Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема предотвращения войн и военных конфликтов является сегодня одной из основных тем исследований ученых во многих странах мира. Слова о необходи...полностью>>
'Программа'
Программа «Преподавание химии в контексте модернизации образования» разработана с учетом основных направлений, выдвинутых в Концепции модернизации ро...полностью>>
'Документ'
Многоуровневый маркетинг - это более, чем бизнес. Ведущие ученые мира предполагают, что он изменит будущее мира, в котором мужчины и женщины станут с...полностью>>
'Документ'
Решающая роль креативности и инноваций в создании конкурентных преимуществ; управление креативностью для нахождения нестандартных, творческих, уникал...полностью>>

Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год

Главная > Публичный отчет
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Доли владения членов действующего Совета директоров акциями Общества за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. не изменялись

Иные должности, занимаемые членами действующего Совета директоров в других организациях:

Беликов Игорь Вячеславович

Период

Организация

Должность

2006 - наст. время

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов»

член Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «АФК «Система»

член комитета по корпоративному управлению Совета директоров

2007 - 2008

ОАО «Астраханские магистральные сети»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Акрон»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «ЛУКойл»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

Винокурова Евгения Сергеевна

Период

Организация

Должность

2008 - наст. время

ОАО «ВолгаТелеком»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Северо-Западный Телеком»

член Ревизионной комиссии

Исаев Александр Иванович

Период

Организация

Должность

2007 - наст время

ЗАО «Енисейтелеком»

председатель Совета директоров

2007 - наст время

ЗАО «Байкалвестком»

председатель Совета директоров

2007 – 2008 (октябрь)

Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

член Совета партнерства

Качурин Александр Владимирович

Период

Организация

Должность

2008 - наст. время

ОАО «Костромская городская телефонная сеть»

член Совета директоров

Кудрявцев Геннадий Георгиевич

Период

Организация

Должность

2007 - 2008

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

Кузнецов Сергей Иванович

Период

Организация

Должность

2005 – наст. время

ОАО «Ростелеком»

член Совета директоров

2005 – наст. время

ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

2006 – наст. время

ОАО «ВолгаТелеком»

председатель Совета директоров

2007– 2008

ЗАО «БалтАвтоПоиск»

председатель Совета директоров

Морозов Андрей Владимирович

Период

Организация

Должность

2005 - наст. время

Ассоциация по защите прав инвесторов

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО « Заволжский моторный завод»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Ульяновский автомобильный завод»

член Совета директоров

2008 - наст. время

ОАО «Московская городская телефонная сеть»

член Совета директоров

Никулин Анатолий Иванович

Период

Организация

Должность

2002 - наст. время

ОАО КБ «Акцепт»

Председатель Совета директоров

2003 – 2007

Некоммерческое партнёрство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»

Член Совета Партнерства

2005 - 2007

ЗАО «Енисейтелеком»

Председатель Совета директоров

2005 - 2007

ЗАО «Байкалвестком»

Председатель Совета директоров

Репин Игорь Николаевич

Период

Организация

Должность

2008 - наст. время

ОАО «Кузбассэнерго»

член Совета директоров

Ситников Сергей Георгиевич

Период

Организация

Должность

2005 – наст. время

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

заведующий кафедрой «Производственного менеджмента и маркетинга»

Чечельницкий Евгений Александрович

Период

Организация

Должность

2005 - наст. время

ОАО «Ростелеком»

член Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «Уралсвязьинформ»

председатель Совета директоров

2006 - наст. время

ОАО «Дальсвязь»

председатель Совета директоров

2006 - 2008

НПФ «Телеком-Союз»

член Совета фонда

2006 - наст. время

ОАО «Связьинвест»

член Правления

2008 - наст. время

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

член Совета директоров

3. Сведения о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.

В Совет директоров Общества входят 7 независимых директоров, отвечающих требованиям, предъявляемым ФСФР России в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н:

  • Беликов Игорь Вячеславович;

  • Кудрявцев Геннадий Георгиевич;

  • Кузнецов Сергей Иванович;

  • Морозов Андрей Владимирович;

  • Никулин Анатолий Иванович;

  • Репин Игорь Николаевич;

  • Ситников Сергей Георгиевич.

4. Информация о вознаграждении членов Совета директоров (критерии определения).

4.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 20 июня 2008 года, Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, начисляется и выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций, а также надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением им функций члена комитета Совета директоров.

4.2. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 рублей.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия; не выплачивается - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

4.3. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):

  • от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;

  • от суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем 1 настоящего подпункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами 2 и 3 настоящего подпункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2008 года. утверждены следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:

  • 0,26% от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2008 год;

  • 0,78% от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2008 года.

4.4. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 60 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.

Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.

Суммарный размер вознаграждений с учетом компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества за 2008 финансовый год, составил 35 858,8 тыс. руб.

5. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»)

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не осуществлялись.

6. Сведения о наличии и составе комитетов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».

В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций, Советом директоров Общества созданы следующие комитеты:

  • комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям:

Председатель комитета

Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Член комитета

Беликов Игорь Вячеславович - член Совета директоров, директор НП «Российский институт директоров»

Член комитета

Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»

Член комитета

Кузнецов Сергей Иванович – заместитель председателя Совета директоров6



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год (1)

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  2. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год (2)

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  3. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год

    Публичный отчет
    В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном
  4. Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год

    Публичный отчет
    XI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ (В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 10%) 43
  5. Годовой отчет открытого акционерного общества "северо-западный телеком" за 2009 год

    Публичный отчет
    В новейшей истории 2009 год был одним из самых сложных для российской экономики, характеризовавшейся продолжившимся падением промышленного производства, масштабным оттоком капитала и резкой девальвацией национальной валюты в первой половине года.

Другие похожие документы..