Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Настоящее решение подлежит редакционной переработке перед его публикацией в окончательном виде в официальных отчетах о некоторых решениях и постановл...полностью>>
'Документ'
1.25.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудни...полностью>>
'Сказка'
гл. ред. А.Громушкина Щ Библиотека в школе — гл. ред. О.Гро­мова Ш Биология ~ гл. ред. Н.Иванова Ш География — гл. ред.О.Коротова Я Дошкольное образо...полностью>>

27 марта (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Утверждено «

27

»

марта

2007 г.

Зарегистрировано «

24

»

мая

200

7

г.

Государственный регистрационный номер

4

0

1

4

0

6

6

3

Н

Советом директоров Закрытого акционерного общества «М.О.Р.Е.-Плаза»

(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

Протокол

б/н

от 27 марта 2007 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации:

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и стоимости чистых активов лица, предоставляющего поручительство по облигациям.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2003, 2004 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)

Генеральный директор Управляющей компании «ЭКФИ» (Общество с ограниченной ответственностью) на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 3003-1/УК-07 от 30.03.2007 г.

____________

О.Е. Петухов

Дата

«23»

апреля

2007 г.

М.П.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»

Исполняющий обязанности Генерального директора

на основании Приказа № 27-внф от 19.04.2007 г.

____________

М.Б. Павлова

Дата

«23»

апреля

2007 г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

Лицо, предоставляющее обеспечение:

Общество с ограниченной ответственностью «М.О.Р.Е.-Стройиндустрия»

Генеральный директор

____________

В.В. Чернышев

Дата

«27»

марта

2007 г.

М.П.

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «М.О.Р.Е.-Плаза»

____________

М.Я. Хесин

Дата

«27»

марта

2007 г.

Главный бухгалтер

Закрытого акционерного общества «М.О.Р.Е.-Плаза»

____________

В.Н. Шиманова

Дата

«27»

марта

2007 г.

М.П.

Оглавление

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента 10

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 10

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 12

1.4. Сведения об оценщике Эмитента 15

1.5. Сведения о консультантах Эмитента 15

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 15

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 16

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 16

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 16

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 19

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 19

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 23

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 23

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 33

3.2. Рыночная капитализация Эмитента 33

3.3. Обязательства Эмитента 34

3.3.1. Кредиторская задолженность 34

3.3.2. Кредитная история Эмитента 35

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 36

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента 36

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 36

3.5.1. Отраслевые риски 37

4.1. История создания и развитие Эмитента 45

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 45

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 45

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 45

4.1.4. Контактная информация 46

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 46

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 46

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 46

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 46

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 46

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента 48

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 48

4.2.5. Сведения о наличия у Эмитента лицензий 49

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента 49

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 49

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 49

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 49

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента 49

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 51

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 51

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента 52

4.6.1. Основные средства 52

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 54

5.1.1. Прибыль и убытки 54

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности 55

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 55

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 57

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 57

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 58

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента 60

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 60

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 60

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 61

5.5.2. Конкуренты Эмитента 63

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента 64

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 66

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента 75

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 75

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 76

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 78

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента 78

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 79

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 80

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 80

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции») 81

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента 81

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 81

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 83

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 91

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал 93

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 93

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента 94

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 94

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 94

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 95

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 96

9.1.1. Общая информация 96

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых Облигациях 103

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 129

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента 129

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 129

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 129

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 130

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 130

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 130

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 130

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 131

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 132

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 132

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 132

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 133

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 136

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента 136

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 136

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента 136

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 137

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 139

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 140

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 146

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 146

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента 147

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 147

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 147

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 147

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 147

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 147

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 147

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 147

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 148

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента 154

10.10. Иные сведения 155

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Образец сертификата Эмитента 155

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Финансовая (бухгалтерская) отчетность и иная финансовая информация Эмитента 182

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: Сведения о Поручителе 267

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: Финансовая (бухгалтерская) отчетность и иная финансовая информация Поручителя 350



Скачать документ

Похожие документы:

  1. 27 марта, 11. 00 Номинация «души прекрасные порывы…» Музыкально-литературная композиция «Друзья! Вам сердце посвящаю…»

    Документ
    Лермонтов Отрывок из романа "Герой нашего времени" Гимн. № 30 10 Чиксоева Гульнара М. Лермонтов Я вас расскажу СОШ № 39 11 Чугриева Екатерина А.
  2. 27 марта состоялось заседание Молодежного парламента при Новгородской областной Думе

    Заседание
    С докладом по вопросу о взаимодействии органов молодежного самоуправления с органами по делам молодежи администраций муниципальных районов выступил заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области Вейков В.
  3. 27 марта (2)

    Документ
    неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1    (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1  (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения
  4. 27 марта 2008 г. N 178 о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций

    Документ
    внешнеторговый договор - договор между резидентом и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
  5. Конкурс молодх дизайнов "Стиль Сочи" среди студентов 27 марта

    Конкурс
    Президиум Российской Академии Естествознания (РАЕ) приглашает Вас принять участие в - IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (учебников, учебно-методических пособий, монографий, электронных изданий, учебных

Другие похожие документы..