Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В этом году, перед отпуском я успел сделать себе загранпаспорт, лелея робкую надежду съездить в Монголию по местам боевой славы. В Иркутске моя сестра...полностью>>
'Программа'
00 до 0.30 МАУК «Пермский городской дворец им. А.Г.Солдатова» Комитет по культуре Вахта памяти, почетный караул 8, 9 мая Мемориал «Вечный огонь», памя...полностью>>
'Документ'
1 .04 1 Электродные потенциалы металлов. ЭДС гальванических элементов. 3.04 13 Электрохимическая коррозия. 30.04 14 Защита металлов от коррозии....полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Данный комплекс определяет объем знаний по дисциплине «Трудовое право», содержит учебную программу, тематические планы изучения дисциплины студентами...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по третьему вопросу повестки дня:

Генеральный директор Колесников О.Г. с изложением основных показателей годового отчета общества за 2008 финансовый год: об итогах развития общества по приоритетным направлениям деятельности, об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества, о перспективах развития общества.

Выступила Канторова Г.А.. с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение годового отчета ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

6299

99,4

0

0

38

0,60

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В. довела до сведения присутствующих основные положения заключения ревизора и аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год, ознакомила с ключевыми показателями годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Выступила Канторова Г.А с предложением:

Заключения ревизора общества и аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год принять к сведению.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рассмотрение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

6330

99,89

7

0,11

0

0

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по пятому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В.о распределении прибыли общества по результатам 2008 финансового года.

Гармышева И.В. сообщила, что по итогам 2008 финансового года (01.01.2008г. - 31.12.2008г.) общество получило чистую прибыль в размере 1563 тыс. рублей.

Выступила: Степаносова Н.А. с предложением распределить чистую прибыль за 2008 финансовый год в следующем порядке:

  • Возмещение убытков прошлых лет;

  • Развитие производства ;

не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

6166

97,27

118

1,86

48

0,76

Испорчено 2 бюллетеня – 5 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по шестому вопросу повестки дня:

Генеральный директор общества Колесников О.Г. о кандидатах в состав Совета директоров общества, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества включены следующие кандидаты: Островская М.В., Чуменок А.В., Степаносова Н.А, Колесников О.Г., Канторова Г.А.

Колесников О.Г. предложил избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание членов Совета директоров общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:

Количество поданных голосов

«ЗА»

(число голосов, поданных за каждого кандидата)

«ПРОТИВ»

(число голосов, поданных против всех кандидатов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(число голосов, поданных за вариант воздержался по всем кандидатурам)

31685

0

0

Островская М.В.

6281

Степаносова Н.А.

6276

Чуминок А.В.

6269

Колесников О.Г.

6377

Канторова Г.А.

6472

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по седьмому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В. о кандидатурах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества. В список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества включены кандидатуры

Грицай Нелли Валентиновна ,

Форова Любовь Ивановна

Шомахова Октябрина Тенгизбиевна

Выступила Канторова Г.А.. с предложением избрать ревизионную комиссию их трех членов в следующем составе:

Грицай Н.В.

Форова Л.И.

Шомахова О.Т.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание ревизионной комиссии общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Фамилия, имя, отчество кандидата

в ревизоры общества

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование

Грицай Н.В.

6233

98,36

15

0,24

37

0,58

Форова Л.И.

6229

98,30

19

0,30

37

0,58

Шомахова О.Т.

6226

98,25

22

0,35

37

0,58

Испорчено 4 бюллетеня – 18 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по восьмому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В. с предложением утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год фирму «Каббалкаудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002519 от 06.11.02г, выдана Министерством Финансов Российской Федерации сроком на пять лет).

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение аудитора общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

6317

99,68

0

0

20

0,32

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по девятому вопросу повестки дня:

Канторова Г.А. с предложением внести в Устав общества изменения, касающиеся положений по объявленным акциям общества. Принятие изменений устава общества обусловлено необходимостью обеспечения правомерности предполагаемого в дальнейшем увеличения размеров уставного капитала общества.

Предлагается внести следующие изменения в Устав:

Внести изменения в статью 5.2 Устава общества, изложить указанную статью в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

Поручить Генеральному директору общества осуществить регистрацию изменений в Устав общества в регистрирующем органе.

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внесение изменений в устав ОАО «Швейная фабрика»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

6189

97,66

111

1,75

37

0,58

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по десятому вопросу повестки дня:

Канторова Г.А. о необходимости увеличения уставного капитала ОАО «Швейная фабрика»

В целях привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации производственного оборудования ОАО «Швейная фабрика» предлагается увеличить уставный капитал ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Увеличить уставный капитал ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 28910 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

  1. ОАО Фондовый Дом «Сельмашинвест», ОГРН 1026104025078

  2. ООО «Эксперт», ОГРН 1026104025287

  3. Карпун Ирина Александровна, ИНН 616201603718

  4. Кузьмина Наталья Ильясовна, ИНН 616505561629

Цена размещения дополнительных акций составляет 20 рублей за одну акцию, в том числе цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, также составляет 20 рублей за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций выпуска составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании, т.е. на 27 марта 2009 года.

Дата начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска – дата направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций.

Дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – следующий день после окончания срока действия и подведения итогов преимущественного права.

Дата окончания размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 6 месяцев с момента начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций.

Процедуру эмиссии дополнительных акций осуществить после регистрации изменений в устав ОАО «Швейная фабрика»положений по объявленным акциям.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличение уставного капитала ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных акций

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

6170

97,36

82

1,29

76

1,2

Испорчен 1 бюллетень – 9 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Степаносова Н.А. с предложением одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предлагается установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки (сделка), 10 000 000 рублей.

Других предложений не поступило

В голосовании не участвуют акции, принадлежащие ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрение сделок с заинтересованностью:

Одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки (сделка) - 10 000 000 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

Голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

190

52,78

91

25,28

79

21,94

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Определить следующий порядок ведения собрания:

Председателем общего собрания акционеров в соответствии является с Уставом Председатель Совета директоров – Канторова Г.А..

Назначить Секретарем общего собрания акционеров Мищенко И.А

Установить регламент выступлений:

- основной доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут

- обсуждение основного доклада по вопросам повестки дня – до 5 минут

2. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Гузь Н.А., Джанаева Ж.Ю., Жданович Л.А.

3. Утвердить годовой отчет ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год

4. Заключение ревизора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год, заключение аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год принять к сведению. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.

5. Распределить чистую прибыль за 2008 финансовый год в следующем порядке:

- возмещение убытков прошлых лет;

- развитие производства;

дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать (не объявлять).

6. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Островская М.В., Чуменок А.В., Степаносова Н.А, Колесников О.Г., Канторова Г.А.

7. Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Грицай Н.В., Форова Л.И., Шомахова О.Т.

8. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год фирму «Каббалкаудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002519 от 06.11.02г, выдана Министерством Финансов Российской Федерации сроком на пять лет).

9. Внести изменения в статью 5.2 Устава общества, изложить указанную статью в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

Поручить Генеральному директору общества осуществить регистрацию изменений в Устав общества в регистрирующем органе.

10. Увеличить уставный капитал ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 28910 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

  1. ОАО Фондовый Дом «Сельмашинвест», ОГРН 1026104025078

  2. ООО «Эксперт», ОГРН 1026104025287

  3. Карпун Ирина Александровна, ИНН 616201603718

  4. Кузьмина Наталья Ильясовна, ИНН 616505561629

Цена размещения дополнительных акций составляет 20 рублей за одну акцию, в том числе цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, также составляет 20 рублей за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций выпуска составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании, т.е. на 27 марта 2009 года.

Дата начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска – дата направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций.

Дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – следующий день после окончания срока действия и подведения итогов преимущественного права.

Дата окончания размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 6 месяцев с момента начала размещения.

11. Одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки (сделка) - 10 000 000 рублей.

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах

Дата составления протокола 18.05.2009г

Председатель собрания Г.А.Канторова

Секретарь И.А.Мищенко



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

    Публичный отчет
    (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
  2. Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Промышленно-торговая швейная фирма "Элегант"

    Документ
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  3. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбновская швейная фабрика «Русалочка» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

    Публичный отчет
    (отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)
  4. Годовой отчет по результатам работы ОАО «Швейная фабрика №5» за 2010год Достоверность

    Публичный отчет
    Как и в 2009 году основными видами деятельности Общества являлись сдача внаем производственных помещений и торговля швейными изделиями. За год от аренды получен доход в сумме 11494 тыс.
  5. Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»

    Публичный отчет
    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Другие похожие документы..