Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
учреждением Большечерниговского района Самарской области (далее – учреждение) полномочий органа исполнительной власти Большечерниговского района Сама...полностью>>
'Задача'
Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с поручением Президента Российс...полностью>>
'Документ'
На основе врожденного темперамента формируются черты личности, которые определяют поведение в различных ситуациях и отношение к окружающему миру. Это...полностью>>
'Державний стандарт'
Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти...полностью>>

Госдума РФ мониторинг сми 15 сентября 2006 г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пресса

ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАДЗОРА

Ведомости, Сафронов Борис, 15.09.2006, №173, Стр. А1

Убит зампред правления Центробанка Андрей Козлов

Вчера умер первый зампред Центробанка Андрей Козлов, курировавший надзор за банками. До сих пор чиновников такого уровня в России не убивали. Козлов поплатился за свою принципиальность в реформировании банковской системы и равноценной замены ему нет, уверены финансисты.

Без охраны

Покушение на Андрея Козлова произошло около 21 часа в среду, когда он направлялся после традиционного футбольного матча между работниками ЦБ и менеджерами банков из здания футбольного манежа "Спартак" к своему автомобилю. По словам источника в ГУВД, близкого к следствию, непосредственных свидетелей убийства нет, никто не слышал и выстрелов, так как преступники использовали пистолет с глушителем. Одна из пуль попала Козлову в шею, что и предопределило неудачу борьбы врачей за спасение его жизни. Уже смертельно раненного Козлова (он скончался, не приходя в сознание, в 33-й горбольнице около 5.30 утра) и его убитого водителя Александра Семенова обнаружили другие посетители манежа, вышедшие из раздевалки вслед за Козловым. Они видели, как от места происшествия кинулись какие-то тени, другие свидетели вспомнили двух куривших мужчин, но никто их лиц не запомнил, рассказывает собеседник "Ведомостей". По его словам, собака взяла след, который оборвался на набережной Яузы, где предполагаемые преступники, вероятно, сели в автомобиль.

Уже днем в ходе осмотра примерно в трехстах метрах от места происшествия были обнаружены два брошенных пистолета, из которых предположительно было совершено убийство. Это самодельный пистолет и переделка из пневматического пистолета "Байкал" под боевой патрон. По словам следователя московской прокуратуры, имеющего опыт в расследовании заказных убийств, подобные переделки довольно часто используются наемными убийцами. Это оружие не очень надежно, что может свидетельствовать о не самом высоком уровне стрелков. Зато историю этого оружия практически невозможно отследить, добавляет следователь. Убийцы удачно выбрали место преступления, отмечает сотрудник столичной прокуратуры. Но этот выбор был достаточно рискованным, добавляет он, ведь охрана могла быть не только у Козлова, но и у других участников матча. Это, по мнению собеседника "Ведомостей", также может свидетельствовать о весьма среднем уровне "профессионализма" преступников.

Известные обстоятельства убийства свидетельствуют о том, что к нему тщательно готовились, говорит президент Ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев, скорее всего, за Козловым заблаговременно наблюдали, знали, охраняется ли он, заранее предусмотрели пути отхода и провели разведку места преступления. Но сами исполнители, судя по тому, что Козлов не был убит сразу, и по кустарному оружию, не были наемными убийцами высокого класса, считает Фонарев.

Отчасти задачу им упростил сам Козлов, который довольно легкомысленно относился к своей безопасности. Его это тяготило, всех этих охранников, которые забегают вперед, он, похоже, считал излишними, говорит давний знакомый Козлова Александр Зурабов (экс-президент банка "Менатеп" и "Аэрофлота"). "Однажды встретил его на улице, выходя из театра после вечернего спектакля, - вспоминает зампред комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков. - Спрашиваю: "Андрей, почему так поздно и без охраны?" - "Только закончили рассматривать очередную партию банков, которая претендовала на участие в системе страхования вкладов", - отвечает он. Это был самый напряженный период - отбор уже заканчивался, многие банки уже "подвисли". Отбор затрагивает интересы слишком многих лиц, а он спокойно так, без охраны идет, улыбается. Я даже порадовался: можно в нашей стране, участвуя в таком жестком процессе, спокойно ходить по улицам. Оказывается, я ошибался".

Уголовное дело по факту убийства Козлова возбудила прокуратура Москвы по статье 105, часть 2 ("убийство двух и более лиц"), сообщил представитель Генпрокуратуры. Следствие ведет прокуратура Москвы, но дело взял под контроль генпрокурор Юрий Чайка. Оперативным сопровождением занимаются лучшие сыщики уголовного розыска, и их работу по поручению премьер-министра Михаила Фрадкова контролирует министр внутренних дел Рашид Нургалиев. По словам источника в МВД, проводится весь необходимый комплекс мероприятий, включая анализ соединений мобильных телефонов в районе убийства, опросы коллег и близких покойных. Как сообщила и. о. начальника управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры Марина Гриднева, следствие рассматривает все версии - от бытовых до связанных с профессиональной деятельностью Козлова. По словам источника в ГУВД, сейчас у следствия нет данных, которые говорили бы в пользу какой-то версии.

Один ответ

Зато у всех остальных сомнений нет - убийство Козлова связано с его работой во главе надзорного блока Центробанка. Так отвечали на вопрос "Ведомостей" и чиновники, и политики, и банкиры.

Козлов был одним из первых, кого пригласил в свою команду Сергей Игнатьев, возглавив ЦБ летом 2002 г. Формально Козлов был вторым человеком в ЦБ, но по влиянию в чем-то и не уступал главе Центробанка Сергею Игнатьеву, говорит первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Он получил должность первого зампреда, место в совете директоров ЦБ и ключевой в Центробанке пост председателя комитета банковского надзора (КБН). Именно этот коллегиальный орган принимает решения о выдаче и отзыве банковских лицензий, а приказы об этом подписывает руководитель КБН. С принятием в 2003 г. закона о страховании вкладов его роль резко возросла. Решение, принимать ли банк в систему страхования - по сути, можно ли ему работать с физлицами, - принимал КБН и подписывал Козлов.

Он тогда пообещал банкам превратить отбор в чистилище: банк должен был доказать, что удовлетворяет многим требованиям, и не только финансового характера. КБН оценивал качество управления банком, борьбы с отмыванием денег и даже требовал раскрыть информацию о конечных владельцах.

Жесткость при отборе стала причиной первого серьезного конфликта с участием Козлова. В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов. За это нарушение банк был наказан впервые. Содбизнесбанк оказал жесткое сопротивление и неделю не пускал в здание назначенную ЦБ временную администрацию, устраивал акции (вкладчики банка перекрывали Красную Пресню), а Козлов стал объектом атаки многих СМИ. Именно отзыв лицензии у "Содбизнеса" вкупе с неосторожным высказыванием председателя Росфинмониторинга Виктора Зубкова о том, что у него на примете еще десяток, спровоцировали кризис доверия. Убийство Козлова могло быть связано с "делом Содбизнесбанка" (незаконное банкротство), которое с прошлого года расследует следственный комитет МВД, полагает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. С этим делом уже связано одно громкое убийство, напоминает он: год назад в Подмосковье был расстрелян бывший владелец банка Александр Слесарев и его семья. Это убийство не раскрыто. Попытки проследить за выведенными активами банка не прекращались, и ЦБ продолжал консультировать следствие, говорит Кабанов.

Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег. Объектом атаки стали участники схем по обналичиванию. В этом году ЦБ отозвал почти 40 лицензий у банков, через кассы которых были выданы несопоставимые с их размером суммы, как правило сотни миллионов долларов. "Он был одним из самых яростных борцов с теми, кто специализировался на обналичке крупных сумм. На убийство могли пойти именно те, чьи интересы были задеты", - считает Аксаков.

Большинство полагает, что причиной убийства стали не уже совершенные действия Козлова, а его планы. "Версия мести обиженных банкиров слишком тривиальна... Андрей обязательно почувствовал бы опасность, если она исходила от тех, кого он мог обидеть", - уверен Андрей Черепанов, учившийся вместе с Козловым и работавший с ним в ЦБ. Банкир и депутат Госдумы Александр Лебедев напоминает, что совсем недавно "шли проверки по каким-то крупным банкам". "Это покушение не может иметь бытовых и случайных причин, их надо искать именно в банковском надзоре", - уверен он. "Он вышел на что-то системное, связанное с отмывание грязных денег, скорее всего, увидел всю цепь отмывания целиком", - рассуждает руководитель банковского комитета Совета Федерации Сергей Васильев. Сысуев советует "обратить внимание на "обналичку", схемы с невозвратом НДС и т. д.", не исключая, что заказчиком преступления мог быть и тот, кого санкции ЦБ еще только могли настичь. Заказчиками таких убийств чаще выступают не те, кто уже пострадали от деятельности чиновника, а те, кто мог пострадать в недалеком будущем, говорит следователь, специализирующийся на расследовании заказных убийств. "Среди владельцев банков, занимающихся обналичкой и отмыванием средств, в том числе и связанных с "серым импортом", могут найтись отморозки, которые могли бы заказать такое преступление. Причем то, что на его раскрытие будут брошены все силы государства, этих людей могло и не волновать - доказать такие преступления очень трудно", - считает он. Версии с "отморозками" придерживается и один из знакомых Козлова.

Нет замены

Кто заменит Андрея Козлова, пока не ясно. Его место в совете директоров может оставаться вакантным - для принятия решений достаточно семи членов (всего - 12). Кроме него у Игнатьева три первых заместителя - Алексей Улюкаев отвечает за денежно-кредитную политику, Георгий Лунтовский - за налично-денежное обращение и Татьяна Парамонова - за платежную систему и переход банков на МСФО. Но по закону о ЦБ председателя КБН назначает глава Центробанка из числа членов совета директоров. Их сейчас 10: кроме перечисленных и Игнатьева это Константин Корищенко (курирует операции на финансовых рынках), Геннадий Меликьян (инспектирование кредитных организаций), Надежда Иванова (свободно-экономический департамент), главбух Людмила Гуденко, руководители московского и питерского теруправлений Константин Шор и Надежда Савинская. Из них в надзорном блоке работает лишь Меликьян. Связаться с ним вчера не удалось - он был в отпуске. В пресс-службе ЦБ не смогли ответить на вопрос о преемнике Козлова.

Найти достойную замену будет непросто. "На фоне ЦБ, который реформировал банки осторожно, Козлов был явлением, - отмечает Сысуев. - Он один пытался действовать, причем все делал публично". В этом состоит системная слабость финансовых властей - погибшему Козлову может попросту не найтись адекватной замены, полагает Сысуев. "У нас нет человека с таким опытом надзора и кругозора, как у Козлова, - констатирует Васильев. - Конечно, система надзора им в принципе отстроена, но все равно из состава ЦБ я не вижу ему замену - он был очень яркий".

В подготовке статьи участвовали Дмитрий Симаков, Ольга Проскурнина, Александр Беккер, Анастасия Корня, Василий Кудинов, Алексей Никольский

УБИТ ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД БАНКА РОССИИ

Вечерняя Москва, 15.09.2006, №168, Стр. 3

Заказное убийство первого заместителя Центробанка РФ Андрея Козлова совершено вчера вечером в Москве. Киллеры на месте расстреляли водителя, а финансист скончался в больнице.

Инцидент произошел около 21.00 на территории футбольного манежа "Спартак" на улице Олений Вал. Предположительно, двое киллеров, подкараулив чиновника, открыли огонь по нему и его водителю, который погиб на месте. Пули попали банкиру в грудь и живот. Потерпевшего в критическом состоянии тут же отвезли в 33-ю горбольницу, где врачи до 5 утра делали ему сложную операцию. Однако, так и не приходя в сознание, Андрей Козлов скончался.

С места происшествия были изъяты несколько гильз. В том, что это заказное убийство, сомнений нет. В правоохранительных органах заметили, что киллеры, возможно, перепутали чиновника с водителем, так как контрольный выстрел в голову был сделан именно ему.

Расследующие это дело оперативники сразу же заявили, что основная версия произошедшего - заказное убийство из-за профессиональной деятельности. Андрей Козлов, занимавший пост первого заместителя председателя Банка России и входивший в совет директоров Центробанка, отвечал за одну из самых важных сфер - блок банковского надзора и регулирования банковской системы. На этом посту он проводил последовательную и жесткую политику по очищению банковской системы от банков, занимающихся отмыванием преступных доходов, обналичиванием денег, сомнительными операциями, участвующими в налоговых преступлениях. Так, с начала года ЦБ отозвал лицензии у 44 банков, в которых были зафиксированы серьезные нарушения. Не последнюю роль в этом сыграл и Андрей Козлов, который предложил даже ввести запрет на профессию для банкиров, участвующих в отмывании денег и налоговых преступлениях.

Зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков также считает, что преступление связано с профессиональной деятельностью Козлова: "Он занимал жесткую позицию по отношению к банкам, которые обналичивали, отмывали деньги или занимались другой противозаконной деятельностью".

Сами банкиры говорят, что столь демонстративного нападения на представителей Госбанка не было с начала 1990-х годов.

АНДРЕЙ КОЗЛОВ НЕ ПЕРЕЖИЛ ПОКУШЕНИЯ

Коммерсантъ, Переходов Сергей, 15.09.2006, №172, Стр. 1

Вчера утром в 33-й горбольнице Москвы скончался первый зампред Центрального банка России Андрей Козлов, накануне вечером получивший ранения в голову и шею. Чиновников такого ранга в России еще не убивали. Однако находящийся в Сочи президент Владимир Путин пока никак на происшедшее не отреагировал. Следователи, работу которых контролирует генпрокурор РФ Юрий Чайка, проверяют с десяток версий, так или иначе связанных с деятельностью господина Козлова в ЦБ.

Два киллера в одной кепке

Андрей Козлов скончался, не приходя в сознание, в 5.30 утра в реанимации 33-й горбольницы имени Остроумова. Господину Козлову была проведена сложнейшая нейрохирургическая операция, но ранение в голову, в результате которого был поврежден мозг, оказалось несовместимым с жизнью.

Следствию уже удалось восстановить картину преступления. Вечером в среду сотрудники ЦБ, как обычно, играли в манеже "Спартак" на улице Олений Вал в футбол. При этом большое поле было разделено на две половины. На одной играли команды, состоящие из топ-менеджеров Банка России, их водителей и охранников, на другой - молодые банковские служащие. Отследить жертву в толпе из нескольких десятков человек, выходящей после матчей из спорткомплекса, было практически невозможно. Поэтому киллеры прятались в кустах у парковки, наблюдая за служебным Mercedes господина Козлова. Убийцы открыли огонь, когда Андрей Козлов и его водитель Александр Семенов убирали сумки с формой в багажник Mercedes. Зампред ЦБ, очевидно, вначале был ранен в шею, после чего убийца произвел ему контрольный выстрел в лоб. Водитель банкира попытался убежать, но один из киллеров дважды выстрелил ему в спину, попав в область сердца. Милицию и скорую вызвали не коллеги господина Козлова, а администрация Спартака". Возможно, поэтому пострадавший был доставлен в далеко не лучшую в Москве больницу.

Попасть на территорию комплекса преступникам было несложно, так как она практически не охраняется. По договору за безопасность "Спартака" отвечают сотрудники ЧОП "Ареопаг-С". Но они дежурят только в самом здании манежа и на двух въездах на территорию, находящихся в 200 м от места покушения. Технических средств наблюдения у охраны нет. Единственное здание на территории комплекса, оборудованное камерами наружного наблюдения, - это женский еврейский институт "Махон ХаМеШ". Но это здание располагается в стороне от футбольного манежа. Тем не менее следователи изъяли вчера записи с этих камер, надеясь, что на них могут оказаться преступники.

Два гектара территории комплекса, с одной стороны которой лес, выходящий на Большую Оленью улицу, а с другой - глухой пустырь и безлюдная набережная реки Яузы, обнесены старым металлическим забором, в котором не хватает по несколько пролетов. Воспользовавшись дырами, преступники спокойно могли попасть на территорию и покинуть ее после покушения. По данным следствия, отстрелявшись и бросив у забора два пистолета - самодельный и газовый "Байкал", переделанный в кустарных условиях для стрельбы боевыми патронами (на месте самого нападения остались несколько гильз и отлетевший во время стрельбы самодельный глушитель), они направились в лес, где их следы затерялись. За три, максимум пять минут преступники могли добежать через лес до Большой Оленьей улицы, где, вероятно, сели в поджидавшую их машину.

Описание киллеров - рост 175-180 см, нормального телосложения, в темной одежде, на голове одного из них была кепка, - полученное со слов свидетеля, находившегося метрах в 30 от них, следствию практически ничего не дает. Возможно, какой-то результат принесут уже запрошенные следствием данные о соединениях абонентов мобильных телефонов в районе, где было совершено убийство, однако за последние годы киллеров настолько часто выдавали звонки, что на этот раз они могли и не пользоваться средствами связи. В связи с этим следствию остается рассчитывать только на откровенные показания коллег господина Козлова.

По данным "Ъ", кто-то из них уже сообщил, что угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции. Якобы руководители этих банков пользовались некоторой лояльностью со стороны господина Козлова, поэтому восприняли последовавшие санкции весьма болезненно.

Расплата за левый импорт

Чиновников столь высокого ранга в России еще не убивали. Однако, президент Путин на убийство зампреда ЦБ пока никак не отреагировал. Но вчерашнее заседание правительства России премьер Михаил Фрадков открыл с минуты молчания в память о погибшем Андрее Козлове. "Это серьезная утрата, - в частности, сказал премьер. - Осталось трое детей. Я бы хотел выразить соболезнование родным, супруге (господина Козлова. - "Ъ") Екатерине Валерьевне". Последовавшее затем обращение премьера к главе МВД России Рашиду Нургалиеву - "по мере выяснения обстоятельств докладывать о ходе расследования" - было сделано не по адресу: дело находится в производстве управления по расследованию бандитизма и убийств Моспрокуратуры. Причем возбуждено уголовное дело по "обычной" 2-й части пункту "б" 105-й статьи УК ("Убийство в связи с осуществлением служебной деятельности"), хотя само преступление явно подпадает под действие 277-й статьи ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля").

В официальном сообщении Банка России только выражаются соболезнования родным и близким банкира и его водителя. Как выразился один из руководителей Банка России, "текущая работа выполняется, но и только; все шокированы, хотя признать, что удивлены, было бы неверным - надзор (его курировал господин Козлов. - "Ъ") в последнее время ущемлял интересы слишком многих банков".

При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта". Большинство отзывов банковских лицензий с 1 июня, по данным ЦБ, было связано с "проведением клиентами сомнительных безналичных операций". Эти операции составляют львиную часть сумм "подозрительных" операций, ставших причиной отзыва лицензий у 33 банков летом 2006 года (см. таблицу), при этом общая сумма этих проводок составила 438 млрд руб. (около $16,2 млрд в течение двух лет). Отметим, это минимальная оценка - "Ъ" оперировал в расчетах лишь официальными сведениями ЦБ о суммах подозрительных операций, по ряду закрытых банков этих сведений нет.

В случае "сомнительных безналичных операций" речь идет прежде всего о "левой оплате импорта" - схемах, при которых импортер незаконно минимизирует таможенные платежи и НДС. Занижение таможенной стоимости товара "серым" импортером не освобождает его от необходимости оплачивать реальную стоимость импортированных товаров иностранным контрагентам. Для таких ситуаций ряд банков оформляют фиктивные платежи клиентам-импортерам в адрес контрагентов в третьих странах, в том числе в странах СНГ - объектом платежа может быть что угодно, вплоть до консалтинговых услуг. Банковский надзор ЦБ регулярно закрывал возможность таких операций для импортеров - если учесть давление ФТС на "серых" импортеров весной-летом 2006 года и реальные потери компаний, участвующих в этих операциях, при ликвидации соответствующих банков, ценой вопроса для них могли быть сотни миллионов долларов в год.

Возможно, из-за опасений, что покушения могут быть совершены и на других руководителей ЦБ, к каждому из них теперь будет приставлена охрана. Телохранители из ФСО господину Козлову, как и другим руководителям ЦБ, не были положены по статусу, а от банковских он почему-то некоторое время назад отказался сам.

Вчера Ассоциация российских банков заявила о создании фонда помощи в расследовании убийства Андрея Козлова. Как пояснил "Ъ" президент АРБ Гарегин Тосунян, сумму, аккумулированную в фонде, банкиры решили пока не разглашать: "Когда определим регламент, то раскроем и размер премиальных". Сегодня банкиры на своей пресс-конференции назовут номер горячей линии, по которой предполагается собирать информацию для следствия. "Фонд будет премировать тех, кто предоставит информацию, которая сможет помочь в расследовании дела об убийстве, и наградит за само раскрытие", - сообщил господин Тосунян, пообещав, что сумма в обоих случаях будет "более чем приличная".

Пока же банкиры и политики высказывают версии о том, что господина Козлова могли погубить махинации с чеченскими авизо, которые он сам когда-то выявлял (так считает член комитета Госдумы по безопасности Николай Леонов), азиатский капитал, проникновению которого в Россию якобы препятствовал зампред ЦБ (Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета), борьба с финансовыми структурами, которые отмывали преступные деньги (председатель совета директоров банка "Траст" Илья Юров), "месть со стороны воров и отморозков, которые влезли в банковский бизнес" (глава ФСФР России Олег Вьюгин). "Люди, в том числе и в государственных структурах, заработавшие деньги нечестно и отмывающие их, подверглись контролю со стороны человека, который объединял в себе профессора, теоретика финансовых рынков и отличного администратора", - сказал в интервью "Эху Москвы" вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.

***

Кто заменит Андрея Козлова

В должности первого зампреда ЦБ Андрей Козлов курировал банковский надзор. "Говорить о преемнике пока слишком рано - его еще не похоронили, и вообще вопрос даже не обсуждался", - сообщил один из членов совета директоров Банка России, предположив, что это даже не вопрос следующей недели. Большинство банкиров считают, что в Банке России достаточно квалифицированных специалистов, в первую очередь вспоминая про директора департамента банковского регулирования и надзора Алексея Симановского и директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаила Сухова. Тем не менее, как предположил источник, близкий к руководству Банка России, скорее всего, выбор будет делаться не из них, а из руководителей территориальных управлений ЦБ. Одна из возможных кандидатур - глава ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу, член совета директоров Банка России Надежда Савинская. Кроме того, некоторые опрошенные "Ъ" банкиры полагают, что место Андрея Козлова могли бы занять заместители председателя ЦБ Геннадий Меликьян и Виктор Мельников. Последний остался единственным представителем надзорного блока в совете директоров Центробанка.

***

У каких банков отозвали лицензии с 1 июня 2006 года

Банк/Суммарный объем нарушений (млрд руб.)/Операции банка, показавшиеся ЦБ подозрительными

Банк "Интерконтакт"/125/Вывод средств за рубеж

Банк "Юнион-Трэйд"/65/Сомнительные платежи

Банк инвестиций и кредитования/32,6/Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели

Федеральный промышленный банк/31,5/Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели

ИФКО-банк/30/Сомнительные платежи

Инвесткомбанк БЭЛКОМ/27/Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели

Евроазиатский финансовый альянс/22/Вывод средств за рубеж, выдача наличных на сомнительные цели

Европейский расчетный банк/20,6/Выдача наличных на подозрительные цели

КБ "Неман"/20/Выдача наличных на подозрительные цели

Федеральный банк развития/18,7/Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели

ОТБанк/16/Выдача наличных на подозрительные цели

Трансрегиональная финансовая корпорация/15,1/Выдача наличных на подозрительные цели

Банк "ФоноН"/9/Выдача наличных на подозрительные цели

Банк "Центурион"/5,5/Сомнительные платежи

Итого/438/ -

Даны сведения о банках, у которых, по официальным сообщениям ЦБ РФ, после 1 июня 2006 года была отозвана лицензия, введена временная администрация и озвучены конкретные суммы подозрительных ЦБ банковских операций. С близкой мотивировкой, но без указания конкретных сумм подозрительных операций отозваны лицензии у следующих банков: Мособлинвестбанк, банк "Экситон", Стройбанк, ВИП-банк, Моспромбанк, банк "Петровка", Универбанк, банк "Дисконт".

"ЭТО СЛЕД ЧЕЧЕНСКИХ АВИЗО"



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Госдума РФ мониторинг сми 19 сентября 2006 г

    Руководство
    09. 00 , Калинина Татьяна, 3:30 13 РОССИЯ, ВЕСТИ, 18.09. 00 , Выходцева Елена, 14:00 14 РОССИЯ, ВЕСТИ, 18.09. 00 , Выходцева Елена, 17:00 14 РОССИЯ, ВЕСТИ, 18.
  2. Госдума РФ мониторинг сми 29 сентября 2006 г

    Документ
    ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ГОСДУМЫ КВАЛИФИЦИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ ТБИЛИСИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ КАК ШОУ, НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ОБРАЩЕНИЯ МОСКВЫ В ООН И ОБСЕ 75
  3. Госдума РФ мониторинг сми 15 марта 2006 г

    Документ
    КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД СМОЖЕТ НАЧАТЬ РАБОТУ В ПЕТЕРБУРГЕ ТОЛЬКО ПРИ СОЗДАНИИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА КС ЛАЗАРЕВ 157
  4. Госдума РФ мониторинг сми 5 сентября 2006 г

    Документ
    ВЕДУЩИЙ: Минувшей ночью печально прославившийся корейский ресторан "Чайка", где произошла массовая драка, вновь попал в милицейские сводки. Его попытались поджечь.
  5. Госдума РФ мониторинг сми 9 июня 2006 г

    Документ
    ВАЖНЫМ ШАГОМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ СИЛ В ИРАКЕ НАЗВАЛИ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЛИКВИДАЦИЮ ГЛАВАРЯ ИРАКСКОЙ ЯЧЕЙКА "АЛЬ-КАИДЫ" АБУ МУСАБА АЗ-ЗАРКАВИ. 102

Другие похожие документы..