести сравнительный анализ социальных категорий населения России в древности (средние века) и в современных условиях.

4. Комитет 300: сущность, цели, принципы организации деятельности.

5. Концепция “Золотой миллиард”: место и роль России.

6. План Алена Даллеса: этапы реализации.

7. ВТО и Россия: принципы взаимодействия и экономического сотрудничества.

II. Рефераты:

8. Нормативно-правовые (институциональные) основы предпринимательской деятельности.

9. Организационно-экономическая характеристика предпринимательства.

10. Предпринимательство как духовная и психологическая категория.

11. Государственное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

12. Контроль предпринимательской деятельности со стороны государства.

3.4. Темы курсовых работ

1. Предпосылки возникновения хозяйственных правонарушений в древнем мире (до новой эры).

2. Мировой опыт борьбы с нарушениями правовых норм в сфере экономической деятельности (от начала новой эры).

3. Нарушения хозяйственных норм в России с древних времен до 1917 года.

4. Экономические преступления в СССР.

5. Особенности борьбы с нарушениями хозяйственных норм в Европейских странах.

6. Борьба с экономическими правонарушениями в странах Северной и Латинской Америки.

7. Особенности борьбы с нарушениями в сфере экономики в Азиатских и Африканских странах.

8. Международное сотрудничество в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

9. Обеспечение правовых гарантий экономической деятельности в России Министерством внутренних дел (МВД).

10. Роль федеральной службы безопасности (ФСБ) в борьбе с экономическими преступлениями.

11. Предотвращение правонарушений в сфере экономики органами внутренних дел (ОВД).

12. Криминальная милиция в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

13. Функции милиции общественной безопасности (МОБ) в области предотвращения экономических правонарушений.

14. Организация деятельности Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям.

15. Особенности деятельности прокуратуры в расследовании экономических правонарушений.

16. Судебная система в борьбе с экономическими правонарушениями.

17. Деятельность таможенных органов по предотвращению правонарушений в сфере экономики.

18. Роль налоговых органов в борьбе с экономическими правонарушениями.

19. Взаимодействие кредитных организаций с ФСБ.

20. Взаимодействие кредитных организаций с органами внутренних дел.

21. Взаимодействие кредитных организаций налоговыми и таможенными органами.

22. Преступления против собственности.

23. Преступления в сфере экономической деятельности.

24. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

25. Регистрация незаконных сделок с землей.

26. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство.

27. Незаконная банковская деятельность.

28. Легализация (отмывание) денежных средств и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

29. Незаконное получение кредита.

30. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

31. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

32. Незаконное использование товарного знака.

33. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

34. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

35. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

36. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

37. Контрабанда оружия и боеприпасов.

38. Контрабанда психотропных веществ и приспособлений для курения.

39. Контрабанда объектов интеллектуальной собственности.

40. Контрабанда продукции ненормативного содержания.

41. Контрабанда радиоактивных отходов.

42. Контрабанда озоноразрушающих веществ.

43. Контрабанда взрывчатых веществ.

44. Контрабанда ядохимикатов.

45. Контрабанда предметов религиозного культа.

46. Контрабанда культурных ценностей, произведений искусства и предметов старины.

47. Незаконный экспорт нефти и нефтепродуктов.

48. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

49. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

50. Преднамеренное и фиктивное банкротство.

51. Преступления в налоговой сфере.

52. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

53. Злоупотребление полномочиями и лоббирование интересов.

54. Коммерческий подкуп.

55. Характеристика административных правонарушений в сфере экономики.

56. Административные правонарушения в области охраны собственности.

57. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.

58. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике.

59. Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель.

60. Административные правонарушения на транспорте.

61. Административные правонарушения в области связи и информации.

62. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

63. Административные правонарушения в области таможенного дела.

64. Налоговые правонарушения.

65. Нарушение налогового законодательства кредитными учреждениями.

66. Налоговый контроль.

67. Правонарушения в области трудового законодательства.

68. Незаконное использование природных ресурсов .

69. Нарушения в области лесного хозяйства и ответственность за их совершение.

70. Особенности правонарушений в сфере использования воздушного пространства Российской Федерации.

71. Уголовная и административная ответственность за правонарушения в области водного хозяйства.

72. Правонарушения в области охраны и использования земель.

73. Правонарушения в сфере транспортного законодательства.

74. Уголовная и административная ответственность за финансовые правонарушения.

75. Экономические преступления в области информационных технологий.

76. Экономическая разведка.

IV. Формы итогового контроля

4.1. Вопросы к экзамену

1. Договор с Византией 907 г. и с Грецией 912 г.: порядок экономических отношений.

2. “Русская правда” и хозяйственная деятельность.

3. Псковская Судная грамота 1467 г.

4. Судебник 1497 г.

5. Судебник 1550 г.

6. Соборное уложение 1649 г.

7. Артикул воинский 1715 г.

8. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

9. Источники права в экономической сфере России начала XX века.

10. Преступления против государства, в сфере торговли и промышленности в XIX-начале XX вв.

11. Особенности эпохи “военного коммунизма”.

12. Экономические преступления в период НЭПа.

13. Классификация экономических преступлений в 20-е гг. XX в.

14. Ответственность за хозяйственные преступления в административно-командной экономике.

15. Тенденции в экономической политике России во второй половине 80-х начале 90-х гг.

16. Законодательная база экономической деятельности в переходный период.

17. Сущность теневой экономики.

18. Структура теневой экономики: по сферам, по степени легальности деятельности, по методологии ООН, по субъектам.

19. Причины возникновения теневой экономики: экономические, социальные, правовые, антропологические, социокультурные.

20. Причины роста теневой экономики.

21. Масштабы теневой экономики.

22. Изменения в сфере теневой экономики.

23. Последствия неверной оценки теневой экономики.

24. Индикаторы пульсации теневой экономики.

25. Формы теневизации экономики.

26. Содержание и особенности криминальной экономики.

27. Измерение теневой экономики на макроуровне.

28. Выявление теневых процессов на микроуровне.

29. Методы борьбы с теневой экономикой.

30. Структура правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.

31. Функции ФСБ в борьбе с экономическими преступлениями.

32. Функции милиции в выявлению и предотвращению нарушения экономических норм права.

33. Таможенные правонарушения.

34. Финансовые правонарушения.

35. Налоговые правонарушения.

36. Трудовые правонарушения.

37. Преступления против собственности.

38. Преступления в сфере экономической деятельности на современном этапе.

39. Контрабанда.

40. Валютные правонарушения.

41. Коммерческий подкуп.

42. Превышение должностных полномочий.

43. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.

44. Административные правонарушения в сфере экономики.

45. Экономическая преступность и экономическая безопасность.

46. Экономическая разведка.

47. Информационные правонарушения.

48. Методы выявления экономических правонарушений.

49. Методы борьбы с экономическими правонарушениями.

50. Особенности экономических правонарушений в УрФО.

51. Региональные программы борьбы с экономическими преступлениями.

V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Список литературы

  1. Авдашева С. Б., Аронин В. А., Ахполов И. К. Конкуренция и антимонопольное регулирование. М.: Логос. 1999.

  2. Азаров В. А. Государство и право // Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений. 1997. № 10.

  3. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга. 1996.

  4. Актуальные проблемы совершенствования методов выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений: Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. М.: Академия ФСНП РФ. 1999.

  5. Акчурина Е. В. Налоговая проверка и ее последствия. М.: Экзамен. 2004.

  6. Александров И. В. Налоговые преступления. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс. 2002.

  7. Алехин А. П., Козлов М. Ю. Административное право РФ: Учебник. М.: ИКД Зерцало-М. 2001.

  8. Алмазов С. Н. Налоговая преступность - угроза экономической безопасности России: Материалы первой межведомственной научно-практической конференции ФСНП России. М.: Академия ФСНП РФ. 2003.

  9. Андреев Н. М. Новое об экономических преступлениях. М: ЮНИТИ. 2002.

  10. Анисимов П. В, Симухин П. Д, Симухин А. В. Административная ответственность в РФ: Учебное пособие. М.: Ось – 89. 2004.

  11. Арсентьев М. В. К вопросу о понятии “информационная безопасность” // Информационное общество. 2002. №4-6.

  12. Астахов В. П. Экспортные и импортные операции: процедуры таможенного оформления и контроля. М.: Ось-89. 1996.

  13. Басаргин В. Ф. Теневая экономика. СПб.: Наука. 2003.

  14. Батурин Ю. М. Компьютерное преступление – что за термином? Право и информатика / Под ред. А. П. Суханова. М.: Изд-во МГУ. 1999.

  15. Башков А. В. Вымогательство: Отграничение от самоуправства // Российский юридический журнал. 2000. №5.

  16. Башмачников В. У фермера уходит почва из-под ног // Экономика и жизнь. 2003. № 12. 

  17. Бекленищева Т. Наркотики по почте // Таможня. 2005. № 1-2.

  18. Берлин П. Русское взяточничество как социально-историческое явление // Современный мир. 1910. №8.

  19. Берчушвили А. Люди – источник конфиденциальной информации // Новый персонал. 2003. №5.

  20. Бизнес-планирование: Учебник под ред. В. М. Попова и С. И. Ляпунова. М.: Финансы и статистика. 2003.

  21. Божьев В. П. Правоохранительные органы РФ: Учебник. М. 2000.

  22. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб.: Издательство Юридический центр Пресс. 2002.

  23. Бойцов Л. И. Государство и право // Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива. 2000. № 11.

  24. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. М.: Юрайт. 1999.

  25. Боровков И. Теневая экономика. Наркобизнес // http: .

  26. Босхолов С. С. Журнал российского права // Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью. 1998. №9.

  27. Будатаров C. М. Вымогательство взятки: Уголовно-правовая характеристика // Сибирский Юридический Вестник. 2004. № 2.

  28. Буторина О. Грядущие изменения в международной валютной системе // Рынок ценных бумаг. 2004. № 8.

  29. Бушуев И. Г. О некоторых проблемах разграничения административного правонарушения и преступления // Проблемы юриспруденции. Тюмень. 1999.

  30. Варданян А. В. Насильственная преступность и ее предупреждение. М.: ЮНИТИ. 2002.

  31. Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. 2001. №1 (январь).

  32. Васильева Л. И. Испанская посылка // Таможня. 2005. № 15.

  33. Васильева Н. Штирлиц-информ // Бизнес. 2003. № 52 (22 декабря).

  34. Викторов И. Законность // Исполнение законов и борьба с экономической преступностью. 1999. № 11.

  35. Винокурова Н. С. Криминологическая классификация вымогательства // Российский следователь. 2003. № 3.

  36. Влияние формы капитала и способов управления на криминализацию общества и экономический рост // http: .

  37. Волженкин Б. В. Коррупция. СПб.: Юридический институт Генеральной прокуратуры. 1998.

  38. Войтов А. Г. Экономика: Общий курс. М.: Маркетинг. 2002.

  39. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Издательство. Юридический центр Пресс. 2002.

  40. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб: Юридический цент ПРЕСС. 2003.

  41. Волков В. Силовое предпринимательство. СПб.: Европейский университет в СПб, М.: Летний сад. 2002.

  42. Волконский В. А., Корягина Т. И. Официальная и теневая экономика в реальности и статистике // Экономика и математические методы. 2000. № 4.

  43. Волобуев А. Ф. Государство и право // Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление. 2002. №4.

  44. Вороненков Ю., Милютин С., Проклов А.. Лесной комплекс России: о чем шумят деревья // БИКИ. 2004. № 18.

  45. Габибова Г. Квалификация похищения человека, сопряженного с вымогательством // Законность. 2003. № 2.

  46. Габричидзе Б. Н. Административное право: Учебник для вузов. М.: Проспект. 2003.

  47. Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Таможенное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. Б. Н Габричидзе. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Кº”. 2004.

  48. Гаврилица О. Персонал - ресурс, капитал или актив? // Новый персонал. 2004. №6.

  49. Гаврилов Б. Я. Государство и право // Способна ли российская статистика о преступности стать реальной. 2001. №1.

  50. Галахова А. В. Должностные преступления. М. 1998.

  51. Гаухман Л. Д. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. М.: ЮрИнформ. 1995.

  52. Гершуни Д. Бюджеты времени и неформальная экономическая деятельность. Неформальная экономика. Россия и мир. М.: ИНФРА-М. 1999.

  53. Глинкина С. П. К вопросу о криминализации российской экономики // Альтернатива. 2003. № 1.

  54. Глинкина С. П. Теневая экономика в глобализирующемся мире // Общественные науки и современность. 2004. № 5.

  55. Голованов В. Б.. Обзор состояния дел, развития и применения “Общих критериев” оценки безопасности информационных технологий // /conf/tom1/027/RV-konf%20GVB%203.htm.

  56. Головин С. Безопасность в киберпространстве, или России необходим Информационный кодекс? // Закон и право. 2003. №11.

  57. Голосенко И. А. Феномен “русской взятки”: Очерк истории отечественной социологии чиновничества // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т.11. №3.

  58. Голубев В. А., Матусовский Г. А. Вопросы противодействия экономическим преступлениям в сфере компьютерной информации // Право и экономика. 2004. №4.

  59. Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций М.: Зеркало. 1996.

  60. Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Современное таможенное законодательство: в вопросах и ответах. М.: ИНФРА-М. 1996.

  61. Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Таможенное законодательство. Практический комментарий. М.: Юристъ. 1997.

  62. Гражданский кодекс Российской Федерации

  63. Гриб В. Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с организованной преступностью в России. М.: ВНИИ МВД России. 2003.

  64. Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Под ред. д. э. н., профессора А. И. Добрынина. М.: ИНФРА-М. 1998.

  65. Гусева Т., Дракина М. Анализ нормативных актов, принятых к вступлению в силу нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле // Международные банковские операции. 2004. №3.

  66. Гусева Т., Ларина Н., Предпринимательская деятельность гражданина // Право и экономика. 2003. № 12.

  67. Гусейкова Г. М. Таможенные доходы. М. 1999.

  68. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: Учебник. М. 2000.

  69. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях.

  70. Демушкин А. Документ и коммерческая тайна // Служба кадров и персонал. 2004. №12.

  71. Дербенков В. А. Факторы криминализации сферы внешнеэкономической деятельности // Внешнеэкономический бюллетень. 2005. № 7.

  72. Диканова Т. А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег. М. 2000.

  73. Дмитриев Ю. А., Шапкин М. А. Правоохранительные органы РФ: Учебник. М. 2004.

  74. Докучаева В. А Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней // Адвокат. 2003. №5.

  75. Долинская В. В. Предпринимательское право. М.: Изд. дом “Академия”, Мастерство. 2002.

  76. Дружинин И. Г. Теневая экономика региона: диагностика и меры нейтрализации. Екатеринбург: Экономика. 2004.

  77. Егоров Ю. Как героин прибывает в Россию // Новое время. 2002. № 12.

  78. Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб. 2000.

  79. Еременко В. И. Правовая охрана коммерческой тайны в РФ // Адвокат. 2004. №10.

  80. Ершова И. В. Предпринимательское право. М.: Юриспруденция 2002.

  81. Жандаров А. М. Вопросы статистики // Анализ взаимосвязей показателей преступности в регионах России. 2002. № 8.

  82. Жижкин А. Е. Криминальное насилие в сфере экономической деятельности // Закон и право. 2004. № 11.

  83. Жилинский С. З. Правовые основы предпринимательской деятельности: курс лекций. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА. 1998.

  84. Завидов Б. Д. Уголовно-правовой анализ грабежа, разбоя и вымогательства // Адвокат. 2002. №7.

  85. Закон РСФСР от 21. 03. 1991 г. № 943-1 “О налоговых органах РФ”.

  86. Закон РСФСР от 25. 12. 1990 г. №30 “О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР”.

  87. Закон РФ от 07. 02. 1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”.

  88. Закон РФ от 09. 07. 2004 г. № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”.

  89. Закон РФ от 18. 04. 1991 г. № 1026-1 “О милиции”.

  90. Закон РФ от 21. 07. 1993 г. № 5485-1 “О государственной тайне”.

  91. Закон РФ от 9 ноября 1992 г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".

  92. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-1 “О вывозе и ввозе культурных ценностей”.

  93. Закон РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

  94. Закон РФ от 25 сентября 1998 года N 158-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

  95. Зыкин И. Новые правила наложения взысканий за нарушения валютного законодательства // Хозяйство и право. 2001. №12.

  96. Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право. 2003. №6.

  97. Иванов И. И. Незаконная рубка леса и нелегальная торговля древесиной в РФ // Внешнеэкономический бюллетень. 2005. № 6.

  98. Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Юрист. 2001. №1.

  99. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

  100. Инструкция ЦБР от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации".

  101. Инструкция ЦБ РФ № 111-И от 30. 03. 2004 “Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ”.

  102. Информационное письмо ЦБР от 21 февраля 2005 г. N 7 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

  103. Исправников В., Куликов В. Как “высветлить” реформируемую экономику // Российский экономический журнал. 2001. №5-6.

  104. Исправников В. О. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.: ЮНИТИ. 2002.

  105. Исправников В. О. “Теневые” параметры реформируемой экономики и антикризисный потенциал среднего класса // Российский экономический журнал. 2001. № 5.

  106. Кабанов П. А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск: Гузель. 1995.

  107. Казарин А. Ни для кого не секрет // Деловой квартал. 2004. № 25.

  108. Камаева В. Д. Учебник по основам экономической теории / Под ред. М.: Владос. 2001.

  109. Капелюшников Р. Где начало того конца? // Вопросы экономики. 2001. № 1.

  110. Каплина С. А. Организация коммерческой деятельности: Учебное пособие. 2004.

  111. Карташов Г. А. Основы таможенного дела. СПб. 2000.

  112. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М.: ИНФРА-М. 2000.

  113. Касютина Р. В. Проблемы борьбы с налоговыми преступлениями // Уголовное право. 1998. №3.

  114. Катыс М. Незаконные рубки и нелегальный вывоз леса России - Дальний Восток // Бизнес-газета. 2005. № 8.

  115. Кедровская Л. Иванкин В. Функции службы безопасности фирмы и их развитие // Мир безопасности. 2003. №12.

  116. Келина С. Г. Некоторые вопросы квалификации взяточничества. Прокурорская и следственная практика. М.: 2002.

  117. Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб.: Альфа. 1997.

  118. Клямкин И. М., Тимофеев Л. М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование. М.: РГГУ. 2000.

  119. Клямкин И., Тимофеев Л. Теневой образ жизни: Социологический автопортрет постсоветского общества. М.: РГГУ. 2000.

  120. Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия. М.: Экономика. 2000.

  121. Клепиций И. А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства // Государство и право. 2000. № 12.

  122. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

  123. Козлов Ю. М. Административное право РФ. М.: Зерцало. 2001.

  124. Колиснеченко Ю. Ю. Административная ответственность // Журнал российского права. 2003. № 1.

  125. Комаров А. Когда менеджер дороже денег // Служба кадров и персонал. 2004. №6.

  126. Комаров С. А. Теория государства и права: Учебно-методическое пособие М.: НОРМА. 2000.

  127. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В. М. Лебедев. М.: Юрайт. 2001.

  128. Конеев И., Беляев А. Информационная безопасность предприятия. СПб.: БХВ-Петербург. 2003.

  129. Конституция Российской Федерации.

  130. Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. №4 (апрель).

  131. Коррупция и борьба с ней. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2000.

  132. Корягина Т. И. Теневая экономика в России: истоки и статистика // Politeconom. 2001. № 2.

  133. Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998. № 10.

  134. Кофейников Ю. К. Методы и анализ уязвимости объектов // Материалы первого отраслевого совещания руководителей подразделений безопасности нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий России и СНГ. М.: Московский нефтеперерабатывающий завод. 2000.

  135. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М. 2000.

  136. Кошелева О. Л. Краткий анализ основных положений нового Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2004. № 2.

  137. Кравец Ю. П. Об административной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2004. №6.

  138. Краснопеева Е. Предмет взятки и квалификация содеянного // Законность. 2003. №8.

  139. Краткая характеристика состояния преступности России в 2000 году // Российская юстиция/ 2001. № 3.

  140. Крикун Л. А. Некоторые вопросы защиты коммерческой тайны гражданско-правовыми способами // Юрист. 2004. №5.

  141. Криминология: Учебник для вузов / под общей ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА. 2001.

  142. Крылова И. Н. Административная ответственность за незачисление валютной выручки на счета в уполномоченных банках // Арбитражная практика. 2003. № 10.

  143. Крысин А. Информационная безопасность. Практическое руководство. М.: СПАРРК. 2004.

  144. Кувалдин В. П.  Криминальная тактика противодействия организованных преступных структур правоохранительным системам. М. 1997.

  145. Кудрявцев В. Н., Лунеев В. В., Наумов А. В. Организованная преступность и коррупция в России (1997 – 1999). М.: ИНИОН. 2000.

  146. Кузнецов А. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Юрист. 1999. №7.

  147. Кузнецов А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системы // Юрист. 1999. №5-6.

  148. Кузнецова Т. Некоторые аспекты исследования неформальной экономики России // Вопросы экономики. 1999. № 9.

  149. Кулешов В. Валютный контроль: борьба продолжается // Юрист. 2003. №48.

  150. Кураков Л. П. Экономическая теория: Учебное пособие. М.: Пресс-центр. 2003.

  151. Курбангалеева О.А. Валютные операции. М.: ООО “Вершина”. 2003.

  152. Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. М: Экзамен. 2001.

  153. Ларичев В. Д., Дильмутдинова И. С. Таможенные преступления: М. 2001.

  154. Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: ВНИИ МВД РФ. 2001.

  155. Ларичев В. Д. Налоговые преступления. М.: Экзамен. 2001.

  156. Ларичев В. Д. Организованная преступность в сфере экономики // Финансовый бизнес. 2004. № 1.

  157. Латов В. В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний юбилей. Истоки. М.: ГУВШЭ. 2000.

  158. Латов Ю. Длинные тени общества “светлого будущего” // Вопросы экономики. 2001. № 8.

  159. Латов Ю. В. Особенности национального рэкета: история и современность // Мир России. 2001. № 3.

  160. Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и истории теневой экономики. М.: МОНФ. 2001.

  161. Лисов В. И. Национальная экономика России. М.: Экономика. 2000.

  162. Лопатин В. А. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговой деятельности // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2004. № 10.

  163. Лопатин В. А. Новая процедура обязательной продажи части валютной выручки // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2004. № 9.

  164. Лопатин В. А. Система таможенно-банковского валютного контроля в РФ // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2003. №1.

  165. Лопатин В. А. Система таможенно-банковского валютного контроля в РФ // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2003. №2.

  166. Любимова Р. Н. Нарушение валютного законодательства при совершении резидентами внешнеэкономических сделок // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. №9.

  167. Макаров С. О теории и практике квалификации взяточничества и коммерческого подкупа // Уголовное право. 2003. №3.

  168. Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М.: “ЮрИнфор”. 2000.

  169. Мамедов А. Квалификационная практика по делам о преступлениях, совершаемых при осуществлении кредитных и валютных операций // Юрист. 2001. №1.

  170. Мамченко А. Иностранная валюта как предмет преступления по ст. 193 УК РФ // Право и экономика. 2003. №6.

  171. Маняхин Т. В. Новый порядок обязательной продажи валютной выручки в России: составной элемент масштабной либерализации или вариант компромисса с бизнесом? // Финансы и кредит. 2004. №24.

  172. Марков И. Уголовная ответственность за незаконный экспорт древесины // Следователь. 2001. № 5.

  173. Марченко М. Н. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. М. 2003.

  174. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1: Пер. с англ. М.: Прогресс. 2001.

  175. Масленников М. Ответственность за нарушение валютного законодательства // Экономика и жизнь. 2000. №9.

  176. Международный стандарт безопасности информационных систем ISO 17799 / /articles/aboutisonew.php

  177. Меньшагин В. Д. Иные государственные преступления. Курс советского уголовного права, том IV (Особенная часть) / В. Д. Меньшагин. М.: Наука. 1970.

  178. Мигачева Е. В. Административная ответственность за нарушение таможенного законодательства. М.:Инфра-М. 2001.

  179. Мингиони Э. Неформальная экономика сквозь призму западного опыта: воздействие изменения режимов регулирования. Неформальная экономика. Россия и мир. М.: ИД “София”. 1999.

  180. Михайлов В. И., Федоров А. В. Уголовная ответственность за контрабанду: Уч. пос. М. 1999.

  181. Михалев В. В. о квалификации налоговых преступлений и правонарушений // Налоговый вестник. 2000. № 9.

  182. Морозов А. Валютное регулирование в РФ // Экономика и жизнь. 2003. №7

  183. Морозов А. Некоторые аспекты проблем защиты информации // /UseSoft/Journals/AboutPC/aboutpc030/virus.htm.

  184. Мудрых В. В. Ответственность за нарушение налогового законодательства. М.: ЮНИТИ. 2001.

  185. Мышляев Н. П. Концептуальные основы профилактики административной деликатности // История государства и права. 2004. № 2.

  186. Назаренко В. М. Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен. 2001.

  187. Налоговый кодекс РФ

  188. Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам налоговых правонарушений / Под ред. Кваша Ю. Ф. М.: Юристъ. 2001.

  189. Незаконный вывоз культурных ценностей // Таможня. 2003. №23.

  190. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник. М.: НОРМА. 2000.

  191. Неформальный сектор в российской экономике. М.: Институт стратегического анализа и развития предпринимательства. 2002.

  192. Никифоров И. В. Уголовно-правовые меры борьбы с компьютерной преступностью и обеспечение компьютерной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Вып. 4. 2004.

  193. Ниров А. Виктор Черкесов: подрываем финансы наркоторговли // Таможня. 2005. № 1.

  194. О проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей // Учреждения культуры. 2002. №2.

  195. Об уточнении порядка оформления на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории РФ // Учреждения культуры. 2002. №2.

  196. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Отв. ред. проф. Н. М. Марченко. Том 3. М. 2001.

  197. Овчаров Е. В. Административная ответственность юридических лиц. Атореф. дисс. канд. юрид. Наук. М. 2001.

  198. Овчинский В. С. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием доходов. М.: ИНФРА-М. 2004.

  199. Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация. М. 2000.

  200. Одегов Ю. Соломанидина Т. Безопасность и философия управления персоналом компании // Управление персоналом. 2003. №10.

  201. Основы таможенного дела: Уч.. пос. М. 1995.

  202. Особенности национальной теневой экономики в России // http: www. .

  203. Панова Е. И. “Теневой” сектор и экономический рост. М.: Российская экономическая школа. 1998.

  204. Паршков В. Подбор персонала: как найти кадры, которые решают все // Секрет фирмы. 2004. № 19.

  205. Пасько О. Ф. Налоговый контроль в системе эффективного налогообложения // Налоговый вестник. 2002. Июнь.

  206. Петраков В. В. Вывоз культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории РФ // Учреждения культуры. 2002. №2.

  207. Петрыкина Н. Коммерческая тайна // Кадровый менеджмент. 2004. № 3.

  208. Пиксин Н., Оксюк Т. Порядок продажи валютной выручки // Бизнес-адвокат. 2005. №2.

  209. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело. 2000.

  210. Пинкевич Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. М. 1999.

  211. Письмо ГТК РФ от 8 июля 1996 г. N 01-15/11998 “О вывозе культурных ценностей”.

  212. Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. N 97-Т "О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами".

  213. Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

  214. Плешакова О. В., Королев А. Н. Обеспечение прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) // Юридический мир. 2003. №10.Пономаренко А. Подходы к определению параметров “теневой экономики” // Вопросы статистики. 1999. № 1.

  215. Пол Хейне. Экономический образ мышления / Пер. с англ. Издание второе, стереотипное. М.:  Изд-во “Дело” при участии изд-ва “Catallaxy” 2002.

  216. Положение о Комитете банковского надзора Банка России.

  217. Положение "О Министерстве экономического развития и торговли РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 года // Собрание законодательства РФ. 2001. № 1 (часть II).

  218. Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации от 25. 11. 1994 г. №178.

  219. Положение ЦБР от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".

  220. Положение ЦБР от 19 августа 1998 г. N 49-П "О порядке применения к кредитным организациям мер ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг".

  221. Положение ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 17 августа 2004 г.).

  222. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 19. 08. 2004 № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобритателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

  223. Пономарев П. Г. Экономическая преступность. М.: ИНФРА-М, Норма. 1997.

  224. Попова З. В. Требования к специалистам, ответственным за информационную безопасность // Связьинвест. 2003. N3.

  225. Постановление пленума ВАС РФ от 31. 07. 2003 № 16 “О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ”.

  226. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 “О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе”.

  227. Постановление Правительства Российской Федерации от 01. 12. 1998 г. № 1423 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  228. Постановление Правительства Российской Федерации от 04. 07. 1998 г. № 699 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  229. Постановление Правительства Российской Федерации от 06. 04. 1999 г. № 383 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  230. Постановление Правительства Российской Федерации от 09. 11. 1998 г. № 1313 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  231. Постановление Правительства Российской Федерации от 11. 02. 1999 г. № 149 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  232. Постановление Правительства Российской Федерации от 19. 01. 1998 г. № 64 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  233. Постановление Правительства Российской Федерации от 26. 07. 1996 г. № 888 “О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем”.

  234. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2002 г. N 290 “Об утверждении положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации”.

  235. Постановление Правительства РСФСР от 05. 12. 1991 г. № 35 ред. от 03. 10. 2002 г. “О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну”.

  236. Постановление Правительства РФ от 03. 10. 2002 г. N 731. “О проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей”.

  237. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 301 “О федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия”.

  238. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2000 года № 624 "Вопросы Министерства финансов РФ" // Собрание законодательства РФ. 2000. № 35.

  239. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1157 "О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в РФ".

  240. Постановление Правительства РФ от 27. 06. 1996 г. № 759 “Положение о совершении сделок с природными камнями на территории РФ”.

  241. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. N 322 "Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей".

  242. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 "Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ".

  243. Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1993 года № 912-51 “Положение о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам”.

  244. Практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Х. Д. Аликперова и Э. Ф. Побегайло. М.: Инфра-М. 2003.

  245. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. Г. Б. Понеак, В. А. Швандара. М.: ЮНИТИ. 2003.

  246. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М. Г. Лапусты. М.: ИНФРА-М. 2001.

  247. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Комментарии к законодательству и справочные материалы. Ростов-на-Дону: Феникс. 1997.

  248. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 “Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений”.

  249. Приказ Министерства куль­туры РФ от 7 августа 2001 г. N 844 "Об уточнении порядка оформления документации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории РФ".

  250. Приказ Председателя Гостехкомиссии России от 27 октября 1995 г. N 199 “Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации”.

  251. Провоторов В. Информация в бизнесе обоюдоострое оружие // БДИ-Безопасность. Достоверность. Информация. 2004. № 1.

  252. Прокушев Е. Ф. О лицензировании экспорта и импорта товаров. М.: Инфра-М. 2002.

  253. Пырин А. Н. Экономические преступления по уголовному законодательству в период нэпа // История государства и права. 2004. - № 6.

  254. Пыхтин С. В. Валютный контроль и ответственность // Закон. 2005. № 4.

  255. Радаев В. Теневая экономика в СССР/России: основные сегменты и динамика // http: .

  256. Ракитянский Н. Психологические аспекты информационной безопасности // .

  257. Рачковский В. В. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне // Правоведение. 1999.

  258. Решение Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации и Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации от 27. 04. 1994 г. N 10 “Положение о государственном лицензировании деятельности в области защиты информации”.

  259. Рогатых Л. Ф.   Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: СПб. 1999.

  260. Ройбу А. В. Налоговые проверки. М.: Экзамен. 2003.

  261. Российское таможенное право: Учебник для вузов. М.: НОРМА, ИНФРА. 2000.

  262. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. проф. А. И. Рарога. М.: Профобразование. 2001.

  263. Россинская Е. Р. Криминалистика: Курс лекций. М. Норма. 2003.

  264. Рощупкин В. Рослесхоз привлек к борьбе с нелегальным лесооборотом современную технику, силовые структуры и мировое сообщество // Российская газета. 2005. № 2.

  265. Рудаков С. К. Мероприятия региональных сетей в отношении средств борьбы с незаконным экспортом и торговлей // БИКИ. 2004. № 34.

  266. Рузавин. Г. И. Основы рыночной экономики. М.: ЮНИТИ. 1996.

  267. Рывкина Р. В. Теневизация российского общества: причины и последствия // Социс. 2003. № 12.

  268. Савченко А. О незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. 1999. № 12.

  269. Сагадеева Н. Тайна – имя собственное // Известия. 2003. № 41.

  270. Саркисов К. К. Налоговые преступления в дореволюционной России // Основы государства и права. 2004. № 2.

  271. Сапожников Н. Ответственность в валютных правоотношениях // Законность. 2001. № 9.

  272. Сапожников Н. Санкции за нарушение валютного законодательства // Хозяйство и право. 2001. № 12.

  273. Сатуев Р. С., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной сфере. М.: Центр экономики и маркетинга. 2000.

  274. Сбоев Б. К., Бабанин В. А. Ответственность за взяточничество // Налоговый вестник. 2004. № 2.

  275. Свенссон Б. Экономическая преступность. М.: Прогресс. 1997.

  276. Свит Ю. П. Охрана коммерческой тайны в рамках трудовых отношений // Трудовое право. 2005. № 1.

  277. Северин В. А. К вопросу о коммерческой тайне // Законодательство. 2004. № 12.

  278. Седова Н. Н. Неформальная экономика в теории и российской практике // Общественные науки и современность. 2002. № 3.

  279. Селиванов Н. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Законность. 2003. № 8.

  280. Селиванова О. А. Анализ основных форм жизнедеятельности уличных подростков // Образование и наука. 2003. № 5.

  281. Селивановский А. Ответственность юридических лиц за нарушение валютного законодательства // Хозяйство и право. 2003. № 9.

  282. Селивановский А. С. Новое валютное законодательство: суть понятий // Закон. 2005. № 4.

  283. Сергеев В. М. Оценка действий потерпевшего при квалификации вымогательств // Адвокатская практика. 2000. № 2.

  284. Сергеев Е., Теневики. Борьба с дельцами теневой экономики. М. 2000.

  285. Сердюк Л. Уголовно-правовая оценка рэкета и его отличие от смежных составов // Уголовное право. 2003. №3.

  286. Сертификация при ввозе и вывозе товаров. М.: ТОО “Благовест”, ЗАО “Центр экономики и маркетинга”. 2000.

  287. Сечина Н. Операция “Канал – 2004” // Таможня. 2005. № 1.

  288. Сигов В. И., Смирнов А. А. Теневая экономика: генезис, современные тенденции, стратегия и тактика вытеснения из национального хозяйства России. СПб. 1999.

  289. Сизов Н. А. Насильственные преступления в сфере новых рыночных отношений. Саратов: Фолио. 2003.

  290. Симановский А. Ю. Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики // Деньги и кредит. 2002. № 2.

  291. Скобликов П. А. Государство и право // К вопросу о создании в России самостоятельной федеральной службы для борьбы с организованной преступностью. 2000. № 2.

  292. Скобликов П. А. Имущественные споры и криминал в современной России. М.: Дело. 2001.

  293. Скромников К. С. Государство и право // Существующая система учета преступлений и раскрытия их нуждается в кардинальной реформе. 2000. № 1.

  294. Смыслов Д. В. Тернистый путь валютной либерализации в России // Банковское дело. 2005. № 3.

  295. Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. ст. 3605.

  296. Собрание законодательства РФ. 2000. №21. ст. 2168.

  297. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. М. 2001.

  298. Солодовников С. А. Криминальная экономика и насильственные преступления против собственности граждан. М.: Олма-пресс. 2003.

  299. Социально-экономические проблемы России. Справочник / Под редакцией Бойко Т. М. СПб.: Норма. 1999.

  300. Стандарт информационной безопасности банков России от 18 ноября 2004 года № Р-609.

  301. Статистический ежегодник “Города и районы Тюменской области (без автономных округов)”. Часть 5 (1). Тюмень. 2004.

  302. Статистический ежегодник “Тюменская область” (без автономных округов). Часть 4. Тюмень. 2004.

  303. Статкус В. Ф. Государство и право // Раскрытие преступлений – важнейшее средство борьбы с преступностью. 1999. № 4.

  304. Статьев В. Ю., Тиньков В. А. Информационная безопасность распределенных информационных систем // Информационное общество. 2002. № 4-6.

  305. Страхов В. В., Писаренко А. И., Кузнецов Г. Г., Соколов Д. М. Устойчивое управление лесами России и европейский рынок лесоматериалов. М. 2003.

  306. Сумцовой Н. В., Орловой Л. Г. Экономическая теория. М.: Юнити. 2000.

  307. Сухарев А. Я. Феномен российской преступности в переход­ный период: тенденции, пути и средства противодействия. Дис. докт. юрид. наук. М. 1996.

  308. Сухарева А. Я., Зорькина В. Д., Крутских В. Е. Большой юридический словарь. М: ИНФРА. 1999.

  309. Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности РФ. М.: Экономика. 2005.

  310. Сучков Ю. И. Таможенные преступления. Калининград: Файл-пресс. 2001.

  311. Таможенный кодекс Российской Федерации.

  312. Тарасов М. Усиление роли государства по ограничению теневой экономики в России // Проблемы теории и практики управления. 2002. № 2.

  313. Терехова В. А. О порядке продажи валютной выручки на внутренне рынке Российской Федерации // Все для бухгалтера. 2005. №1.

  314. Терещенко Л. К. Таможенный контроль // Право и экономика. 1997. №15.

  315. Тетьюхина Е. Анализ практики применения нового валютного законодательства // Международные банковские операции. 2005. №1.

  316. Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М.: Олма-пресс. 2000.

  317. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция: Очерки теории. М.: РГГУ. 2000.

  318. Толкачев С. Несовершенная конкуренция // Российский экономический журнал. 2003. N 5.

  319. Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-материальный состав преступлений // Российская юстиция. 2001. №7 (июль).

  320. Топчий С. Устойчивость охранных устройств к электронному взлому // /tp/ts/uo.htm.

  321. Трудовой кодекс Российской Федерации.

  322. Уголовное право. Общая часть. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт. 2002.

  323. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. д. ю. н., проф. Н. И. Ветрова и д. ю. н., проф. Ю. И. Ляпунова. М.: Новый Юрист. 2004.

  324. Уголовное право РФ. Особенная часть под ред. д. ю. н., проф. Б. В. Здавомыслова. М.: Юристъ. 2004.

  325. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

  326. Уголовный кодекс Российской Федерации.

  327. Указ Президента Российской Федерации от 4 апреля 1992 г. № 361 “О борьбе с коррупцией в системе государственной службы ”.

  328. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 “Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера”.

  329. Указ Президента РФ от 11. 07. 2004 г. № 870 “Вопросы Федеральной службы безопасности РФ”.

  330. Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 629 "О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин".

  331. Указ Президента РФ от 14 августа 1996 г. N 1177 “Об упразднении Федеральной службы России по сохранению культурных ценностей”.

  332. Указ Президента РФ от 18. 08. 1996 г. № 1209 “О госрегулировании внешнеторговых бартерных сделок”.

  333. Указ Президента РФ от 21 ноября 1995 г. № 1163 "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в РФ".

  334. Указ Президента РФ от 24. 11. 2003 г. N 1384 "О совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией".

  335. Указ президента РФ от 30. 11. 1992 г. № 1487 “Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации.

  336. Указ Президента РФ от 31. 12. 1991 г. N 340 "О Государственной Налоговой Службе РФ".

  337. Указание ГТК РФ от 13 декабря 1993 г. N 01-12/1026 "Об освобож­дении от обложения сборами за таможенное оформление культурных ценностей”.

  338. Указание ГТК РФ от 19 сентября 1995 года N 01-12/ 1141 "О режиме временного ввоза (вывоза)".

  339. Указание ЦБР от 12 февраля 1999 г. N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства".

  340. Указание ЦБР от 25 июля 2003 г. N 1311-У "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных".

  341. Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М. 2001.

  342. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности".

  343. Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

  344. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

  345. Федеральный закон от 08. 12. 2003 г. № 164-ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности”.

  346. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

  347. Федеральный закон от 10. 12. 2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.

  348. Федеральный закон от 12. 08. 1995 г. № 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”.

  349. Федеральный закон от 15. 04. 1993 г. № 4804-1 “О вывозе и ввозе культурных ценностей”.

  350. Федеральный закон от 20. 08. 2004 № 118-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации".

  351. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

  352. Федеральный Закон от 26. 05. 1996 г. № 54 “О музейных фондах РФ и музеях в РФ”.

  353. Федеральный закон от 29. 06. 2004 № 58-ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления”.

  354. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации".

  355. Федеральный закон РФ от 03. 04. 95 г. № 40 “О Федеральной службе безопасности”.

  356. Федеральный закон РФ от 04. 07. 1996 № 85-ФЗ “Об участии в международном информационном обмене”.

  357. Федеральный закон РФ от 05. 03. 92 г. № 2446-1 “О безопасности”.

  358. Федеральный закон РФ от 18. 04. 91 г. № 1026-1 “О милиции”.

  359. Федеральный закон РФ от 20. 02. 1995 № 24-ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации”.

  360. Федеральный закон РФ от 27. 12. 2002 № 184-ФЗ “О техническом регулировании”.

  361. Федеральный закон РФ от 28. 05. 2003 № 61-ФЗ “Таможенный кодекс РФ.

  362. Федеральный закон РФ от 29. 07. 2004 № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”.

  363. Французова Л. В. Системы защиты коммерческой тайны // Справочник кадровика. 2003. № 3.

  364. Фролов Д. Б. Государственная система информационного противоборства в современных условиях // Закон и право. 2003. № 11.

  365. Хабаров А. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Проспект. 2003.

  366. Хаменушко И. Привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства: новеллы и возможные проблемы правоприменения // Юрист. 2002. № 34.

  367. Хаменушко И. Проблемы ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с принятием Кодекса РФ об административных правонарушениях // Хозяйство и право. 2003. №9.

  368. Характеристика каналов добывания информации // .

  369. Хатыпов Р. Н. Сложные вопросы квалификации вымогательства // Российский следователь. 2003. № 11.

  370. Ховард К., Журавлева Г., Эриашвили Н. Экономическая теория: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1997.

  371. Хоменко Е. Г. Порядок обязательной продажи части валютной выручки // Закон. 2005. № 4.

  372. Худолеев В. В. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ // Консультант бухгалтера. 2004. №8.

  373. Целевая программа развития таможенной службы Российской Федерации на 2004-2008 годы 04 // .

  374. Цырдя. Т. Н., Урсул А. Д. Информационная безопасность личности как решающий фактор в стратегии выживания человечества // http://www.ase.md/~osa/publ/ru/pubru23.html.

  375. Чепурин М. Н., Киселева Е. А. Курс экономической теории / Под ред. Киров: АСА. 2003.

  376. Черкесова А. А. Взяточничество и коррупция // Российский следователь. 2005. №8.

  377. Четырин М. Героиновый лук // Таможня. 2005. № 15.

  378. Что нужно знать пересекая границу РФ: просто о сложном. М.: Экономика и финансы, ИИФ “Триада”. 1998.

  379. Чумарин И. Что такое кадровая безопасность компании? // Кадры предприятия. 2003. № 2,4.

  380. Чупрова Е. В. Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран // Международное и зарубежное банковское право. 2000. №3.

  381. Чучаев А. И., Иванова С. Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ. СПб. 1998. № 11.

  382. Шакимов А. С "промышленным шпионажем" не шутят // Мир безопасности. 2004. №3.

  383. Шалашов В. П. Новый валютный закон Российской Федерации // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. №2.

  384. Шалашова Н. В. Валютный контроль внешнеэкономической деятельности в РФ // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. №10.

  385. Шаталов Н. О состоянии и мерах противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту // Гор. Управление. 2003. № 3.

  386. Шергин А. П. Административная политика: проблемы формирования и реализации // Актуальные проблемы кодификации административно-деликтного законодательства. М. 2002.

  387. Шергина К. Преступление или проступок? За что отвечать и по какому закону? // Закон. 2002. №7.

  388. Шмимарева Е. В. Признак коммерческой тайны – неизвестность третьим лицам / /Юрист. 2004. №8.

  389. Щелов О. Актуальные вопросы валютного законодательства // Бухгалтерия и банки. 2005. №3.

  390. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Конкуренции и управления финансами / Сокр. пер. с англ. авт. перевода и науч. ред. А. А. Горячев. М.: Экономика, 2000.

  391. Эверс Х. Д. Теневая экономика, нетоварное производство и неформальный сектор: экономическое действие по ту сторону рынка и государства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. № 4.

  392. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швадера. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000.

  393. Экономика: Учебник / Пол ред. А.С. Булатова. М.: Юристъ. 2002.

  394. Эшелонированная защита сетевого периметра // .

  395. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. 3-е издание. М. 2003.

  396. Юрина А. П. Предпринимательская деятельность // Право и экономика. 2003. № 11.

  397. Юткина Т., Каковкина Т., Слипенчук М. Перспективы налогового учета // Налоги. Выпуск первый. 2002.

  398. Ясин Е. Г. Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. М.: ГУВШЭ. 2002.

  399. Яблоков Н. П. Криминалистика: Краткий учебный курс. М.: Норма, Инфра-М. 2000.

  400. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М.: Интел-Синтез. 1997.

  401. Интернет-ресурсы.

1 Предполагается использовать следующие формы контроля: 1) опрос, 2) тестирование 3) самостоятельная письменная работа и 4) работа в группе.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Рабочая учебная программа для студентов очной формы обучения специальности 080115. 65 "Таможенное депо"

    Рабочая учебная программа
    Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов очной формы обучения специальности 080115.65 "Таможенное депо" Международного института финансов, управления и бизнеса.
  2. Тюменский государственный университет (2)

    Рабочая учебная программа
    А.П. Горн Проектирование логистических систем. Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов очной формы обучения специальности 080115.
  3. Учебно-методический комплекс Для специальности: 080115 «Таможенное дело» Согласовано: Рекомендовано кафедрой

    Учебно-методический комплекс
    Учебно-методический комплекс Административное и таможенное право составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
  4. Зуева Татьяна Сергеевна, к ю. н., доцент учебно-методический комплекс (1)

    Учебно-методический комплекс
    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
  5. Одобрено учебно-методическим советом юридического факультета административное и таможенное право учебно-методический комплекс Для специальности: 080115 «Таможенное дело» Москва 2008

    Учебно-методический комплекс
    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Другие похожие документы..