Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже в дворянской семье. Детство и юность его прошли в обедневшем поместье Орловской губерни...полностью>>
'Программа курса'
1. Основные понятия и уравнения газовой динамики. Модель идеальной жидкости. Вязкий теплопроводный газ. Учет внутренних степеней свободы молекул, вто...полностью>>
'Документ'
Идейная полемика между православными традиционалистами1 и новогреческими Просветителями оказала, пожалуй, определяющее влияние на дальнейший ход греч...полностью>>
'Документ'
Агрессия (от латинского «agresio» -нападение, приступ) – это мотивированное деструктивное поведение, пртиворечащее нормам и правилам сосуществования ...полностью>>

Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Предварительно утвержден

на заседании Совета директоров

ОАО Сибирьтелеком»

Протокол № 24 от 06 мая 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком»

за 2008 год

Генеральный директор

И.В. Дадыкин

Главный бухгалтер

Г.И. Хвощинская

Новосибирск

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 3

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 4

ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» 4

I. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА 6

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 11

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 15

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 17

4.1. Инвестиционная политика Общества 21

4.2. Основные показатели развития сети 22

4.3. Основные экономические показатели Общества 22

4.4. Структура доходов по видам и категориям потребителей за 2008 год 23

4.6. Основные показатели эффективности деятельности Общества 24

4.7. Сведения о размере чистых активов Общества 25

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 26

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 29

VII. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 32

7.1. Труд и заработная плата 32

7.2. Совершенствование структуры управления 33

7.3. Работа с кадрами 35

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 39

8.1. Организационная структура Общества 39

Структура органов управления и контроля Общества 40

8.2. Совет директоров Общества 41

8.3. Генеральный директор Общества 60

8.4. Правление Общества 63

8.5. Ревизионная комиссия Общества 68

8.6. Информация о присвоении Обществу кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления 69

8.7. Информация об аудиторской организации, проводящей аудит отчетности Общества 71

8.8. Информация о реестродержателе Общества 72

IX. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 73

9.1. Уставный капитал и Ценные бумаги Общества 73

9.2. Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 01.01.2009 г. (в % от уставного капитала) 73

9.3. Информация о владельцах наиболее крупных пакетов акций по состоянию на 01.01.2009г. 74

9.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 74

9.5. Информация о торговых площадках (биржах) на которых обращаются акции и АДР Общества 76

9.6. Информация о выпуске (поддержке) и развитии Программы АДР 77

Х. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 79

10.1. Сведения о филиалах Общества 79

10.2. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адресе в Интернете 79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 79

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 80

И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 80

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 103

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ 103

(В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 25%) 103

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 116

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 116

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком»

Open Joint-Stock Company Sibirtelecom

Место нахождения Общества:

Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53

Дата государственной регистрации: 30.05.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: ГР 1161

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025403189778.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ»

И ЦЕЛОЙ СИБИРИ МАЛО

Уважаемые дамы и господа,

Представляем Вашему вниманию годовой отчет, в котором изложены обобщенные результаты деятельности открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» (далее ОАО «Сибирьтелеком» или Общество) за 2008 год.

В истории ОАО «Сибирьтелеком» этот год стал периодом реализации фундаментальных проектов, которые легли в основу современной телекоммуникационной инфраструктуры Сибирского федерального округа. ОАО «Сибирьтелеком» построил крупнейшую в регионе мультисервисную сеть, связав скоростными каналами 11 субъектов Российской Федерации. Значимость этого строительства невозможно переоценить – получив собственный широкополосный транспорт, Общество приступило к централизации многих проектов, что, в конечном счете, позволит существенно повысить эффективность бизнес - процессов.

На протяжении веков могущественные реки Сибири Иртыш, Обь, Ангара, Енисей являлись связующим звеном между регионами, по ним шла торговля, передавались почтовые сообщения, на их берегах росли крупнейшие города региона, развивалась промышленность. Мультисервисная сеть Общества сегодня исполняет ту же роль в современной экономике Сибири, она объединяет и связывает регионы.

В прошедшем году ОАО «Сибирьтелеком» реализовало проекты единых колл-центра, дата-центра и контент-центра, а так же единого телепорта, которые уже в среднесрочной перспективе позволят Обществу динамично развиваться, повышать операционную эффективность и лидировать на телекоммуникационном рынке Сибирского федерального округа.

В условиях высокой конкуренции ОАО «Сибирьтелеком» удалось не только сохранить лидирующее положение на сибирском рынке связи, но и привлечь новых абонентов. На конец 2008 года Общество обслуживало 4,4 млн. абонентов фиксированной связи и 4,91 млн. абонентов мобильной связи стандартов GSM и IMT-MC-450.

ОАО «Сибирьтелеком» смещает акцент в сторону развития новых высокодоходных сервисов и считает широкополосный доступ в Интернет одним из приоритетных направлений развития бизнеса. В 2008 году количество абонентов широкополосного доступа (ШПД) в Интернет возросло в 2,2 раза и составило на конец отчетного года около 411 тысяч пользователей. Общество занимает 57% сибирского рынка услуг доступа в Интернет и передачи данных.

В 2008 году доходы ОАО «Сибирьтелеком» без учета дочернего бизнеса достигли 27,6 млрд. руб., показав 4,1% рост по сравнению с уровнем 2007 года. Основными факторами увеличения доходов стали рост числа Интернет-пользователей, а также увеличение объема внутризонового и Интернет-трафика. При этом структура доходов Общества распределяется следующим образом: 41,0% составили доходы от предоставления услуг местной телефонной связи, 19,7% - доходы от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи, 15,7% - доходы от услуг предоставления доступа к сети Интернет и передачи данных, 11,7% - доходы от услуг присоединения и пропуска трафика и 3,9% - доходы от предоставления услуг сотовой связи. Значение показателя EBITDA выросло на 153 млн. руб. до 8,5 млрд. рублей, EBITDA маржа – 30,9%.

В 2008 году расходы ОАО «Сибирьтелеком» увеличились на 9,0% и составили 23,1 млрд. руб. При этом доля расходов в выручке составила 83,7%, но менеджмент стремится достичь уровня в 75-76%, что соответствует показателям лучших европейских компаний. В общей структуре расходов наибольшую долю занимали затраты на оплату труда и социальное страхование - 38,3%, амортизационные отчисления - 17,5%, расходы по услугам операторов связи - 11,9% и прочие расходы - 10,8%.

Размер инвестиций в основной капитал в 2008 году составил 8,1 млрд. руб., что на 21% выше показателя 2007 года. Основная часть капитальных вложений направлена на развитие инфраструктуры местной телефонной связи и сети передачи данных. Уровень инвестиций, направленных на внедрение новых услуг и сотовой связи, в 2008 году достиг 22,3%.

В условиях прогрессирующего мирового финансового кризиса Общество корректирует свою бизнес-стратегию – смещает акцент в сторону проектов с быстрой окупаемостью, сокращает издержки в оперативной деятельности и выводит непрофильные активы в аутсорсинг. Так, в отчетном году применение аутсорсинга позволило сократить: затраты на оплату труда и социальное страхование на 4,4%, среднюю численность работников на 14,1%. В результате показатель выручка на работника продемонстрировал серьезный рост и составил на конец 2008 года 936 тыс. руб., количество линий на одного работника увеличилось на 21,5% до уровня 167.

Практика прошлых лет показывает нам, что в периоды общего спада в национальном хозяйстве отрасль связи России продолжала динамично развиваться. И сегодня принятые меры и разработанные программы дают нам уверенность в скорейшем преодолении трудностей, а реализованные в этом году проекты позволяют ОАО «Сибирьтелеком» с оптимизмом смотреть в будущее.

Телекоммуникации меняют наш мир, вместе с ними меняется и ОАО «Сибирьтелеком», но неизменными остаются - рыночная ориентированность и высокая эффективность, а благодаря продуманной маркетинговой политике, оптимизации расходов, мобильности в принятии решений и ориентации на современные услуги Общество будет продолжать динамично развиваться и сохранит позицию крупнейшего телекоммуникационного оператора Сибири.

С уважением,

Председатель Совета директоров

ОАО «Сибирьтелеком» С.И.Кузнецов

I. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА

Январь

ОАО «Сибирьтелеком» награждено орденом «Финансовая доблесть России». Награда является высокой оценкой работы команды в сфере реализации учетно-финансовой политики, внедрения современных методик и технологий в соответствии с международной практикой учета и отчетности.

ОАО «Сибирьтелеком» награждено почетной грамотой Министерства информационных технологий и связи РФ за успешно проведенные работы по подключению к сети Интернет школ Алтайского края в рамках реализации национального проекта «Образование».

Количество пользователей широкополосного доступа в сеть Интернет ОАО «Сибирьтелеком» превысило отметку в 200 тысяч.

Февраль

Советом директоров Общества одобрена Программа трансформации ОАО «Сибирьтелеком» в области продаж и обслуживания.

Число пользователей сети IMT-MT 450 в Красноярске достигло 10 000.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «Сибирьтелеком» на уровне «B+», прогноз «Стабильный».

ОАО «Сибирьтелеком» награждено дипломом Издательского дома "Коммерсантъ" за «Эффективное взаимодействие с издателем».

Услуга широкополосного доступа «Webstream» ОАО «Сибирьтелеком» награждена золотой медалью международной специализированной выставки – ярмарки «Инфотелеком-Экспо».

Март

Исполнено обязательство по выплате купонного дохода по 5-му купону облигаций серии 06 ОАО "Сибирьтелеком".

Алтайский Банк Сбербанка России стал победителем  открытого конкурса на право заключения договора на прием и зачисление денежной наличности на расчетные счета ОАО «Сибирьтелеком»  на сумму 400 000 000 руб. в год. 

Апрель

Запущен в промышленную эксплуатацию совместный проект Общества с Сибирским банком Сбербанка России по приему платежей в режиме реального времени.

Количество населенных пунктов Иркутской области, входящих в зону покрытия сети GSM компании ЗАО «Байкалвестком», превысило 450.

Размещен первый выпуск кредитных нот ОАО «Сибирьтелеком» на сумму 90 млн. долларов США.

ОАО «Сибирьтелеком» награждено медалью «100 лучших товаров России» и дипломом «За производство российской продукции высокого качества» по итогам конкурса «100 лучших товаров России» в  Забайкальском  крае.

ОАО «Сибирьтелеком» стало 100% владельцем компании ЗАО «Новоком» (услуги местной телефонной связи, Интернет и передачи данных).

Осуществлено погашение облигаций серии 05 ОАО «Сибирьтелеком» общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб.

Май

Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» Александр Исаев награжден Орденом «Почетный гражданин России».

Исполнено обязательство по выплате купонного дохода по 4-му купону облигаций серии 07 ОАО "Сибирьтелеком".

ОАО «Сибирьтелеком» заняло 6 позицию в рейтинге самых открытых российских компаний по версии аналитического делового еженедельник «SMART MONEY».

Июнь

ОАО «Сибирьтелеком» в числе первых российских телекоммуникационных компаний прошло международную сертификацию на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2000.

ОАО «Сибирьтелеком» запустило 2 новые услуги интеллектуальной сети связи: «Телеголосование» и «Бесплатный вызов».

ОАО «Сибирьтелеком» стало лауреатом конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири» с присвоением официального статуса «Надёжный партнёр».

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибирьтелеком».

Июль

ОАО «Сибирьтелеком» получило международную премию Совета Европы и Института Европейской Интеграции (IEI) «Европейский стандарт». Эксперты IEI проанализировали деятельность Общества на соответствие международным стандартам в сфере технологий, качества предоставляемых услуг и системы менеджмента.

Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» Александр Исаев занял вторую позицию в рейтинге самых эффективных менеджеров Сибири, составленным аналитическим отделом Издательского Дома «Сибирь-пресс».

ОАО «Сибирьтелеком» подготовило базу для масштабного запуска цифрового телевидения IP-TV в СФО. Общество приступило к внедрению централизованной системы авторизации и управления доступа к контенту на базе широко известной системы Verimatrix.

ОАО «Сибирьтелеком» приступило к третьему завершающему этапу реализации проекта по централизации программно-аппаратных комплексов автоматизированных систем расчетов «Старт» (АСР Старт).

Изменен коэффициент конвертации американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня, выпущенных на обыкновенные акции ОАО «Сибирьтелеком» (1:200).

Август

ОАО «Сибирьтелеком» запустило комплексную услугу под брендом «Твист» - пакет услуг, ориентированный на сегмент массовых клиентов, в рамках которого абоненту предложен широкополосный доступ в сеть Интернет и интерактивное цифровое телевидение.

Состоялось размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «Сибирьтелеком» серии 08 объемом 2 млрд. руб.

ОАО «Сибирьтелеком» обеспечило 100% техническую готовность  для  доступа к сети Интернет школам Новосибирской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Сентябрь

ОАО «Сибирьтелеком» перевел г. Красноярск на семизначную систему нумерации.

Блок по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» стал лауреатом четвертого всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба - 2008», Ирина Снытко, директор по управлению персоналом, награждена почетным знаком "Отличник российской кадровой службы - 2008".

Исполнено обязательство по выплате купонного дохода по 6-му купону облигаций серии 06 ОАО "Сибирьтелеком".

ОАО «Сибирьтелеком» награждено дипломом V Байкальского экономического форума.

ОАО «Сибирьтелеком» исполнило обязательство по оферте по облигациям 6 серии в полном объеме.

Успешно завершена программа испытаний мобильного комплекса связи ЗАО «Енисейтелеком», на рынке средств сотовой связи  появилось новое для РФ техническое решение – мобильная станция сотовой связи стандарта GSM 900.

Советом директоров Общества одобрена Программа развития ОАО «Сибирьтелеком» на 2009-2013 гг.

Октябрь

ОАО «Сибирьтелеком» награждено Дипломом трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений за достижение высоких показателей в области развития персонала. Компания стала победителем конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».

ОАО «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу под брендом «ТВист» в Алтайском крае и Кемеровской области.

ОАО «Сибирьтелеком» приняло участие в международной выставке-форуме  “ИнфоКом-2008”.

Ноябрь

ЗАО «Байкалвестком» введена в эксплуатацию сеть Wellcom в зоне Север - в Братске, Тулуне и Усть-Илимске.

Количество абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет ОАО «Сибирьтелеком» достигло отметки в 360 тысяч.

Исполнено обязательство по выплате купонного дохода по 5-му купону облигаций серии 07 ОАО "Сибирьтелеком".

Декабрь

ОАО «Сибирьтелеком» ввело единый на территории своей деятельности тариф на услуги проводного вещания.

ОАО «Сибирьтелеком» запустило в Новосибирской области новую пакетную услугу под брендом «БИТБАЙТ», объединяющую широкополосный фиксированный и мобильный беспроводной доступ в сеть Интернет.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг корпоративного управления ОАО «Сибирьтелеком» на уровне РКУ-5 по международной шкале и РКУ-5,3 по российской шкале.

В столице Бурятии г. Улан-Удэ достигнут 100% уровень цифровизации телефонной сети.

Существенные события, произошедшие после отчетной даты (2009 год)

Январь

В г. Томск состоялось открытие нового сервисного центра ОАО «Сибирьтелеком».

Февраль

Исполнено обязательство по выплате купонного дохода по 1-му купону облигаций серии 08 ОАО "Сибирьтелеком".

ОАО «Сибирьтелеком» объявило открытый аукцион на право заключения соглашения на оказание услуг по организации и размещению выпусков биржевых облигаций ОАО «Сибирьтелеком».

ОАО «Сибирьтелеком» завершило крупнейший инвестиционный проект - строительство мультисервисной сети Сибири, объединившей 11 регионов.

Март

На должность заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам ОАО "Сибирьтелеком" назначен Шейфер Александр Андреевич.

Совет директоров ОАО «Сибирьтелеком» определил кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Сибирьтелеком».

Объявлен открытый конкурс на право заключения договора на обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сибирьтелеком" (РСБУ, МСФО).

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» определено в качестве организатора выпусков биржевых облигаций ОАО «Сибирьтелеком».

Число абонентов сотового бизнеса ОАО «Сибирьтелеком» превысило 5 миллионов.

Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком принято решение избрать председателем Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» Кузнецова Сергея Ивановича

Исполнено обязательство по выплате купонного дохода по 7-му купону облигаций серии 06 ОАО "Сибирьтелеком".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ОАО Сибирьтелеком на уровне "B+" и краткосрочный РДЭ на уровне "B". Прогноз по долгосрочному РДЭ – "Стабильный".

Апрель

Победителем конкурса на право заключения договора на обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сибирьтелеком" (РСБУ, МСФО) выбрано ЗАО «КПМГ».

ОАО «Сибирьтелеком» начало предоставлять услуги сотовой связи третьего поколения на основе технологии CDMA под торговой маркой WELLCOM на территории Республики Хакасия.

Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» принято решение о досрочном прекращении полномочий А.И. Исаева, занимавшего должность генерального директора Общества со 2 апреля 2007 года.

Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» принято решение назначить единоличным исполнительным органом ОАО «Сибирьтелеком» И.В. Дадыкина со сроком полномочий с 1 мая 2009 года по 30 апреля 2011 года.

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 2008 году рынок связи Российской Федерации вырос на 20% (в денежном выражении) по сравнению с предыдущим годом. Сибирский федеральный округ (далее – СФО) также продемонстрировал рост доходов телекоммуникационной отрасли на 22%. При этом доля СФО в общероссийских доходах отрасли связи составила 9,44%, что на 0,17% выше показателя 2007 года.

Рис. 2.1. Доля отрасли связи СФО в общих доходах отрасли в РФ в 2008 г.

Структура рынка связи Сибири в 2008 году изменилась незначительно. Основное изменение произошло за счет увеличения доли доходов от услуг сотовой связи – с 49% в общем доходе отрасли СФО в 2007 году до 51% в 2008 году, Интернет и ПД – с 7% до 8% соответственно.

Доходы от внутризоновой связи и услуг операторам остались на уровне 2007 года. Снижение доли доходов отмечено от услуг дальней связи – с 7% в 2007 году до 5% в 2008 году, также услуг местной телефонной связи – с 16% до 13% соответственно.

Рис. 2.2. Структура рынка связи СФО в 2008 году

Темпы роста по видам услуг в отрасли значительно отличаются друг от друга. Наибольший рост доходов отмечен на рынке Интернет и ПД, услуг операторам связи, а также на рынке сотовой связи.

Рис. 2.3. Темпы роста рынка телекоммуникаций СФО в 2008 году по видам услуг, %

Развитие деятельности Общества соответствует общим тенденциям отрасли: наблюдается рост доходов от оказания услуг связи, доли доходов от новых услуг в общем объеме доходов. В настоящее время ОАО «Сибирьтелеком» занимает лидирующее положение на рынке телекоммуникационных услуг в СФО. Потребителями предоставляемых Обществом услуг являются массовые и корпоративные клиенты.

Рис. 2.4. ОАО «Сибирьтелеком» на рынке телекоммуникаций СФО в 2008 году, %

Общество остается ведущим оператором традиционной телефонии с долей рынка местной связи по доходам – 80% и внутризоновой 97%, рынка Интернет и ПД с долей рынка по доходам – 57%. В планах ОАО «Сибирьтелеком» – удержание лидирующих позиций на рынках услуг проводной телефонии за счет дальнейшего увеличения номерной емкости телефонных сетей; повышение качества обслуживания потребителей путем постепенного увеличения цифровизации сети; повышение доходности посредством расширения спектра предоставляемых услуг; совершенствование служб продаж, работа с сегментами клиентов.

Наблюдается тенденция перераспределения доли доходов от различных видов услуг связи в пользу новых современных услуг - сотовой связи, IP- телефонии, Интернет и ПД. Ярким показателем, иллюстрирующим успех компании в этой области, является динамика абонентской базы ШПД в Интернет, которая позволила захватить около 60% рынка по доходам.

Основные тенденции на рынке Интернет – это постепенный отказ предприятий и определенной части населения от услуг коммутируемого доступа и переход на более быстрый и качественный выделенный доступ. Для основной части населения интересной и доступной по цене услугой Общества является широкополосный доступ по технологии xDSL, предоставляемый под торговой маркой Webstream. Приобретает популярность новая услуга ТВист, включающая в себя Интернет – доступ и цифровое телевидение.

Увеличение количества компаний с филиальной структурой, удаленными офисами и спросом на комплекс телекоммуникационных услуг позволяют развивать направление предоставления услуг по передаче данных, в том числе и в рамках единых корпоративных сетей (VPN) на интеллектуальной платформе.

Укрепление доминирующих позиций Общества на рынке Интернет-услуг осуществляется за счет развития инфраструктуры сетей доступа, использования взаимоувязанных магистральных транспортных сетей Общества и широкого применения технологий проводного (ADSL, SHDSL) и беспроводного (Wi-Fi) широкополосного абонентского доступа, а также технологии ETTH, развития собственного контент-центра . В декабре 2008 года сдана в коммерческую эксплуатацию комплексная услуга, состоящая из широкополосного доступа к сети Интернет по технологии xDSL/ETTH и беспроводного доступа по технологии EV-DO, продвигаемая под брендом БитБайт.

Рынок сотовой связи остается одним из самых динамичных и быстро развивающихся. Общество присутствует на рынке сотовой связи Республики Бурятия и Томской области, а также развивает данный бизнес через дочерние компании «Байкалвестком» (Иркутская область), «Енисейтелеком» (Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область, Алтайский край).

В планах ОАО «Сибирьтелеком» обеспечение надежного присутствия на рынке услуг сотовой связи СФО путем дальнейшего развития сотового бизнеса в филиалах, работающих в настоящее время на этом рынке, а также дочернего бизнеса.

Совокупная доля Общества и дочерних и зависимых обществ (ДЗО) на рынке СФО составляет 35%. Положение в отдельных регионах представлено на диаграмме ниже.

Рис. 2.5. Доля Общества (без ДЗО) на рынке услуг связи в регионах СФО по доходам, %

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением развития Общества остается развитие сетей широкополосного доступа.

Во всех филиалах в сегментах малого, среднего бизнеса и населения использовались технологии ADSL и ETTH. Благодаря агрессивному продвижению услуги доступа по технологии ADSL общий объем продаж портов широкополосного доступа в 2008 году превысил 260 тысяч. Совокупная абонентская база на конец 2008 года составила порядка 411 тысяч абонентов. Так же в 2008 году в рамках развития сетей Wi-Fi было организовано 132 точки доступа (во всех региональных филиалах за исключением Забайкальского).

Одним из приоритетных направлений развития в сфере новых услуг является предоставление комплексной услуги «Твист», состоящей из доступа в сеть Интернет (ADSL/ETTH) и доступа к цифровому телевидению (IP-TV). Этот новый продукт приобрел свою популярность на рынке и стал востребован среди потенциальной целевой аудитории. По итогам 2008 года абонентская база IP-TV превысила 5 000 абонентов. В планах Общества - расширить географию предоставления услуги по всей территории СФО и в ближайший год увеличить число клиентов в пять раз. Одним из направлений развития данной услуги является предоставление ряда каналов с более высоким качеством в формате HDTV.

Повышая привлекательность предложения для клиентов высокой мобильности, Общество развивает направление предоставления комплексной услуги «БитБайт», состоящей из широкополосного доступа к сети Интернет по технологии xDSL/ETTH и беспроводного доступа по технологии EV-DO.

В 2008 году в восьми филиалах Общества была начата коммерческая эксплуатация услуг Интеллектуальной сети связи (ИСС) «Бесплатный вызов» и «Телеголосование». В 2009 году предоставление этих услуг начнется в оставшихся филиалах, а так же будет осуществлено внедрение еще трех услуг списка CS1 по всем филиалам.

Общество продолжает активные работы по организации VPN сетей для корпоративных клиентов на базе сетей широкополосного доступа, сетей NGN и собственной сети передачи данных, повышая пропускную способность сети под растущие объемы широкополосного Интернет-доступа и расширяя зону предоставления новых услуг.

Следствием решения приоритетных задач развития широкополосного доступа, создания единой межрегиональной мультисервисной сети и развития внутренних информационных ресурсов стало дальнейшее развитие в 2008 году современного высокотехнологичного контент-центра Sibnet.ru. На конец года проект показал следующие результаты:

  • 35 798 уникальных хостов (IP адресов) в сутки;

  • 42 946 уникальных посетителей в сутки;

  • 1 035 523 просмотров страниц в сутки;

  • 434 Тб потребленного с контент-центра трафика.

Проект прочно закрепился в тройке лидеров Интернет проектов СФО. Для повышения заинтересованности пользователей было разработано и введено в коммерческую эксплуатацию более десятка новых программных комплексов проекта и будет продолжено развитие ранее введенных.

В течение 2008 года основным направлением внедрения IT решений являлось развитие уже созданной и действующей технической архитектуры информационных систем Общества. Продолжались активные работы по внедрению и развитию программного обеспечения информационных систем Общества.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Развитие сети абонентского широкополостного доступа на базе технологий xDSL, Ethernet, FTTx, WiFi, WiMax.

Одним из приоритетных направлений развития Общества является развитие сетей широкополосного доступа. В 2008 году развитие сети ШПД производилось в основном по технологии xDSL. В связи с тем, что для подключения абонентов по технологии xDSL используются существующие линейные и станционные сооружения затраты на развертывание и эксплуатацию сети минимальны. Имеющиеся ресурсы медных линий позволили быстро и в большом объёме разворачивать сети без строительства линейно-кабельных сооружений. Развитие сетей доступа, использующих технологию xDSL, осуществляется с использованием xDSL концентраторов различной емкости.

Наряду со строительством сети ШПД на основе технологии xDSL в 2008 году ОАО «Сибирьтелеком» продолжило развитие сетей ШПД по технологии FTTx с доведением оптики до здания и установкой внутри здания коммутаторов Ethernet.

Все сетевые решения по широкополосному доступу независимо от технологии ориентированы на потенциальное предоставление абонентам услуг Triple Play.

Строительство и модернизация внутризоновых сетей на базе технологии DWDM и строительство сетей передачи данных на базе технологий MPLS

В 2008 году в филиалах Общества продолжена модернизация и развитие внутризоновых сетей. Прирост протяжённости внутризоновых телефонных каналов, образованных цифровыми системами передачи в основном осуществлен за счёт строительства и сдачи в эксплуатацию волоконно-оптических линий передачи и составил 165 857,0 тыс. кан. км. Наибольший прирост протяжённости внутризоновых телефонных каналов достигнут в Новосибирском филиале (42 156,5 тыс. кан. км), Красноярском филиале (37 490,3 тыс. кан. км), Забайкальском филиале (13 798,4 тыс. кан. км) и Иркутском филиале (9 207,4 тыс. кан. км).

В 2008 году построено и сдано в эксплуатацию 3 278 км внутризоновых ВОЛС.

В отчетном году введена в эксплуатацию 2 очередь транспортной сети DWDM для КСПД в Омском, Красноярском, Хакасском и Иркутском филиалах Общества.

Приоритетным направлением развития транспортных сетей является строительство цифровых сетей передачи данных на базе протоколов IP и Ethernet по волоконно-оптическим линиям связи.

Базовыми технологиями для организации каналов по волоконно-оптическим кабелям связи являются SDH (синхронные цифровые системы передачи) и DWDM (уплотнение оптического волокна). На зоновом уровне строятся сети SDH STM-16 c обязательной организацией в сети SDH 1 Гбит/с Ethernet передачи данных. При кольцевой структуре сети это позволяет обеспечить 100% резервирование каналов связи, и предоставить достаточное количество каналов связи для телефонии, передачи данных, реализации национальных проектов (Интернет в школы, телемедицина и др.).

Для обеспечения широкополосными каналами связи городских мультисервисных сетей в областных центрах строятся транспортные сети DWDM с использованием кольцевой структуры. В 2008 году построены городские сети DWDM в г. Омске и г. Новосибирске.

Развитие мультисервисной и корпоративной сети передачи данных Общества требует широкополосных каналов связи между филиалами Общества. Для этой цели строится транспортная сеть между филиалами с применением технологии DWDM, позволяющая значительно увеличить пропускную способность каналов связи между филиалами Общества.

Протяженность транспортной сети DWDM для мультисервисной и корпоративной сети передачи данных, которая охватит все одиннадцать филиалов и составит более 6 424 км. Реализация строительства зоновых волоконно-оптических линий связи и транспортной сети DWDM позволит внедрить новые методы управления инфраструктурой связи, предоставить населению новые услуги и повысить доходы Общества.

Строительство NGN

В отчетном году Общество продолжило реализацию концепции сетей следующего поколения. На данном этапе выполнены проекты по строительству фрагментов сетей NGN в городах Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Томск, Чита. Расширена емкость программного коммутатора в г. Омске. В столице Республики Тыва г. Кызыле начато строительство сети NGN. Все дальнейшее развитие телефонной сети Общества ориентировано на NGN.

Развитие сетей сотовой связи GSM, CDMA

В стратегии развития сетей GSM ключевым моментом является удержание абонентской базы. С технической точки зрения одним из главных методов удержания абонентов является поддержание высокого качества услуг сети и гарантированной работоспособности её элементов, выявление неисправностей сети до того, как они начнут влиять на оценку сети абонентами и максимальное сокращение сроков диагностики и устранения сетевых проблем.

Значительное внимание в Обществе уделяется расширению сети CDMA как по территории покрытия, так и по емкости. В качестве основного сервиса в сети CDMA 1x/EVDO являются услуги передачи данных по технологии EVDO. Реализация данной задачи также ориентирована на концепцию сети следующего поколения.

Развитие интеллектуальных сетей связи (ИСС)

Важной задачей Общества остается развитие единой ИСС. В 2008 году в дополнение к уже построенным ранее в пяти крупнейших филиалах Общества (в Новосибирском, Алтайском, Кемеровском, Омском и Красноярском) завершено строительство узлов в остальных филиалах. Подготовлена технологическая инфраструктура для возможности предоставления интеллектуальных услуг на территории СФО.

За 2009 год Обществом запланировано расширение спектра предоставляемых ИСС услуг, а также расширение географии предоставления данных услуг с охватом всех филиалов Общества. Запланирована реализация проекта «Единая сервисная карта».

Развитие центров обработки вызовов (ЦОВ)

В 2008 году закончено строительство центрального узла единого распределенного ЦОВ Общества в Новосибирском филиале. В течение 2009 года планируется отработка технологии предоставления информационно-справочных услуг и предоставления технической поддержки по услугам, реализуемым в ОАО «Сибирьтелеком».

В последующие годы (2010-2011 годы) планируется строительство филиальных узлов ЦОВ и распространение услуг на всю территорию СФО.

Создание технической архитектуры централизованных IT-программ

По направлению развития технической архитектуры информационных систем, в 2008 году были проведены работы по модернизации вычислительного комплекса в соответствии с требованиями Объединенной Мастер-Системы (ОМС).

С целью обеспечить возможность централизованной эксплуатации АСР Старт всех филиалов Общества осуществлены работы по модернизации вычислительного комплекса биллинга. Реализована катастрофоустойчивая архитектура с возможностью работы пользователей всех филиалов на независимых площадках.

Созданы вычислительные комплексы для системы дистанционного обеспечения и системы бюджетного планирования на базе Hyperion. Модернизирована корпоративная сеть передачи данных 2 и 3 уровней.

В течении 2008 года были выполнены этапы «Проектирования», «Разработки», «Тестирования», «Развертывания» 1 и 2 волны проекта Внедрения Объединенной Мастер-Системы (ОМС). На конец 2008 года ОМС внедрена в промышленную эксплуатацию в следующих подразделениях Общества: Генеральная дирекция, Омский, Томский, Кемеровский, Алтайский, Новосибирский, Иркутский и Красноярский филиалы. Начато развертывание ОМС в Горно-Алтайском, Хакасском, Бурятском, Забайкальском филиалах.

В 2008 году осуществлен перевод схем АСР «Старт» 6 филиалов (Иркутск, Новосибирск, Алтай, Омск, Кемерово, Хакасия) на работу с использованием единой Централизованной Нормативно-Справочной информации (ЦНСИ) на централизованных технических ресурсах ЦОД, РЦОД г. Новосибирска. Выполнены работы по внедрению модуля «Старт-IP» для ведения расчетов по услугам Интернет и сетей передачи данных в Горно-Алтайском, Томском и Бурятском филиалах.

Таким образом, по итогам 2008 года во всех филиалах Общества используются единые биллинговые системы, позволяющие абонентам получать единый уровень сервиса (единый перечень услуг, единые формы счетов, единый стандарт при обработке заказов в сервисных центрах и т.д.) вне зависимости от того в каком подразделении компании они обслуживаются. Менеджмент Общества получил возможность улучшить качество аналитической отчётности.

Обеспечение возможности расширения спектра предоставляемых услуг

С целью повышения привлекательности новых услуг, увеличения количества их пользователей и повышения доходности новых направлений бизнеса, Общество продолжает активно работать над контент-составляющей (информационным наполнением) услуг. Приоритетными направлениями развития считаются услуги IP-TV, ИСС, работа с сетевыми ресурсами (развитие интернет-портала), а также услуги Дата-центров.

В течение отчетного года продолжена работа по формированию требований к пакетам ТВ-каналов, а также дополнительным услугам, по заключению договоров с правообладателями на вещание телевизионных каналов и необходимых договоров с контент-агрегаторами для предоставления услуг «видео по требованию» (VoD), электронная программа телепередач (EPG), «виртуальный кинозал» (nVoD).

Важной задачей остается дальнейшее развитие услуг на базе ИСС, строительство которой было завершено во всех филиалах Общества в отчетном году. Разработаны бизнес-процессы взаимодействия различных служб внутри Общества, принимающих участие в оказании услуг ИСС. С начала 2009 года проводятся работы по тестированию услуг «Универсальный номер доступа» и «Вызов с дополнительной оплатой». Ввод в коммерческую эксплуатацию данных услуг запланирован на второй квартал 2009 года, что будет означать окончание второго этапа внедрения проекта построения сети ИСС в СФО. Помимо этого в 2009 году Обществом будут проводиться работы по расширению географии предоставления услуг ИСС с охватом территории всей России.

В 2008 году Обществом продолжено строительство единого Дата-центра для предоставления следующих услуг:

  • услуги размещения контента;

  • создание порталов самообслуживания абонентов широкополосного доступа, позволяющих не только получать информацию о предоставленных услугах, но и изменять их состав;

  • услуги для коммерческих клиентов, такие как:

  • услуги по размещению серверов пользователей на технологической площадке Дата-центра для подключения к сети Интернет (услуги Collocation);

  • услуги аренды выделенного сервера, уже установленного на технологической площадке Дата-центра и подключенного к сети Интернет (услуги Dedicated server).

Ввод номерной емкости

Ввод емкости АМТС в 2008 г. составил 6045 каналов, в том числе 2186,5 каналов в Иркутском филиале, 673 каналов в Алтайском филиале, 793 каналов в Новосибирском филиале, 801 канал в Забайкальском филиале.

Общая монтированная емкость фиксированных сетей электросвязи в 2008 году возросла с 4 616,5 тыс. номеров до 4 629,2 тыс. номеров, в том числе на ГТС – с 3 772,3 тыс. до 3 784,6 тыс. номеров, СТС – с 844,2 тыс. до 844,6 тыс. номеров.

Задействованная емкость сетей Общества в конце отчетного периода составила 4 402,7 тыс. номеров, в том числе на ГТС – 3 610,7 тыс. номеров, СТС - 792,0 тыс. номеров.

Коэффициент использования монтированной емкости местной телефонной сети электросвязи ОАО «Сибирьтелеком» составил 95,1%.

В целом по Обществу, на местной телефонной сети уровень цифровизации коммутационного оборудования по сравнению с прошлым годом возрос с 72,1% до 74,3%.

В рамках развития сети сотовой связи Общества в 2008 году, число абонентских терминалов, подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи, было увеличено на 91 893 единиц и составило 632 004 единиц.

4.1. Инвестиционная политика Общества

Наименование показателей

Единицы измерения

2007 год

2008 год

Темп изменения

показателей, %

Инвестиции в основной капитал,

в том числе:

- инвестиции в традиционную телефонию

- инвестиции в новые услуги и ИТ

- инвестиции в линии передачи и объекты инфраструктуры связи

- прочие инвестиции

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

6 693

2 592

1 914

1 831

356

8 095

2 799

2 693

1 982

620

120,9

108,0

140,7

108,3

174,2

В 2008 году Общество продолжило осуществление инвестиций в социально-значимую программу по предоставлению Универсальных услуг связи. Объем инвестиций составил 28,7 млн. руб., установлено 507 таксофонов. Всего за период 2006 - 2008 гг. в рамках национальной программы оказания универсальных услуг связи Обществом было установлено 10 852 таксофона на территории Сибирского федерального округа.

4.2. Основные показатели развития сети

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

2007 год

2008 год

Темп изменения

показателей, %

1.

Прирост протяженности

междугородных (внутризоновых) телефонных каналов

тыс.кан./км

170 349,7

165 702,9

97,3

в том числе: образованных цифровыми системами передачи

тыс.кан./км

170 784,1

165 857,0

97,1

2.

Процент цифровизации местной телефонной сети

%

72,1

74,3

103,1

3.

Монтированная емкость портов ШПД (на конец отчетного периода)

портов

317 570

577 122

181,7

4.

Количество абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи (на конец отчетного периода)

тыс.ед.

540,1

632,0

117,0

4.3. Основные экономические показатели Общества

Наименование показателей

Единицы измерения

2007 год

2008 год

Темп изменения

показателей, %

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

млн. руб.

26 533

27 617

104,1

Доходы от услуг связи

млн. руб.

25 282

26 070

103,1

Расходы

млн. руб.

21 193

23 108

109,0

Прибыль от продаж

млн. руб.

5 340

4 509

84,4

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

3 721

2 802

75,3

Чистая прибыль

млн. руб.

2 645

2 107

79,7

4.4. Структура доходов по видам и категориям потребителей за 2008 год2


Виды услуг

Всего

(без НДС),

тыс. руб.

в том числе

от населения,

тыс. руб.

Доходы от услуг связи – всего

в том числе:

26 069 768

14 121 732

внутризоновой телефонной связи

5 413 301

2 622 655

местной телефонной связи

11 332 465

7 943 705

документальной электросвязи

4 566 286

2 351 920

в том числе: от услуг в сети передачи данных и телематических услуг

4 391 749

2 293 908

подвижной связи

1 086 673

936 420

от услуг присоединения и пропуска трафика

3 226 784

-

прочие3

444 259

267 032


Рис. 4.1. Структура доходов от услуг связи в 2008 году

4.5. Структура расходов за 2008 год

Статьи затрат

Всего, тыс. руб.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование

8 844 581

Амортизация основных средств

4 036 745

Материальные затраты

1 533 363

Расходы по услугам операторов связи

2 932 814

Услуги сторонних организаций

2 363 231

Прочие расходы

3 397 447

Итого

23 108 181

Рис. 4.2. Структура расходов в 2008 году

4.6. Основные показатели эффективности деятельности Общества

Наименование показателей

Единицы измерения

2007 год

2008 год

Темп изменения показателей %

Рентабельность по прибыли от продаж

%

25,2

19,5

-5,7 п.п.

Рентабельность по чистой прибыли

%

12,5

9,1

-3,4 п.п.

Себестоимость 100 руб. выручки

руб.

79,9

83,7

104,8

EBITDA4

млн. руб.

8 370

8 523

101,8

EBITDA маржа

%

31,5

30,9

-0,6 п.п.

Выручка на линию

руб.

5 618

5 603

99,7

Прибыль до налогообложения на линию

руб.

788

568

72,1

Выручка на работника5

руб.

772 714

936 168

121,2

Прибыль до налогообложения на работника

руб.

108 356

94 965

87,6

Количество линий на работника

шт.

138

167

121,0

4.7. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

по состоянию на 31.12.2008г.

1.

Сумма чистых активов

тыс. руб.

15 919 282

2.

Уставный капитал

тыс. руб.

2 387 973

3.

Резервный фонд

тыс. руб.

119 399

4.

Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)

%

667

5.

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))

%

635

За отчетный период чистые активы возросли на 1 403 469 тыс. руб., или на 9,7%.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

23 сентября 2008 года Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» одобрена Программа развития Общества на 2009-2013 годы.

В течение следующих пяти лет основными направлениями развития Общества будут: трансформация системы продаж и обслуживания; сохранение и укрепление позиций в фиксированной телефонии; опережающее развитие ШПД как основы формирования конкурентного преимущества; укрепление рыночных позиций в сегментах населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов; внедрение пакетированных предложений для клиентов; развитие и интеграция мобильного бизнеса; повышение операционной эффективности и сокращение затрат. Данные направления развития будут поддержаны изменениями в организационной структуре, ИТ-системах и сетевой инфраструктуре компании.

Для решения поставленных задач Общество намерено реализовать следующие стратегические инициативы:

  • трансформация системы продаж и обслуживания;

  • развитие абонентской базы и увеличение доходов от традиционных услуг;

  • развитие услуг ШПД и услуг сетевого наполнения на базе IP-технологий;

  • укрепление рыночных позиций в сегментах населения, малого и среднего бизнеса и крупных корпоративных клиентов;

  • внедрение пакетированных предложений клиентам Общества;

  • развитие бизнеса межоператорского взаимодействия;

  • развитие и интеграция мобильного бизнеса;

  • создание современной конвергентной телекоммуникационной инфраструктуры Общества;

  • внедрение интегрированных информационных систем;

  • повышение операционной эффективности;

  • развитие системы управления.

Планируется, что основной упор в 2009 году Обществом будет сделан на внедрение вновь начинаемых проектов с коротким сроком окупаемости и тех проектов, реализация которых позволит избежать в 2009 году существенных убытков и потерь, а также на завершение переходящих с 2008 года проектов.

Наиболее приоритетным направлением в 2009 году для Общества является развитие услуг ШПД по технологиям xDSL и ETTH. Проекты по развитию ШПД по технологии xDSL характеризуются относительно быстрым сроком окупаемости (2-3 года).

Эффективность услуг широкополосного доступа планируется максимизировать за счёт реализации следующих проектов:

  • Организации и развития цифрового интерактивного телевидения (IP/TV). Услуги IP/TV (TV вещание, видео по запросу) помогут увеличить как совокупные доходы Общества, так и доходы в расчёте на один порт ШПД. Учитывая ряд объективных факторов (конкуренцию со стороны мобильной связи, строительство сетей КТВ альтернативными операторами, цифровизацию TV вещания в России), развитие IP/TV является стратегическим направлением;

  • Развития контент-центра ОАО «Сибирьтелеком» , что даёт возможность создать конкурентное преимущество и маркетинговый инструмент для увеличения и удержания числа абонентов услуг широкополосного доступа и, соответственно, доли Общества на рынке доступа в Интернет;

  • Организация Дата-центра ОАО «Сибирьтелеком», благодаря которому Общество сможет предоставить потребителям в промышленном масштабе услуги collocation и hosting. В настоящее время данные услуги остро востребованы организациями с широкой филиальной сетью.

Активное развитие услуг ШПД влечёт потребность в инвестициях на умощнение мультисервисной сети, являющейся транспортной основой сетей ШПД и необходимой для передачи трафика сгенерированного как существующими, так и вновь подключенными потребителями услуг проводного широкополосного доступа.

В течение 2009 года планируется завершить разработку мастер системы СRM на базе решений Amdocs и начать ее внедрение в филиалах Общества. CRM система (система управления взаимоотношениями с клиентами), является инструментом, который должен обеспечить формирование единой эффективной клиентской базы с возможностями представления истории отношений и их анализа.

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риск-менеджмент в Обществе. Существенные риски

Риск-менеджмент Общества осуществляется в соответствии с Положениями о Комитете по управлению рисками Общества, о риск-менеджере и о службе управления рисками в рамках Программы по управлению рисками, утверждаемой Советом директоров Общества ежегодно.

С целью эффективного функционирования системы управления рисками в 2008 году в Обществе сформирован и отлажен механизм взаимодействия между функциональными подразделениями, разработана и внедрена внутренняя нормативная база.

В соответствии с документами, регламентирующими систему управления Общества, управление рисками включает в себя следующие основные этапы работ:

- определение приемлемого уровня риска;

- выявление и оценка рисков;

- управление рисками;

- контроль управления рисками, мониторинг.

В Обществе выделяют существенные, умеренные и несущественные риски. В процессе управления и контроля существенных рисков принимает участие Совет директоров Общества, умеренные риски управляются и контролируются на уровне Комитета по управлению рисками Общества, несущественные риски управляются владельцами рисков, определяемыми в рамках Программы по управлению рисками.

По каждому риску устанавливаются ключевые показатели эффективности (КПЭ) и их целевые и фактические значения, что позволяет оценить эффективность управления конкретным риском. В Комитет по управлению рисками Общества регулярно направляется информация об исполнении/неисполнении ключевых показателей эффективности по рискам в форме отчета риск-менеджера: по существенным – ежемесячно, по умеренным – ежеквартально.

Программа по управлению рисками Общества на 2009 год разрабатывалась одновременно с процессом формирования бюджета на 2009 год. Расходы по выполнению действий, связанных с управлением рисками, учтены в утвержденном бюджете.

Конкурентная среда на рынке связи СФО

Несмотря на необходимость сокращения инвестиций на развитие новых услуг и сервисов телекоммуникационными операторами в результате влияния мирового финансового кризиса, коммерческие предложения Общества в текущем году могут оказаться наиболее конкурентоспособными вследствие возможности предложения широкого спектра телекоммуникационных услуг с дополнительными сервисами.

Анализ конкурентной среды на рынке местной телефонной связи

В 2008 году альтернативные операторы заметно активизировались и демонстрируют готовность к захвату немалой части рынка местной телефонии. Альтернативные операторы придерживаются нишевой стратегии, направленной на корпоративных клиентов и состоятельных домашних абонентов в крупных городах. Они предлагают потребителям широкий спектр услуг и форм обслуживания и ориентируются на предложение линий широкополосного доступа, обеспечивающих мультисервисность и интегральное обслуживание.

Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу.

Принципиальными конкурентами являются федеральные операторы. К ним относятся Вымпелком, ТрансТелеКом, Эквант. Общество вместе с ДЗО является на текущий момент лидером в СФО по доле рынка местной телефонной связи, однако доля рынка значительно различается в регионах в зависимости от конкурентной ситуации. Стратегически важным является удержание доли рынка как в сегменте массовых, так и корпоративных пользователей.

Мобильные операторы также начинают проникать в сектор фиксированной голосовой связи.

Анализ конкурентной среды на рынке внутризоновой связи

На рынке внутризоновой связи можно выделить следующие основные группы конкурентов: федеральные операторы, деятельность которых по построению IP-VPN сетей для крупных корпоративных клиентов способствует перетоку внутризонового трафика в IP; сотовые операторы, которые посредством тарифной политики способствуют замещению внутризонового трафика трафиком сетей подвижной связи (СПС); альтернативные провайдеры IP-телефонии, предоставляющие услуги передачи голосовой информации в сетях передачи данных. Тем не менее, Общество занимает доминирующую позицию на рынке по доходам.

Анализ конкурентной среды на рынке Интернет и ПД

На рынке Интернет и ПД к группе «федеральные операторы» относятся Вымпелком, ТрансТелеКом, Эквант, Комстар-ОТС, Синтерра. Федеральные операторы занимают лидирующее положение в сегменте крупных корпоративных клиентов. Внедрение новых стандартов сотовой связи позволяет «большой тройке» также активно продвигать неголосовые услуги, в частности – доступ в Интернет и ПД, но доля операторов СПС в общем объеме рынка пока не велика.

К группе «локальные операторы» относятся провайдеры второго и третьего уровней, предоставляющие услуги как выделенного, так и коммутируемого доступа. К этой категории относятся, например, домовые сети, а так же компании, предоставляющие услуги беспроводного доступа (Wi-Fi), спутниковый Интернет и прочие виды услуг. В совокупности данная группа конкурентов занимает лидирующее положение на рынке выделенного доступа в сегменте малого и среднего бизнеса.

Общество демонстрирует уверенную положительную динамику доли рынка за счет реализации собственной программы продвижения широкополосного доступа по технологии ADSL под торговой маркой Webstream.

Общество занимает более 90% рынка ШПД DSL в 7 филиалах из 11. В Бурятском, Красноярском, Иркутском и Забайкальском филиалах имеются очаги концентрации конкурентов на отдельных фрагментах сети.

Анализ конкурентной среды на рынке подвижной связи

Основными конкурентами Общества на рынке СПС являются операторы так называемой «большой тройки»: МТС, Билайн (Вымпелком), МегаФон.

Мобильный бизнес ОАО «Сибирьтелеком» представлен как подразделениями материнской компании (Республика Бурятия, Томская область), так и ДЗО: ЗАО «Байкалвестком» (№1 на территории Иркутской области), ЗАО «Енисейтелеком» (№1 на территории Красноярского края, №2 на территории Республики Хакасия).

На рынке мобильной связи основное противостояние наблюдается между дочерними компаниями Общества (ЗАО «Байкалвестком» и ЗАО «Енисейтелеком») – лидерами на своих лицензионных территориях и операторами «большой тройки».

К числу прочих операторов СПС, не являющихся основными конкурентами, но также представляющих угрозу для Общества в сегменте мобильной связи, относятся такие операторы как Теле2 и SkyLink. Они характеризуются относительно небольшим количеством абонентов, селективной зоной покрытия, направленностью на достаточно узкий сегмент потребителей.

VII. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

7.1. Труд и заработная плата

В 2008 году в Обществе проведены подготовительные работы по переходу на грейдовую систему оплаты труда. Сформирована модель грейдов Общества, утвержден локальный нормативный акт, регламентирующий грейдовую систему оплаты труда, разработан план перехода Общества на грейды.

Коллективный договор между Обществом и работниками (в лице уполномоченного в установленном порядке представителя - первичной профсоюзной организации Общества) на 2007-2008 годы с Положениями о социальных программах Общества действует с 01.01.2007г. Дополнительным соглашением № 7 к Коллективному договору действующий нормативный акт пролонгирован до 31.12.2009г.

Минимальная тарифная ставка (МТС) в Обществе определена с учётом прожиточного минимума в регионе и установленного уровня оплаты труда в соответствии с группой филиала. В течение 2008 года МТС составляла:

  • 2300 рублей – в Горно-Алтайском, Бурятском, Хакасском, Забайкальском филиалах;

  • 2500 рублей – в Омском и Алтайском филиалах;

  • 2700 рублей – в Новосибирском, Кемеровском, Красноярском, Томском, Иркутском филиалах и генеральной дирекции.

С 01.01.2009г. установлена единая МТС для всех филиалов Общества в размере 4 330 рублей.

Премирование работников осуществляется в соответствии с Положением о премировании работников Общества, основанном на управлении по целям. Сотрудники Общества в зависимости от категории и занимаемой должности премируются ежемесячно, ежеквартально повременно и ежеквартально за достижение целей.

В октябре 2008 года проведена индексация должностных окладов работникам Общества. В результате оклады работникам филиалов Общества с дифференцированным подходом в разрезе категорий работников увеличены на 10-30%, сотрудникам рабочих профессий – 20-30%; специалистам – 15-20%; работникам категории «руководители» - 10-15%.

Темп роста средней заработной платы в 2008 году по отношению к 2007 году составил 117,7%, при этом размер средней заработной платы в Обществе составил 21 360 руб.

Средний доход сотрудника Общества в 2008 году увеличился на 18,1% по отношению к 2007 году и составил 22 277 руб.

17,7%

Р ис. 7.1. Средняя заработная плата работников ОАО «Сибирьтелеком», руб.

7.2. Совершенствование структуры управления

В соответствии с «Планом перехода на новую организационную структуру ОАО «Сибирьтелеком», утвержденном 25.10.2007г., в 1 квартале 2008 года завершены работы по внедрению в филиалах Общества качественно новой клиентоориентированной структуры.

При построении новой структуры была принята во внимание Программа трансформации в области продаж и обслуживания клиентов. В целях получения замкнутого цикла управления продажами осуществлено слияние двух функционалов: обслуживания клиентов и продвижения услуг связи с последующим разделением по клиентам данного функционала. Клиенты Общества разделены на два основных сегмента: корпоративные и массовые. Для каждого сегмента предусмотрено выполнение функций маркетинга, управления продажами, планирования и контроля продаж, обслуживания клиентов.

На всей территории присутствия филиалов Общества от городов областного значения до уровня районных населенных пунктов произошло четкое выделение «сквозных» вертикалей (дивизионов) коммерческого и технического блоков.

Формирование обеспечивающих подразделений пошло по пути дальнейшей централизации функций на уровне города областного значения с организацией удаленных рабочих мест в населенных пунктах городского, межрайонного и районного значения. На городском и межрайонном уровне в коммерческом дивизионе были образованы центры продаж и обслуживания, а на районном уровне – офисы продаж и обслуживания. В свою очередь в техническом дивизионе - на городском и межрайонном уровне были сформированы центры технической эксплуатации, а на уровне районов - узлы технической эксплуатации.

Административные единицы (районы), ранее вошедшие в зону обслуживания конкретного структурного подразделения, объединены под новым названием – территориальное объединение. Для координации деятельности центра продаж и обслуживания и центра технической эксплуатации на территории конкретного территориального объединения созданы центры телекоммуникаций.

Новая структура филиалов Общества была введена в действие с 01.04.2008г.

В течение 2008 года проводилась работа по дальнейшему совершенствованию организационной структуры ОАО «Сибирьтелеком», а именно:

  • выведены в стороннюю организацию функции по автотранспортному обслуживанию во всех филиалах (с 01.04.2008г. в Новосибирском, Алтайском филиалах, с 01.07.2008г. в Красноярском, Омском, Томском, Хакасском и Горно-Алтайском филиалах, с 01.10.2008г. в Бурятском, Иркутском, Кемеровском и Забайкальском филиалах);

  • в связи с началом оказания спектра основных услуг связи на территории Республики Тыва, в соответствии с полученными Обществом лицензиями, решением Правления Общества 02.09.2008г. в Хакасском филиале создан Тувинский центр телекоммуникаций. В составе Центра технической эксплуатации филиала создан узел технической эксплуатации (Республика Тыва), в Центре продаж и обслуживания - офис продаж и обслуживания (Республика Тыва);

  • с целью повышения координации работ по обслуживанию абонентов сети ЕТТН и предоставлению услуги IP-TV решением Правления Общества 02.09.2008г. внесены изменения в структуру Томского филиала в части переподчинения узла цифровых информационных сетей Областного центра технической эксплуатации Городскому центру технической эксплуатации.

В 2008 году осуществлено изменение организационной структуры генеральной дирекции: введена должность директор по аудиту – директор департамента внутреннего аудита с подчинением ему департамента внутреннего аудита.

В течение 2008 года проведена работа по оптимизации численности персонала Общества.

Фактическая средняя численность сотрудников Общества по итогам работы за 2008 год при плановой величине показателя 31 107 единиц составила 29 598 единиц (-14,2% по сравнению с 2007 годом).

14,2%

Р ис. 7.2. Средняя численность работников ОАО «Сибирьтелеком», ед.

Среди мероприятий по оптимизации численности работников Общества можно выделить следующие:

  • реорганизация процессов в сфере общих услуг;

  • реорганизация процессов и организационных структур сети продаж и обслуживания;

  • организационное развитие;

  • автоматизация производственных процессов;

  • централизация функций;

  • аутсорсинг функциональных направлений;

  • прочие организационные мероприятия.

7.3. Работа с кадрами

ОАО «Сибирьтелеком» рассматривает политику в области управления персоналом в качестве определяющего фактора, обеспечивающего достижение Обществом своих стратегических целей. Кадры – ценная и важная часть ресурсов Общества.

Численность работников списочного состава ОАО «Сибирьтелеком» по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 4 787 человека или 14% и на конец отчетного года составила 28 782 человек.

Около 65% общей численности работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование (в 2007 году данный процент составлял 59,7%, а с 2003 года он вырос на 16,3%), 44,4% - работники в возрасте до 40 лет.

Процент замещаемости специалистами с высшим образованием на конец 2008 года составил 72,9%. Процент обеспеченности специалистами со средним профессиональным образованием составляет 74,5%.

В отчетном году принято на работу 155 выпускников учебных заведений связи, из них 118 с высшим профессиональным образованием.

В ОАО «Сибирьтелеком» работает 2 доктора наук и 35 кандидатов наук.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики является обучение и развитие персонала.

Внутрифирменная подготовка персонала в 2008 году проводилась в форме:

  • централизованного обучения ОАО «Сибирьтелеком», организованного генеральной дирекцией для филиалов;

  • обучения по программам централизованного корпоративного обучения ОАО «Связьинвест»;

  • внутреннего обучения в филиалах;

  • обучения на внешних курсах повышения квалификации;

  • обучения за рубежом;

  • технической и экономической учебы для рабочих и специалистов;

  • получения высшего образования на базе среднего профессионального по ускоренной программе, по дистанционной форме обучения;

  • получения среднего профессионального образования на базе среднего;

  • обучение по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования, МВА».

В течение 2008 года прошли повышение квалификации и переподготовку 9 096 сотрудников, что составляет 31,6% от общей численности, в 2007 году этот показатель составлял 25,5%.

Прямые затраты на обучение сотрудников Общества в 2008 году составили 35,7 млн. рублей, что на 10% меньше, чем в 2007 году.

Руководители Общества принимали участие в семинарах, конференциях, организованных ОАО «Связьинвест», Министерством информационных технологий и связи РФ.

В рамках внедрения единой системы управления предприятием посредством системы дистанционного обучения в 2008 году прошли обучение 3 877 сотрудников генеральной дирекции и филиалов Общества.

В 2008 году состоялся выпуск первой группы слушателей Корпоративного университета ОАО «Сибирьтелеком», состоящей из 25 руководителей из филиалов Общества, которые успешно завершили обучение по пятимодульной Программе профессиональной переподготовки менеджеров высшего и среднего звена. По итогам обучения было принято решение о наборе новой группы руководителей среднего звена Общества в количестве 27 человек. Обучение второй группы сотрудников было начато с 13 октября 2008 года и закончится 30 сентября 2009 года. Совместно с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики на постоянной основе проводится работа по совершенствованию программы обучения.

В рамках централизованного обучения, организованного генеральной дирекцией для руководителей филиалов, было проведено более 40 семинаров, тренингов по всем функциональным направлениям деятельности.

Особое внимание уделялось развитию умений и навыков сотрудников коммерческого блока, так в рамках обучения по «Программе развития компетенций в области продаж и обслуживания» в 2008 году обучено 3 594 сотрудника Общества.

В период с 23 по 25 июня 2008 года для топ-менеджеров Общества, руководителей коммерческого блока генеральной дирекции и коммерческих директоров филиалов ОАО «Сибирьтелеком» проведено корпоративное обучение по программе «МаркСтрат: Развитие стратегического мышления». В основу авторской программы Шведского института менеджмента (Швеция) - IFL at SSE заложена бизнес-симуляция MarkStrat, разработанная профессорами ведущей европейской бизнес-школы INSEAD в сотрудничестве с консалтинговой компанией StratX.

Большое внимание в 2008 году уделялось социальной политике Общества, которая направлена на формирование мотивации работников, удовлетворение их социальных потребностей и более эффективное использование трудового потенциала.

Реализация социальной политики в Обществе проходила в рамках Коллективного договора ОАО «Сибирьтелеком». Коллективный договор включает следующие взаимные обязательства сторон: формы и системы оплаты труда; выплаты компенсаций и пособий; механизм регулирования оплаты труда; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха; улучшение условий и охраны труда работников; гарантии и льготы работникам; оздоровление и отдых работников, и другие вопросы.

Для помощи работникам в решении социальных проблем Обществом выделяются займы и выдаются поручительства. В течение года займы были выданы 236 работникам Общества на сумму 54,3 млн. руб., поручительства – 90 работникам на общую сумму 33,1 млн. руб.

В пределах средств, установленных бюджетами филиалов и генеральной дирекции, производится приобретение путевок для работников и членов их семей (Мать и дитя), путевок в детские оздоровительные лагеря. Сумма средств, направленная на реализацию данного направления, в 2008 году составила 30,8 млн. рублей, 1 235 работников и членов их семей прошли оздоровление, 1 065 детей отдохнуло в летних оздоровительных лагерях.

Работникам оплачиваются полностью или частично услуги амбулаторно-поликлинической или стационарной помощи, затраты Общества по этому направлению составили 6,6 млн. рублей.

Для поддержания работников после выхода на пенсию в Обществе действует договор на негосударственное пенсионное обеспечение с НПФ «Телеком-Союз». Выплаты по договору о НПО в 2008 году составили 447 млн. рублей, за 2008 год на негосударственную пенсию оформлено свыше 1 000 человек.

В основе мотивации персонала к высокопроизводительному и качественному труду лежит не только материальное стимулирование и социальная защищенность, но и реализация духовных потребностей в виде моральной заинтересованности работника в результатах своего труда. В целях усиления моральной заинтересованности работников в Обществе действуют следующие Положения «О Почетной грамоте ОАО «Сибирьтелеком», «О благодарности генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» и «О Почетном знаке «Заслуженный работник ОАО «Сибирьтелеком».

В 2008 году присвоено 17 званий «Мастер связи», 9 работников награждены значком «Почетный радист», Почетной грамотой ОАО «Связьинвест» награждены 11 работников, 22 сотрудника награждены Почетным знаком «Заслуженный работник ОАО «Сибирьтелеком», 81 - Почетной грамотой ОАО «Сибирьтелеком», Благодарность генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» объявлена 87 работникам.

Обществом не забываются люди, отдавшие отрасли свои знания и силы, поэтому в филиалах и генеральной дирекции Общества совместно с профсоюзными комитетами постоянно проводится работа по поддержке пенсионеров, организуются встречи к празднику связистов, Дню Победы, оказывается финансовая помощь на лечение, бытовые нужды.

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Организационная структура Общества

С 1 апреля 2008 года Общество осуществляет свою деятельность в соответствии со следующей организационной структурой:

Рис. 8.1. Организационная структура Общества

В состав структуры Общества входят:

  • Генеральная дирекция;

  • представительство г. Москва;

  • 11 филиалов.

Каждый филиал Общества является самостоятельной бюджетной единицей, в состав которого входят:

- функционально – управленческие подразделения;

- центры продаж и обслуживания;

- центры технической эксплуатации;

- центры телекоммуникаций.

Центры продаж и обслуживания – подразделения, осуществляющие расчетно-сервисное обслуживание и продвижение услуг связи на уровне города, района или районов области.

Центры технической эксплуатации представляют собой подразделения, обеспечивающие эксплуатацию сетей связи, оборудования городской, зоновой, междугородной, телеграфной связи определенного города, района или районов области.

Центры телекоммуникаций – подразделения, осуществляющие координацию деятельности центра продаж и обслуживания и центра технической эксплуатации на территории конкретного района.

Функции по автотранспортному обслуживанию в течение 2008 года были выведены в стороннюю организацию. В действующей структуре филиалов сохранились только функции по координации работ со сторонней организацией в области обеспечения транспортом.

Учебные центры в структуре филиалов вошли в подразделения по персоналу и развитию на уровне города областного значения (городе расположения филиала).

Центры материально - технического обеспечения также вошли в структуру филиала в качестве функционального подразделения и централизованы на уровне города расположения филиала.

Структура органов управления и контроля Общества

Рис. 8.2 Структура органов управления и контроля Общества

8.2. Совет директоров Общества

1. Состав Совета директоров, действовавший до годового общего собрания акционеров в 2008 году.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьтелеком» 25 июня 2007 года избран Совет директоров Общества, действовавший до годового общего собрания акционеров 20 июня 2008 года, из 11 членов в следующем персональном составе:

  • Чечельницкий Евгений Александрович Председатель Совета директоров

  • Кузнецов Сергей Иванович Заместитель председателя Совета директоров

  • Власова Светлана Борисовна

  • Горбунов Александр Евгеньевич

  • Качурин Александр Владимирович

  • Киселев Александр Николаевич

  • Кудрявцев Геннадий Георгиевич

  • Нечаев Евгений Александрович

  • Никулин Анатолий Иванович

  • Репин Игорь Николаевич

  • Ситников Сергей Георгиевич

Краткие биографические данные членов Совета директоров, действовавшего до годового общего собрания акционеров 20 июня 2008 г.

Ф.И.О.

Год рождения

Гражданство

Образование

Место работы и занимаемая должность

(на момент избрания)

Стаж работы в Совете директоров Общества

по состоянию на 20.06.2008г.

доля в УК, %

доля ОА, %

1

Власова Светлана Борисовна

1958

РФ

высшее

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

с 25.06.2007г.

доли не имеет

доли не имеет

2

Горбунов Александр Евгеньевич

1967

РФ

высшее,

к.т.н.

Вице-президент по стратегии и развитию корпоративного центра ОАО  «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы»

с 25.06.2007г.

доли не имеет

доли не имеет

3

Качурин Александр Владимирович

1969

РФ

высшее

Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

с 25.06.2007г.

доли не имеет

доли не имеет

4

Киселев Александр Николаевич

1962

РФ

высшее

Генеральный директор ОАО «Связьинвест»

с 25.06.2007г.

доли не имеет

доли не имеет

5

Кудрявцев Геннадий Георгиевич

1941

РФ

высшее

Внештатный советник Министра, Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации

с 21.06.2005г.

доли не имеет

доли не имеет

6

Кузнецов Сергей Иванович

1953

РФ

высшее

Член Совета директоров ОАО 

«Сибирьтелеком»

с 21.06.2005г.

доли не имеет

доли не имеет

7

Нечаев Евгений Александрович

1981

РФ

высшее

Заместитель финансового директора – директор департамента финансов ОАО «Центртелеком»

с 25.06.2007г.

доли не имеет

доли не имеет

8

Никулин

Анатолий Иванович

1950

РФ

высшее

Член Совета директоров ОАО

 «Сибирьтелеком»

с 07.06.2002г.

0,104

0,137

9

Репин Игорь Николаевич

1966

РФ

высшее

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

с 04.03.2003г.

доли не имеет

доли не имеет

10

Ситников Сергей Георгиевич

1949

РФ

высшее

Ректор ГОУ ВПО «СибГУТиИ»

с 19.06.2006г.

0,0006

0,0007

11

Чечельницкий Евгений Александрович

1973

РФ

высшее, к.э.н.

Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»

с 19.06.2006г.

доли не имеет

доли не имеет

Доли владения членов Света директоров акциями Общества за период с 01.01.2008г. по 20.06.2008г. не изменялись.

Иные должности в других организациях, занимаемые членами Совета директоров со сроком полномочий с 25.06.2007г. по 20.06.2008г.:

Власова Светлана Борисовна

Период

Организация

Должность

2005 - 2007

ЗАО «Вэб Плас»

Председатель Совета директоров

2005 - 2007

ЗАО «ЦЕНТЕЛ»

Член Совета директоров

2005 - 2007

ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком»

Член Совета директоров

2005 - 2007

ОАО «Центральный телеграф»

Член Совета директоров

2005 - 2007

ОАО «РТКомм.РУ»

Председатель Совета директоров

2007 - 2007

Федеральное агентство связи (Россвязь)

Заместитель руководителя

Горбунов Александр Евгеньевич

Период

Организация

Должность

2006 - 2007

ЗАО «Украинская Мобильная Связь»

Член наблюдательного совета

2006 - 2007

ОАО «Система-Инвест»

Член Совета директоров

2006 - 2007

ОАО «СИТРОНИКС»

Член Совета директоров

2006 - 2007

ОАО «Система Масс-медиа»

Член Совета директоров

2006 - 2007

ОАО «ВАО Интурист»

Член Совета директоров

2006 - 2007

АКБ «МБРР» (ОАО)

Член Совета директоров

2006 - 2007

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Член Совета директоров

2006 - 2007

ЗАО «Система Телеком», Москва

Член Совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «Интеллект Телеком»

Член Совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «КОМСТАР-Директ», г. Москва

Председатель Совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ)

Член Совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «МГТС»

Член Совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

Член Совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Член Правления

Киселев Александр Николаевич

Период

Организация

Должность

2005 – наст. время

ОАО «МГТС»

Член совета директоров

2006 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

Председатель Правления

2006 – наст. время

ОАО «Северо-Западный Телеком»

Председатель Совета директоров

2006 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

Председатель Совета директоров

2006 – наст. время

ОАО «ЦентрТелеком»

Председатель Совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «Связьинвест»

Член Совета директоров

2007 – наст. время

Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»

Председатель совета фонда

Кудрявцев Геннадий Георгиевич

Период

Организация

Должность

2007 – 2008

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

Член Совета директоров

Кузнецов Сергей Иванович

Период

Организация

Должность

2005 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

Член Совета директоров

2005 – наст. время

ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»

Член Совета директоров

2006 – наст. время

ОАО «ВолгаТелеком»

Председатель Совета директоров

2007 –2007

ОАО «Телекоминвест»

Член Совета директоров

2007– наст. время

ЗАО «БалтАвтоПоиск»

Председатель Совета директоров

Нечаев Евгений Александрович

Период

Организация

Должность

2006 - 2007

ОАО «Уралсвязьинформ»

Член Ревизионной комиссии

2006 - 2007

ОАО «Дагсвязьинформ»

Председатель Ревизионной комиссии

2006 - 2007

ОАО «Связьинвест»

Начальник отдела департамента стратегического развития

2007 - наст. время

ОАО «ЦентрТелеком»

Член Ревизионной комиссии

Никулин Анатолий Иванович

Период

Организация

Должность

2002 - наст. время

ОАО КБ «Акцепт»

Председатель Совета директоров

2003 – 2007

Некоммерческое партнёрство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

Член Совета Партнерства

2005 - 2007

ЗАО «Енисейтелеком»

Председатель Совета директоров

2005 - 2007

ЗАО «Байкалвестком»

Председатель Совета директоров

Чечельницкий Евгений Александрович

Период

Организация

Должность

2005 – 2007

ОАО «Гипросвязь»

Член Совета директоров

2005 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

Член Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «Уралсвязьинформ»

Председатель Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «Дальсвязь»

Председатель Совета директоров

2006 - наст. время

НПФ «Телеком-Союз»

Член Совета фонда

2006 - наст. время

ОАО «Связьинвест»

Член Правления

2. Количественный и персональный состав действующего Совета директоров

20 июня 2008 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирьтелеком» избран Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем персональном составе:

  • Чечельницкий Евгений Александрович

Председатель Совета директоров

  • Кузнецов Сергей Иванович

Заместитель председателя Совета директоров

  • Беликов Игорь Вячеславович

  • Винокурова Евгения Сергеевна

  • Исаев Александр Иванович

  • Качурин Александр Владимирович

  • Кудрявцев Геннадий Георгиевич

  • Морозов Андрей Владимирович

  • Никулин Анатолии Иванович

  • Репин Игорь Николаевич

  • Ситников Сергей Георгиевич

17 марта 2009 года Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» принято решение прекратить исполнение Чечельницким Евгением Александровичем функций председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» и избрать на эту должность Кузнецова Сергея Ивановича, ранее занимавшего пост заместителя председателя Совета директоров Общества. Новым заместителем председателя Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» избран Кудрявцев Геннадий Георгиевич.

Краткие биографические данные членов

действующего Совета директоров

Ф.И.О.

Год рождения

Гражданство

Образование

Место работы и занимаемая должность

(на момент избрания)

Стаж работы в Совете директоров Общества

по состоянию на 31.12.2008г.

доля в УК, %

доля ОА, %

1

Беликов

Игорь Вячеславович

1956

РФ

высшее

Директор НП «Российский институт директоров»

с 20.06.2008г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

2

Винокурова Евгения Сергеевна

1982

РФ

высшее

Начальник отдела финансовой политики и управления ОАО «Связьинвест»

с 20.06.2008г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

3

Исаев Александр Иванович

1953

РФ

высшее,

к.т.н.

Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком»

с 20.06.2008г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

4

Качурин Александр Владимирович

1969

РФ

высшее

Заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

с 25.06.2007г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

5

Кудрявцев Геннадий Георгиевич

1941

РФ

высшее

Внештатный советник Министра, Министерство информационных технологий и связи РФ

с 25.06.2007г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

6

Кузнецов Сергей Иванович

1953

РФ

высшее

Член Совета директоров ОАО 

«Сибирьтелеком»

с 21.06.2005г. по наст.время.

доли не имеет

доли не имеет

7

Морозов Андрей Владимирович

1978

РФ

высшее

Начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.»

с 20.06.2008г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

8

Никулин Анатолий Иванович

1950

РФ

высшее

Член Совета директоров ОАО 

«Сибирьтелеком»

с 07.06.2002г. по наст. время.

0,104

0,137

9

Репин Игорь Николаевич

1966

РФ

высшее

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

с 04.03.2003г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

10

Ситников Сергей Георгиевич

1949

РФ

высшее

Ректор ГОУ ВПО «СибГУТиИ»

с 19.06.2006г. по наст. время.

0,0006

0,0007

11

Чечельницкий Евгений Александрович

1973

РФ

высшее, к.э.н.

Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»

с 19.06.2006г. по наст. время.

доли не имеет

доли не имеет

Доли владения членов действующего Совета директоров акциями Общества за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. не изменялись

Иные должности, занимаемые членами действующего Совета директоров в других организациях:

Беликов Игорь Вячеславович

Период

Организация

Должность

2006 - наст. время

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов»

член Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «АФК «Система»

член комитета по корпоративному управлению Совета директоров

2007 - 2008

ОАО «Астраханские магистральные сети»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Акрон»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «ЛУКойл»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

Винокурова Евгения Сергеевна

Период

Организация

Должность

2008 - наст. время

ОАО «ВолгаТелеком»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Северо-Западный Телеком»

член Ревизионной комиссии

Исаев Александр Иванович

Период

Организация

Должность

2007 - наст время

ЗАО «Енисейтелеком»

председатель Совета директоров

2007 - наст время

ЗАО «Байкалвестком»

председатель Совета директоров

2007 – 2008 (октябрь)

Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

член Совета партнерства

Качурин Александр Владимирович

Период

Организация

Должность

2008 - наст. время

ОАО «Костромская городская телефонная сеть»

член Совета директоров

Кудрявцев Геннадий Георгиевич

Период

Организация

Должность

2007 - 2008

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

Кузнецов Сергей Иванович

Период

Организация

Должность

2005 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

член Совета директоров

2005 – наст. время

ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

2006 – наст. время

ОАО «ВолгаТелеком»

председатель Совета директоров

2007– 2008

ЗАО «БалтАвтоПоиск»

председатель Совета директоров

Морозов Андрей Владимирович

Период

Организация

Должность

2005 - наст. время

Ассоциация по защите прав инвесторов

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО « Заволжский моторный завод»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Ульяновский автомобильный завод»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Московская городская телефонная сеть»

член Совета директоров

Никулин Анатолий Иванович

Период

Организация

Должность

2002 - наст. время

ОАО КБ «Акцепт»

Председатель Совета директоров

2003 – 2007

Некоммерческое партнёрство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

Член Совета Партнерства

2005 - 2007

ЗАО «Енисейтелеком»

Председатель Совета директоров

2005 - 2007

ЗАО «Байкалвестком»

Председатель Совета директоров

Репин Игорь Николаевич

Период

Организация

Должность

2008 - наст. время

ОАО «Кузбассэнерго»

член Совета директоров

Ситников Сергей Георгиевич

Период

Организация

Должность

2005 – наст. время

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

заведующий кафедрой «Производственного менеджмента и маркетинга»

Чечельницкий Евгений Александрович

Период

Организация

Должность

2005 - наст. время

ОАО «Ростелеком»

член Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «Уралсвязьинформ»

председатель Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «Дальсвязь»

председатель Совета директоров

2006 - 2008

НПФ «Телеком-Союз»

член Совета фонда

2006 - наст. время

ОАО «Связьинвест»

член Правления

2008 - наст. время

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

3. Сведения о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.

В Совет директоров Общества входят 7 независимых директоров, отвечающих требованиям, предъявляемым ФСФР России в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н:

  • Беликов Игорь Вячеславович;

  • Кудрявцев Геннадий Георгиевич;

  • Кузнецов Сергей Иванович;

  • Морозов Андрей Владимирович;

  • Никулин Анатолий Иванович;

  • Репин Игорь Николаевич;

  • Ситников Сергей Георгиевич.

4. Информация о вознаграждении членов Совета директоров (критерии определения).

4.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 20 июня 2008 года, Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, начисляется и выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций, а также надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением им функций члена комитета Совета директоров.

4.2. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 рублей.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия; не выплачивается - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

4.3. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):

  • от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;

  • от суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем 1 настоящего подпункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами 2 и 3 настоящего подпункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2008 года. утверждены следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:

  • 0,26% от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2008 год;

  • 0,78% от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2008 года.

4.4. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 60 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.

Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.

Суммарный размер вознаграждений с учетом компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества за 2008 финансовый год, составил 35 858,8 тыс. руб.

5. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»)

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не осуществлялись.

6. Сведения о наличии и составе комитетов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций, Советом директоров Общества созданы следующие комитеты:

  • комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям:

Председатель комитета

Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Член комитета

Беликов Игорь Вячеславович - член Совета директоров, директор НП «Российский институт директоров»

Член комитета

Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

Член комитета

Кузнецов Сергей Иванович – заместитель председателя Совета директоров6

Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденные Советом директоров 16.06.2005 г.

  • комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению:

Председатель комитета

Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

Член комитета

Морозов Андрей Владимирович – член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.)

Член комитета

Ситников Сергей Георгиевич – член Совета директоров, ректор ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Член комитета

Фаталин Андрей Сергеевич – корпоративный секретарь ОАО «Сибирьтелеком»

Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденные Советом директоров 19.12.2008 г.

  • комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию:

Председатель комитета

Кузнецов Сергей Иванович – заместитель председателя Совета директоров7

Член комитета

Винокурова Евгения Сергеевна член Совета директоров, заместитель директора департамента экономики и финансов ОАО Связьинвест»

Член комитета

Исаев Александр Иванович – член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком»8

Член комитета

Мальцев Алексей Владимирович - начальник отдела департамента стратегического развития ОАО «Связьинвест»

Член комитета

Морозов Андрей Владимирович – член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.)

Член комитета

Никулин Анатолий Иванович - член Совета директоров

Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденные Советом директоров 19.12.2008 г.

  • комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту в составе:

Председатель комитета

Беликов Игорь Вячеславович- член Совета директоров, директор НП «Российский институт директоров»

Член комитета

Винокурова Евгения Сергеевна член Совета директоров, заместитель директора департамента экономики и финансов ОАО Связьинвест»

Член комитета

Никулин Анатолий Иванович - член Совета директоров

Член комитета

Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по аудиту и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденное Советом директоров 06.09.2004 г., а также изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденные Советом директоров 16.06.2005 г.

7. Сведения о деятельности Совета директоров в части обеспечения выполнения приоритетных направлений развития Общества, о заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров и важнейших решениях, принятых на них.

Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, в котором отражены основные приоритетные направления развития Общества.

Советом директоров рассматривались вопросы перспективной направленности деятельности Общества, утвержден бюджет на 2009 год.

Совет директоров осуществлял постоянный контроль за работой менеджмента, рассматривая отчеты коллегиального органа управления об исполнении бюджета.

В целях обеспечения внутреннего контроля и управления рисками, включая оценку эффективности системы внутреннего контроля, были рассмотрены результаты осуществления внутреннего и внешнего контроля, дана оценка эффективности системы управления рисками.

Придавая большое значение вопросам повышения эффективности работы менеджмента, выработки и совершенствования мотивационных схем, Советом директоров ежеквартально рассматривались вопросы определения размера вознаграждений единоличного и коллегиального органов управления.

Советом директоров Общества принято значительное количество решений об одобрении сделок.

Приняты решения по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества, рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

С целью реализации поставленных перед Обществом задач Советом директоров в 2008 году было проведено 25 заседаний, в том числе 9 заседаний в форме совместного присутствия и 16 заседаний в форме заочного голосования, рассмотрено 293 вопроса.

В ходе заседаний приняты решения по следующим ключевым вопросам деятельности ОАО «Сибирьтелеком»:

  • об утверждении бюджета Общества на 2009 год;

  • об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2009 год;

  • об утверждении Программы развития ОАО «Сибирьтелеком» на 2009 – 2013 годы;

  • об утверждении Программы по управлению рисками на 2009 год;

  • о Программе трансформации Общества в области продаж и обслуживания;

  • о ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса ОАО «Сибирьтелеком»;

  • о реализации мероприятий по повышению капитализации Общества за 2008 год;

  • об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Сибирьтелеком»;

  • о неотложных мерах Общества по уменьшению оттока абонентов и увеличению объёма трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа ОАО «Сибирьтелеком»;

  • о результатах работы Общества по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности (по итогам за 1-е полугодие 2008 года);

  • об изменении функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества;

  • о создании комитетов Совета директоров;

  • определение срока полномочий и количественного состава Правления, назначение его членов, утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления;

  • об утверждении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;

  • об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» и Положения о конкурсном комитете по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком;

  • об утверждении условий договора между ОАО «Сибирьтелеком» и ЗАО «КПМГ» об оказании услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторской проверки финансовой отчетности по международным стандартам за 2008 год.

Ежеквартально Совет директоров заслушивал отчет Правления Общества об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.

21 июля 2008 года Совет директоров Общества принял решение о создании четырех комитетов:

  • по кадрам и вознаграждениям;

  • по корпоративному управлению;

  • по стратегическому развитию;

  • по аудиту.

Основной целью деятельности комитетов Совета директоров является повышение эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам своей компетенции.

Деятельность каждого комитета регламентирована соответствующими Положениями, утвержденными Советом директоров Общества. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям и Положение о Комитете по аудиту соответствуют требованиям Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н.

В соответствии с требованиями ФСФР России комитеты Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и по аудиту возглавляются независимыми директорами.

В отчетном периоде проведено 51 заседание комитетов Совета директоров Общества, в том числе:

    • 8 заседаний комитета по стратегическому развитию;

    • 12 заседаний комитета по аудиту;

    • 10 заседаний комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;

    • 13 заседаний комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению;

    • 1 совместное заседание комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию, комитета по аудиту и комитета по корпоративному управлению;

    • 3 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию и комитета по аудиту;

    • 2 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту;

    • 2 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и комитета по корпоративному управлению.

Основными задачами комитета по стратегическому развитию в 2008 году являлись: разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе бюджету, перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества, корректировка существующей стратегии Общества, разработка предложений по стратегии повышения капитализации.

Комитет по стратегическому развитию рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:

  • об утверждении бюджета Общества на 2009 год;

  • об утверждении Программы развития ОАО «Сибирьтелеком» на 2009 – 2013 годы;

  • об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2009 год;

  • о программе трансформации в области продаж и обслуживания;

  • о ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса ОАО «Сибирьтелеком»;

  • о реализации мероприятий по повышению капитализации Общества за 2008 год;

  • о неотложных мерах Общества по уменьшению оттока абонентов и увеличению объёма трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа ОАО «Сибирьтелеком».

Основными задачами комитета по аудиту в 2008 году являлись: повышение эффективности и качества работы Совета директоров в направлении обеспечения открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, структурными подразделениями бухгалтерского учета, финансово-экономическими и осуществляющими функции внутреннего контроля.

Комитет по аудиту рассмотрел и выработал рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:

  • рассмотрение отчета о деятельности департамента внутреннего аудита Общества за 2007 год;

  • рассмотрение отчета аудитора (ЗАО «КПМГ») по результатам аудиторской проверки РСБУ отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2007 год;

  • рассмотрение отчета аудитора по результатам аудита МСФО отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2007 год;

  • об оценке аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Сибирьтелеком» независимой аудиторской организации ЗАО «КПМГ» за 2007 год;

  • об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» и Положения о конкурсном комитете по выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком»;

  • об утверждении условий договора между ОАО «Сибирьтелеком» и ЗАО «КПМГ» об оказании услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности за 2008 год;

  • о результатах работы Общества по предупреждению возникновения обстоятельств, приводящих к дополнительным затратам времени и расходов аудитора при оказании услуг;

  • о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»;

  • о кандидатуре аудитора на 2008 год;

  • об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита на 2009 год;

  • Об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Сибирьтелеком»;

  • о подведении предварительных итогов работы Общества по управлению рисками в текущем году.

На совместном заседании комитетов Совета директоров Общества по стратегическому развитию и по аудиту рассмотрен вопрос «Об утверждении Программы по управлению рисками ОАО «Сибирьтелеком» на 2009 год» и выработана рекомендация.

Основными задачами комитета по корпоративному управлению в 2008 году являлись: определение основных принципов построения организационной структуры Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии Общества для дальнейшего утверждения на общем годовом собрании акционеров, рекомендаций по вопросам, связанным с созывом, проведением собраний акционеров и корпоративных преобразований в Обществе.

С целью совершенствования системы корпоративного управления комитетом по корпоративному управлению выработаны рекомендации Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Уставы и иные внутренние документы дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком».

Комитет по корпоративному управлению в отчетном году рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:

  • об утверждении Положений о филиалах ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;

  • об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «Сибирьтелеком»;

  • об изменении функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества;

  • о согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества, корпоративным секретарем Общества должностей в органах управления других организаций;

  • о порядке оформления голосования членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», проводимых в форме заочного голосования;

  • об утверждении Уставов и Положений о Совете директоров дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком» в новых редакциях;

  • рассмотрение предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

  • рассмотрение предложений Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и принятии решений о включении вопросов, предложенных в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»;

  • по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества;

  • об утверждении в новой редакции Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества;

  • о предложениях по форме годового отчета Общества за 2007 год;

  • об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

  • рассмотрение отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor’s;

  • о премировании корпоративного секретаря Общества (ежеквартально, а также по итогам работы за год).

На совместном заседании комитетов Совета директоров Общества по корпоративному управлению, по стратегическому развитию и по аудиту рассмотрен вопрос «Предварительное утверждение Годового отчета Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2007 года» и выработана рекомендация.

Основными задачами комитета по кадрам и вознаграждениям в 2008 году являлись: выработка рекомендаций проведения кадровой политики в Обществе, включая разработку критериев подбора и оценки кадров, выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Правления, генеральным директором и руководителями филиалов и представительств Общества, определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, генеральному директору, членам Правления Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:

  • определение срока полномочий и количественного состава Правления Общества, назначение его членов, утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления;

  • о рассмотрении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;

  • об определении размера ежеквартального вознаграждения членам Правления Общества;

  • о рассмотрении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества;

  • о премировании генерального директора Общества;

  • о предварительном согласовании кандидатов на должности заместителей генерального директора – директоров филиалов ОАО «Сибирьтелеком». О рассмотрении условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями генерального директора – директорами филиалов ОАО «Сибирьтелеком»;

  • по установлению размера вознаграждения членам Советов директоров дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком»;

  • об определении нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» за 2008 год;

  • о внесении изменений в Положение о комитете Совета директоров Общества по корпоративному управлению и в Положение о комитете Совета директоров Общества по стратегическому развитию в части определения размера вознаграждения членам комитетов, не являющимися членами Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор Общества

1. Сведения о генеральном директоре ОАО «Сибирьтелеком»

Ф.И.О.: Исаев Александр Иванович

Дата рождения: 12 августа 1953г.

Место рождения: г. Никополь Днепропетровской области Украинской ССР

Образование: высшее, Ленинградская военная инженерная Краснознаменная академия им. А.Ф. Можайского, 1975 год; Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, 1998 год

Специальность по образованию: баллистика и теория полета; маркетинговое образование в России

Информация о трудовой деятельности:

Период работы

Должность, организация

1970 - 1995

Служба в Вооруженных Силах Союза ССР

1995 - 1999

Начальник отдела анализа и развития сети, начальник отдела системного анализа и проектирования сети, начальник отдела маркетинга и рекламы службы маркетинга, заместитель коммерческого директора «Санкт-Петербург Телеком»

1999 - 2001

Заместитель коммерческого директора по работе с клиентами, заместитель коммерческого директора по планированию и развитию бизнеса ЗАО «ПетерСтар»

2001 - 2007

Советник генерального директора по связям с общественностью, заместитель генерального директора – коммерческий директор, директор по работе с государственными структурами – заместитель генерального директора, заместитель генерального директора – директор филиала ММТ ОАО «Ростелеком»

2007 – 30.04.2009

Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком»

30 апреля 2009 года Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» принято решение досрочно прекратить полномочия А.И. Исаева, занимавшего должность генерального директора Общества с апреля 2007 года, и назначить единоличным исполнительным органом ОАО «Сибирьтелеком» И.В. Дадыкина.

Ф.И.О.: Дадыкин Иван Витальевич

Дата рождения: 15 июля 1960г.

Место рождения: р.п. Чистоозерное Новосибирской области

Образование: высшее, 1982 год - Новосибирский электротехнический институт связи, 1996 год - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ и Институт управления и экономики.

Специальность по образованию: автоматическая электросвязь; экономика и управление на предприятии; промышленный менеджмент.

Информация о трудовой деятельности:

Период работы

Должность, организация

1982 – 1983

Инженер производственной лаборатории Камчатского областного производственно-технического управления связи

1983 – 1984

Инженер измеритель Чистоозёрного районного узла связи Новосибирского областного производственно-технического управления связи

1984 – 1986

Главный инженер Чистоозёрного районного узла связи Новосибирского областного производственно-технического управления связи

1986 – 1989

Первый секретарь Чистоозёрного РК ВЛКСМ Новосибирской области

1989 – 1999

Начальник Коченёвского районного узла связи Новосибирского областного производственно-технического управления связи

1999 – 2001

Начальник службы эксплуатации администрации ОАО «Электросвязь» Новосибирской области

2001 – 2002

Директор по расчётно-сервисному обслуживанию ОАО «Электросвязь» Новосибирской области

2002 – 2003

Директор по расчётно-сервисному обслуживанию – директор структурного подразделения Расчётно-сервисный центр ОАО «Сибирьтелеком»

2003 – 2004

Заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Сибирьтелеком»

2004 – 2006

Генеральный директор ЗАО «РТКомм-Сибирь»

2006 – 2009

Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком»

01.05.2009- наст.время

Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком»

Критерии и размер вознаграждения генеральному директору определяются условиями трудового договора. Генеральному директору выплачивается должностной оклад и компенсационный пакет, состоящий из премий: ежеквартальной и годовой – за производственные результаты, за высокие достижения в труде.

Решения о выплате Генеральному директору премий принимаются Советом директоров Общества.

Ежеквартальная премия выплачивается за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения квартальных показателей по бюджету в размере до 40% квартальных выплат по должностному окладу Генерального директора.

Годовая премия выплачивается за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения показателей дополнительного задания в размере до 80% годовых выплат по должностному окладу Генерального директора.

Иные должности, занимаемые Генеральным директором в Обществе и в других организациях:

Исаев Александр Иванович

Период

Организация

Должность

2007 –30.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

председатель правления

2007 – наст. время

ЗАО «Енисейтелеком»

председатель совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «Байкалвестком»

председатель совета директоров

2007 – 2008 (октябрь)

Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

член совета партнерства

2008 – наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

член совета директоров

Дадыкин Иван Витальевич

Период

Организация

Должность

2006 –30.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

первый заместитель генерального директора

2006 – наст. время

ЗАО «АТС-32»

член совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «АТС-41»

член совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «Байкалвестком»

член совета директоров

2008 – наст. время

ЗАО «Енисейтелеком»

член совета директоров

01.05.2009-наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

генеральный директор

2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года Генеральным директором Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»).

По состоянию на 31.12.2008 г. А.И. Исаев не имел доли в уставном капитале Общества. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества А.И. Исаевым не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2008 г. И.В. Дадыкин не имел доли в уставном капитале Общества. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества И.В. Дадыкиным не осуществлялись.

8.4. Правление Общества

1. Количественный и персональный состав Правления Общества

Состав Правления Общества со сроком полномочий с 10.08.2007 г. до 09.08.2008 г.:

п/п

Ф.И.О.

Занимаемая позиция

1.

Исаев Александр Иванович

председатель Правления

Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком»

2.

Борзенко Иван Иванович

Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком»

3.

Гриб Анатолий Викторович

Технический директор ОАО «Сибирьтелеком»

4.

Дадыкин Иван Витальевич

Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком»

5.

Курилов Дмитрий Евгеньевич

Коммерческий директор АО «Сибирьтелеком»

6.

Ратушный Валерий Васильевич

Административный директор ОАО «Сибирьтелеком»

7.

Рыбаков Николай Николаевич

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком»

8.

Селиванов Дмитрий Вадимович

Директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком»

9.

Снытко Ирина Александровна

Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком»

10.

Хвощинская Галина Ивановна

Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком»

11.

Шейфер Александр Андреевич

Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком»

Количественный и персональный состав действующего Правления Общества

6 августа 2008 года в соответствии с решением Совета директоров определен состав Правления Общества в количестве 11 человек со сроком полномочий с 11 августа 2008 года по 10 августа 2009 года. Членами Правления назначены следующие лица:

  • Исаев Александр Иванович

председатель Правления

  • Борзенко Иван Иванович

  • Гриб Анатолий Викторович

  • Дадыкин Иван Витальевич

  • Курилов Дмитрий Евгеньевич

  • Ратушный Валерий Васильевич

  • Рыбаков Николай Николаевич

  • Селиванов Дмитрий Вадимович

  • Снытко Ирина Александровна

  • Хвощинская Галина Ивановна

  • Шейфер Александр Андреевич

Решением Совета директоров от 16 апреля 2009 года досрочно прекращены полномочия члена Правления Рыбакова Николая Николаевича.

С 30 апреля 2009 года Исаев Александр Иванович не является членом Правления в соответствии с решением Совета директоров о досрочном прекращении им полномочий генерального директора.

С 1 мая 2009 года функции Председателя Правления возложены на Дадыкина Ивана Витальевича.

Краткие биографические данные

членов действующего Правления

Ф.И.О.

Год рождения

Гражданство

Образование

Занимаемая должность

(на момент избрания)

Время работы в должности

по состоянию на 31.12.2008г.

доля в УК, %

доля ОА, %

1

Исаев Александр Иванович

1953

РФ

высшее

Генеральный директор ОАО  «Сибирьтелеком»

с 2007г.

доли не имеет

доли не имеет

2

Борзенко Иван Иванович

1951

РФ

высшее

Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком»

с 2003г.

0,00024

0,00015

3

Гриб Анатолий Викторович

1961

РФ

высшее

Технический директор ОАО «Сибирьтелеком»

с 2007г.

0,00048

0,000107

4

Дадыкин Иван Витальевич

1960

РФ

высшее

Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком»

с 2006г.

доли не имеет

доли не имеет

5

Курилов Дмитрий Евгеньевич

1973

РФ

высшее

Коммерческий директор ОАО «Сибирьтелеком»

с 2007г.

доли не имеет

доли не имеет

6

Ратушный Валерий Васильевич

1959

РФ

высшее

Административный директор ОАО «Сибирьтелеком»

с 2007г.

доли не имеет

доли не имеет

7

Рыбаков Николай Николаевич

1969

РФ

высшее

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком»

с 2007г.

доли не имеет

доли не имеет

8

Селиванов Дмитрий Вадимович

1970

РФ

высшее

Директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком»

с 2007г.

доли не имеет

доли не имеет

9

Снытко Ирина Александровна

1962

РФ

высшее

Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком»

с 2007г.

0,00005

0,000067

10

Хвощинская Галина Ивановна

1965

РФ

высшее

Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком»

с 2003г.

0,00008

доли

не

имеет

11

Шейфер Александр Андреевич

1952

РФ

высшее

Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» 9

с 2007г.

0,0367

0,048

Доли владения членов Правления акциями Общества за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. не изменялись.

Иные должности, занимаемые членами действующего Правления в Обществе и в других организациях:

Исаев Александр Иванович

Период

Организация

Должность

2007 – 30.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

Генеральный директор,

председатель правления

2007 – наст. время

ЗАО «Енисейтелеком»

председатель совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «Байкалвестком»

председатель совета директоров

2007 – 2008(октябрь)

Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

член совета партнерства

2008 – наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

член совета директоров

Борзенко Иван Иванович

Период

Организация

Должность

2005 - наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

заместитель генерального директора – директор по безопасности

Гриб Анатолий Викторович

Период

Организация

Должность

2005 - 2008

ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск»

член совета директоров

2005 - наст. время

ЗАО «Новоком»

член совета директоров

2006 - 2008

ОАО «Ринет»

председатель совета директоров

2006 - 2008

ОАО «Связьинтек»

член совета директоров

2007 – 2008

ЗАО «АТС-32»

член совета директоров

2007 – 2008

ЗАО «АТС-41»

член совета директоров

2007 – 2008

ЗАО «СТеК Джи Эс Эм»

член совета директоров

2007 – наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

технический директор

2008 - наст. время

ОАО «Ринет»

член совета директоров

Дадыкин Иван Витальевич

Период

Организация

Должность

2006 – 30.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

первый заместитель генерального директора

2006 – наст. время

ЗАО «АТС-32»

член совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «АТС-41»

член совета директоров

2007 – наст. время

ЗАО «Байкалвестком»

член совета директоров

2008 – наст. время

ЗАО «Енисейтелеком»

член совета директоров

01.05.2009 – наст.время

ОАО «Сибирьтелеком»

генеральный директор

Курилов Дмитрий Евгеньевич

Период

Организация

Должность

2007 – 20.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

коммерческий директор

2008 – наст. время

ЗАО «Новоком»

председатель совета директоров

2008 – наст. время

ОАО «АК Мобилтелеком»

член совета директоров

2008 – наст. время

ОАО «Ринет»

председатель совета директоров

2008 – 28.04.2009

ЗАО «Байкалвестком»

член правления

2008 – 28.04.2009

ЗАО «Енисейтелеком»

член правления

Ратушный Валерий Васильевич

Период

Организация

Должность

2007 – 27.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

административный директор

Рыбаков Николай Николаевич

Период

Организация

Должность

2007 – 02.03.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам

2008 – наст. время

ЗАО «АТС-32»

председатель совета директоров

2008 – наст. время

ЗАО «АТС-41»

председатель совета директоров

2008 – наст. время

ЗАО «Алтел»

член совета директоров

2008 – наст. время

ЗАО «СТеК Джи Эс Эм»

член совета директоров

2008 – 27.03.2009

ЗАО «Байкалвестком»

член правления

2008 – 27.03.2009

ЗАО «Енисейтелеком»

член правления

Селиванов Дмитрий Вадимович

Период

Организация

Должность

2007 – 27.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

директор по управлению проектами

2008 – наст. время

ОАО «Информационные технологии связи»

член совета директоров

2008 – наст. время

ООО «ГИПРОСВЯЗЬ-СИБИРЬ»

член совета директоров

Снытко Ирина Александровна

Период

Организация

Должность

2007 – наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

директор по управлению персоналом

Хвощинская Галина Ивановна

Период

Организация

Должность

2003 - наст. время

ОАО «Сибирьтелеком»

Главный бухгалтер

2008 – наст. время

ЗАО «Байкалвестком»

член ревизионной комиссии

2008 – наст. время

ЗАО «Енисейтелеком»

член ревизионной комиссии

Шейфер Александр Андреевич

Период

Организация

Должность

2004 – 2008

ЗАО «Байкалвестком»

член совета директоров

2004 - 2008

ЗАО «ТелеРосс-Новосибирск»

член совета директоров

2004 - 2008

ОАО «Ринет»

член совета директоров

2008 – наст.время

ЗАО «Новоком»

член совета директоров

2007 - 02.03.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком»

03.03.2009 - 09.04.2009

ОАО «Сибирьтелеком»

заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам

10.04.2009 - наст.время

ОАО «Сибирьтелеком»

первый заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления, выплаченных в отчетном году:

В соответствии с действующим Положением о Правлении ОАО «Сибирьтелеком», размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.

В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком», утвержденное Советом директоров, которое устанавливает критерии и порядок определения вознаграждения членам Правления.

Совет директоров Общества принимает решение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» по итогам определенного квартала по рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Показателями, используемыми при расчете размера вознаграждения, являются:

• выполнение основных экономических показателей бюджета Общества по итогам квартала;

• выполнение ранее принятых решений общих собраний акционеров и Совета директоров, подлежащих исполнению в истекшем квартале;

• качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества за 2008 финансовый год, составил 6 997,5 тыс. руб.

2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»).

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления не осуществлялись.

8.5. Ревизионная комиссия Общества

1. Количественный и персональный состав действующей Ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2008 года ревизионная комиссия Общества была избрана в количестве 5 человек в следующем составе:

п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность (на момент избрания)

1.

Зубова

Татьяна Юрьевна

Заместитель начальника отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учёта ОАО «Связьинвест»

2.

Королева
Ольга Григорьевна

Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»

3.

Обмоин Денис Александрович

Главный специалист Департамента стратегического развития ОАО «Связьинвест»

4.

Феоктистова Наталья Вадимовна

Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

5.

Шорохов Дмитрий Александрович

Заместитель начальника отдела Департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест»

2. Информация о деятельности Ревизионной комиссии Общества

В 2008 году была проведена ревизионная проверка Общества по итогам работы за 2007 год – 1 полугодие 2008 года.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности проводилась по следующим направлениям деятельности, которые имеют существенную степень риска для Общества:

  • исполнение бюджета Общества;

  • управление недвижимостью;

  • инвестиционное планирование;

  • организация внутреннего контроля;

  • состояние и развитие сетей связи;

  • система управления рисками.

Ревизионной комиссией Общества не обнаружены серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

8.6. Информация о присвоении Обществу кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления

Кредитный рейтинг Общества

С 2001 года Обществу присваивается международный кредитный рейтинг (соглашение с Fitch Rating Ltd. о присвоении кредитного рейтинга эмитенту).

Кредитный рейтинг (в соответствии с новой терминологией Fitch Ratings Ltd. - рейтинг дефолта эмитента («РДЭ»)) представляет собой оценку способности компании выполнять финансовые обязательства по выплате процентов, дивидендов по привилегированным акциям, возврату основной суммы долга и т.д. в течение рассматриваемого периода времени. Кредитный рейтинг в иностранной валюте оценивает вероятность осуществления платежей по обязательствам в соответствующей иностранной валюте, в рамках действующей в стране юрисдикции, а также принимает во внимание возможные валютные ограничения, связанные с конвертацией национальной валюты в иностранную.

18 февраля 2008 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Общества: рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B+", прогноз – "Стабильный", и краткосрочный рейтинг "B".

Рейтинги отражают доминирующую рыночную позицию Общества на территории деятельности в Восточной и значительной части Западной Сибири. ОАО «Сибирьтелеком» контролирует около 80% линий фиксированной связи на своей территории деятельности и занимает большую долю рынка по объему выручки. Так как Общество владеет наиболее развитой инфраструктурой последней мили и магистральной инфраструктурой в указанном регионе, оно, вероятно, сохранит свои неоспоримые позиции в сегменте услуг населению. Однако конкуренция в сегменте услуг корпоративным клиентам, скорее всего, усилится в среднесрочной/долгосрочной перспективе.

ОАО «Сибирьтелеком» занимает довольно стабильную долю рынка мобильной связи и является третьим ведущим мобильным оператором в Сибирском федеральном округе России. Общество продолжает демонстрировать рост абонентской базы, что в сочетании со значительной маржой прибыльности в мобильном сегменте оказывает позитивное воздействие на ее общую прибыльность и генерирование денежных средств. Рейтинги также принимают во внимание большую долю ОАО «Сибирьтелеком» в сегменте услуг доступа в Интернет, а также растущий вклад сегмента широкополосного доступа в прибыльность компании.

В рамках процедуры ежегодного пересмотра кредитного рейтинга Общества 8 октября 2008 года проведена встреча руководства ОАО «Сибирьтелеком» с представителями рейтингового агентства Fitch Ratings.

26 марта 2009 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Сибирьтелеком» на уровне «B+» и краткосрочный РДЭ на уровне «B». Прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный».

Fitch полагает, что в условиях преобладающего экономического спада выручка ОАО «Сибирьтелеком» должна остаться устойчивой за счет роста выручки сегментов широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, а также индексации тарифов в сегменте местной голосовой связи.

Общество имеет достаточный запас для увеличения свободного денежного потока за счет существенного уменьшения капитальных вложений и, таким образом, высвобождения денежных средств для сокращения долга.

Рейтинги Fitch принимают во внимание обусловленные структурой собственности отношения основного акционера Общества, контролируемого государством ОАО «Связьинвест», с государственными банками. Такие отношения должны помочь в переговорах ОАО «Связьинвест» о рефинансировании долга в 2008-2009 гг. в интересах ОАО «Сибирьтелеком».

Рейтинг корпоративного управления Общества

С 2003 года Обществу присваивается рейтинг корпоративного управления (соглашение с рейтинговым агентством Standard&Poor’s).

Рейтинг корпоративного управления (РКУ) отражает усилия, предпринимаемые менеджментом компании по совершенствованию процедур отчетности, систем контроля и управления рисками, равно как и некоторые позитивные подвижки в корпоративном управлении на уровне мажоритарного акционера  — контролируемого государством холдинга «Связьинвест». Вместе с тем обеспокоенность по-прежнему вызывает влияние «Связьинвеста», в том числе в контексте новых рисков, связанных с заявленным намерением основного акционера продать сотовые активы дочерних компаний. Эти опасения, а также некоторые сохраняющиеся недостатки раскрытия информации по-прежнему сдерживают уровень рейтинга Общества.  

1 декабря 2008 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило на уровне «РКУ-5,3» рейтинг корпоративного управления Общества по российской шкале и «РКУ-5» по международной шкале.

РКУ Общества — результат оценки по четырем компонентам анализа по международной / российской шкале — с градациями оценки от 1 до 10:

  • Структура собственности и внешнее влияние — 5 /5,0

  • Права акционеров и отношения с финансово-заинтересованными лицами — 7/ 7,1 

  • Финансовая прозрачность, раскрытие информации и аудит — 6/ 6,3

  • Состав и эффективность Совета директоров — 4+ / 4,7

Среди сильных сторон практики корпоративного управления ОАО «Сибирьтелеком» можно отметить следующие:

  • Процедуры подготовки и проведения собраний акционеров эффективны. Общество опубликовало предварительную отчетность по МСФО, с целью предоставления такой отчетности акционерам до годового общего собрания. Миноритарные акционеры наделены широкими правами в соответствии с российским законодательством и уставом компании.

  • Общество поддерживает высокий уровень раскрытия информации. В 2008 году ОАО «Сибирьтелеком» впервые представило чистое заключение аудитора по годовой отчетности по МСФО, а также начало подготовку квартальной финансовой отчетности. Общество придерживается политики активного взаимодействия с инвесторами.

  • Миноритарные акционеры активны; два внешних члена Совета директоров представляют интересы миноритариев и не подвержены значимым конфликтам интересов.

  • Совет директоров имеет значительные полномочия. Работа Совета поддерживается наличием при нем четырех комитетов; в состав всех комитетов входят независимые директора.

  • Общество пользуется услугами аудитора, имеющего международную репутацию и выбранного в ходе открытого тендера.

8.7. Информация об аудиторской организации, проводящей аудит отчетности Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Место нахождения: Российская федерация, 129110, Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, к. 3035

Почтовый адрес: Российская федерация, 123317, Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, Блок «С»

Адрес электронной почты: Moscow@

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 003330

Дата выдачи: 17.01.2003

Срок действия: 17.01.2008 продлен до 17.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Член аудиторской палаты России, Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: стоимость услуг аудиторской проверки за 2007 год бухгалтерской отчетности РСБУ определялась согласно п.4 "Стоимость услуг" договора № 2986-а от 02.10.2007., консолидированной финансовой отчетности в формате МСФО определялась согласно п.3 "Стоимость услуг" договора № 2987-а от 02.10.2007.

8.8. Информация о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»

Номер лицензии: 10-000-1-00314 от 30.03.2004 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д.15а

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 162

Тел./факс: (495) 933-42-21

Адрес электронной почты: ork@

IX. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

9.1. Уставный капитал и Ценные бумаги Общества

Уставный капитал Общества составляет 2 387 973 276,45 рублей.

Размещенные и объявленные акции Общества (по состоянию на 01.01.2009 г.)

Категории (типы) акций

Количество
(шт.)

Номинальная стоимость
одной акции (руб.)

1. Размещенные акции:

  • обыкновенные

12 011 401 829

0,15

  • привилегированные акции типа А

3 908 420 014

0,15

2. Объявленные акции:

  • обыкновенные

8 924 671

0,15

  • привилегированные акции типа А

2 980 586

0,15

9.2. Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 01.01.2009 г. (в % от уставного капитала)

Зарегистрированные лица

Количество зарегистрированных лиц

Доля в уставном капитале, %

Юридические лица, всего:

142

92,23

в том числе:

  • резиденты

128

92,13

  • нерезиденты

14

0,1

Физические лица, всего:

16 153

7,77

в том числе:

  • резиденты

16 133

7,76

  • нерезиденты

20

0,01

Всего:

16 295

100,00

9.3. Информация о владельцах наиболее крупных пакетов акций по состоянию на 01.01.2009г.

Наименование зарегистрированного лица

Статус

Доля обыкновенных акций, %

Доля в УК, %

1

ОАО «Связьинвест»

Владелец

50,67

38,23

2

НП «Национальный депозитарный центр»

Номинальный держатель

18,27

21,93

3

ИНГ Банк (Евразия) (ЗАО)

Номинальный держатель

13,12

12,87

4

ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»

Номинальный держатель

8,38

10,56

5

ЗАО «ЮБиЭс Номиниз»
(UBS Nominees)

Номинальный держатель

2,20

5,88

9.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

  • 20 июня 2008 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирьтелеком» принято решение о выплате годовых дивидендов за 2007 год

  • Фактическая дата начала выплаты дивидендов – 1 августа 2008 года.

  • Сумма дивидендов к выплате на 1 акцию составляет:

- по привилегированным акциям - 0,066446 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям - 0,035889 руб. на одну акцию.

  • порядок выплаты дивидендов:

- по привилегированным акциям дивиденды выплачиваются в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- по обыкновенным акциям дивиденды выплачиваются в срок со дня принятия решения о выплате до 31.12.2008 года.

  • Дивиденды выплачивались в денежной форме:

- по юридическим лицам путем перечисления на соответствующие расчетные счета;

- по физическим лицам – через кассы региональных филиалов Общества и их структурных подразделений.

  • Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления годового отчета, а также доля ее к общей сумме дивидендов, подлежащих выплате:

Категория акций

Обыкновенные

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год10

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,013773

0,017019

0,035889

0,026313

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.

165 433 037

204 422 048

431 077 200

316 056 016

Размер выплаченных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.

163 507 050

202 573 295

422 714 601

Доля выплаченных дивидендов в общей сумме начисленных, %

98,73

98,90

98,06

Категория, тип акций

Привилегированные типа А

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год11

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,017792

0,031515

0,066446

0,052939

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.

69 538 609

123 173 857

259 698 876

206 907 847

Размер выплаченных дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.

67 584 514

119 365 330

250 077 570

Доля выплаченных дивидендов в общей сумме начисленных, %

96,71

96,19

96,30

Причины неполной выплаты Обществом дивидендов: неявка акционеров, наличие акционеров, у которых изменились реквизиты для выплаты дивидендов.

Динамика объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

(в расчете на одну акцию)

Вид ценной бумаги

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год12

сумма (руб.)

сумма (руб.)

сумма (руб.)

сумма (руб.)

Обыкновенные акции

0,013773

0,017019

0,035889

0,026313

Привилегированные акции типа А

0,017792

0,031515

0,066446

0,052939

9.5. Информация о торговых площадках (биржах) на которых обращаются акции и АДР Общества

Наименование биржи

Тикер ценной бумаги

Примечания

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

STKM (обыкновенные акции)

STKMP (привилегированные акции)

Котировальный список «А» второго уровня

Котировальный список «Б»

ОАО «РТС»

ENCO (обыкновенные акции)

ENCOP (привилегированные акции)

Классический рынок

Котировальный список «А2»

Котировальный список «А2»

ENCOG (обыкновенные акции)

ENCOPG(привилегированные акции)

Биржевой рынок

Котировальный список «А2»

Котировальный список «А2»

Берлинская фондовая биржа

US8257351036

АДР

(сегмент Freiverkehr)

Франкфуртская фондовая биржа

US8257351036

АДР

(сегмент Freiverkehr)

ОТС (внебиржевой рынок США)

SBTLY

АДР

Объем торгов акциями Общества за период 01.01.2007г. – 29.12.2007г. представлен ниже:

Объем торгов акциями Общества на биржах (млн. руб.)

ОАО «РТС»

ЗАО ММВБ

OTC13

Биржевой рынок

Классический рынок

Привилегированные

6,58

57,06

1 152,00

Обыкновенные

0,11

664,91

9 290,60

Всего

6,69

721,97

10 442,60

2,40

9.6. Информация о выпуске (поддержке) и развитии Программы АДР

С 4 сентября 2001 года действует Программа Американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня на обыкновенные акции Общества. Банк-депозитарий – Джи Пи Морган Чейз Банк (JP Morgan Chase Bank), банк-кастодиан – ИНГ Банк (ING Bank)).

АДР Общества обращаются на внебиржевом рынке США (тикер – SBTLY), Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах в сегменте Freiverkehr (US8257351036).

В течение всего отчетного периода осуществлялась поддержка действующей программы АДР 1-го уровня. В соответствии с Депозитным договором, подготовлены и направлены (в адрес банка-депозитария Джи Пи Морган Чейз Банк (JP Morgan Chase Bank)) на английском языке: сообщения о собрании акционеров, повестка и материалы для ознакомления акционеров-участников собрания, проведено согласование прокси-кард (proxy-card), информация о принятых годовым общим собранием решениях. Указанные материалы размещены на корпоративном сайте Общества.

С целью оказания услуг по активизации голосования держателей АДР (распечатка, почтовая рассылка и последующая обработка proxy-cards) привлечена специализированная фирма Broadridge (ранее известная как ADP).

В результате свыше 14,5% владельцев АДР Компании приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания.

В июне 2008 года подписано новое депозитное соглашение с банком депозитарием.

С целью повышения ликвидности АДР, выпущенных на обыкновенные акции Компании, 31 июля 2008 года изменен коэффициент конвертации АДР. Коэффициент составляет 1:200 (одна Американская депозитарная акция (АДА) удостоверяет права на 200 обыкновенных акций Компании (ранее 1 АДА = 800 обыкновенных акций).

По итогам 2008 года количество АДР составило 4 070 800 шт., что представляет 6,78 % от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества.

В отчетном году диапазон котировок АДР на обыкновенные акции Общества составил от 65,55 долл. США до 76,45 долл. США за 1 АДР в период до 31.07.2008 г. (в этот период коэффициент конвертации АДР составлял 1:800), в период после 31.07.2008 г. котировки АДР Компании менялись от 2,25 долл. США до 13,90 долл. США (в этот период коэффициент конвертации АДР составлял 1:200).

Х. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Сведения о филиалах Общества

Общество имеет филиалы, расположенные по следующим адресам:

  • Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74

  • Бурятский филиал - Республика Бурятия - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42

  • Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1

  • Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37

  • Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61

  • Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102

  • Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5

  • Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36

  • Томский филиал - г. Томск, пр. Фрунзе, д.83 а

  • Хакасский филиал - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20

  • Забайкальский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,

10.2. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адресе в Интернете

Место нахождения Общества: Россия, 630099, г. Новосибирск,

ул. М. Горького, 53.

Тел.: +7 (383) 21-91-101

Факс: +7 (383) 22-35-445

Адрес электронной почты: office@

Корпоративный сайт: http://www.sibirtelecom.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

(см. ниже)

1

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Агентский договор (КЭО)

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

5% от реализации

01.01.2008

Бессрочный

ДС №1 к дог №05-04-21/30

2

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования оборудования

ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Локтелеком"

61 099,87 руб. в месяц, в том числе НДС

12.05.2008

1 год с автопролонгацией

№469-07 от 12.05.08, Забайкальский филиал

3

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор аренды нежилого помещения

ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Локтелеком"

20 121,4 руб. в месяц, в том числе НДС + возмещение

18.09.2008

До 31.12.08 с автопрологацией

№67/455-08 (486-07) Забайкальский филиал

4

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор на предоставление в пользовании части сооружений телеф.канализации

ОАО "Сибирьтелеком" и ОАО "Локтелеком"

согласно тарифам

30.10.2008

11 месяцев, автопролонгация

№ 48-08 Забайкальский филиал

5

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказание платных образовательных услуг на подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников ОАО "Сибирьтелеком" в СибГУТИ

ОАО "Сибирьтелеком", ГОУ ВПО СибГУТИ

3 015 000,00р.

28.03.2008

39813

№ 37/60-08к от 28.03.2008.

6

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор пожертвования

ОАО "Сибирьтелеком", ГОУ ВПО СибГУТИ

1 000 000,00р.

24.09.2008

39813

№4315 от 24.09.08

7

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Обучение пилотной группы в составе 27 человек по Программе профессиональной переподготовки менеджеров высшего и среднего звена

ОАО "Сибирьтелеком", ГОУ ВПО СибГУТИ

3 000 000,00р.

01.10.2008

До исполнения

№4403 от 01.10.08

8

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор пожертвования

ОАО "Сибирьтелеком", ГОУ ВПО СибГУТИ

440 000 руб.

16.12.2008

До исполнения обязательств сторонами

Благополучатель обязан предоставить Благотворителю отчет об использовании Имущества до 31.12.2008 г

9

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор оказания услуг

ОАО "Сибирьтелеком", ГОУ ВПО СибГУТИ

1 481 500 руб.

30.12.2008

40178

Оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации сотрудников

10

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор Аренды технических средств связи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "Алтел"

134 992,00р.

24.04.2008

До 31.12.2008 г.

№б/н от 24.04.2008.

11

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный договор на размещение оборудования

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

615 379,44р.

29.01.2008

11 мес.

№610-0108-42 от 29.01.2008.

12

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

согласно действующим тарифам

30.01.2008

07.02.08 - 31.12.08

№ 07ПД-32/2007 от 30.01.09, Иркутский филиал

13

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: Оказание услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования.

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

51 281,62 в мес.

02.07.2008

11 мес.

№11РО-32/2008 от 02.07.2008.

14

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

согласно действующим тарифам

15.09.2008

До 31.12.2008 г.

№07ПО-32/2007 от 15.09.2008.

15

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: О совместном использовании абонентских линий

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

согласно действующим тарифам

18.09.2008

До 31.12.2008 г.

№01СИ-2008 от 18.09.2008.

16

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: О предоставлении права пользования телефонной канализацией

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

209 330,41р.

13.11.2008

11 мес.

№ б/н от 13.11.2008.

17

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования.

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-32"

10 906,89 в мес.

01.12.2008

11 мес.

№ б/н от 01.12.2008.

18

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Изменение тарифа по услуге по пропуску трафика

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

188 800 руб. в месяц

01.02.2008

По условиям основного договора

Дополнительное соглашение №2 к договору от 01.02.2008 № 07ПД-53/2007 о присоединении сетей электросвязи

19

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

согласно действующим тарифам

01.02.2008

До 31.12.2008 г.

№07ПД-53/2007 от 01.02.2008.

20

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

см. осн.дог

14.07.2008

вступило в силу с 1.03.08, до исп.об-в по основному договору

д/с№1 к №07ПД-53/2007 от 01.02.2008

21

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

согласно действующим тарифам

15.09.2008

До 31.12.2008 г.

№07ПО-53/2008 от 15.09.2008.

22

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О совместном использовании абонентских линий

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

согласно действующим тарифам

01.10.2008

До 31.12.2008 г.

№ б/н от 01.10.2008.

23

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

см. осн.дог

15.10.2008

см. осн.дог

Дополнительное соглашение №1 к договору №699-1007-619 от 08.10.2008

24

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: Договор аренды г.Братск, ул.Мира, стр.1 (гараж)

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

19 929,98 в мес.

12.11.2008

11 мес.

№30-29-2008А-23 от 12.11.2008.

25

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: Аренда помещения г.Братск, ул.Мира 27 (подвал)

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

41 016,87 в мес.

12.11.2008

11 мес.

№30-29-2008А-22 от 12.11.2008.

26

без финансовых условий

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Соглашение о расторжении

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "АТС-41"

нет

03.12.2008

нет

Соглашение о расторжении договора №07ПО-53/2006 от 12.10.2006

27

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей э/связи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "Новоком"

согласно действующим тарифам

08.04.2008

До 31.12.08 с автопрологацией

 

28

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Об оказании услуг по размещению

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "Новоком"

48 900,83р.

30.05.2008

1 год с автопролонгацией

 

29

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "ЧитаНЭТ"

согласно действующим тарифам

23.09.2008

До 31.12.2008 г.

№73/460-08 от 23.09.2008.

30

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "ЧитаНЭТ"

нет

23.10.2008

До 31.12.08 с автопрологацией

ДС № 1 к договору № 164-07 от 19.10.2007 г. о присоединении сетей электросвязи

31

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о совместном использовании абонентских линий

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО "ЧитаНЭТ"

единовременно 2 200; 250 в месяц без ндс

17.12.2008

До 31.12.08 с автопрологацией

№ 61-08 Забайкальский филиал

32

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО «СтеК Джи Эс Эм»

согласно тарифам

14.02.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№480; ДС №1 от 29.09.08г.

33

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО «СтеК Джи Эс Эм»

по тарифам

29.08.2008

с момента подписания и действует 1 год с пролонгацией

№849, Кемеровский филиал

34

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО «СтеК Джи Эс Эм»

по тарифам

29.08.2008

с момента подписания и действует 1 год с пролонгацией

№850, Кемеровский филиал

35

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО «СтеК Джи Эс Эм»

210 000 000,00р.

13.10.2008

До исполнения

ДС № 4 к договору займа № 692 от 29.12.2003 г.Изменение ставки по договору займа № 692 (ДС№4) до 10 % годовых, срок действия договора до 30.12.2008

36

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилых помещений

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО «СтеК Джи Эс Эм»

270 111,08 в мес.+ 50 518,12 коммун.

01.11.2008

с момента подписания и действует в теч. 11 мес. с пролонгацией

№63-СТК/08, Кемеровский филиал

37

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Об оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования

ОАО "Сибирьтелеком", ЗАО «СтеК Джи Эс Эм»

196 720,97 в мечсяц - разм-ие обор-ния, выдача тех. Условий - по тарифам (единовременно)

26.11.2008

До исполнения

№2633, Кемеровский филиал

38

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор на выполнение работ по разработке методологических рекомендаций по унификации БП АСР выравнивания

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

11 295 625,00р.

21.04.2008

До исполнения

№477 от 21.04.08

39

без финансовых условий

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий присоединения

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

нет

25.01.2008

05.12.07 - до и/о по осн.дог

Условия указаны в основном договоре

40

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказание услуг в рамках программы «Внедрение ERP в группе компаний Связьинвест»

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

108 085 356,80р.

21.04.2008

До исполнения

№450 от 21.04.08

41

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

12 661 529,8 долл.

18.08.2008

до и/о по осн.дог.

ДС №1 к Договору подряда №100 от 15.12.2005 г. между ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Связьинтек» Стороны договорились внести изменения

42

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор на оказание услуг по централизованному управлению Объединенной Программой обеспечения расчетов и взаимоотношений с клиентами

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

14 074 013,40р.

18.08.2008

До исполнения

№4280 от 18.08.08

43

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Разработка в соответствии с постановлением Правительства РФ №538 от 27.08.2005 и согласование с ФСБ России требований к информационным системам СОРМ.

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

1 020 250,00р.

22.09.2008

До исполнения

№ 4328 от 22.09.08

44

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Разработка Технического задания на проектирование подсистемы усиленной аутентификации и управления учетными записями пользователей для объединенной мастер системы (ОМС) ERP и автоматизированной системы расчетов, код инвестиционного проекта ИП 0601508081004

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

2 989 742,40р.

22.09.2008

До исполнения

№ 4329 от 22.09.08

45

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по управлению проектом разработки и внедрения информационной системы бюджетного планирования и контроля

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

3 715 806,88р.

01.10.2008

До исполнения

№ 1557 от 01.10.2008.

46

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

нет

24.10.2008

До исполнения

ДС № 1 к Договору № 450 от «21» апреля 2008 г.

47

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

На выполнение работ по внедрению ИС СОРМ

ОАО "Сибирьтелеком", Информационные технологии связи, ОАО ("Связьинтек")

17 756 280,00р.

11.11.2008

до 31.08.09

№ 1607 от 11.11.2008.

48

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

договор на выполнение ПИР и организацию проведения гос. экспертизы проектной документации объектов кап. строительства и результатов инженерных изысканий

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Гипросвязь"

195 120 000,00р.

14.01.08.

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ГС-936 от 14.01.2008.
Дополнительное соглашение №476-05.78 от 14.04.08 - выполнение ПИР и организация проведения государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Строительство центра обслуживания вызовов ОАО «Сибирьтелеком»
Соглашение №1 от 17.10.08 - изменения в соответствии с инвестиционным планом Общества

49

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда помещения в с. Майма, Ленина 4

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО"Алтайсвязь"

согласно тарифам

01.07.2008

01.07.08-11 мес с автопролонгацией

№ 38 от 01.07.2008.

50

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО"Алтайсвязь"

согласно тарифам

25.07.2008

до и/о по осн.дог.

ДС №1 к договору № 95683 от 22 января 2007г

51

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО"Алтайсвязь"

согласно тарифам

01.12.2008

До 31.12.2008г. с автопролонгацией

№ 95202 от 01.12.08, Алтайский филиал

52

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Об оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Алтайсвязь».

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО"Алтайсвязь"

согласно тарифам

01.12.2008

До 31.12.2008г. с автопролонгацией

№95359 от 01.12.08, Алтайский филиал

53

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Предоставление места в телефонной канализации между ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Алтайсвязь».

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО"Алтайсвязь"

согласно тарифам

01.12.2008

До 31.12.2008г. с автопролонгацией

№95669 от 01.12.08, Алтайский филиал

54

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком", ОАО"Алтайсвязь"

согласно тарифам

01.12.2008

До 31.12.2008г. с автопролонгацией

№9535 от 01.12.08, Алтайский филиал

55

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилых помещений г.Усолье-Сибирское

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

5 868,10 руб/мес плюс коммун.и экспл.расходы - 0,94% от площади здания

16.01.2008

До 31.12.2008 г.

№699-0108-002 от 16.01.2008.

56

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказание услуги проключения оборудования

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

единовременно - 15 000 руб, ежемесячно - 9 500 руб.

01.02.2008

До 31.12.2008 г.

№07ПР-2/2007 от 01.02.2008.

57

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Увеличение стоимости аренды

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

46 052,17 рб/мес

20.03.2008

20.03.08 - до и/о по осн.дог

Условия указаны в основном договоре

58

без финансовых условий

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Расторжение осн.дог

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

нет

25.03.2008

нет

Взаимных обязательств на момент расторжения нет

59

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий предоставления в аренду волокон ВОК

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

ежемесячно - 1 625 руб.

27.03.2008

27.03.08 - до и/о по осн.дог

Условия указаны в основном договоре

60

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение размера агентского вознаграждения

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

8 737 700 руб. в мес.

01.04.2008

до и/о по осн.дог

ДС №1 к агентскому договору от 01 июня 2007

61

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

10 363 730 руб. в мес., включая НДС

01.04.2008

до и/о по осн.дог

ДС №1 к договору аренды оборудования от 01 июля 2007

62

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Предоставление в пользование части помещения

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

8 301,52 ежемесячно

06.06.2008

11 мес.

№30-29-2008П-08 от 06.06.2008.

63

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий присоединения

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

нет

30.06.2008

до и/о по осн.дог.

ДС №1 к договору от 01.11.2007 № 07ПД-76/2007 о присоединении сетей электросвязи

64

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: О предоставлении в пользование части здания

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

12 606,97 в мес

01.07.2008

11 мес.

№22/2007/ПП от 01.07.2008.

65

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: договор аренды нежилого помещений г.Братск

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

8 838,13 в мес.

13.09.2008

11 мес.

№22/2008/А от 13.09.2008.

66

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

согласно действующим тарифам

09.10.2008

До 31.12.2008 г.

№07ПО-02/2008(М) от 09.10.2008.

67

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилого помещения Куйтун

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

17 022,06 в мес

14.10.2008

11 мес.

№699-1008-1167 от 14.10.2008.

68

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

согласно действующим тарифам

25.11.2008

До 31.12.2008 г.

№07ПЗ-02/2008 от 25.11.2008.

69

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Поручительство ЗАО "Енисейтелеком" за ЗАО "СТеК Джи Эс Эм" по договору займа № 692 от 23.12.03г.

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

210 000 000,00р.

11.03.2008

До исполнения

№ 3940 от 11.03.2008.
Дополнительное соглашение №1 от 05.09.08 - изменение условий договора.

70

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор аренды нежилых помещений (Красноярский край, 3 помещения)

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

30 523,70 руб. в месяц, в том числе НДС

16.04.2008

11 месяцев с автопролонгацией

№ 30015 от 16.04.08

71

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

согласно действующим тарифам

04.05.2008

До 31.12.2008 г.

№40244 от 04.05.2008.

72

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

согласно действующим тарифам

04.08.2008

До 31.12.2008 г.

№9810 от 04.08.2008.

73

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор аренды

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

116 121,60р.

02.10.2008

До 02.09.2009 г.

№30-3/08 от 02.10.2008.

74

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор аренды

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

811 071,71р.

02.10.2008

До 02.09.2009 г.

№30-4/08 от 02.10.2008.

75

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилого помещения г. Ачинск, ул. Пузановой,31

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

9 876,71 в мес.

16.10.2008

До 16.09.2009 с пролонгацией

 

76

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

согласно тарифам

18.11.2008

18.11.2009 - пролонгация

№ 20001-8 , Красноярский филиал

77

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Продажа нежилого помещения ул. Калинина,169

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

23 593 751,00р.

19.11.2008

До исполнения

№7 , Красноярский филиал

78

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилого помещения, г. Шарыпово, г. Назарово, п. Дубинино

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Енисейтелеком"

32 309,37 в месяц

10.12.2008

До 10.11.09 с автопрологацией

№5562052 , Красноярский филиал

79

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

согласно действующим тарифам

01.04.2008

До 31.12.2008 г.

 

80

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказание услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

130 854,51р.

21.04.2008

До 21.04.2009 с пролонгацией

№ 07-16/68 от 21.04.08, заключен Бурятским филиалом

81

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

ежемесячно каналы местной связи-77328 каналы прямых связей-21000 каналы зоновой связи-237600

06.05.2008

до 31.12.2008 с пролонгацией

ДС №2 к договору № 07-16/03 от 22.01.2007 на предоставление в пользование цифровых каналов связи между

82

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

согласно действующим тарифам

19.05.2008

До 19.05.2008 с пролонгацией

№07-16/81 от 19.05.08

83

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

756 000 ежемесячно

26.05.2008

до 31.12.08

ДС №1 к договору №07-16/169 от 01.04.2008 (изменение тарифа на услуги пропуска трафика)

84

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о присоединении сетей электросвязи

ОАО "Сибирьтелеком, ОАО "Мобилтелеком"

согласно тарифу

19.09.2008

до 31.12.2008 с пролонгацией

№ 07-16/82 Бурятский филиал

85

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Рамещение информации в телефонном справочнике "Желтые страницы"

ОАО "Сибирьтелеком, ООО «Связьинвест-Медиа-Сибирь»

207 987,00р.

13.03.2008

До исполнения

№ 113-3027-0051 от 13.03.08

86

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор поставки

ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «Открытые Коммуникации»

1 384 562 руб.

03.03.2009

До исполнения обязательств сторонами

Поставка товара, аванс 100%

87

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о совместном использовании абонентских линий

ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «ЧитаНЭТ»

2 596 руб. единовременно и 250 руб. ежемесячно

17.12.2008

До 31.12.08 с автопрологацией

Работы по изменению схемы включения работающего на отдельной абонентской линии оборудования и услуги по совместному использованию абонентской линии

88

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор о предоставлении в пользование части помещений

ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «ЧитаНЭТ»

4 956 руб. в месяц

30.12.2008

11 мес. с момента подписания

Предоставление в пользование нежилого помещения площадью 5,39 кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Чайковского, д. 24,

89

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказание услуг по информационно-технической поддержке проекта "Контент-центр ОАО «Сибирьтелеком»"

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ринет»

36 900 000,00р.

13.03.2008

1 год с автоматич пролонгац

№ 2-01.08/О-СС от 13.03.2008. Оплата равными платежами (3 075 000 руб.) в течении 5 р.д. с момента получения счета

90

без финансовых условий

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий присоединения

ОАО "Сибирьтелеком, ЗАО "Байкалвестком"

нет

05.02.2008

05.12.07 - до и/о по осн.дог

Условия указаны в основном договоре

91

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ринет»

32 123 101,14р.

13.03.2008

до и/о по осн.дог.

ДС №1 к Договору №2-01.07/СС на создание проекта «Контент-центр ОАО «Сибирьтелеком», 2 этап» от «20» апреля 2007

92

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Лицензионное соглашение № 1-03.08/О-R "О предоставлении прав на использование контент-ресурсов проекта «Контент-центр ОАО «Сибирьтелеком»»

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ринет»

5 000,00 ежемесячно

19.06.2008

1 год с автопролонгацией

№ 1-03.08/О-R от 19.06.2008.

93

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

об оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ринет»

7 670 руб. единовременно, 832 руб. в месяц

20.08.2008

11 мес. с момента подписания

Договор №11УР-06/2008Предоставление возможности размещения оборудования в нежилых помещениях в г. Новосибирске

94

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Изменение сроков выполнения работ

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ринет»

нет

24.12.2008

По условиям основного договора

Дополнительное соглашение №2 к договору № 2-01.07/CC от 20.04.2007 г.

95

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ринет»

590 000 руб. в месяц

30.12.2008

По условиям основного договора

Дополнительное соглашение №2 к договору от 01.03.2007 № 07ПО-11ПД/2007 о присоединении сетей электросвязи

96

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Соглашение о расторжении

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

нет

01.03.2008

нет

Договор № 2-14 «на предоставление в пользование оптических волокон» от 04.09.2006г.

97

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилого помещения по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. П. Кучияка, д. 15

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

13 332,00 руб. в месяц, в том числе НДС + возмещение

17.03.2008

11 мес. с автопролонгацией на неопределенный срок

№89 от 17.03.08, Горно-Алтайский филиал

98

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей передачи данных

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

20.03.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 26-22 от 20.03.2008
Соглашение о расторжении от 01.07.08

99

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Аренда нежилого помещения по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Коммунаров, д. 120б

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

13 965,7 руб. в месяц, в том числе НДС + возмещение

29.05.2008

11 мес. с автопролонгацией на неопределенный срок

372/ОН от 29.05.08, Алтайский филиал

100

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей электросвязи

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

16.06.2008

с 31.07.07 на 1 год с автопролонгацией

№ 9-20 от 16.06.08 Бурятский филиал

101

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей передачи данных

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.07.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 26-22 от 01.07.2008Дополнительные соглашения в связи с изменением тарифов (ДС №1 от 27.08.08; ДС №2 от 01.11.08; ДС №3 от 11.12.08)

102

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

О присоединении сетей передачи данных

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.07.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 4441 от 21.11.2008.

103

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.10.2008

до и/о по осн.дог.

ДС№ 1 к Договору на оказание услуг МГ и МН телефонной связи с предварительным выбором оператора № 27К-001 от 11.10.2007 г.

104

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.10.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

Соглашения о внесении изменений в агентский договор № 34-06-03 от 22 февраля 2006

105

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

нет

01.10.2008

До исполнения

дополнительного соглашения №2 к договору № 27К-001 на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи с предварительным выбором оператора от 11 октября 2007 года

106

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Подключение к источнику тактовой синхронизации (ТСС)

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

5 157,78 ежемесячно

28.11.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 6-СТК-09 от 28.11.08

107

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

2 972 654 руб. без учета НДС в месяц

01.12.2008

до и/о по осн.дог.

Соглашения о внесении изменений в Договор № 2882 от 01.09.2006 г. на предоставление в пользование междугородных выделенных цифровых каналов

108

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по размещению и обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

с 01.12.2008 по 31.12.2009 с пролонгацией

№ 11-СТК-02 от 01.12.08 Омский филиал

109

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по размещению и обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 11-СТК-03 от 01.12.08 Новосибирский филиал

110

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по размещению и обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 11-СТК-08 от 01.12.08 Иркутский филиал

111

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по размещению и обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 11-СТК-10 от 01.12.08 Читинский филиал

112

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

На предоставление в пользование междугородных выделенных цифровых каналов и трактов

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№4Ц-СТК-10 от 01.12.08, Иркутский филиал

113

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по размещению и обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

до 31.12.08 с автопролонгацией на год

№ 11-СТК-09 от 01.12.08 Бурятский филиал

114

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

1 год с автопролонгацией

соглашения о внесении изменений в договор №2В-СТК-01 от 02.07.2007 г. на включение и предоставление в пользование оптических волокон между ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Ростелеком».

115

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Размещение оборудования (ДОХОДНЫЙ)

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, согласно тарифу

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

№11-16/86/РО, Бурятский филиал

116

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Оказание услуг по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, 21 9161 в мес.

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

№1426, Кемеровский филиал

117

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Доходный: Об оказании услуг по размещению, обеспечению функционирования и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, 411 231,89 в мес.

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

№699-1208-1495, Иркутский филиал

118

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, 364 249,4 в мес.

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

№21224 , Красноярский филиал

119

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги связи по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, согласно тарифов

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

11УР-15/2008 НСК

120

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги связи по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, согласно тарифов

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

1028/08 Омский филиал

121

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги связи по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, 76 295 в мес.

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

б/н, Хакасский филиал

122

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги связи по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, 25 976 в мес.

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

№262/627-08, Забайкальский филиал

123

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Услуги связи по размещению оборудования

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, согласно тарифов

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

б/н, Томский филиал

124

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор на размещение, обеспечение функционирования и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования ОАО "Ростелеком"

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

6 500 единовременно, 150 496 в мес.

01.12.2008

до 31.12.2009 с пролонгацией

№8284036 , Алтайский филиал

125

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

согласно тарифам

01.12.2008

до 31.12.08 с пролонгацией

соглашения о внесении изменений в договор №2-73 от 02.07.2007 г. на предоставление в пользование оптических волокон

126

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор аренды

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

19 929,37 руб. в месяц

16.12.2008

11 мес. с момента подписания

Аренда нежилого помещения: комната № 521, общей площадью – 27,1 кв.м, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 39

127

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Договор аренды нежелых помещений

ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком»

58 150,87 в месяц

24.12.2008

11 месяцев, автопролонгация

№197-07, Забайкальский филиал

128

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Уточнение условий договора

ОАО «Сибирьтелеком», НПФ «Телеком-Союз».

393 800 000 руб.

30.12.2008

По условиям основного договора

Дополнительное соглашение № 5 к Договору негосударственного пенсионного обеспечения № 8/2004 – ВЮ от 23.12.2004 г. Изменение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Сибирьтелеком», изменение суммы пенсионных взносов

129

Совет директоров

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

ОАО "Связьинвест"

Соглашение № 1 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 15/2005 – ВЮ от 09.03.2005 г.

ОАО «Сибирьтелеком», НПФ «Телеком-Союз».

41 147 714 руб.

30.12.2008

До исполнения обязательств сторонами

Ддоговор №15/2005-ВЮ от 09.03.2005г. расторгается. Указанная выкупная сумма подлежит возврату ОАО «Сибирьтелеком» в течение 3 месяцев с момента подписания Сторонами Соглашения № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ

(В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 25%)

п/п

Наименование организации

Основной вид деятел.

Доля в УК организации, в %

Вклад в УК, тыс.руб.

Основные показатели деятельности

Кол.абон/
линий

Выручка тыс.руб.

Чистая прибыль тыс.руб.

1

ЗАО «ЕТК»

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800, IMT-MC 450

100%

38 824

2 105 174

5 113 373

272 985

2

ЗАО «БВК»

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800, IMT-MC 450

100%

24 582

1 893 009

5 322 421

564 359

3

ОАО «РИНЕТ»

Передача данных, Интернет

100%

150

6 034

87 988

-157

4

ЗАО «ЧитаНЭТ»

Передача данных, Интернет

100%

1 148

3 810

20 275

273

5

ЗАО «АТС-32»

Местная телефонная связь, Интернет

100%

14

15 034

53 237

4 060

6

ЗАО «АТС-41»

Местная телефонная связь, Интернет

100%

4 050

15 047

54 183

5 924

7

ЗАО «НОВОКОМ»

Местная телефонная связь, Интернет

100%

4 160

6 330

67 544

8 339

8

ОАО «АК Мобилтелеком»

Передача данных, Интернет

91,75%

9 175

10 917

80 924

2 077

9

ЗАО «Алтел»

Принято решение о ликвидации

100%

100

-

-

-

10

ОАО «ИРП»

Деятельности не ведёт

34,00%

680

-

-

-

11

ОАО «ЦСиТКС Н»

Деятельности не ведёт

30,00%

27

-

-

-

1. ЗАО «Енисейтелеком» (г. Красноярск)

ЗАО «Енисейтелеком» (ЗАО «ЕТК») зарегистрировано 27.10.1998 г.

Уставный капитал ЗАО «ЕТК» составляет 38 824 тыс.руб. и состоит из 485 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 80 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100 % уставного капитала ЗАО «ЕТК».

Балансовая стоимость вложения составляет 421 601,4 тыс.руб.

ЗАО «ЕТК» предоставляет услуги сотовой связи стандартов GSM-900/1800 и IMT-MC-450i на территории Красноярского края и Республики Хакасия.

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Сохранение темпов прироста основной абонентской базы ЗАО «ЕТК», а также расширение лицензионной территории ЗАО «ЕТК». По сравнению с 2007 г. абонентская база была увеличена в 1,2 раза, и составила на конец 2008 г. более 2 105 тысяч абонентов. Абсолютный прирост абонентской базы в 2008 г. составил около 319 тысяч абонентов.

  2. Запуск сети IMT-MC-450 в Норильском промышленном районе, а именно, в городах Норильск, Талнах, Кайеркан.

  3. Дальнейшее развитие сети IMT-MC-450, поддерживающей технологию EVDO rev. A, позволяющую осуществлять высокоскоростную передачу данных. В конце 2008 г. ЗАО «ЕТК» приступило к реализации заключительного этапа по модернизации сети IMT-MC-450 в г. Красноярске: в сети был произведен запуск технологии DORA (EVDO rev. A). Благодаря запуску технологии DORA (EVDO rev. A), абоненты Wellcom могут свободно пересылать письма с вложенными файлами большого размера. Скорость передачи данных от абонента увеличилась в 12 раз, вплоть до 1,8 Мбит/сек. Значительно ускорился и процесс загрузки данных – максимальная скорость до 3,1 Мбит/сек. В 2008 году ЗАО «ЕТК» было введено в эксплуатацию 66 базовых станций стандарта GSM и 18 базовых станций стандарта IMT-MC-450.

  4. Существенное улучшение качества покрытия сети в результате проведенной модернизации в городах Красноярск и Зеленогорск, а также запуск сети в новых населенных пунктах. В зону покрытия сети стандарта IMT-MC-450 сегодня входят следующие населенные пункты Красноярского края: г. Красноярск с пригородами, п. Емельяново, г. Дивногорск, г. Зеленогорск, г. Ачинск, г. Канск, г. Сосновоборск, г. Норильск, г. Талнах и Кайеркан. В первом полугодии 2009 года преимуществами Wellcom смогут воспользоваться жители Железногорска, Лесосибирска, Енисейска и Дудинки.

  5. Расширение количества операторов, с которыми поддерживается обмен MMS-сообщениями, а именно, TELE2, Билайн, ОАО «Новая телефонная компания», ООО «Екатеринбург-2000», ЗАО «Нижегородская сотовая связь».

  6. Запуск проекта Bluetooth-маркетинга, в основе которого лежит решение компании Wings. На первоначальном этапе осуществляется рассылка JAVA-приложения «Книжка абонента ЕТК».

  7. Расширение спектра услуг на базе сервиса RBT.

  8. Внедрение нового сервиса «Живой счет», который позволяет контролировать баланс лицевого счета в режиме on-line. Данное решение реализовано на SIM-карте, баланс счета отражается на экране мобильного телефона.

  9. За 2008 год было подключено 33 IVR-номеров и 92 SMS-номеров. Всего в настоящий момент функционирует 407 SMS-номера и 67 голосовых номеров.

  10. В марте 2008 года CALL-центр ЕТК стал обладателем IV ежегодной профессиональной Награды «Хрустальная Гарнитура» конкурса Russian and CIS Call Center Awards 2008 в номинации «Лучшая инфраструктура call-центра».

Доля рынка на 31.12.2008 г.:

    • На территории Красноярского края - 51,1%;

    • На территории Республики Хакасия – 26,7%.

Выручка за 2008 г. составила 5 113 373 тыс.руб., что на 10,28% больше выручки предыдущего года.

Чистая прибыль за 2008 г. составила 272 985 тыс.руб., что на 31,07% меньше чистой прибыли предыдущего года.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» были выплачены дивиденды за 2007 г. в размере 216 223,3 тыс.руб.

2. ЗАО «Байкалвестком» (г. Иркутск)

ЗАО «Байкалвестком» (ЗАО «БВК») зарегистрировано 15.07.1994 г.

Уставный капитал составляет 24 582,2 тыс.руб. и состоит из
1 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 24 582,201 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100 % уставного капитала.

Балансовая стоимость вложения составляет 285 767,6 тыс.руб.

ЗАО «БВК» предоставляет услуги сотовой связи стандартов GSM-900/1800 и IMT-MC-450i на территории Иркутской области.

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Развитие сети GSM-900/1800 на территории Иркутской области

    • Произведено расширение гибкого коммутатора SoftSwitch: введено в эксплуатацию 6 медиашлюзов (MGW) GSM из поставки 2007 г. в городах Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Шелехов, Усть-Кут;

    • Произведено обновление программного обеспечения подсистемы базовых станций (BSS), оборудование переведено на новый релиз ПО №17;

    • Запущено 156 новых базовых станций, из них 57 на новых территориях;

    • Проведено 117 расширений емкости и 147 оптимизаций базовых станций сети GSM Иркутской области;

    • Запущено 6 новых контроллеров базовых станций (BSC) и 1 PCU (Huawei).

  1. Развитие сети GSM-900/1800 на территории Республики Бурятия

    • Введён в эксплуатацию 1 контроллер базовых станций (BSC-4);

    • Введена в эксплуатацию система широковещания информационных сообщений (CBS);

    • Произведено расширение HLR до 800 тыс. абонентов;

    • Запущено 25 новых базовых станций;

    • Проведено 13 расширений емкости базовых станций сети GSM Республики Бурятия.

  1. Развитие сети CDMA-450 на территории Иркутской области

    • Произведено расширение HLR и MSC CDMA с 20 до 40 тыс. абонентов;

    • Введены в эксплуатацию 6 новых контроллеров базовых станций (BSC)и узлов пакетной передачи данных (PDSN) в гг. Усолье-Сибирское, Зима, Тулун, Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут;

    • Запущено 67 новых базовых станций;

    • В зону покрытия сети CDMA вошли города (территории): Байкальск, Братск, Черемхово, Игирма, Куйтун, Качугский, Култукский, Московский тракты, Нижнеудинск, Слюдянка, Саянск, Свирск, Тайшет, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усолье-Сибирское, Железногорск, Зима.

  1. Развитие первичных сетей:

    • Построена магистральная радиорелейная линия уровня STM-1 от г.Черемхово до г.Тайшет, общей протяженностью 600 км, для обеспечения подключения базовых станций GSM и CDMA к коммутационному оборудованию;

    • Построена магистральная радиорелейная линия уровня PDH от п.Баяндай до п.Качуг, что позволило отказаться от аренды спутниковых каналов в п.Качуг;

    • Приобретено порядка 40 волокно-километров  ВОЛС в городах Иркутской области;

    • Запущено 10, запрограммировано и готово к монтажу 26 оптических мультиплексоров ECI и Nortel;

    • Запущено 2 новых удалённых базовых станции через спутниковый канал связи.

  1. Развитие энергосистемы:

    • Для обеспечения гарантированного и бесперебойного питания наиболее важных элементов сетей связи установлена 21 дизель-генераторная установка различной мощности (от 13,5 до 430 кВА);

    • Введена в эксплуатацию система дистанционного мониторинга и управления дизель-генераторными установками, размещёнными на территории Иркутской области;

    • Построено 8 трансформаторных подстанций мощностью 25КВА и более 3,5 км линий электропередач для подключения базовых станций в местах отсутствия электросетей.

  1. Дополнительные услуги

    • На сетях GSM и CDMA Иркутской области введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Venturi Wireless», предназначенный для оптимизации трафика передачи данных в беспроводных сетях.

По итогам 2008 г. ЗАО «БВК» занимает 9 место в рейтинге ведущих операторов мобильной связи РФ.

Доля рынка, на территории Иркутской области – 49,5%.

Выручка за 2008 г. составила 5 322 421 тыс.руб., что на 18,64% больше выручки предыдущего года.

Чистая прибыль за 2008 г. составила 564 359 тыс.руб., что на 27,51% меньше чистой прибыли предыдущего года.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» были выплачены дивиденды за 2007 г. в размере 436 408,7 тыс.руб.

3. ОАО «Региональные Информационные Сети» (г. Новосибирск)

ОАО «Региональные Информационные Сети» (ОАО «РИНЕТ») зарегистрировано 4.07.1994 г.

Уставный капитал составляет 150 тыс.руб. и состоит из 1 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 150 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100 % уставного капитала.

Балансовая стоимость вложения составляет 10 179 тыс.руб.

ОАО «РИНЕТ» производит подключение и обеспечивает доступ к сети Интернет по коммутируемым соединениям (Dial-Up) и выделенным линиям (On-Line), оказывает услуги интернет-телефонии, хостинга, разрабатывает программное обеспечение в области контроля и управления IP-сетями и биллинга, занимается исследованиями и разработками в области веб-технологий.

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Продолжает развиваться услуга по сдаче налоговой отчетности в электронном виде через Интернет.

  2. Выполнение работ по заказу ОАО «Сибирьтелеком» по новым направлениям деятельности: разработка и сопровождение Контент-центра.

Доля рынка (Интернет):

  • По выделенному каналу – 0,31%;

  • С доступом по xDSL – 0%;

  • По коммутируемому каналу – 10,5%.

Выручка за 2008 г. составила 87 988 тыс.руб., что на 6,24% меньше выручки предыдущего года.

Убытки за 2008 г. составили - 157 тыс.руб.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» дивиденды за 2007 г. не выплачивались.

4. ЗАО «ЧитаНЭТ» (г. Чита)

ЗАО «ЧитаНЭТ» зарегистрировано 15.06.1995 г.

Уставный капитал составляет 1 148 тыс.руб. и состоит из 700 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 640 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100 % уставного капитала.

Балансовая стоимость вложения составляет: 12 975,3 тыс.руб.

ЗАО «ЧитаНЭТ» предоставляет услуги Интернет по коммутируемым и выделенным каналам.

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Продолжено развитие волоконно-оптической сети г.Чита.

  2. Начато предоставление юридическим лицам безлимитного доступа к сети Internet. Запущена новая услуга информационной защиты ПК средствами программы Dr.Web для Windows. Продолжено развитие сети хот-спотов.

  3. В рамках диверсификации развивается услуга приема платежей Webmoney. В 2009 г. планируется запустить услугу по выводу Webmoney.

  4. Проведена существенная работа по разработке системы технического обслуживания (аутсорсинг) абонентов Webstream Забайкальского филиала ОАО «Сибирьтелеком». ЗАО «ЧитаНЭТ» планирует приступить к реализации данной системы в 2009 г.

Доля рынка (Интернет):

  • По выделенному каналу - 4,06%;

  • С доступом по xDSL – 0%;

  • По коммутируемому каналу – 20,4%.

Выручка за 2008 г. составила 20 275 тыс.руб., что на 3,14% меньше выручки предыдущего года.

Чистая прибыль за 2008 г. составила 273 тыс.руб., тогда как предыдущий год был окончен с убытками в 567 тыс.руб.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» дивиденды не выплачивались.

5. ЗАО «АТС-32» (г. Иркутск)

ЗАО «АТС-32» – зарегистрировано 18.09.1991 г.

Уставный капитал составляет 14,35 тыс.руб. и состоит из 1 435 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100 % уставного капитала.

Балансовая стоимость вложения составляет 53 079,7 тыс.руб.

ЗАО «АТС-32» предоставляет услуги местной телефонной связи, доступ в Интернет (коммутируемый доступ и ADSL-технология) в г. Иркутске.

Основные результаты развития в 2008 г.:

В 2008 году введено основных фондов на сумму 8 452 тыс. руб., в том числе:

  1. Дополнительная магистральная емкость на 100 пар и распределительная емкость на 20 пар в Иркутске-2.

  2. Проведена реконструкция кабельных линий связи.

  3. Проведена реконструкция кабельной телефонной канализации.

  4. Проведена модернизация станционных сооружений МТ20 и МСС.

Доля рынка (фиксированная связь):

    • По населению – 2,61%;

    • По деловому сектору - 0,7%.

Выручка компании за 2008 г. составила 53 237 тыс.руб., что на 10,5% меньше выручки предыдущего года.

Чистая прибыль за 2008 г. составила 4 060 тыс.руб., что на 45,85% меньше чистой прибыли предыдущего года.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» были выплачены дивиденды за 2007 г.
в размере 1 705,8 тыс.руб.

6. ЗАО «АТС-41» (г. Братск)

ЗАО «АТС-41» зарегистрировано 3.03.1995 г.

Уставный капитал составляет 4 050 тыс.руб. и состоит из 81 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 руб. ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100 % уставного капитала.

Балансовая стоимость вложения составляет 35 519 тыс.руб.

ЗАО «АТС-41» предоставляет услуги местной телефонной связи, Интернет в городах Братск и Усть-Илимск Иркутской области.

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Произведена 981 установка основных телефонных аппаратов, в том числе:

    • Физическим лицам – 741;

    • Юридическим лицам – 240.

  2. Увеличено предоставление выделенного и коммутируемого доступа к услугам Интернет, в результате чего прирост монтированной емкости хDSL портов в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 48. Установлено оборудование хDSL.

  3. Смонтировано два коммутатора Zyxel по 24 порта с сигнализацией Annex B, позволяющих оказывать услуги Интернет абонентам, подключенным к пульту охранной сигнализации.

  4. Приобретен коммутатор Zyxel IES-3000 EE. Для локальной сети приобретен сервер, устройство резервирования и хранения. Настроена система расширения АСР «Самотлор» Sam Radius для повременного учета коммутируемого доступа, услуг IP-телефонии и услуг широкополосного доступа.

  5. Выполнены работы по модернизации станционного оборудования:

  • Произведена модернизация коммутационного поля, включая блоки надёжности, модернизация сигналлеров типа SVV, типа SMF и типа SME. Это привело к увеличению надежности работы коммутационного оборудования и снижению потребляемой мощности;

  • Произведена установка модернизированных кросс-рам типа ЕАО, которое позволило снизить затраты на ремонт станционного оборудования. На АТС осуществлена замена вторичных источников питания на управляющих уровнях стативов абонентской концентрации;

  • Произведена замена станционной аккумуляторной батареи VARTA OPzS на гелиевый тип аккумуляторных батарей;

  • Установлен дизель-генератор мощностью 100 кВт для организации резервного питания АТС в соответствие с требованиями отраслевых нормативных документов. Произведена прокладка силового кабеля.

Всего сумма, направленная на выполнение инвестиционной программы в 2008г. составила 6 523 тыс. руб.

Доля рынка (фиксированная связь):

    • По населению – 1,03%;

    • По деловому сектору - 1,2%.

Выручка за 2008 г. составила 54 183 тыс. руб., что на 10,9% меньше выручки предыдущего года.

Чистая прибыль за 2008 г. составила 5 924 тыс. руб., что на 30,1% больше чистой прибыли предыдущего года.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» выплачены дивиденды за 2007г. в размере 1 035,8 тыс. руб.

7. ЗАО «НОВОКОМ» (г. Новосибирск)

ЗАО «НОВОКОМ» зарегистрировано 29.08.1996 г.

Балансовая стоимость вложения составляет 97 340 тыс.руб.

Уставный капитал составляет 4 160 тыс.руб. и состоит из 2 080 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 000 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежит 100% уставного капитала.

ЗАО «НОВОКОМ» предоставляет услуги местной телефонной связи, передачи данных и телематических служб в г. Новосибирске.

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Бизнес-центры – начаты работы по телефонизации бизнес центра по адресу Ватутина 30 и административно-жилого комплекса по адресу Орджоникидзе 47 – завершение 2009 г.

  2. Сеть – начаты работы по соединению разрозненных ВОЛС в единую сеть

  3. Новые технологии – получены разрешения ГКРЧ на частоты для базовых станций системы SkyPilot (pro WiMax). Поданы заявки на номиналы частот. Начаты работы по проектированию базовых станций.

Доля рынка (фиксированная связь):

    • По населению - 0%;

    • По деловому сектору - 1,53%.

Доля рынка (Интернет):

    • По выделенному каналу – 1,66%;

    • С доступом по xDSL – 0%;

    • По коммутируемому каналу - 0,66%.

Выручка за 2008 г. составила 67 544 тыс.руб., что на 7% меньше выручки предыдущего года.

Чистая прибыль за 2008 г. составили 8 399 тыс.руб., что на 25% больше прибыли предыдущего года.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» были выплачены дивиденды за 2007 г. в размере 2 510,0 тыс.руб.

8. ОАО «Акционерная компания развития телефонной связи «Мобилтелеком» (г. Улан-Удэ)

ОАО «Акционерная компания развития телефонной связи «Мобилтелеком» (ОАО «АК Мобилтелеком») зарегистрировано 2.08.2001 г.

Уставный капитал составляет 10 000 тыс.руб.. и состоит из 10 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 9 175 128 обыкновенных именных акций (91,75% уставного капитала).

Балансовая стоимость вложения составляет 16 684 тыс.руб.

ОАО «АК Мобилтелеком» предоставляет услуги под торговыми марками BURNET (Интернет, web-проекты, телефония).

Основные результаты развития в 2008 г.:

  1. Строительство и ввод в эксплуатацию в г. Улан-Удэ 2-х новых технических районов сети связи с применением технологии GEPON/ETTH. В настоящее время сеть ETTH охватывает 118 жилых многоквартирных домов в районах массовой жилой застройки. Всего услугами ETTH от «АК Мобилтелеком» к концу 2008 г. пользовались 768 абонентов.

  2. Продолжено развитие услуги беспроводного широкополосного доступа в Интернет на основе технологии Hot Spot / Wi-Fi. В настоящее время в Улан-Удэ и сельских районах Бурятии функционирует 19 точек доступа, к концу года средний объём оказываемых услуг превысил 3000 минут в сутки (в декабре 2007 г. – менее 1500 минут в сутки). Основным сдерживающим фактором развития продолжает оставаться малая распространённость терминальных устройств с поддержкой Wi-Fi.

  3. Выполнены работы по модернизации программно-аппаратного комплекса оказания услуг передачи речевой информации (VoIP) и услуг местной телефонной связи. Расширены технические возможности оказания услуг местной телефонной связи с применением как традиционных, так и новых технологий.

  4. Выполнены работы по модернизации центра обработки данных, что позволило значительно повысить технические характеристики ЦОД и улучшить качество оказываемых услуг. В результате количество пользователей услугой по сравнению с 2007 г. возросло в 2,5 раза (до 150), а объём оказанных услуг – в 5 раз (без учёта роста доходов за разработку Web-сайтов).

Доля рынка (фиксированная телефонная связь):

    • По населению (физический объем) - 0%;

    • По деловому сектору (физический объем) – 0,94%.

Доля рынка (Интернет):

  • По выделенному каналу - 18,02%;

  • С доступом по xDSL – 17,6%;

  • По коммутируемому каналу – 25,2%.

Выручка за 2008 г. составила 80 924 тыс.руб., что на 2,7% меньше выручки предыдущего года, основное падение (до 15%) наблюдалось в 4-м квартале 2008 г.

Чистая прибыль за 2008 г. составила 2 077 тыс.руб., что на 21,5 % меньше чистой прибыли предыдущего года.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» были выплачены дивиденды за 2007 г. в размере 551,9 тыс.руб.

9. ЗАО «Алтайская телекоммуникационная компания» (г. Барнаул)

ЗАО «Алтайская телекоммуникационная компания» (ЗАО «АЛТЕЛ») зарегистрировано 18.07.1997 г.

Уставный капитал составляет 100 тыс.руб. и состоит из 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 100% уставного капитала.

Балансовая стоимость вложения составляет 1 968 тыс.руб.

Основным видом деятельности ЗАО «Алтел» являлось предоставление услуг местной телефонной связи. Срок действия лицензии на данный вид деятельности закончился 01.03.2008 г.

В связи с тем, что ЗАО «Алтел» не осуществлялась хозяйственная деятельность, 05.09.2008 г. общим собранием акционеров ЗАО «Алтел» принято решение о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

Ориентировочный срок завершения ликвидации ЗАО «Алтел» – июнь 2009г.

В 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» дивиденды за 2007 г. не выплачивались.

10. ОАО «Иркутская расчетная палата» (г. Иркутск)

ОАО «Иркутская расчетная палата» (ОАО «ИРП») зарегистрировано 23.12.1994 г.

Уставной капитал составляет 2 000 тыс.руб. и состоит из 20 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб.
ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 6 800 обыкновенных именных акций
(34% уставного капитала).

ОАО «ИРП» занималось предоставлением услуг Интернет в Иркутске.
С 2005 г. оказание услуг прекращено.

11. ОАО «Цифровая сеть и телекоммуникационные системы
Новосибирской области» (г. Новосибирск)

ОАО «Цифровая сеть и телекоммуникационные системы Новосибирской области» (ОАО «ЦСиТКС Н») учреждено 22.01.1996 г.

Уставный капитал составляет 90 тыс.руб. и состоит из 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 900 руб. ОАО «Сибирьтелеком» принадлежат 30 обыкновенных именных акций (30%. уставного капитала). Другими акционерами ОАО «ЦСиТКС Н» являются Connex Communication Systems (12) LTD (51% уставного капитала) и Администрация Новосибирской области (19% уставного капитала).

Основным видом деятельности являлось оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи. В апреле 2006 г. истёк срок действия лицензии на оказание компанией услуг телефонной связи. Новая лицензия выдана не была, в связи с чем, 01.05.2006 г. деятельность ОАО «ЦСиТКС Н» по оказанию услуг телефонной связи была прекращена.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Общества

С 26 декабря 2003 года в Обществе действует утвержденный Советом директоров Кодекс корпоративного поведения ОАО «Сибирьтелеком» (протокол № 21). Значимые положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России для эмитентов, нашли отражение во внутренних документах Общества. Основными принципами, в соответствии с которыми развиваются корпоративные отношения в Обществе, являются:

• соблюдение прав и интересов акционеров (включая миноритарных и иностранных), закрепленных нормами и требованиями действующего законодательства;

• обеспечение и поддержание высоких стандартов корпоративного управления, получивших международное и российское признание;

• обеспечение долгосрочного роста стоимости акций, принадлежащих акционерам Общества, путем совершенствования процедур корпоративного управления Общества и повышения информационной открытости и прозрачности;

• добросовестное и компетентное исполнение своих обязанностей членами Совета директоров, эффективная деятельность комитетов при Совете директоров в соответствии с высокими стандартами корпоративного управления и деловой этики;

• добросовестное и эффективное руководство исполнительными органами текущей деятельностью Общества, подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров и акционерам;

• поддержание эффективной системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, использование консервативного подхода при подготовке финансовой отчетности Общества;

• развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда в целях обеспечения прав работников Общества, предусмотренных законодательством;

• активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными лицами, заинтересованными в увеличении активов Общества, обеспечении его финансовой устойчивости и дальнейшего развития;

• постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении Компании, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров обеспечить Совет директоров, Правление и генеральный директор.

Общество соблюдает право акционеров участвовать в распределении прибыли. Оно стремится к тому, чтобы средства, которые не могут быть использованы для реализации высокоэффективных проектов, повышающих стоимость Компании и ее ценных бумаг, направлялись на выплату дивидендов, как по привилегированным, так и обыкновенным акциям.

Советом директоров Общества 31 марта 2009 года утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике Общества, разработанная в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Положение регламентирует порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

С 16 июня 2005 года в Обществе действует утвержденное Положение об информационной политике эмитента Общества, определяющее основные принципы раскрытия информации об Обществе, в частности такие основополагающие, как доступность информации для всех акционеров и заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Анализ соблюдения норм Кодекса корпоративного поведения, принятого в Обществе, позволяет сделать вывод о том, что Компания стремится к тому, чтобы формируемые корпоративные отношения соответствовали принципам Кодекса.

2. Отчет о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

п.12.12 Устава Общества; раздел 4 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров.

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг».

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

п.7.5 Устава Общества, п.3.2 Кодекса корпоративного поведения Общества

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

п. 3.2. Кодекса корпоративного поведения Общества

(веб-сайт Общества

)

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

п 2.1 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Общества

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается

п.12.17 Устава Общества, п.3.3. Кодекса корпоративного поведения Общества

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Соблюдается

п3.3. Кодекса корпоративного

поведения

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

п.п.8.1, 8.2 Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Общества

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

п.1. п.13.4 Устава Общества

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Соблюдается

Программа по управлению рисками Общества, утв. Советом директоров Общества в новой редакции 23.09.2008

(протокол № 7)

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

-

Данное требование не применимо к Обществу.

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

пп.32 п.13 Устава Общества

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

пп.32 п.13 Устава Общества. К компетенции Совета директоров относится утверждение условий договоров с Генеральным директором, членами Правления.

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Соблюдается на практике

По сложившейся практике из членов Правления в Совет директоров Общества избирается только генеральный директор. При голосовании на Совете директоров при утверждении условий договоров с генеральным директором генеральный директор Общества не участвует в голосовании.

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

п.4.2 Кодекса корпоративного поведения Общества

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе Совета директоров отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом.

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе Совета директоров отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом.

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

п.13.2 Устава Общества

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

п.4.2 Кодекса корпоративного поведения Общества

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается

п. 3.2.11 Положения о Совете директоров Общества

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг».

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

п.4.3 Кодекса корпоративного поведения Общества

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

В течение 2008 года проведено 25 заседаний Совета директоров с периодичностью не реже двух раз в месяц

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

п.13.9-13.15 Устава Общества

Раздел 6 Положения о Совете директоров Общества

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

пп.19,20 п. 13.4 Устава Общества

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Соблюдается

пп.3.1.1 п.3.1, п.3.4 Положения о Совете директоров Общества, п.4.3 Кодекса корпоративного поведения Общества

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается

В Обществе Советом директоров ежегодно создается комитет по стратегическому развитию (на 2007-2008 – решение СД от 01.08.2007 № 2,

на 2008-2009 – решение СД от 21.07.2008 № 2)

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается

В Обществе Советом директоров ежегодно создается комитет по аудиту (на 2007-2008 – решение СД от 01.08.2007 № 2,

на 2008-2009 – решение СД от 21.07.2008 № 2);

п.п(а) п.2.2.1 и п.2.2.2 Положения о комитете Совета директоров по аудиту

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Соблюдается

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Соблюдается

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

пп.3.1.1, 3.2.4 Положения о Совете директоров Общества, п.6.2.1 Положения о комитете Совета директоров по аудиту.

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Соблюдается

в Обществе ежегодно создается комитет по кадрам и вознаграждениям (на 2007-2008 – решение Совета директоров от 01.08.2007,

на 2008-2009 – решение Совета директоров от 21.07.2008 № 2)

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Соблюдается

п.3.4 Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждения

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Соблюдается

В составе Комитета отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Данная категория вопросов отнесена к компетенции комитета Совета директоров по аудиту

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается

п.2.2.12 Положения о Комитете Совета директоров по корпоративному управлению

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с п.5.7 Положения о Комитете по корпоративному управлению, члены комитета – должностные лица Общества не обладают правом голоса по вопросу урегулирования корпоративных конфликтов.

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

-

Функции данного комитета возложены на комитет по корпоративному управлению

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Советом директоров Общества 06.09.2004 утверждены Положения о комитете по аудиту, по стратегическому развитию, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Соблюдается частично

Общество стремится к соблюдению данного порядка

(п.4.2 Кодекса корпоративного поведения Общества)

Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Соблюдается

ст.14 Устава Общества

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Соблюдается

Требование определено для Совета директоров Общества (пп.19 п.13.4); согласно пп.5 п.14.4 Устава Общества Правление готовит материалы и проекты решений по указанным вопросам и выносит на заседание Правления

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

пп.2 п.13.4 Устава Общества

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе исполнительных органов отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

В составе исполнительных органов отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

-

Данное требование для Общества не применимо, так как отсутствует управляющая организация (управляющий)

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

п.5.2. Кодекса корпоративного поведения Общества

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

-

Данное требование для Общества не применимо, так как отсутствует управляющая организация (управляющий)

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается частично

Правлением акционерного Общества представляются ежеквартальные отчеты о своей работе Совету директоров

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

В договорах с членами Правления и генеральным директором закреплено данное условие

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается

ст.16 Устава Общества; функции корпоративного секретаря Общества Выполняет Фаталин Андрей Сергеевич, назначенный на должность решением Совета директоров 25.06.2007

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

ст.16 Устава, гл.2 Положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря Общества, гл.6 Кодекса корпоративного поведения Общества

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается частично

Требования к кандидатуре корпоративного секретаря закреплены в п.2.4 Положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря Общества

.

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

пп.18 п.12.2, пп.20 п.13.4 Устава Общества

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

Обязательная оценка рыночной стоимости предусмотрена во внутренних документах Общества при реализации имущества и оборудования

.

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не применимо

В Уставе Общества отсутствуют механизмы защиты интересов исполнительных органов и членов Совета директоров при поглощении, то и нормы об их запрете излишни

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Соблюдается частично

Независимый оценщик привлекается в случаях предусмотренных в Законе «Об акционерных обществах»

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Соблюдается частично

Независимый оценщик привлекается в случаях предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

Положение об информационной политике эмитента ОАО «Сибирьтелеком», утв. Советом директоров 16.06.2005 (протокол № 30)

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с:

-Положением об информационной политике эмитента ОАО «Сибирьтелеком»;

- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

п.12.13 Устава Общества

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается

В соответствии со ст.3.1.1. Положения об информационной политике эмитента ОАО «Сибирьтелеком», (утверждено решением Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», протокол №30 от 16.06.2005г.).

Раскрывается в составе годового отчета.

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается

В соответствии со ст.3.1.1. Положения об информационной политике эмитента ОАО «Сибирьтелеком», (утверждено решением Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», протокол №30 от 16.06.2005г.)

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается

Положение о порядке использования информации о деятельности ОАО «Сибирьтелеком», о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «Сибирьтелеком» утверждено Советом директоров 16.06.2005г. (протокол №30)

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Положение о системе внутреннего контроля, утв. решением Советом директоров 28.05.2008

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

Для обеспечения постоянного внутреннего контроля создан Департамент внутреннего аудита

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Раздел II Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе данной службы отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе данной службы отсутствуют лица, присутствие которых не допускается настоящим пунктом

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

п. 6.2 Положения о Департаменте внутреннего аудита

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

п.4.9. Положения о Департаменте внутреннего аудита

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

-

Во внутренних документах Общества (в Стандартах) предусмотрено предварительное согласование сделок с Департаментом внутреннего аудита

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается

пп.2 п.13.4 Устава Общества

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Не применимо

Положение о ревизионной комиссии Общества, утверждено решением годового общего собрания акционеров 20.06.2008

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

п.2.2.1 (г), п.2.2.5 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту

Обществом соблюдены требования приказа ФСФР от 09.10.2007 №07-102/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается

Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике (протокол от 27.12.2005г.)

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Соблюдается

П.2.4 и п.2.5 Положения о дивидендной политике Общества

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается

частично

Размещено на веб-сайте Общества

www.sibirtelecom.ru

1 С учетом дочернего бизнеса

2 Информация приводится на основании данных формы 65-связь за 2008 год.

3 В строке «прочие» отражены доходы: от соединений, предоставляемых с использованием всех типов таксофонов; от радиосвязи, радиовещания и спутниковой связи; от проводного вещания.

4 Показатель EBITDA рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате с учетом дополнительных затрат по кредитам и займам, амортизации основных средств и нематериальных активов, расходов по лизингу, за вычетом процентов к получению.

5 При расчете показателей данной таблицы был использован показатель среднесписочной численности работников (без учета совместителей и договорников)

6 С 17 марта 2009 года председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

7 С 17 марта 2009 года председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

8 30 апреля 2009г. Советом директоров ОАО «Сибирьтелеком» досрочно прекращены полномочия генерального директора А.И. Исаева.

9 3 марта 2009 года Шейфер А.А. назначен на должность заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком», 10 апреля 2009 года – на должность первого заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком».

10 Указан размер дивидендов, предложенный для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

11 Указан размер дивидендов, предложенный для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

12 Указан размер дивидендов, предложенный Советом директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

13 Млн. долл.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год (1)

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  2. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год (2)

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  3. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  4. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год

    Публичный отчет
    XI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ (В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 10%) 43
  5. Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

    Публичный отчет
    В новейшей истории 2009 год был одним из самых сложных для российской экономики, характеризовавшейся продолжившимся падением промышленного производства, масштабным оттоком капитала и резкой девальвацией национальной валюты в первой половине года.

Другие похожие документы..